แบ่งปันประสบการณ์การบริหารสินทรัพย์เสมือนและการฟอกเงิน

การพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีทางการเงินดิจิทัลและสินทรัพย์เข้ารหัสถือเป็นแนวโน้มที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งนำมาซึ่งโอกาสในการสร้างสรรค์นวัตกรรม แต่ก็ก่อให้เกิดความท้าทายครั้งใหญ่ในการบริหารจัดการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการป้องกันการฟอกเงิน การสนับสนุนการก่อการร้าย และการฉ้อโกงข้ามพรมแดน

กิจกรรมเสริมภายใต้หัวข้อ “การแบ่งปันประสบการณ์ในการสืบสวนและรวบรวมหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ในคดีที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินเสมือนและการฟอกเงิน” (ภาพ: Trung Hung)

ในช่วงบ่ายของวันที่ 25 ตุลาคม ภายในกรอบพิธีการลงนามและการประชุมระดับสูงว่าด้วยอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมทางไซเบอร์ (อนุสัญญา ฮานอย ) ได้มีการจัดกิจกรรมข้างเคียงภายใต้หัวข้อ "การแบ่งปันประสบการณ์ในการสืบสวนและรวบรวมหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ในคดีที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินเสมือนและการฟอกเงิน"

ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยผู้แทนจากธนาคารแห่งรัฐเวียดนาม นางสาวเดลฟีน ชานซ์ หัวหน้าผู้แทนสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) ประจำภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก นายจาเร็ก จาคุบชัก หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรมการบังคับใช้กฎหมายที่ Binance Exchange นายซามูเอล นาร์เตย์ จอร์จ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการสื่อสาร เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมของกานา และตัวแทนจากประเทศที่เข้าร่วมอนุสัญญาฮานอย

ตัวแทนจาก ธนาคารแห่งรัฐเวียดนาม กล่าวในงานนี้ว่า หลายประเทศกำลังประสบกับการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีทางการเงินดิจิทัลและสินทรัพย์เข้ารหัส ซึ่งนำมาซึ่งทั้งโอกาสและความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ในการบริหารจัดการ

ตัวแทนธนาคารแห่งรัฐเวียดนามกล่าวว่าหลายประเทศกำลังประสบกับการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีทางการเงินดิจิทัลและสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งสร้างทั้งโอกาสและความท้าทายอันยิ่งใหญ่ในการบริหารจัดการ (ภาพ: Trung Hung)

สินทรัพย์คริปโตมีลักษณะสามประการที่ทำให้ยากต่อการตรวจสอบและกู้คืน ได้แก่ การกระจายอำนาจ ข้ามพรมแดน ธุรกรรมที่ไม่ระบุตัวตนความเร็วสูง กู้คืนยาก และซ่อนได้ง่าย รายงานการประเมินความเสี่ยงแห่งชาติปี 2018-2022 จัดอันดับความเสี่ยงสำหรับผู้ให้บริการกระเป๋าเงิน ผู้จัดการสินทรัพย์เสมือน และกองทุนรวมสินทรัพย์เสมือนว่าอยู่ในระดับสูง ความเสี่ยงสำหรับสินทรัพย์คริปโตที่มีเสถียรภาพก็อยู่ในระดับสูงเช่นกัน

ผู้แทนจากประเทศกานากล่าวถึงกรณีที่เกิดขึ้นหลายกรณีในประเทศ รวมถึงการโจมตีที่อยู่ทางการเงินในกานา ซึ่งสร้างความเสียหายอย่างมากเมื่อเงิน 12 ล้านดอลลาร์สหรัฐถูกโอนผ่านเครือข่ายภายในเวลาเพียง 9 วินาที เงินดังกล่าวถูกโอนจากกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์หนึ่งไปยังอีกกระเป๋าเงินสินทรัพย์ดิจิทัลหนึ่ง นี่เป็นกรณีการฉ้อโกงที่มีองค์ประกอบข้ามพรมแดน

ผู้แทนหารือถึงแนวทางแก้ไขเพื่อป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการฉ้อโกงข้ามพรมแดน (ภาพ: Trung Hung)

กรมป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินภายใต้ธนาคารกลางแห่งรัฐกล่าวว่าได้ระบุถึงการกระทำที่เป็นการฟอกเงินหลายอย่างในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งรวมถึงการใช้ประโยชน์จากระบบการตรวจสอบที่ไม่เข้มงวดของศูนย์แลกเปลี่ยน การผสมสินทรัพย์ดิจิทัลที่ผิดกฎหมายกับสินทรัพย์ที่ถูกกฎหมาย การแปลงมูลค่าเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลส่วนบุคคลเพื่อแลกเปลี่ยนกับสินทรัพย์ดิจิทัลที่ถูกกฎหมาย การแยกและผสมผ่านที่อยู่กระเป๋าเงินหลาย ๆ แห่ง การหลีกเลี่ยงเกณฑ์การตรวจสอบ การสร้างโครงการปลอม การใช้สินทรัพย์ดิจิทัลที่ผิดกฎหมายในการซื้อ การโอนไปยังกระเป๋าเงินที่สองเพื่อการซื้อขาย การยกเลิกโครงการเพื่อปกปิด...

ในบริบทของอาชญากรรมที่เพิ่มมากขึ้น เช่น การฟอกเงิน การสนับสนุนการก่อการร้าย และการฉ้อโกงข้ามพรมแดน กานาประสบความสำเร็จในการสืบสวนสกุลเงินดิจิทัล โดยผ่านความร่วมมือกับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล ความร่วมมือกับหน่วยงานต่อต้านอาชญากรรม เช่น หน่วยงานอาชญากรรมทางไซเบอร์ หน่วยงานอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และหน่วยงานอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้น กิจกรรมความร่วมมือเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อติดตามกระแสเงินที่ผิดกฎหมายและการเคลื่อนไหวของกระแสเงินเหล่านี้เพื่อแปลงเป็นสกุลเงินดิจิทัล

ภาพบรรยากาศงาน (ภาพ: Trung Hung)

ในงานนี้ วิทยากรได้นำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาการฟอกเงินและการฉ้อโกงข้ามพรมแดน ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องมีระบบความช่วยเหลือทางกฎหมายร่วมกันและจุดติดต่อตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันเพื่อติดตามและแกะรอยอาชญากร ควบคู่ไปกับการฝึกอบรมและเสริมสร้างศักยภาพให้กับบุคลากรในฝ่ายตุลาการเกี่ยวกับปัญหาการฟอกเงินและการฉ้อโกงข้ามพรมแดน

เวียดนามได้นำเสนอประสบการณ์ในด้านนี้ เวียดนามกำลังจัดทำกรอบกฎหมายตามข้อเสนอแนะที่ 15 ของคณะทำงานปฏิบัติการทางการเงิน (FATF) สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ผ่านกฎหมายว่าด้วยอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2568 ซึ่งควบคุมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลในเวียดนามอย่างครอบคลุม พร้อมกันนี้ รัฐบาลยังได้ออกมติเลขที่ 05/2025/NQ-CP เกี่ยวกับโครงการนำร่องตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลในเวียดนาม

กรมป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ภายใต้ธนาคารแห่งประเทศเวียดนาม ได้ตรวจสอบธุรกรรมที่น่าสงสัยที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลมากกว่า 400 รายการตั้งแต่ปี 2567 และได้ส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในอนาคต ธนาคารแห่งประเทศเวียดนามจะมุ่งเน้นการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการระบุและรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิค การเสริมสร้างศักยภาพของกรมป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ

ด้วยแนวทางแก้ไขปัญหาภายในประเทศที่เข้มงวดและความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างประเทศ ผู้บรรยายคาดหวังว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาที่เหลืออยู่ในการป้องกันการฟอกเงินและการฉ้อโกงข้ามพรมแดนได้ในอนาคตอันใกล้นี้

กลุ่มนักข่าว

ที่มา: https://nhandan.vn/chia-se-kinh-nghiem-trong-quan-ly-tai-san-ao-va-rua-tien-post918045.html