Danangs finansdepartement uttalar sig om GFDI-företagets bedrägerifall

Nyligen rapporterade väljare i Da Nang att GFDI Company mobiliserade kapital men sedan förlorade möjligheten att betala 7 541 kunder med ett totalt utestående kapital på mer än 3 700 miljarder VND, vilket därigenom visar på problemet med slapphet i statens förvaltning av finanser och investeringar.

Tusentals människor är offer för GFDI Company efter att företaget försatts i konkurs.

Som svar på ovanstående kommentarer uppgav Danangs finansdepartement att enheten inte direkt övervakar och förvaltar detta företag, och att man därför har samrått med relevanta myndigheter (planerings- och investeringsdepartementet, skattedepartementet, Vietnams statsbank, Danang-filialen, polisen).

Enligt Danangs finansdepartement beviljades GFDI Investment Consulting Company Limited (GFDI Company) ett företagsregistreringscertifikat för första gången 2018, registrerades för den sjunde ändringen 2023, med ett aktiekapital på 80 miljarder VND.

Vid tidpunkten för den första registreringen registrerades företaget endast för att verka inom investeringskonsultbranschen, och nu är det totala antalet branscher 60.

Enligt bestämmelserna om företagsregistrering är företagsregistreringsbeviset inte en företagslicens…

Förordningen föreskriver även statlig förvaltning av villkorade investeringar och affärssektorer och yrken, sektorer och yrken med villkorat marknadstillträde för utländska investerare samt inspektion av efterlevnaden av affärsvillkoren för företag under tillsyn av specialiserade organ.

Ursprungligen fastställde Da Nangs polis att GFDI Company inte kunde betala 7 541 kunder, med ett totalt utestående kapitalbelopp på mer än 3 700 miljarder VND.

Beträffande inspektion och granskning av affärsverksamhet, genom granskningen från 2018 fram till innan GFDI Company stötte på juridiska problem, inkluderades inte detta företag i ovanstående inspektions- och tillsynsomgångar.

Samtidigt har företagsregistreringsmyndigheten inte mottagit några framställningar eller klagomål från organisationer och individer med anknytning till företagets verksamhet, så myndigheterna har ännu inte organiserat några inspektioner eller revisioner.

Hittills har företagsregistreringsmyndigheten utfärdat ett meddelande som kräver att företag rapporterar om sin efterlevnad av företagslagen. Om företaget inte lämnar in en rapport kommer företagsregistreringsbeviset att återkallas.

När det gäller genomförandet av skatteskyldigheter har skattemyndigheten ännu inte genomfört inspektioner av skattedeklarationer vid skattebetalarnas huvudkontor sedan verksamheten flyttades till Cam Le-distriktet (Da Nang). Urvalet av skattebetalare för att planera inspektioner av skattehandlingar vid skattemyndighetens huvudkontor eller inspektioner vid skattebetalarnas huvudkontor utförs i enlighet med korrekta förfaranden.

Beträffande efterlevnad av skattepolicyn deklarerar företaget mervärdesskatt kvartalsvis och lämnar in den till skattemyndigheterna enligt föreskrifter (från första kvartalet 2022 till tredje kvartalet 2024).

Företaget upprättar även slutrapporter för bolagsskatt och personlig inkomstskatt för 2022 och 2023 och lämnar in dem till skattemyndigheterna. Företaget har inte heller några skatteskulder och har inte blivit föremål för några administrativa påföljder för skattebrott.

Skattemyndigheten har skött och inspekterat bolagets verksamhet i enlighet med sina funktioner och skyldigheter.

Skattemyndigheten behöver dock också information och samordning från medborgare gällande enheter som använder namnen på organisationer och företag för att mobilisera kapital liknande GFDI Company för att snabbt övervaka och vidta förebyggande åtgärder för att undvika att orsaka egendomsskador på medborgare.

För närvarande har stadens folkkommitté instruerat polisen att verifiera och utreda händelsen vid GFDI Company och hantera den enligt föreskrifterna.

Källa: https://nld.com.vn/so-tai-chinh-da-nang-len-tieng-ve-vu-cong-ty-gfdi-lua-dao-196241225113533537.htm