บุคคลแรก ที่ถูกกล่าวถึงคือ น้องสาวของ Nguyen Van Hau คือ คุณ Nguyen Thi Hang (รองผู้อำนวยการทั่วไปที่รับผิดชอบด้านการเงินของ Phuc Son Group) และจำเลยคือ Pham Ngoc Cuong (ซึ่งดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการทั่วไปของ Phuc Son Group ด้วย)

ในการดำเนินธุรกิจของ Hau “Phao” มักมีเงาของ Pham Ngoc Cuong แฝงอยู่เสมอ บุคคลนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับแพ็คเกจประมูล 10 รายการของบริษัท Phuc Son Group ในจังหวัด Vinh Phuc , Phu Tho และ Quang Ngai

กระบวนการทำธุรกิจของ Hau “Phao” มีดังนี้: Nguyen Van Hau ได้เข้าพบกับอดีตเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเพื่อขอนโยบายและจ่าย “สินบน” หลังจากได้รับอนุมัติแล้ว Phuc Son Group จะร่วมมือกับนักลงทุนโครงการเพื่อขอข้อมูลและประเมินราคาแพ็คเกจประมูล

ในข้อตกลงดังกล่าว นายเกืองเป็นผู้ได้รับข้อมูลที่เปิดเผย ซึ่งทำให้กลุ่ม Phuc Son มีเงื่อนไขและโอกาสที่จะชนะการประมูลด้วยราคาที่สูงมาก ใกล้เคียงกับราคาที่ประมาณการไว้ในแพ็คเกจการเสนอราคา

484437632_639961608811773_7127928338961604709_n.png
นายเหงียน วัน เฮา เจ้าของกลุ่มบริษัท Phuc Son ถูกเสนอให้ดำเนินคดีใน 3 ข้อหา ได้แก่ ละเมิดกฎระเบียบการบัญชีซึ่งก่อให้เกิดผลร้ายแรง ละเมิดกฎระเบียบการประมูลซึ่งก่อให้เกิดผลร้ายแรง และติดสินบน

ในแพ็คเกจการประมูลที่กลุ่มบริษัท Phuc Son ตั้งเป้าหมายไว้ รองผู้อำนวยการทั่วไปของกลุ่มบริษัท Phuc Son เป็นผู้ที่ได้รับคำสั่งจาก Nguyen Van Hau ให้รับและรับรองความสามารถในการก่อสร้างของโครงการที่คล้ายคลึงกัน และสั่งให้พนักงานผู้ใต้บังคับบัญชาจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท Phuc Son เพื่อเพิ่มตัวเลขรายได้ในแต่ละปี เพื่อให้ Hau "Phao" ลงนามในฐานะผู้มีความสามารถทางการเงินในการเตรียมเอกสารการประมูลเพื่อส่งให้กับนักลงทุน

การกระทำของนายเกืองและเจ้าของกลุ่มฟุกเซินถูกกล่าวหาว่าเป็นการฉ้อโกง สมรู้ร่วมคิด และสมรู้ร่วมคิดกับนักลงทุนเพื่อเปิดเผยข้อมูลและประมาณการราคาเสนอซื้อเพื่อทำให้เอกสารการประมูลถูกต้องตามกฎหมาย หน่วยงานสอบสวนเชื่อว่านายฝ่ามหง็อกเกืองได้กระทำความผิดฐานละเมิดกฎระเบียบการประมูล ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรง และสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของรัฐเป็นมูลค่ารวมกว่า 459,000 ล้านดอง

บุคคลคนที่สอง ที่เฮา “เภา” ไว้วางใจเป็นพิเศษและมอบหมายให้เป็น “ผู้ดูแลกุญแจ” คือ น้องสาวของเฮา จำเลยคือ เหงียน ถิ ฮัง นางเหงียนถูกกล่าวหาว่าละเมิดกฎระเบียบบัญชี ก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรง ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของรัฐรวมกว่า 485,000 ล้านดอง (รวมถึงภาษีเงินได้นิติบุคคลกว่า 361,000 ล้านดอง และภาษีมูลค่าเพิ่มกว่า 123,000 ล้านดอง)

ตามคำให้การของนางฮังที่หน่วยงานสอบสวน จำเลยซึ่งดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการใหญ่ ได้รับมอบหมายจากน้องชายซึ่งเป็นเจ้าของกลุ่มบริษัทฟุกเซิน ให้รับและจัดการเงินที่เก็บจากภายนอกสัญญาจากลูกค้าที่ซื้อที่ดินในโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่กลุ่มบริษัทฟุกเซินและบริษัททังลองลงทุน

เมื่อลูกค้าชำระเงิน ตามข้อตกลงของเหงียน วัน เฮา กับฝ่ายการเงินและบัญชีและฝ่ายธุรกิจเกี่ยวกับจำนวนเงินที่เข้าและออกตามสัญญาสำหรับที่ดินแต่ละแปลง คุณฮังจะสั่งให้นักบัญชีและเลขานุการของเธอป้อนข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์เพื่อติดตามและบันทึกจำนวนเงินที่รวบรวมได้ตามสัญญาเข้าบัญชีของบริษัท วัตถุประสงค์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางบัญชี การยื่นแบบแสดงรายการ และการรายงาน

ส่วนเงินที่เก็บนอกสัญญา คุณฮังได้โอนให้น้องชายเป็นผู้บริหารจัดการและใช้งาน คุณฮังได้ประสานงานและลงนามสัญญาซื้อขายโดยตรงรวมทั้งสิ้น 446 ฉบับ ครอบคลุมหลากหลายประเภท และใบเสร็จรับเงิน 535 ใบ เพื่อขายที่ดิน 1,233 แปลง ใน 4 โครงการอสังหาริมทรัพย์ คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 3,338 พันล้านดองจากลูกค้า ซึ่งในจำนวนนี้มากกว่า 1,971 พันล้านดองยังไม่ได้แจ้งหรือบันทึกไว้ในบัญชี

สำนักงานสอบสวนคดีเชื่อว่าน้องสาวของ Hau “Phao” น่าจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายต่อทรัพย์สินของรัฐมูลค่ากว่า 485,000 ล้านดองในฐานะผู้สมรู้ร่วมคิด โดยให้ความช่วยเหลือ Nguyen Van Hau ในการขายที่ดินในโครงการจำนวน 1,233 แปลง โดยไม่บันทึกรายได้ที่แท้จริงไว้ในบัญชี

นอกจากนี้ ทุกครั้งที่เฮา "เภา" นำเงินไปติดสินบนอดีตข้าราชการ นางหางจะเป็นคนเตรียมเงินไว้ให้พี่ชายของเธอเอง

หน่วยงานสอบสวนระบุว่า นายเหงียน วัน เฮา กระทำความผิดฐานละเมิดกฎระเบียบการประมูล ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรง ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของรัฐเป็นมูลค่ารวมกว่า 459,000 ล้านดอง นอกจากนี้ ประธานกลุ่มฟุกเซินยังละเมิดกฎระเบียบการบัญชี ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรง ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของรัฐเป็นมูลค่ารวมกว่า 504,000 ล้านดอง

สำนักงานสอบสวนระบุว่า บริษัท ฟุก เซิน กรุ๊ป และบริษัท ทัง ลอง คอมพานี ของเหงียน วัน เฮา ได้ขายที่ดินรวม 1,317 แปลง ใน 4 โครงการอสังหาริมทรัพย์ ให้กับลูกค้า 799 ราย สร้างรายได้มากกว่า 3,540 พันล้านดอง ในจำนวนนี้ จัดเก็บได้เพียง 1,465 พันล้านดอง ตามสัญญาการบัญชี การยื่นแบบแสดงรายการภาษี และการรายงานภาษี และอีกกว่า 2,072 พันล้านดอง ที่ไม่ได้แจ้งหรือบันทึกไว้ในบัญชี

หลัง ‘แคนนอน’ ยุคใช้เงินจัดการโครงการจากเหนือจรดใต้

หลัง ‘แคนนอน’ ยุคใช้เงินจัดการโครงการจากเหนือจรดใต้

นายเหงียน วัน เฮา (หรือที่รู้จักในชื่อ เฮา "เภา") ประธานกลุ่มฟุกเซิน ยินดีจ่ายเงินสินบนกว่า 132,000 ล้านดอง โดยใช้เงินดังกล่าวเพื่อจัดการโครงการต่างๆ ตั้งแต่ภาคเหนือจนถึงภาคใต้
‘คำเชิญ’ จากอดีตนายกจังหวัดกวางงาย สู่เฮา ‘เภา’

‘คำเชิญ’ จากอดีตนายกจังหวัด กวางงาย สู่เฮา ‘เภา’

ตามคำให้การของ Hau “Phao” ที่กรมตำรวจสอบสวนกลาง ขณะเข้าพบ Cao Khoa อดีตประธานกลุ่ม Phuc Son จังหวัด Quang Ngai เขาได้เสนอแนะต่อประธานกลุ่ม Phuc Son ว่า “คุณไปที่ Quang Ngai เพื่อดูว่ามีโอกาสในการลงทุนในด้านใด จากนั้นก็ศึกษาค้นคว้า เราจะสนับสนุนคุณ”...