กระทรวงความมั่นคงสาธารณะเสนอดำเนินคดีอดีตประธาน FLC ตรีญ วัน กวีเยต

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ได้ออกข้อมูลระบุว่า สำนักงานตำรวจสอบสวนกลาง (IPA) ของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะได้ประกาศผลการสอบสวนและดำเนินการในคดีอาญาเกี่ยวกับความผิดฐาน "การจัดการตลาดหุ้นและยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต" ที่เกิดขึ้นใน บริษัท FLC Group Corporation, BOS Securities Corporation, Faros Construction Corporation และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งดำเนินการโดย Trinh Van Quyet อดีตประธานกรรมการบริหารของ FLC Group Corporation และผู้สมรู้ร่วมคิด

ตามที่กระทรวงความมั่นคงสาธารณะระบุว่า กระบวนการสืบสวนจนถึงขณะนี้มีเหตุผลเพียงพอที่จะระบุเนื้อหาต่อไปนี้:

ประการแรก: ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2017 ถึง 10 มกราคม 2022 Trinh Van Quyet ประธานกลุ่ม FLC ได้สั่งให้ Trinh Thi Minh Hue (น้องสาวของ Quyet) และผู้สมรู้ร่วมคิดของเธอจัดการตลาดหุ้นสำหรับหุ้น 5 รหัส ได้แก่ AMD, HAI, GAB, FLC, ART และแสวงหากำไรอย่างผิดกฎหมายเป็นมูลค่ากว่า 723 พันล้านดอง

สำนักงานตำรวจสอบสวนกระทรวงความมั่นคงสาธารณะได้ชี้แจงการกระทำผิดทางอาญาและมีคำพิพากษาดำเนินคดีกับจำเลย 20 ราย ได้แก่ Trinh Van Quyet, Trinh Thi Minh Hue, Trinh Thi Thuy Nga, Huong Tran Kieu Dung, Nguyen Quynh Anh, Nguyen Thi Thanh Phuong, Nguyen Thi Thu Thom, Bui Ngoc Tu, Tran Thi Lan, Quach Thi Xuan Thu, Trinh Van Dai, Nguyen Van Manh, Trinh Van Nam, Nguyen Quang Trung, Nguyen Thi Hong Dung, Trinh Thi Thanh Huyen, Trinh Tuan, Nguyen Thi Nga, Hoang Thi Hue, Do Thi Huyen Trang ในข้อหาก่ออาชญากรรม "ปั่นป่วนตลาดหุ้น" ภายใต้มาตรา 2 มาตรา 211 ของประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2558

trinh van quyet.jpeg — *อดีตประธาน FLC Group Trinh Van Quyet ภาพถ่าย: “Hoang Ha”*

ประการที่สอง: ในช่วงปี 2014 ถึง 2016 ในความเป็นจริง ผู้ถือหุ้นได้ร่วมลงทุนกับ Faros Construction Joint Stock Company เพียงมากกว่า 1,197 พันล้านดองเท่านั้น แต่ด้วยจุดประสงค์เพื่อยักยอกเงินของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่ปี 2014 ถึงเดือนกันยายน 2016 Trinh Van Quyet ได้สั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาและบุคคลที่เกี่ยวข้องสร้างและลงนามเอกสารปลอมและเอกสารการร่วมลงทุนมูลค่ากว่า 3,102 พันล้านดอง ทำให้มูลค่าสุทธิของ Faros Construction Joint Stock Company เพิ่มขึ้นเป็น 4,300 พันล้านดอง จากนั้น เขาได้เสนอให้จดทะเบียนนำหุ้น ROS จำนวน 430 ล้านหุ้นของ Faros Construction Joint Stock Company เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นครโฮจิมินห์ เพื่อขายและยักยอกเงินจากนักลงทุนมูลค่ากว่า 3,620 พันล้านดอง

สำนักงานตำรวจสอบสวน กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ได้ชี้แจงการกระทำผิดทางอาญา และได้ออกคำสั่งเพิ่มเติมคำสั่งดำเนินคดีกับจำเลย 04 คน ได้แก่ Trinh Van Quyet, Trinh Thi Minh Hue, Trinh Thi Thuy Nga, Huong Tran Kieu Dung และได้ออกคำสั่งดำเนินคดีกับจำเลย 01 คน คือ Nguyen Thien Phu ในความผิดฐาน "ยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต" ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 174 วรรค 4 แห่งประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2558

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2566 สำนักงานตำรวจสอบสวนกลาง กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ได้ออกคำสั่งสรุปการสอบสวนคดีอาญา หมายเลข 34/KL-VPCQCSDT และโอนสำนวนคดีทั้งหมดไปยัง สำนักงานอัยการสูงสุด (กรม 5) โดยเสนอให้ดำเนินคดีกับ Trinh Van Quyet และผู้สมรู้ร่วมคิดตามบทบัญญัติของประมวลกฎหมายอาญา 2558 มาตรา 211 วรรค 2 และมาตรา 174 วรรค 4

ระหว่างการสืบสวน หน่วยงานตำรวจสืบสวนของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะได้มอบหมายการสืบสวนให้กับหน่วยงานตำรวจสืบสวน 200 แห่งทุกระดับของความมั่นคงสาธารณะในจังหวัดและเมืองที่บริหารโดยส่วนกลาง เพื่อรับรายงาน ตรวจสอบ และบันทึกคำให้การจากนักลงทุนที่ยังคงถือหุ้น ROS ของบริษัท Faros Construction Joint Stock Company

แหล่งที่มา