Åtal mot utländsk magnat som driver sex lånehajföretag i Ho Chi Minh-staden

Idag (26 juni) åtalade och frihetsberövade Ho Chi Minh-stadens polisavdelning Maksim Zubkov (41 år, rysk medborgare) tillfälligt för brottet "Utlåning till höga räntor i civilrättsliga transaktioner".

Genom utredningen fastställde polismyndigheten att Maksim Zubkov var den person som drev all verksamhet i sex företag, inklusive: Phuc Loc Tho Company Limited, Gofingo Company Limited, Infobot Company, Infinity Company, Solution Lab Company och Bao Tin Kim Long Company, för att låna ut pengar via webbplatser. Den lägsta räntan som dessa företag lånade ut pengar till var 183 %/år, den högsta var upp till 2 555 %/år.

Ho Chi Minh-stadens polisavdelning utfärdade ett beslut om att åtala och verkställa en arresteringsorder mot Maksim Zubkov. (Foto: CA)

Som rapporterats samordnade kriminalpolisavdelningen - Ho Chi Minh City-polisen med Binh Thanh-distriktets polis i början av mars 2023 för att genomföra administrativa inspektioner av ovanstående 6 företag. Alla företag har sitt huvudkontor på 7:e, 8:e och 11:e våningen i Thuy Loi 4-byggnaden, nr 102 Nguyen Xi-gatan (avdelning 26, Binh Thanh-distriktet).

Det är värt att nämna att alla 6 företag registrerade sina affärsområden som pantbanker, managementkonsulting... men de har alla samma organisationsstruktur och anställda som arbetar tillsammans.

Företag utger sig för att vara pantbanker, men organiserar i själva verket illegal konsumentkreditutlåning online via webbplatser som: senmo.vn, thantaioi.vn, caydenthan.vn...

Polisen har gripit ett antal personer vid ovanstående sex företag och förseglat många maskiner och dokument relaterade till olaglig kreditverksamhet.

Enligt utredningen har sex företag en mycket storskalig verksamhetsmodell som uppdelar specifika uppgifter såsom: annonsering, kundsökning; lånekonsultation, vägledning av låntagare om verksamheten på online-lånewebbplatser; kontroll och verifiering av låntagarens information; lånebeviljande, inkasso...

Polisen har åtalat 22 personer, inklusive direktörer, teamledare, anställda... från 6 företag. (Foto: CA)

Utifrån de insamlade uppgifterna genomförde polisen en preliminär utredning av 42 låntagare med 247 transaktioner som hade avslutat civilrättsliga förfaranden. Därigenom fastställdes att gruppen av låntagare med den lägsta räntan för en transaktion var 183 %/år, den högsta för en transaktion var 2 555 %/år (10–128 gånger högre än den högsta utlåningsräntan i civilrättsliga transaktioner enligt bestämmelserna i civillagen), vilket olagligen gav en vinst på mer än 442 miljoner VND.

Inledningsvis åtalade polisen i Ho Chi Minh-staden 22 personer, inklusive direktörer, teamledare, anställda etc. från ovanstående 6 företag, för brottet "Utlåning till höga räntor i civilrättsliga transaktioner".

Under utredningen fastställde polisen att Maksim Zubkov var chef och ledde all verksamhet i sex företag, så de åtalade och frihetsberövade honom tillfälligt för samma brott.

(Källa: Vietnamnet)

Användbar
Känsla
Kreativ
Unik

Källa: https://vtc.vn/khoi-to-ong-trum-nguoi-nuoc-ngoai-dieu-hanh-6-cong-ty-cho-vay-lai-nang-o-tp-hcm-ar802160.html