เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม สำนักงานสอบสวนความปลอดภัย กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ กล่าวว่า กำลังดำเนินการจัดการและสอบสวนคดี "ละเมิดกฎระเบียบการบริหารและการใช้ทรัพย์สินของรัฐ ทำให้เกิดความสูญเสียและสิ้นเปลือง ขาดความรับผิดชอบ ก่อให้เกิดผลร้ายแรง การให้สินบน การรับสินบน การใช้ประโยชน์จากตำแหน่งและอำนาจเพื่อโน้มน้าวผู้อื่นเพื่อประโยชน์ส่วนตัว" ซึ่งเกิดขึ้นที่บริษัท Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism จำกัด และหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องอีกหลายแห่ง

ในวันเดียวกันนั้น หน่วยงานสืบสวนความปลอดภัย กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ได้ออกคำสั่งดำเนินคดีผู้ต้องหา พร้อมทั้งออกหมายจับเพื่อควบคุมตัวชั่วคราว และหมายค้นที่บ้านพักของนายเล ดึ๊ก โท (เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2513 ที่เมืองฟู้ โท) อดีตเลขาธิการคณะกรรมการพรรคจังหวัด เบ๊นแจ เพื่อสืบสวนความผิดฐาน "ใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจเพื่อจูงใจผู้อื่นเพื่อประโยชน์ส่วนตน" ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 358

บริษัท เซวียน เวียด ออยล์ เทรดดิ้ง ทรานสปอร์ต แอนด์ ทัวริสต์ จำกัด มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เลขที่ 465-467 ไฮ บา จุง แขวงโว ทิ เซา เขต 3 นครโฮจิมินห์ เป็นหนึ่งในบริษัทค้าน้ำมันรายใหญ่เกือบ 40 แห่งทั่วประเทศ ที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าและส่งออกน้ำมัน

น้ำมันเวียดนาม20230910074123 1.jpg
ผู้นำทั้งสองของบริษัทน้ำมัน Xuyen Viet ถูกสอบสวนในข้อหา "ละเมิดกฎระเบียบเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการใช้ทรัพย์สินของรัฐ ทำให้เกิดความสูญเสียและสิ้นเปลือง"

บริษัท Xuyen Viet Oil Trading and Tourism Transport จำกัด (บริษัท Xuyen Viet Oil) ได้รับใบอนุญาตส่งออกและนำเข้าน้ำมันปิโตรเลียมฉบับแรกจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 และได้รับใบอนุญาตใหม่อีกครั้งเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

ณ เวลาที่ออกใบอนุญาตใหม่ให้กับบริษัท Xuyen Viet Oil ในปี 2564 บริษัท Xuyen Viet Oil มีร้านค้าปลีกน้ำมันเบนซินที่บริษัทเป็นเจ้าของ 13 แห่ง และมีตัวแทนจำหน่ายน้ำมันเบนซินขายปลีก 49 รายในระบบจำหน่ายของบริษัท

ในปี 2565 กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าจะตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับในการค้าน้ำมันสำหรับผู้ค้าสำคัญ 33 ราย รวมถึงบริษัทน้ำมัน Xuyen Viet

เมื่อสิ้นสุดการตรวจสอบ กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าบันทึกว่า ณ เวลาที่ทำการตรวจสอบ บริษัทน้ำมันเซวียนเวียดมีร้านค้าปลีกน้ำมันเบนซินในเครือ 10 แห่ง และตัวแทนจำหน่ายน้ำมันเบนซินขายปลีก 18 ราย บริษัทน้ำมันเซวียนเวียดถูกลงโทษทางปกครองและถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจส่งออกและนำเข้าน้ำมันเบนซินเป็นเวลา 1 เดือนครึ่ง เนื่องจากละเมิดกฎระเบียบเกี่ยวกับการไม่รักษาและปฏิบัติตามจำนวนตัวแทนจำหน่ายน้ำมันเบนซินขายปลีกให้ครบถ้วน

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้ออกคำสั่งลงโทษทางปกครองต่อบริษัท Xuyen Viet Oil ด้วยค่าปรับ 390 ล้านดอง และเพิกถอนใบอนุญาตส่งออกและนำเข้าน้ำมันเบนซินตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม ถึง 13 กันยายน 2565

ในปี 2566 กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าจะดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายในธุรกิจปิโตรเลียมสำหรับบริษัทน้ำมัน Xuyen Viet ต่อไป

ในเวลาตรวจสอบ กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าบันทึกว่าบริษัท Xuyen Viet Oil มีร้านค้าปลีกน้ำมันเบนซิน 10 แห่ง อย่างไรก็ตาม ในเวลาตรวจสอบ ร้านค้า 3 แห่งมีใบรับรองสิทธิ์ในร้านค้าปลีกน้ำมันเบนซินหมดอายุ และมีสัญญาตัวแทนจำหน่ายน้ำมันเบนซินขายปลีก 20 ฉบับที่ลงนามกับตัวแทนจำหน่ายน้ำมันเบนซินขายปลีกซึ่งยังคงมีผลบังคับใช้อยู่

เนื่องจากบริษัท Xuyen Viet Oil ยังคงไม่สามารถรักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขสำหรับผู้ค้าส่งน้ำมันได้ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566 กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าจึงได้ออกคำสั่งหมายเลข 2081/QD-BCT เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจส่งออกและนำเข้าน้ำมันของบริษัท Xuyen Viet Oil

การตัดสินใจครั้งนี้มีขึ้นโดยพิจารณาจากผลการตรวจสอบของบริษัท Xuyen Viet Oil และจากการพิจารณาถึงสถานการณ์ที่ร้ายแรงยิ่งขึ้นของการที่บริษัทไม่แก้ไขการละเมิดหลังการตรวจสอบในปี 2565 และการละเมิดกฎระเบียบกองทุนรักษาเสถียรภาพราคาซ้ำแล้วซ้ำเล่าตามที่กระทรวงการคลังรายงาน

เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2566 หน่วยงานสืบสวนความปลอดภัย (A09) ของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะได้เริ่มดำเนินคดี "ละเมิดกฎระเบียบเกี่ยวกับการจัดการและการใช้ทรัพย์สินของรัฐ ทำให้เกิดความสูญเสียและสิ้นเปลือง" ซึ่งเกิดขึ้นที่บริษัทน้ำมัน Xuyen Viet และหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องอีกหลายแห่ง

หน่วยงานสืบสวนความปลอดภัยยังได้ออกคำสั่งดำเนินคดีผู้ต้องหาและดำเนินการตามคำสั่งควบคุมตัวผู้หญิง 2 คนเป็นการชั่วคราว ได้แก่ นางสาว Mai Thi Hong Hanh กรรมการบริษัท Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited และนางสาว Nguyen Thi Nhu Phuong รองกรรมการบริษัท Xuyen Viet Oil

ผู้นำทั้งสองของบริษัทน้ำมัน Xuyen Viet ถูกสอบสวนในข้อหา "ละเมิดกฎระเบียบเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการใช้ทรัพย์สินของรัฐ ทำให้เกิดความสูญเสียและสิ้นเปลือง"

ล่าสุดกรมสรรพากรนครโฮจิมินห์ได้ประกาศเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะเกี่ยวกับผู้เสียภาษีที่มีหนี้ภาษีในช่วงที่สองของปี 2566 ตามรายชื่อหนี้ภาษีนี้ บริษัทที่มีหนี้ภาษีมากที่สุดคือบริษัท Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 1,500 พันล้านดอง

ในปัจจุบันเงินนับแสนล้านดองจากกองทุนรักษาราคาน้ำมันของบริษัทน้ำมันแห่งนี้ไม่สามารถนำกลับเข้าสู่งบประมาณได้

การเพิกถอนใบอนุญาตให้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางปิโตรเลียมของ 'ยักษ์ใหญ่' Xuyen Viet Oil รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า Nguyen Hong Dien เพิ่งตัดสินใจเพิกถอนใบอนุญาตการส่งออกและนำเข้าปิโตรเลียมสำหรับบริษัท Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Limited