Lam Dong: Avslöjar internationellt bedrägeri

Bedrägerifallet hos Nam Ban Silk Company Limited (Lam Ha kommun, Lam Dong) har avslöjat hur utländska partners förtroende utnyttjats och tillgångar tillägnats. Regeringen och relevanta myndigheter har bekräftat att de kommer att hantera fallet strikt, samtidigt som de skyddar ärliga företags rättigheter och bidrar till att bygga en säker och transparent affärsmiljö.

Lam Dong- polisen läste den 14 juli upp arresteringsordern för Nguyen Khac H., chef för Nam Ban Silk, i hans bostad för bedrägeri mot utländska partners.

När tro blir ett verktyg för brott

Nam Ban Silk Company Limited – en gång ansedd som en av de typiska enheterna inom sidenexport i Lam Dong-provinsen – har utnyttjat sitt rykte och sin position för att teckna en rad handelsavtal med många utländska företag, främst från Indien och Hongkong.

Istället för att uppfylla åtagandena i kontraktet ledde dock företagets ledning, ledd av direktör Nguyen Khac H., systematiska bedrägerier. Mer specifikt krävde detta företag att internationella partners i förskott skulle betala en del av kontraktsvärdet (vanligtvis mellan 20 % och 30 %) – en vanlig praxis i internationell handel. Efter att ha mottagit förskottsbetalningen levererade företaget inte varorna enligt överenskommelse.

Sedan slutet av 2023 har båda fabrikerna inom Nam Ban Silk Company upphört att drivas på grund av ekonomiska svårigheter och att de inte längre kunde producera. Istället för att transparent informera sina partners, instruerade dock företagets ledare sina underordnade att förfalska dokument relaterade till varutransporter för att skapa förtroende för att varorna hade skickats och var på väg till leverans. Baserat på dessa falska dokument fortsatte många utländska partners att överföra det återstående beloppet i kontraktet. Men när leveransdatumet kom fick de inga leveranser alls.

Intäkterna från kontrakten användes inte för produktion, utan anslogs för personliga ändamål eller för att betala av skulder. Genom utredningen fastställde myndigheterna att det ursprungliga anslagna beloppet var cirka 3,2 miljarder VND.

Vid utredningsbyrån erkände svaranden Nguyen Khac H. att hans bedrägliga beteende berodde på företagets oförmåga att betala och dess stora skulder. Användningen av bedrägliga knep var inte bara en tillfällig lösning utan också för personlig vinning i samband med finanskrisen.

Resultatet av husrannsakan på de två åtalades arbetsplats och bostad har lett till att många relaterade dokument har beslagtagits, vilket bidrar till att stärka grunden för att fastställa beteendet med tecken på brottet "Bedrägligt tillägnande av egendom" enligt artikel 174 i strafflagen. Besluten att åtala fallet, åtala de åtalade och utfärda tillfälliga frihetsberövande beslut för Nguyen Khac H. och Nguyen Phi C (biträdande åklagare) har godkänts av folkåklagaren i Lam Dong-provinsen, vilket säkerställer att förfarandet sker i enlighet med föreskrifter, strikt och objektivt.

Myndigheternas drastiska ingripande

Efter att ha mottagit klagomål från sju (07) utländska företag, inklusive sex (06) indiska företag och ett företag i Hongkong, gav Lam Dongs provinspolisavdelning den ekonomiska polisavdelningen i uppdrag att samordna med professionella enheter för att genomföra verifiering och utredning. Med stor ansvarskänsla genomförde polisstyrkan verifiering, samlade in bevis och arbetade med berörda parter för att klargöra fallets natur. Därigenom identifierade utredningsmyndigheten direktören Nguyen Khac H:s och biträdande direktören Nguyen Phi C:s bedrägliga beteende, med tydliga bevis för dokumentförfalskning och tillgodoräknande av pengar från partners.

För närvarande fortsätter Lam Dong-provinsens polisutredningsbyrå att verifiera 11 kontrakt som involverar 6 indiska företag och 12 kontrakt med fem andra utländska företag, med ett totalt uppskattat värde på upp till tiotals miljarder VND.

För närvarande har två fabriker tillhörande Nam Ban Silk Company Limited i Nam Ban kommun, Lam Ha-distriktet, upphört att drivas sedan november 2023, vilket bekräftar förlusten av produktionskapacitet och ytterligare klargör de åtalades bedrägliga avsikter.

Lam Dongs provinspoliss ekonomiska polisstyrka läste upp arresteringsordern för de misstänkta vid utredningspolisens byrå och säkerställde därmed transparenta och rättsliga förfaranden.

Lam Dongs provinspolis har vidtagit nödvändiga processuella åtgärder, inklusive att inleda ett åtal, åtala de anklagade och tillämpa tillfälliga frihetsberövande beslut mot två företagsledare för handlingen "bedrägligt tillägnande av egendom". Dessa beslut godkändes av Lam Dongs provinsiella folkåklagare, vilket säkerställde transparens och efterlevnad av lagstadgade bestämmelser. Samtidigt genomsökte utredningsmyndigheten de anklagades arbetsplats och bostad och beslagtog många viktiga dokument, som grund för vidare utredning av andra kontrakt med tecken på brott.

Lam Dongs provinspolis bekräftade att de kommer att hantera ärendet strikt och samordna med relevanta myndigheter för att klargöra alla överträdelser.

Lam Dongs provinspolis uppmanar berörda företag och verksamheter med anknytning till Nam Ban Silk Company Limited att samarbeta och tillhandahålla information via telefonnummer 02633822097.

Källa: https://baolamdong.vn/lam-dong-phanh-phui-thu-doan-lua-dao-quoc-te-383919.html