เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม หน่วยงานสืบสวนความปลอดภัย กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ กล่าวว่า กำลังดำเนินการตรวจสอบกรณี "ละเมิดกฎระเบียบการบริหารและการใช้ทรัพย์สินของรัฐ จนก่อให้เกิดความสูญเสียและสิ้นเปลือง ขาดความรับผิดชอบ ก่อให้เกิดผลร้ายแรง จ่ายสินบน รับสินบน ใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจเพื่อโน้มน้าวผู้อื่นเพื่อประโยชน์ส่วนตัว" ซึ่งเกิดขึ้นที่บริษัท Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Limited และหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องอีกหลายแห่ง

ในวันเดียวกันนั้น หน่วยงานสืบสวนความปลอดภัย กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ได้ออกคำสั่งดำเนินคดีผู้ต้องหา พร้อมทั้งออกหมายจับเพื่อกักขังชั่วคราว และออกหมายค้นที่บ้านพักของนายเล ดึ๊ก โท (เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2513 ที่ฟู้ โท) อดีตเลขาธิการคณะกรรมการพรรคประจำจังหวัด เบ๊นแจ เพื่อสืบสวนความผิดฐาน "อาศัยตำแหน่งหน้าที่และอำนาจเพื่อชักจูงผู้อื่นเพื่อประโยชน์ส่วนตัว" ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 358 แห่งประมวลกฎหมายอาญา

บริษัท Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Limited มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ 465-467 Hai Ba Trung, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City เป็นหนึ่งในบริษัทการค้าปิโตรเลียมรายใหญ่เกือบ 40 แห่งของประเทศ ที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าและส่งออกปิโตรเลียม

น้ำมันเวียดนาม20230910074123 1.jpg
ผู้นำทั้งสองของบริษัทน้ำมัน Xuyen Viet ถูกสอบสวนในข้อกล่าวหา "ละเมิดกฎระเบียบการบริหารจัดการและการใช้ทรัพย์สินของรัฐ ทำให้เกิดความสูญเสียและสิ้นเปลือง"

บริษัท Xuyen Viet Oil Trading and Tourism Transport จำกัด (บริษัท Xuyen Viet Oil) ได้รับใบอนุญาตฉบับแรกในการส่งออกและนำเข้าปิโตรเลียมจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 และได้รับใบอนุญาตนี้อีกครั้งเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

ณ เวลาที่ออกใบอนุญาตใหม่ให้กับบริษัท Xuyen Viet Oil ในปี 2021 บริษัท Xuyen Viet Oil มีร้านค้าปลีกน้ำมันเบนซิน 13 แห่งที่เป็นเจ้าของ และมีตัวแทนจำหน่ายน้ำมันเบนซินปลีก 49 รายในระบบจำหน่ายของบริษัท

ในปี 2565 กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าจะตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับเกี่ยวกับการค้าปิโตรเลียมให้กับผู้ค้าสำคัญ 33 ราย รวมถึงบริษัท Xuyen Viet Oil ด้วย

เมื่อสิ้นสุดกระบวนการตรวจสอบ กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าบันทึกว่า ณ เวลาที่ทำการตรวจสอบ บริษัท Xuyen Viet Oil มีร้านค้าปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงในเครือ 10 แห่ง และตัวแทนจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงปลีก 18 ราย บริษัท Xuyen Viet Oil ถูกลงโทษทางปกครองและถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจส่งออกและนำเข้าปิโตรเลียมเป็นเวลา 1.5 เดือน เนื่องจากละเมิดกฎระเบียบว่าด้วยการไม่รักษาและไม่ปฏิบัติตามจำนวนตัวแทนจำหน่ายปิโตรเลียมค้าปลีกที่กำหนด

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้ออกคำตัดสินลงโทษทางปกครองต่อบริษัท Xuyen Viet Oil ด้วยค่าปรับ 390 ล้านดอง และเพิกถอนใบอนุญาตการส่งออกและนำเข้าน้ำมันเบนซิน ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม ถึง 13 กันยายน 2565

ในปี 2566 กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าจะดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายในธุรกิจปิโตรเลียมสำหรับบริษัท Xuyen Viet Oil ต่อไป

ณ เวลาที่ทำการตรวจสอบ กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้บันทึกว่าบริษัท Xuyen Viet Oil มีร้านค้าปลีกน้ำมันเบนซิน 10 แห่ง อย่างไรก็ตาม ณ เวลาที่ทำการตรวจสอบ ร้านค้า 3 แห่งมีใบรับรองสิทธิในการขายปลีกน้ำมันเบนซินที่หมดอายุแล้ว และมีสัญญาตัวแทนจำหน่ายน้ำมันเบนซินปลีก 20 ฉบับที่ลงนามกับตัวแทนจำหน่ายน้ำมันเบนซินปลีกซึ่งยังคงมีผลบังคับใช้อยู่

เนื่องจากบริษัท Xuyen Viet Oil ไม่สามารถรักษาและไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการเป็นผู้ค้าส่งปิโตรเลียมได้ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566 กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าจึงได้ออกคำสั่งหมายเลข 2081/QD-BCT เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจส่งออกและนำเข้าปิโตรเลียมของบริษัท Xuyen Viet Oil

การตัดสินใจครั้งนี้มีขึ้นตามผลการตรวจสอบของบริษัท Xuyen Viet Oil และจากการพิจารณาถึงสถานการณ์ที่ร้ายแรงยิ่งขึ้นของการที่บริษัทไม่สามารถแก้ไขการละเมิดหลังการตรวจสอบในปี 2565 และการละเมิดกฎระเบียบกองทุนรักษาเสถียรภาพราคาซ้ำแล้วซ้ำเล่าตามที่รายงานโดยกระทรวงการคลัง

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 หน่วยงานความมั่นคงในการสอบสวนของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ (A09) ได้เริ่มดำเนินคดีเรื่อง "ละเมิดกฎระเบียบเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการใช้ทรัพย์สินของรัฐ ส่งผลให้เกิดความสูญเสียและสิ้นเปลือง" ที่บริษัท Xuyen Viet Oil และหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องอีกหลายแห่ง

นอกจากนี้ สำนักงานสอบสวนด้านความปลอดภัยยังได้ตัดสินใจดำเนินคดีผู้ต้องหาและดำเนินการตามคำสั่งกักขังชั่วคราวแก่สตรี 2 ราย ได้แก่ นาย Mai Thi Hong Hanh - กรรมการบริษัท Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited; Nguyen Thi Nhu Phuong - รองผู้อำนวยการบริษัท Xuyen Viet Oil

ผู้นำทั้งสองของบริษัทน้ำมัน Xuyen Viet ถูกสอบสวนในข้อกล่าวหา "ละเมิดกฎระเบียบการบริหารจัดการและการใช้ทรัพย์สินของรัฐ ทำให้เกิดความสูญเสียและสิ้นเปลือง"

ล่าสุดกรมสรรพากรนครโฮจิมินห์ได้ประกาศเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะเกี่ยวกับผู้เสียภาษีที่มีหนี้ภาษีสำหรับงวดที่ 2 ของปี 2566 โดยตามรายชื่อหนี้ภาษีนี้ บริษัทที่มีหนี้ภาษีมากที่สุดคือบริษัท Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 1,500 พันล้านดอง

ในปัจจุบันเงินนับแสนล้านดองจากกองทุนรักษาราคาน้ำมันของบริษัทน้ำมันแห่งนี้ไม่สามารถนำกลับเข้าสู่งบประมาณได้

การเพิกถอนใบอนุญาตให้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางปิโตรเลียมของ 'ยักษ์ใหญ่' บริษัท Xuyen Viet Oil รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า Nguyen Hong Dien เพิ่งมีการตัดสินใจเพิกถอนใบอนุญาตการส่งออกและนำเข้าปิโตรเลียมให้กับบริษัท Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Limited