เจ้าหน้าที่ธนาคาร 3 แห่งในนครโฮจิมินห์ถูกดำเนินคดีฐานยักยอกเงิน 3.5 พันล้านดอง

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม กรมตำรวจนครโฮจิมินห์ได้ออกคำสั่งดำเนินคดีผู้ต้องสงสัย 3 รายในคดี “ยักยอกทรัพย์” และ “ละเมิดกฎระเบียบเกี่ยวกับกิจกรรมธนาคารและกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมธนาคาร” ซึ่งเกิดขึ้นที่สำนักงานธุรกรรมธนาคารแห่งหนึ่ง โดยคำสั่งดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากสำนักงานอัยการนครโฮจิมินห์แล้ว

เจ้าหน้าที่ธนาคาร 3 รายถูกดำเนินคดีฐานยักยอกเงินกว่า 3,500 ล้านดอง (ภาพ: ตำรวจนครโฮจิมินห์)

ตามรายงานของสำนักงานตำรวจสอบสวน นายเหงียน ฮวง กิม วี (เกิดเมื่อปี 2531 อาศัยอยู่ในเขตเตินบิ่ญ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานธุรกรรม) ถูกดำเนินคดีในข้อหา "ยักยอกทรัพย์"

Nguyen Thi Van (เกิดในปี 1997 จาก Binh Phuoc อดีตเจ้าหน้าที่ธุรกรรม) และ Nguyen Thi Thuy Lien (เกิดในปี 1985 อาศัยอยู่ในเมือง Thu Duc อดีตผู้ควบคุมสำนักงานธุรกรรม) ทั้งคู่ถูกดำเนินคดีในข้อหา "ละเมิดกฎระเบียบเกี่ยวกับกิจกรรมการธนาคารและกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการธนาคาร"

ก่อนหน้านี้จากการทำงานเพื่อจับสถานการณ์ ตำรวจ เศรษฐกิจ ของตำรวจนครโฮจิมินห์ได้ค้นพบการกระทำผิดหลายประการที่เกิดขึ้นที่ธนาคารดังกล่าว

ในระหว่างการสอบสวน เจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่า Nguyen Hoang Kim Vy ได้ใช้ตำแหน่งหน้าที่สั่งการให้ Nguyen Thi Thuy Lien และ Nguyen Thi Van ดำเนินการตามขั้นตอนการชำระเงินผิดกฎหมายสำหรับสมุดเงินออมของลูกค้า ยักยอกเงินมากกว่า 3,500 ล้านดอง และนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัว

คดีดังกล่าวยังอยู่ในระหว่างการสอบสวนและดำเนินการตามกฎหมาย.

ก่อนหน้านี้ ตำรวจเถื่อเทียน เว้ ยังได้ควบคุมตัวนายโว จิ ทานห์ เจ้าหน้าที่สินเชื่อของธนาคารแห่งหนึ่งไว้ชั่วคราวในข้อหาฉ้อโกงทรัพย์สินมูลค่า 25,000 ล้านดอง

ลูกค้ารายหนึ่งในเขตซวนฟู เมืองเว้ ฝากเงินออมไว้ที่ธนาคารที่นายถันทำงานอยู่ โดยไว้วางใจเจ้าหน้าที่สินเชื่อชายรายนี้ ลูกค้ารายนี้จึงปล่อยกู้เงินจำนวน 8.3 พันล้านดองซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อ "ให้บริการด้านการครบกำหนดชำระหนี้แก่ลูกค้า" อย่างไรก็ตาม นายถันนำเงินจำนวนดังกล่าวไปชำระหนี้ส่วนตัว

ตำรวจยังคงสืบสวนขยายความต่อไปจนพบว่า จากการกู้ยืมเงินเพื่อชำระหนี้ธนาคารและสมทบทุนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ นายถันได้จัดสรรเงินจากบุคคลอื่นจำนวนมากเป็นจำนวนรวมกว่า 25,000 ล้านดอง

ลวง วาย

แหล่งที่มา