En rad banker varnar folk för knep för att lura guldköpare

Fanpage https://www.facebook.com/vangbacsjc imiterar SJC-varumärket.

SHB Joint Stock Commercial Bank har just varnat kunder att vara uppmärksamma och undvika att bli utnyttjade när de köper guld. Enligt SHB har det nyligen förekommit en situation där man utgett sig för att vara kreditinstitut eller välrenommerade guldhandelsföretag för att begå bedrägerier.

Mer specifikt kommer bedragare att utge sig för att vara webbplatser, fansidor och sociala mediekonton med domännamn, gränssnitt och logotyper identiska med välrenommerade guldhandelsvarumärken som SJC, DOJI , Bao Tin Minh Chau, Phu Quy, etc., eller licensierade kreditinstitut som SHB, vilket gör det enkelt för användare att missta dem för den officiella webbplatsen.

Efter att ha byggt upp förtroende spred försökspersonerna falska nyheter om guld-/silverpriser, annonserade kampanjprogram, höga rabatter och attraktiva belöningar. Genom att utnyttja girighet och bristande vaksamhet uppmanade försökspersonerna till onlineinvesteringar, satsade på höga vinster och betalade ränta dagligen/veckovis, vilket i huvudsak är en form av bedrägeri med tecken på flernivåmarknadsföring eller penninganspråk.

När offret "faller i fällan" fortsätter de att skicka meddelanden och e-postmeddelanden där de utger sig för att vara företagsledaren för att tillkännage det vinnande priset, och ber om personlig information och bankkontouppgifter för vinst. Bedragarna utger sig till och med för att vara släktingar och anställda i guldföretaget, ringer eller kontaktar via sociala nätverk för att närma sig och bedra på många olika sätt.

En representant för SHB varnade kunderna för att absolut inte lämna ut personlig information, att inte handla med guld/silver via inofficiella kanaler och att vara försiktiga med alla inbjudningar att investera med höga vinster, eftersom det bakom det skulle kunna finnas en finansiell fälla gillrad för att beslagta tillgångar.

Samtidigt, utför inga förfrågningar (åtkomst till konstiga länkar, installation av konstiga appar, överföring av pengar, påfyllning av kort, uttag...) från misstänkta personer. Lämna inte ut en engångskod, lösenord, kortnummer, personlig information, biometriska data... till någon, inklusive bankanställda. SHB ber inte kunder att lämna ut personlig information via kanaler som telefonsamtal, SMS, e-post, chattprogram (Zalo, Viber, Facebook Messenger, Telegram, WhatsApp...).

Kunder bör endast köpa och sälja guldtackor direkt på officiella platser med statlig licens. Handla absolut inte via mellanhänder av okänt ursprung.

Om kunder behöver söka information via internet måste de se till att de besöker korrekt officiell webbplats för välrenommerade företag och finansinstitut som ofta använder domännamn registrerade hos myndigheterna i Vietnam, såsom .vn eller .com.vn. Webbplatser med konstiga domännamn som .vip, .top, .cc... är sannolikt falska och utgör en hög risk för bedrägerier.

”Med tanke på den volatila guldmarknaden och alltmer sofistikerade bedrägerisystem måste kunder vara extremt vaksamma när de gör guldtransaktioner. Vi rekommenderar att man endast gör transaktioner på officiellt licensierade platser. Samtidigt är det nödvändigt att proaktivt skydda personlig information, som är en viktig digital tillgång och inte bör lämnas ut godtyckligt utan tydlig verifiering. All försumlighet eller subjektivitet kan skapa möjligheter för brottslingar att utnyttja detta och lägga beslag på egendom”, betonade SHB-representanten.

I en varning som skickades till kunder för några dagar sedan pekade BIDV och MB även ut de viktigaste aktuella bedrägeriknepen.

För det första, att utge sig för att vara webbplatser, fansidor och sociala mediekonton som tillhör stora guldhandelsföretag, med liknande domännamn, gränssnitt och logotyper för att förväxla dem med officiella sidor.

För det andra, att publicera falsk information om guld-/silverpriser, kampanjer, höga rabatter och stora belöningar för att locka köpare och skapa förtroende.

För det tredje, att bjuda in till onlinehandel med guld, utlova höga vinster och betala ränta dagligen eller veckovis för att begå olagliga handlingar.

För det fjärde, skicka meddelanden och e-postmeddelanden där man utger sig för att vara företag eller ledare för guld-/silverföretag för att tillkännage vinnande priser, samla in kund- och personuppgifter för att begå olagliga handlingar; utnyttja läckt personlig information, utge sig för att vara bekanta och anställda i guld-/silverföretag för att kontakta och lura via telefon eller andra sociala nätverksapplikationer.

Tidigare varnade Saigon Jewelry Company Limited (SJC) även kunder och partners för bedrägerier och bedrägerier via webbplatsen och Facebook-sidan, i syfte att utnyttja SJC Companys rykte och varumärke.

”För närvarande finns det personer som har utnyttjat namnet SJC Company genom att skapa falska webbplatser och Facebook-sidor i syfte att lura kunder, samla in personuppgifter och genomföra transaktioner utan rättslig grund. Dessa handlingar har orsakat psykisk och ekonomisk skada för vissa kunder”, sade en representant för SJC.

SJC varnar kunder för risken att deras personuppgifter, bankkonton eller annan känslig information kan bli stulen och rekommenderar att kunderna endast gör transaktioner via autentiserade webbplatser.

Tidigare hade Hanoi-polisen utfärdat en varning till befolkningen om knepen att utge sig för att vara guld- och silverhandelsföretag för att lura och lägga beslag på egendom. Enligt polisen har efterfrågan på guld ökat kraftigt i samband med den kontinuerliga ökningen och fluktuationen av guld- och silverpriser.

Genom att utnyttja psykologin i att vilja förvara tillgångar säkert och göra snabba vinster har många personer utgett sig för att vara guld- och silverhandelsföretag för att begå bedrägerier och lägga beslag på egendom.

Hanoi- polisen varnar människor för försiktighet när de gör transaktioner. De bör endast köpa och sälja guld och silver via officiella, verifierade kanaler och undvika att överföra pengar enligt oklara instruktioner.

Kontrollera fansidor och webbplatser noggrant, prioritera sidor med den blå bocken, kontrollera aktivitetshistorik, användarfeedback och ovanliga tecken som senaste namnändringar, låg interaktion och oprofessionellt språk.

Verifiera betalningskontoinformation: Be säljaren att bekräfta betalningen vid mottagandet av varorna; verifiera alltid kontonummer, mottagarens namn och företagsadress via den officiella webbplatsen, hotline för välrenommerade varumärken eller gå direkt till butiken om du är osäker.

Rapportera omedelbart vid upptäckt av bedrägeri: När det finns tecken på misstanke eller att egendom har beslagtagits måste man omedelbart kontakta närmaste polisstation för snabb hjälp.

Källa: https://baodautu.vn/loat-ngan-hang-canh-bao-nguoi-dan-ve-thu-doan-lua-dao-nguoi-mua-vang-d299280.html