Första instansrättegång i Van Thinh Phat-fallet från den 5 mars

[annons_1]

Den 16 februari meddelade nyheter från folkdomstolen i Ho Chi Minh-staden att stadens folkdomstol från 5 mars till 29 april kommer att hålla förstainstansrätten för de åtalade Truong My Lan (68 år, ordförande för Van Thinh Phat Group), Chu Lap Co (68 år) och 84 andra åtalade i fallet.

De åtalade ställdes inför rätta för ett av följande brott: Förskingring, Muta, Mottagande av muta, Brott mot utlåningsregler i kreditinstituts verksamhet, Maktmissbruk vid utförande av tjänsteuppgifter, Bristande ansvarstagande med allvarliga konsekvenser, Missbruk av förtroende för att tillägna sig egendom.

Rättegången leddes av chefsdomaren i brottmål Pham Luong Toan. Högsta folkåklagarämbetet utsåg tio åklagare från Högsta folkåklagarämbetet och Ho Chi Minh-stadens folkåklagarämbete att driva fallet.

Åtalad Truong My Lan vid tidpunkten för gripandet.

Den åtalade Truong My Lan ställdes åtalad för tre brott: förskingring, mutbrott och brott mot utlåningsregler i kreditinstituts verksamhet och hade fem försvarsadvokater: Phan Trung Hoai, Phan Minh Hoang, Nguyen Huy Thiep, Giang Hong Thanh och Truong Thanh Duc.

Tidigare, i ett svar till VTC News, sa Pham Ngoc Duy, chef för folkdomstolen i Ho Chi Minh-staden, att Van Thinh Phat-fallet, som rörde överträdelser inom kreditverksamheten vid SCB, omfattade nästan 2 500 uppsättningar dokument, packade i 104 arkivlådor, som vägde cirka 6 ton, med cirka 1 miljon register.

Därför iordningställde domstolen ett separat rum för att förvara filer, vilket skapade förutsättningar för advokater att fotokopiera och undersöka dokument och installerade ett brandskyddssystem och kameror för skydd.

Enligt herr Duy har folkdomstolen i Ho Chi Minh-staden förväntat sig att det kommer att finnas många fallakter och att hundratals advokater kommer att delta i försvaret av de 86 åtalade och många individer och organisationer som är inblandade i fallet.

Enligt åtalet från Högsta folkåklagaren åtalades Truong My Lan, ordförande för Van Thinh Phat-gruppen, för tre brott: förskingring, mutbrott och brott mot utlåningsregler i kreditinstituts verksamhet.

Ministeriet för offentlig säkerhets utredningspolismyndighet anklagade svaranden Truong My Lan, även om han inte innehade en befattning vid SCB Bank, för att ha monopoliserat och kontrollerat en rad ledare för denna bank så att de kunde hjälpa till att förskingra mer än 304 000 miljarder VND.

I åtalet från Högsta folkåklagaren angavs att Truong My Lan förvärvade och innehade 85–91,5 % av SCB:s aktier mellan 2012 och oktober 2022. Från och med då blev svaranden aktieägare med "makt" att styra, driva och manipulera all SCB:s verksamhet, vilket tjänade dess olika syften.

Ordföranden för Van Thinh Phat Group och hans medbrottslingar anklagades för att ha utfört en rad handlingar, inklusive: att ha valt ut och arrangerat sin betrodda personal till nyckelpositioner inom SCB; etablerat ett antal enheter under SCB som specialiserat sig på utlåning och utbetalning av lån på begäran av Truong My Lan; etablerat och använt tusentals "spökföretag" och anställt många individer; och samarbetat med individer som är ledare för många relaterade företag för att begå brott.

Dessutom samarbetade Truong My Lan och hennes medbrottslingar med många värderingsföretag för att blåsa upp värdet på säkerheter; skapade ett stort antal falska låneansökningar för att ta ut pengar från SCB; utarbetade planer för att ta ut pengar, "stänga av" kassaflödet efter utbetalning; sålde osäkra fordringar, sålde uppskjutna kreditlån för att minska kreditbalansen, minska osäkra fordringar, för att dölja överträdelser; mutade och påverkade personer med positioner och befogenheter inom statliga myndigheter att bryta mot sina skyldigheter.

Därifrån begick Truong My Lan och hennes medbrottslingar, med olika positioner och roller, många brott som rörde intrång i egendom, intrång i bankens verksamhet och statliga myndigheters korrekta drift.

I vilken Högsta folkåklagaren fastställde att många handlingar utfördes i form av organiserad medhjälp med sofistikerade och listiga knep, vilket orsakade särskilt allvarliga konsekvenser, tillägnade sig och orsakade skada på särskilt stora summor pengar.

Angående fallet Truong My Lan åtalades två tidigare SCB-ordförande och fem andra i Van Thinh Phat-fallet men är på flykt, så ministeriet för offentlig säkerhet utfärdade en efterlysning.

De efterlysta personerna inkluderar: Nguyen Thi Thu Suong (tidigare ordförande i SCB:s styrelse), Dinh Van Thanh (tidigare ordförande i SCB:s styrelse), Chiem Minh Dung (tidigare biträdande generaldirektör för SCB), Tram Thich Ton (tidigare styrelseledamot i SCB), Sun Henry Ka Ziang (styrelseledamot i SCB), Lam Lee George (tidigare styrelseledamot i SCB) och Nguyen Lam Anh Vu (tidigare biträdande direktör för SCB:s Ben Thanh-filial).

Ovanstående 7 åtalade utreds för brott mot regler om bankverksamhet, annan verksamhet relaterad till bankverksamhet och förskingring av tillgångar i Van Thinh Phat-fallet.

Sammanfattningsvis har utredningsmyndigheten utfärdat en efterlysning av några av de åtalade, tidigare ledare för SCB Bank, som har flytt och uppmanat dem att överlämna sig för att få mildare straff. Om de inte inställer sig anses de ha avstått från sin rätt till nödförsvar och kommer att åtalas och ställas inför rätta.

Hoang Tho

[annons_2]
Källa