Lam Dong: Internationellt bedrägeri avslöjat.

Bedrägerifallet hos Nam Ban Silk Co., Ltd. (Lam Ha kommun, Lam Dong-provinsen) har avslöjat utnyttjande av förtroende och förskingring av tillgångar från utländska partners. Regeringen och relevanta myndigheter bekräftar att de kommer att hantera fallet strikt, samtidigt som de skyddar ärliga företags rättigheter och bidrar till att bygga en säker och transparent handelsmiljö.

Lam Dong- polisen läste upp arresteringsordern för Nguyen Khac H., chef för Nam Ban Silk, i hans bostad den 14 juli för brottet att ha bedrägat utländska partners.

När förtroende blir ett verktyg för brott

Nam Ban Silk Co., Ltd. – som en gång ansågs vara ett av de ledande sidenexportföretagen i Lam Dong-provinsen – har utnyttjat sitt rykte och sin position för att teckna en rad handelsavtal med många utländska företag, främst från Indien och Hongkong.

Istället för att uppfylla sina kontraktsenliga åtaganden ledde dock företagets ledning, ledd av direktör Nguyen Khac H., systematiskt bedrägliga aktiviteter. Mer specifikt krävde företaget att internationella partners skulle betala en del av kontraktsvärdet i förskott (vanligtvis 20 % till 30 %) – en vanlig praxis i internationell handel. Efter att ha mottagit förskottsbetalningen misslyckades företaget med att leverera varorna enligt överenskommelse.

Sedan slutet av 2023 har båda fabrikerna inom Nam Ban Silk Company upphört med sin verksamhet på grund av ekonomiska svårigheter och oförmågan att fortsätta produktionen. Istället för att transparent informera partners instruerade dock företagets ledning underordnade att förfalska dokument relaterade till varutransporterna, vilket skapade illusionen att varorna hade skickats och var på väg. Baserat på dessa förfalskade dokument fortsatte många utländska partners att överföra de återstående betalningarna för sina kontrakt. Men vid leveransdatumet hade de inte mottagit några leveranser.

Pengarna som erhölls från kontrakten användes inte för produktion, utan förskingrades för personliga ändamål eller för att betala av skulder. Genom utredningen fastställde myndigheterna att det ursprungliga förskingrade beloppet var cirka 3,2 miljarder VND.

Under utredningen erkände svaranden Nguyen Khac H. att hans bedrägliga handlingar härrörde från företagets insolvens och växande skulder. Han uppgav att användandet av vilseledande taktiker inte bara var en tillfällig lösning utan också syftade till personlig vinning mitt under finanskrisen.

Genomsökningen av de två åtalades arbetsplatser och bostäder gav upphov till ett flertal relevanta dokument som bidrog till bevisningen för att fastställa det påstådda brottet "bedrägligt tillägnande av egendom" enligt artikel 174 i strafflagen. Besluten att inleda straffrättsliga förfaranden, åtala de åtalade och utfärda arresteringsorder för Nguyen Khac H. och Nguyen Phi C. (hans ställföreträdare) godkändes av Lam Dong-provinsens folkåklagare, vilket säkerställde att förfarandet genomfördes i enlighet med föreskrifterna, på ett rigoröst och objektivt sätt.

Myndigheternas avgörande ingripande.

Efter att ha mottagit klagomål från sju (07) utländska företag, inklusive sex (06) indiska företag och ett företag i Hongkong, beordrade Lam Dongs provinsiella polisavdelning den ekonomiska polisavdelningen att samordna med professionella enheter för att genomföra verifiering och utredning. Med stor ansvarskänsla genomförde polisen verifiering, samlade in bevis och arbetade med berörda parter för att klargöra fallets natur. Genom detta fastställde den utredande myndigheten det bedrägliga beteendet hos direktören Nguyen Khac H. och biträdande direktören Nguyen Phi C., med tydliga bevis för förfalskning av dokument och förskingring av pengar från partners.

För närvarande fortsätter kriminalutredningsbyrån vid Lam Dong-provinsens polis att verifiera 11 kontrakt relaterade till 6 indiska företag och 12 kontrakt med fem andra utländska företag, med ett totalt uppskattat värde på tiotals miljarder VND.

För närvarande har Nam Ban Silk Co., Ltd.s två fabriker i Nam Ban kommun, Lam Ha-distriktet, upphört med verksamheten sedan november 2023, vilket bekräftar deras oförmåga att producera varor och ytterligare klargör de åtalades bedrägliga avsikter.

Lam Dongs provinspolis ekonomiska styrka läste upp arresteringsordern för de misstänkta vid polisutredningsbyrån och säkerställde ett transparent och lagligt rättsligt förfarande.

Lam Dong-provinsens polis har vidtagit nödvändiga processuella åtgärder, inklusive att inleda ett brottmål, åtala de misstänkta och utfärda arresteringsorder för två företagsledare för brottet "Bedrägligt tillägnande av egendom". Dessa beslut godkändes av Lam Dong-provinsens folkåklagare, vilket säkerställde transparens och efterlevnad av lagen. Samtidigt genomförde utredningsmyndigheten husrannsakningar på de misstänktas arbetsplatser och bostäder och beslagtog ett flertal viktiga dokument som grund för vidare utredning av andra kontrakt som visade tecken på överträdelser.

Lam Dongs provinspolis bekräftade att de kommer att hantera ärendet strikt och kommer att samordna med relevanta myndigheter för att klargöra alla överträdelser.

Lam Dong-provinsens polisutredningsbyrå uppmanar företag och verksamheter som drabbats av Nam Ban Silk Co., Ltd. att samarbeta genom att tillhandahålla information via journummer 02633822097.

Källa: https://baolamdong.vn/lam-dong-phanh-phui-thu-doan-lua-dao-quoc-te-383919.html