Rättegången i första instans i fallet Van Thinh Phat inleddes den 5 mars.

[annons_1]

Den 16 februari tillkännagav folkdomstolen i Ho Chi Minh-staden att domstolen från 5 mars till 29 april kommer att hålla förstainstansrättegången mot de åtalade Truong My Lan (68 år, ordförande för Van Thinh Phat Group), Chu Lap Co (68 år) och 84 andra åtalade i målet.

De åtalade ställdes inför rätta för ett av följande brott: Förskingring, Muta, Mottagande av muta, Brott mot utlåningsregler i kreditinstituts verksamhet, Maktmissbruk vid utförande av tjänsteuppgifter, Bristande ansvarstagande med allvarliga konsekvenser, Missbruk av förtroende för att tillägna sig egendom.

Rättegången leddes av chefsdomaren Pham Luong Toan från brottmålsdomstolen. Högsta folkåklagarna utsåg tio åklagare från Högsta folkåklagarna och Ho Chi Minh-stadens folkåklagare att agera åklagare i domstol.

Åtalade Truong My Lan vid tidpunkten för hennes gripande.

Den åtalade Truong My Lan står åtalad för tre åtalspunkter: förskingring av tillgångar, mutbrott och brott mot reglerna för utlåning i kreditinstituts verksamhet. Hon har fem försvarsadvokater: Phan Trung Hoai, Phan Minh Hoang, Nguyen Huy Thiep, Giang Hong Thanh och Truong Thanh Duc.

Tidigare, i en intervju med VTC News, uppgav Pham Ngoc Duy, chef för Ho Chi Minh-stadens folkdomstol, att Van Thinh Phat-fallet, som rör oegentligheter i kreditverksamheten vid SCB, omfattar nästan 2 500 uppsättningar dokument, packade i 104 lådor, som väger cirka 6 ton, med cirka 1 miljon skriftliga dokument.

Därför iordningställde domstolen ett separat rum för förvaring av akter, tillhandahöll möjligheter för advokater att fotokopiera och studera dokument och installerade ett brandskyddssystem och kameror för säkerhets skull.

Enligt Duy hade folkdomstolen i Ho Chi Minh-staden förväntat sig att fallet skulle bli omfattande, med hundratals advokater som deltog i försvaret av de 86 åtalade, tillsammans med många individer och organisationer inblandade i fallet.

Enligt åtalet som utfärdats av Högsta folkåklagaren åtalas Truong My Lan, ordförande för Van Thinh Phat Group, för tre åtalspunkter: förskingring av tillgångar, mutbrott och brott mot reglerna för utlåning i kreditinstituts verksamhet.

Utredningsavdelningen vid ministeriet för offentlig säkerhet hävdar att den åtalade Truong My Lan, trots att han inte innehade någon officiell befattning vid SCB Bank, manipulerade och kontrollerade en rad bankledare för att hjälpa till att förskingra mer än 304 000 miljarder VND.

Åtalet från Högsta folkåklagaren anger tydligt att Truong My Lan från 2012 till oktober 2022 förvärvade och innehade mellan 85 % och 91,5 % av SCB:s aktier. Från och med då blev svaranden aktieägare med "makt" att styra, hantera och manipulera all SCB:s verksamhet för att tjäna sina olika syften.

Ordföranden för Van Thinh Phat Group och hans medbrottslingar anklagades för att ha utfört en rad handlingar, inklusive: att ha valt ut och arrangerat sin betrodda personal till nyckelpositioner inom SCB; etablerat ett antal enheter under SCB som specialiserat sig på utlåning och utbetalning av lån på begäran av Truong My Lan; etablerat och använt tusentals "spökföretag" och anställt många individer; och samarbetat med individer som är ledare för många relaterade företag för att begå brott.

Dessutom samarbetade Truong My Lan och hennes medbrottslingar med många värderingsföretag för att blåsa upp värdet på säkerheter; skapade ett stort antal falska låneansökningar för att ta ut pengar från SCB; utarbetade planer för att ta ut pengar, "stänga av" kassaflödet efter utbetalning; sålde osäkra fordringar, sålde uppskjutna kreditlån för att minska kreditbalansen, minska osäkra fordringar, för att dölja överträdelser; mutade och påverkade personer med positioner och befogenheter inom statliga myndigheter att bryta mot sina skyldigheter.

Från och med då begick Truong My Lan och hennes medbrottslingar, i olika positioner och roller, ett flertal brott som kränkte äganderätten, störde bankers verksamhet och störde statliga myndigheters korrekta funktion.

I vilken Högsta folkåklagaren fastställde att många handlingar utfördes i form av organiserad medhjälp med sofistikerade och listiga knep, vilket orsakade särskilt allvarliga konsekvenser, tillägnade sig och orsakade skada på särskilt stora summor pengar.

Angående fallet Truong My Lan åtalades två tidigare ordförande för SCB och fem andra i Van Thinh Phat-fallet men är för närvarande på flykt, så ministeriet för offentlig säkerhet har utfärdat arresteringsorder för dem.

Bland de som eftersöks finns: Nguyen Thi Thu Suong (tidigare ordförande i SCB:s styrelse), Dinh Van Thanh (tidigare ordförande i SCB:s styrelse), Chiem Minh Dung (tidigare biträdande generaldirektör för SCB), Tram Thich Ton (tidigare ledamot i SCB:s styrelse), Sun Henry Ka Ziang (ledamot i SCB:s styrelse), Lam Lee George (tidigare ledamot i SCB:s styrelse) och Nguyen Lam Anh Vu (tidigare biträdande direktör för SCB:s Ben Thanh-avdelning).

De sju åtalade utreds för brott mot bankregler, annan verksamhet relaterad till bankverksamhet och förskingring i Van Thinh Phat-fallet.

Enligt slutsatsen har utredningsmyndigheten utfärdat arresteringsorder för några av de åtalade som tidigare var ledare för SCB Bank och som har flytt, och kräver att de ska överlämna sig för att få mildare straff. Om de inte anmäler sig själva kommer de att anses ha förverkat sin rätt till självförsvar och kommer att åtalas och ställas inför rätta.

Hoang Tho

[annons_2]
Källa