จับกุมผู้ต้องหาเพิ่มอีก 2 รายในเครือข่ายค้าขายสัญญามูลค่าหลายพันล้านดอง

ผู้ชายภาคเหนือ
ผู้หญิงภาคเหนือ
ผู้หญิงภาคใต้
ผู้ชายใต้

หน่วยงานสืบสวนความปลอดภัย ตำรวจจังหวัด บั๊กซาง ได้จับกุมผู้ต้องหาเพิ่มอีก 2 ราย คือ นายทราน นู จุง (เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2523) และนายฮวง ก๊วก จุง (เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2522) ซึ่งทั้งคู่อาศัยอยู่ในเมืองไฮฟอง เพื่อทำการสืบสวนและชี้แจงเกี่ยวกับการซื้อขายใบแจ้งหนี้โดยผิดกฎหมาย

คนเหล่านี้เป็น 2 ใน 6 รายที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายการค้าใบแจ้งหนี้ผิดกฎหมายในจังหวัดบั๊กซาง ซึ่งมีมูลค่าสูงถึงหลายพันล้านดอง

จับกุมผู้ต้องสงสัยเพิ่มอีก 2 รายในเครือข่ายค้าขายธนบัตรมูลค่าหลายล้านล้านดอง ภาพ 1

คดีนายตรัน นู จุง อยู่ในกลุ่มซื้อขายใบแจ้งหนี้ (ที่มา: ข้อมูลจากตำรวจ)

ก่อนหน้านี้ เมื่อปลายปี พ.ศ. 2565 ในระหว่างการสอบสวนคดี "การซื้อขายใบแจ้งหนี้ผิดกฎหมาย" และ "การหลีกเลี่ยงภาษี" สำนักงานความมั่นคงแห่งการสอบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดบั๊กซาง ได้ค้นพบผู้ต้องหา 4 ราย ได้แก่ นายเหงียน วัน ดวน (เกิดปี พ.ศ. 2525), นายเหงียน ถิ เฮวียน (เกิดปี พ.ศ. 2530), นายโง วัน ฟา (เกิดปี พ.ศ. 2526) ซึ่งอาศัยอยู่ในเมืองไฮฟอง และนายเหงียน วัน ฮุย (เกิดปี พ.ศ. 2518 อาศัยอยู่ในอำเภอกิม แถ่ง จังหวัด ไห่เซือง ) ซึ่งซื้อขายใบแจ้งหนี้ของบริษัทหลายแห่ง ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 สำนักงานความมั่นคงแห่งการสอบสวนได้มีคำสั่งให้ดำเนินคดีและดำเนินคดีกับผู้ต้องหาทั้ง 4 รายข้างต้นในข้อหาการซื้อขายใบแจ้งหนี้ผิดกฎหมาย

ในการขยายขอบเขตการสืบสวนคดีนี้ ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2566 สำนักงานสอบสวนด้านความมั่นคงได้ดำเนินคดีและจับกุมผู้ต้องหาเพิ่มอีก 2 ราย คือ Hoang Quoc Trung และ Tran Nhu Trung

ทางการระบุว่ากลุ่มบุคคลเหล่านี้ดำเนินการอย่างซับซ้อนและคำนวณอย่างรอบคอบ เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกจับกุม บุคคลเหล่านี้จึงซื้อบริษัทที่เลิกกิจการแล้วกลับคืน จากนั้นจึงเปลี่ยนสถานะทางกฎหมายโดยการจ้างบุคคลอื่นมาเป็นกรรมการและจัดตั้งบริษัทใหม่ ไม่เพียงเท่านั้น บุคคลเหล่านี้ยังเดินทางไปยังธุรกิจที่ได้รับการรับรอง (เช่น ร้านจำนำ โรงแรม ฯลฯ) เพื่อซื้อบัตรประจำตัวประชาชนเก่าที่ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับคืนมา เพื่อ "ปลอมแปลง" ลายเซ็น จากนั้นจึงจัดทำเอกสารเพื่อจดทะเบียนบุคคลเหล่านี้ให้เป็นกรรมการบริษัท และจัดตั้งบริษัทต่างๆ อีกหลายสิบแห่ง

เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกสังเกตเห็นและดำเนินการได้ง่าย กลุ่มผู้ถูกกล่าวหาข้างต้นจึงลงพื้นที่ที่มีนิคมอุตสาหกรรมและคลัสเตอร์หรือพื้นที่ที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางเพื่อจัดตั้งบริษัท "ผี" โดยแอบอ้างว่าจดทะเบียนสายธุรกิจในพื้นที่ที่จำเป็นต้องใช้ใบแจ้งหนี้ เช่น วัสดุก่อสร้าง บริการอาหาร... จากนั้นผู้ถูกกล่าวหาพยายามติดต่อนักบัญชีและผู้อำนวยการธุรกิจเพื่อเสนอซื้อใบแจ้งหนี้ในราคาต่ำเพียง 2-8% จากนั้นจึงขายใบแจ้งหนี้และรับกำไร

บริษัท "ผี" เหล่านี้มักดำเนินงานเพียงระยะเวลาหนึ่ง ตั้งแต่ไม่กี่เดือนไปจนถึง 1-2 ปี หลังจากนั้น กลุ่มบุคคลเหล่านี้ก็จะยังคงก่อตั้งบริษัทอื่นๆ ต่อไป ด้วยกลอุบายนี้ ในช่วงเวลาสั้นๆ กลุ่มบุคคลเหล่านี้ได้ก่อตั้งบริษัทเกือบ 30 แห่งกระจายอยู่ในจังหวัดและเมืองต่างๆ เช่น บั๊กซาง ไฮฟอง ฮานอย ... เพื่อส่งออกและจำหน่ายใบแจ้งหนี้กว่า 3,000 ใบ มูลค่ารวมของสินค้าและบริการที่บันทึกไว้ในใบแจ้งหนี้เกือบ 4,000 พันล้านดอง และมีการแสวงหากำไรอย่างผิดกฎหมายหลายพันล้านดอง

หน่วยสืบสวนความปลอดภัย ตำรวจจังหวัดบั๊กซาง ยังคงสืบสวน ขยายคดี และดำเนินการตามบทบัญญัติของกฎหมายต่อไป

แหล่งที่มา