Generalmajor Do Huu Ca fick pengar fyra gånger för att fixa ärenden åt 'fakturachefen'

"Chef" för köp och försäljning av fakturor till hamnmark

Enligt utredningsdokument ledde och drev paret Truong Xuan Duoc (53 år) och Nguyen Thi Ngoc Anh (45 år), båda bosatta i Dang Hai-distriktet, Hai An-distriktet ( Hai Phong City), gemensamt Khanh Dung Joint Stock Company år 2007. Detta är ett "spökföretag" vars huvudsakliga verksamhet är illegal handel med momsfakturor; att betjäna de som behöver fakturor för att legalisera varor och att betala skillnaden mellan ingående och utgående fakturor.

Generalmajor Do Huu Ca anklagades för att ha tagit emot mutor fyra gånger.

Ngoc Anh utsågs av Duoc till huvudredovisningschef med ansvar för redovisningsavdelningen, där han deklarerade skattedeklarationer, legaliserade dokument och genomförde procedurer för att etablera företag.

För att kringgå myndigheterna etablerade paret Duoc även många andra företag i syfte att få fakturor att cirkulera.

När de fick veta att Truong Van Nam (Duocs brorson) hade arresterats och visiterats av Quang Ninh -provinsens polismyndighet för olagligt köp och försäljning av fakturor, samt för att ha utrett och verifierat företaget som Duoc och hans fru ledde och drev, träffade de generalmajor Do Huu Ca, tidigare chef för Hai Phongs stadspolis, för att "undkomma" brottet. Alla kostnader kommer att täckas av Duocs familj.

Tillkännagivande av beslutet att utesluta generalmajor Do Huu Ca ur partiet

Efter att ha hört att Truong Xuan Duocs fakturaintäkter uppgick till cirka 200 miljarder VND, begärde den tidigare chefen för Hai Phongs stadspolis att få 10 % av försäljningsintäkterna (motsvarande 20 miljarder VND) och ytterligare ett belopp i "negativa kostnader" för att täcka brottet.

I enlighet med Mr. Ca:s begäran besökte Duoc och hans fru den tidigare chefen för Hai Phong City Police fyra gånger från slutet av oktober 2022 till december 2022 och gav totalt 35 miljarder VND till hans privata hem i Trai Tren - Dong Phan by, Kenh Giang kommun, Thuy Nguyen-distriktet (Hai Phong stad).

"Gå bara hem för Tet"

Det är anmärkningsvärt att vid den senaste pengaöverföringen den 1 december, direkt efter att Quang Ninh Provincial Police Investigation Security Agency mottagit dokumenten relaterade till paret Duocs företag på skattekontoret. Med tanke på att ärendet ännu inte hade gett resultat och situationen var brådskande, instruerade Duoc Ngoc Anh att fortsätta att ge ytterligare 5 miljarder VND till Mr. Ca.

Polisen genomsökte generalmajor Do Huu Ca's hus.

Hemma hos herr Cas, via Ngoc Anhs telefon, talade den tidigare chefen för Hai Phongs polis direkt med Duoc och sa att han inte hade fått någon information från Quang Ninh-polisen, och bad samtidigt Duoc att stanna hemma ett tag för att diskutera arbete, men Duoc vägrade.

Efter att ha erbjudit pengar fyra gånger för att fly från brottet, men fortfarande inte fått något svar, gick Duoc och hans fru nära Quy Maos nyår 2023 till Mr. Cas hus i Kenh Giang kommun, Thuy Nguyen-distriktet, för att fråga om resultatet av fallet.

Här sa generalmajor Do Huu Ca att han hade avslutat arbetet vid Hai Phong-polisen, och vid Quang Ninh-polisen bad Ca en man vid namn Giang, som hade omfattande kontakter inom polisen, att slutföra arbetet. Ca sa till Duoc att vara lugn och åka hem till Tet, utan att oroa sig.

I tron ​​att herr Ca hade avtjänat sitt straff, flydde Duoc inte längre utan återvände till Hai Phong för att fira Tet och leva normalt med sin familj.

Den 3 februari 2023 arresterades Truong Xuan Duoc av Quang Ninhs provinspolis för olaglig fakturahandel. Efter att hennes make hade arresterats gick Ngoc Anh till Ca för att be om tillbaka de 35 miljarderna VND, men Ca inte bara lämnade inte tillbaka pengarna utan skällde också ut och jagade bort Ngoc Anh.

Den 7 februari 2023 arresterades Ngoc Anh av utredningsbyrån för olagligt köp och försäljning av fakturor och dokument för betalning till statsbudgeten.

Under utredningen fastställde säkerhetsmyndigheten vid Quang Ninhs provinspolis att Do Huu Ca hade begått brottet bedrägeri och tillägnande av egendom, så han åtalades och häktades den 18 februari 2023.

Källänk: https://thanhnien.vn/thieu-tuong-do-huu-ca-4-lan-nhan-tien-chay-an-cho-ong-trum-hoa-don-185240220201620388.htm