Efter att ha betalat 1,2 miljarder VND för att råda bot på situationen föreslogs att straffet för den tidigare tillförordnade generaldirektören för SCB skulle sänkas.

På eftermiddagen den 25 november fortsatte representanten för folkåklagaren på hög nivå i Ho Chi Minh-staden att svara på svarandens och advokaternas försvar i överklagandeförhandlingen i den första fasen av målet som ägde rum vid Van Thinh Phat Group, Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) och relaterade enheter och organisationer.

Under rättegången ändrade åklagarmyndigheten sin uppfattning och föreslog att straffet för den åtalade Truong Khanh Hoang, tidigare tillförordnad generaldirektör för SCB, skulle sänkas. Mer specifikt sänktes det föreslagna straffet från 18 år (första instansens straff) till 15–16 års fängelse för brottet förskingring. Tidigare, den 15 november, hade åklagarmyndigheten föreslagit att straffet för den åtalade skulle sänkas från 18 år till 16–17 års fängelse.

Anledningen till justeringen av straffet var att den åtalade Hoang hade nya förmildrande omständigheter, inklusive att ha betalat 1,2 miljarder VND för att avhjälpa konsekvenserna och aktivt deltagit i välgörenhetsarbete.

Svaranden Truong Khanh Hoang.

Enligt fallet arbetade Truong Khanh Hoang på SCB Bank från 2019 till 2022, där han innehade befattningarna som biträdande generaldirektör med ansvar för omvärderingsavdelningen; och tillförordnad generaldirektör för SCB Bank (från 15 maj 2021 till 12 augusti 2022).

Under sin tid på SCB Bank deltog Truong Khanh Hoang i många möten för SCB Banks huvudkontor, sammankallade av Truong My Lan, där Truong My Lan styrde utlåningen, beloppet som skulle utbetalas och tidpunkten för utbetalningen, vad säkerheten var och vem pengarna skulle utbetalas till. Truong My Lan instruerade även direkt eller instruerade släktingar och anställda som Nguyen Phuong Anh, Truong Hue Van, Ngo Thanh Nha, Truong Vincent Kinh... att ringa Hoang för att ge instruktioner med samma innehåll som i mötet med huvudkontorets ledare.

Efter att ha mottagit information från Lan diskuterade Hoang med Tran Thi My Dung att ge specialiserade avdelningar (omvärdering, kreditgodkännande etc.) i uppdrag att utarbeta lånedokument och lämna in dem till Vo Tan Hoang Van, generaldirektör för SCB Bank, för godkännande. Därefter kommer huvudkontorets ledare att implementera låneplanen, genomföra detaljerade implementeringssteg för underordnade för att slutföra dokument och utbetalningsförfaranden i den tid som Truong My Lan fastställt, och sedan legalisera säkerhetsdokumenten.

För Truong My Lans lån finns ingen låneinspektionsavdelning. Detta görs av Tran Thi My Dung, som instruerar sina underordnade att övervaka. När lånet förfaller samordnar de med Van Thinh Phat-gruppen för att genomföra procedurer och planer för att betala av kapitalbelopp, ränta eller reglera lånet.

Från den 10 september 2019 till den 1 december 2021 undertecknade Truong Khanh Hoang, i sina roller som biträdande generaldirektör, medlem av huvudkontorets affärs- och investeringsråd, biträdande generaldirektör bemyndigad av generaldirektören, 253 omvärderingsrapporter, 349 protokoll från huvudkontorets affärs- och investeringsråds möten och 39 rapporter från generaldirektören till styrelsen för att godkänna att bevilja 386 lån till 270 kunder som är individer och juridiska personer i Truong My Lans Van Thinh Phat-ekosystem hos SCB Bank.

Även om han tydligt visste att lånen från Truong My Lan och Van Thinh Phat Group alla var mot lagen, eftersom han fick en mycket hög lön från 130 miljoner till 500 miljoner VND/månad, och på helgdagar eller Tet fick han också många bonusar från Truong My Lan, totalt cirka 5 miljarder VND, begick Truong Khanh Hoang ovanstående brott och hjälpte aktivt Truong My Lan att tillägna sig mer än 182 000 miljarder VND i SCB.

Hoang Tho

Källa: https://vtcnews.vn/nop-1-2-ty-dong-khac-phuc-cuu-quyen-tong-giam-doc-scb-duoc-de-nghi-giam-an-ar909572.html