Åtal mot Tran Qui Thanh och hans två döttrar för att ha tillägnat sig 1 040 miljarder VND

[annons_1]

Högsta folkåklagaren har just väckat åtal mot Tran Qui Thanh (71 år, direktör för Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited) och hans två döttrar, Tran Uyen Phuong (44 år, biträdande direktör för Tan Hiep Phat Company) och Tran Ngoc Bich (40 år), för brottet missbruk av förtroende för att tillägna sig egendom, enligt paragraf 4 i artikel 175 i strafflagen från 2015.

I november 2023 avslutade ministeriet för offentlig säkerhet sin utredningspolismyndighets utredning, och efter att ha mottagit ärendet återlämnade Högsta folkåklagaren ärendet och begärde ytterligare utredning av fem innehållsämnen. Detta innehåll fastställde tydligt värdet av de tillgångar som Tran Qui Thanh och hans son beslagtagit; i synnerhet fanns det ytterligare innehåll för att minska varje tilltalades straffrättsliga ansvar.

Herr Tran Qui Thanh identifierades som ledaren och hjärnan bakom fallet med att tillägna sig tillgångar värda mer än 1 040 miljarder VND från fyra företag och individer.

I slutet av januari 2024 hade ministeriet för offentlig säkerhets utredningspolismyndighet en kompletterande utredningsslutsats. I vilken utredningsmyndigheten fastställde att värdet av tillgångarna som Tran Qui Thanh och hans två döttrar tillägnat sig från de fyra offren var 1 040 miljarder VND, medan den ursprungliga utredningsslutsatsen endast fastställdes till 767 miljarder VND.

Enligt uppgifterna lånade Tran Qui Thanh och hans två söner ut pengar till ett antal företag och privatpersoner under perioden 2019-2020, via ett antal mäklare. Tran Qui Thanh, hans söner och låntagarna ingick inte låneavtal med säkerhet, utan tvingade de företag och privatpersoner som lånade pengar att ingå avtal om att överföra projekt, andelar i projekt och fastigheter, med värden som var många gånger lägre än tillgångarnas faktiska värde.

För att bygga upp förtroende hos offren och dölja hur de lånade pengarna, skrev Tran Qui Thanh och hans son på "återförsäljningsåtaganden", legaliserade låneräntor med kvitton på depositioner för att köpa tillbaka projekt och fastigheter, lovade att betala hela kapitalbeloppet och räntan och återlämna egendomen...

Under herr Thanhs ledning var det hans två döttrar, Tran Uyen Phuong och Tran Ngoc Bich, som fick ta emot överföringen av fastigheten. Därefter slutförde herr Thanhs grupp snabbt procedurerna för att ändra namn för att ta kontroll över och bestämma över fastigheten.

När låntagaren fullt ut fullgjort skyldigheten att betala kapitalbelopp och ränta enligt överenskommelse, hittade Tran Qui Thanh och hans son på orimliga skäl för att vägra betalning och inte återlämna egendomen, med motiveringen att fastighetsägaren brutit mot kontraktsvillkoren och därför förlorat rätten att köpa tillbaka... eller skapade andra skäl, såsom att tvinga fastighetsägaren att betala mer pengar, att inte tillåta att betala varje avbetalning utan att tvinga att betala hela kapitalbeloppet... Ytterst var syftet med Tran Qui Thanhs grupp att avsiktligt tillägna sig offrets egendom.

I ärendet framgick att Tran Qui Thanh och hans medbrottslingar från januari 2019 till november 2020 begick fyra handlingar av "missbruk av förtroende för att tillägna sig egendom" gentemot fyra offer.

Mer specifikt omfattar tillgångarna: 2 projekt Minh Thanh, Nhon Thanh i Dong Nai tillhörande Ms. Dang Thi Kim Oanh (styrelseordförande för Kim Oanh Real Estate Group); 29 tomter separerade från tomt 452 i Binh Tan-distriktet tillhörande Mr. Nguyen Van Chung, 4 tomter i Thu Duc City tillhörande Mr. Lam Son Hoang och 2 tomter i Binh Tan-distriktet tillhörande Mr. Nguyen Huy Dong.

Det totala värdet av tillgångarna, enligt åklagarmyndighetens bedömning, är 1 040 miljarder VND.

I det här fallet identifierades Tran Qui Thanh som hjärnan bakom fallet. Hans två döttrar anklagades för att vara aktiva medbrottslingar. Alla tre fäderna och döttrarna erkände inte att de lånat ut pengar och inte heller att de använt knep för att tillägna sig tillgångar; de förklarade bara att de köpte och sålde tillgångar med företag och individer i enlighet med lagen.

I sin begäran nämnde utredningsmyndigheten att Tran Qui Thanh begått brottet många gånger med sofistikerade och listiga knep för att tillvarata tillgångar av särskilt stort värde; därför rekommenderas att denna åtalade döms till ett strängt straff för allmänbildning , avskräckning och förebyggande insatser.

När det gäller Tran Uyen Phuong och Tran Ngoc Bich fastställdes det att de hade förmildrande omständigheter såsom god vandel, förstagångsförbrytare, deltagande i affärsverksamhet som bidrog till socioekonomisk utveckling och skapande av arbetstillfällen för tusentals arbetare; lagöverträdelsen berodde på att de följde Tran Qui Thanhs anvisningar. Därför begärde utredningsmyndigheten beaktande vid domen mot de två åtalade Tran Uyen Phuong och Tran Ngoc Bich.

(Källa: Vietnamnet)

[annons_2]
Källa