เจ้าหน้าที่ธนาคาร 3 รายในนครโฮจิมินห์ถูกดำเนินคดีในข้อหาฉ้อโกงเงิน 3.5 พันล้านดอง

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม กรมตำรวจนครโฮจิมินห์ได้มีคำสั่งดำเนินคดีผู้ต้องสงสัย 3 รายในคดี “ยักยอกทรัพย์” และ “ละเมิดกฎระเบียบเกี่ยวกับกิจกรรมธนาคารและกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมธนาคาร” ซึ่งเกิดขึ้นที่สำนักงานธุรกรรมธนาคารแห่งหนึ่ง คำสั่งข้างต้นได้รับการอนุมัติจากสำนักงานอัยการนครโฮจิมินห์

เจ้าหน้าที่ธนาคาร 3 รายถูกดำเนินคดีในข้อหาฉ้อโกงเงิน 3.5 พันล้านดอง (ภาพ: ตำรวจนครโฮจิมินห์)

ตามรายงานของสำนักงานตำรวจสอบสวน นายเหงียน ฮวง กิม วี (เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2531 อาศัยอยู่ในเขตเตินบินห์ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานธุรกรรม) ถูกดำเนินคดีในข้อหา "ยักยอกทรัพย์"

Nguyen Thi Van (เกิดในปี 1997 จาก Binh Phuoc อดีตเจ้าหน้าที่ธุรกรรม) และ Nguyen Thi Thuy Lien (เกิดในปี 1985 พำนักอยู่ในเมือง Thu Duc อดีตผู้ควบคุมสำนักงานธุรกรรม) ทั้งคู่ถูกดำเนินคดีในข้อหา "ละเมิดกฎระเบียบเกี่ยวกับกิจกรรมธนาคารและกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมธนาคาร"

ก่อนหน้านี้จากการทำงานเพื่อจับสถานการณ์ กรมตำรวจ เศรษฐกิจ ของตำรวจนครโฮจิมินห์ได้ค้นพบการละเมิดหลายอย่างที่เกิดขึ้นที่ธนาคารดังกล่าว

ในระหว่างการสอบสวน เจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่า Nguyen Hoang Kim Vy ได้ใช้ตำแหน่งหน้าที่สั่งการให้ Nguyen Thi Thuy Lien และ Nguyen Thi Van ดำเนินการชำระเงินผิดกฎหมายจากบัญชีเงินฝากของลูกค้า โดยยักยอกเงินไปมากกว่า 3,500 ล้านดอง และนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัว

คดีดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการสอบสวนและดำเนินการโดยหน่วยงานสืบสวนตามกฎหมาย

ก่อนหน้านี้ ตำรวจ เมืองเถื่อเทียนเว้ ได้ควบคุมตัวนายโว จิ ทานห์ เจ้าหน้าที่สินเชื่อของธนาคารแห่งหนึ่งไว้ชั่วคราว ในข้อหาฉ้อโกงทรัพย์สินมูลค่า 25,000 ล้านดอง

ลูกค้ารายหนึ่งในเขตซวนฟู เมืองเว้ ได้นำเงินฝากออมทรัพย์ไปฝากไว้ที่ธนาคารที่ถั่นทำงานอยู่ โดยลูกค้ารายนี้ไว้วางใจเจ้าหน้าที่สินเชื่อชายคนนี้ และให้กู้ยืมเงินจำนวน 8.3 พันล้านดองซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อ "ให้บริการสินเชื่อแก่ลูกค้า" อย่างไรก็ตาม ถั่นได้นำเงินจำนวนนี้ไปชำระหนี้ส่วนบุคคล

ตำรวจยังคงสืบสวนขยายความต่อไป โดยพบว่า นายถั่น ได้ยักยอกเงินจากบุคคลอื่นเป็นมูลค่ารวมกว่า 25,000 ล้านดอง โดยการกู้ยืมเงินมาชำระหนี้ธนาคาร และสมทบทุนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์

ลวง วาย

แหล่งที่มา