ตำรวจฮานอย: มีธุรกิจจ้างคนเข้าคิวซื้อทองคำราคาคงที่

เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบธุรกิจทองคำและเงิน พบการกระทำผิดกฏหมาย - ภาพ: ข้อมูลจากตำรวจ

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ กล่าวว่า กรมความมั่นคงทางเศรษฐกิจของตำรวจกรุงฮานอยได้ระบุตัวกลุ่มบุคคลที่ถูกว่าจ้างให้เข้าแถวเพื่อซื้อทองคำที่ขายโดยธนาคารพาณิชย์ของรัฐและนำไปขายต่อให้กับบริษัทค้าทองคำและเงิน

กลุ่มที่เข้าแถวซื้อทองเพื่อการรักษาเสถียรภาพมีความซับซ้อนมาก

จากกระบวนการสอบสวนและตรวจสอบ คณะทำงานกรมความมั่นคงเศรษฐกิจ ได้ระบุตัวผู้กระทำความผิดจำนวนหนึ่ง ที่มีทีท่าจะจ้างคนเข้าคิวซื้อทองคำตามสาขาของธนาคาร Vietcombank, Agribank ... บางแห่ง ที่ได้รับมอบหมายให้ขายทองคำเพื่อสร้างความมั่นคงในเขตเมือง

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบพบว่ามีกลุ่มแยกกันอยู่ประมาณ 4-5 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มจะมีผู้ต้องหาเป็นผู้มารับทองหลังจากที่ลูกค้า (ที่คาดว่าเป็นผู้ถูกจ้างมา) ทำธุรกรรมซื้อทองกับทางธนาคารเรียบร้อยแล้ว

กระทรวงความมั่นคงสาธารณะระบุว่า กลุ่มเหล่านี้ดำเนินงานโดยการโอนเงินล่วงหน้าให้กับสมาชิกในกลุ่ม หลังจากได้หมายเลขคิวแล้ว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะรอคิวเพื่อซื้อทองคำ

เมื่อได้รับทองคำจากธนาคารแล้ว ผู้ซื้อจะมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบทองคำไปยังผู้รับหลัก ผู้รับบางรายจะย้ายไปยังจุดอื่นเพื่อเข้าแถวซื้อทองคำต่อไป

เมื่อติดตามความเคลื่อนไหวของวัตถุหลักแล้ว ลูกเสือก็จะกำหนดจุดหมายปลายทางให้เป็นสถานที่ซื้อขายทองคำและเงิน

อัปเดตราคาทองคำที่นี่

ร้านค้าแห่งหนึ่งมีคน 4 คนเข้าแถวรอซื้อทองคำ SJC มูลค่า 14 ตำลึง

จากข้อมูลของตำรวจพบว่าร้านทองและเงิน BTTH ตั้งอยู่ที่แขวงนาญจิญ (เขตทานซวน ฮานอย ) ของนางสาวดี.ที.ที มีผู้ยืนเข้าแถวซื้อทองคำอยู่ 4 คน

นอกจากสามีของนางทีแล้ว ยังมีบุคคลอีก 3 รายที่เข้าแถวรอซื้อทองคำที่ธนาคารพาณิชย์ของรัฐ

ที่จุดขายทองคำทั้ง 3 รายนี้ซื้อทองคำแท่งละ 4 ตำลึง จากนั้นก็ไปที่ร้าน BTTH

จากการตรวจสอบเบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่ามีผู้ที่เกี่ยวข้องกับร้านค้ารายนี้เข้าแถวรอซื้อทองคำ SJC รวมมูลค่า 14 ตำลึง

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน กรมความมั่นคงทางเศรษฐกิจได้ประสานงานกับกรมบริหารตลาดฮานอยเพื่อจัดตั้งกลุ่มทำงาน 3 กลุ่มเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายในกิจกรรมการซื้อขายทองคำสำหรับองค์กรและบุคคลที่ซื้อขายทองคำในฮานอย

จากการตรวจสอบที่ร้าน BTTH พบว่าสามีของนาง T ได้ซื้อทองคำ SJC มูลค่า 1 ตำลึง จากบุคคลทั่วไป ในราคา 81 ล้าน/ตำลึง โดยชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชี โดยไม่มีใบแจ้งหนี้หรือเอกสารใดๆ ทั้งสิ้น

เจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่า ร้านทองและเงิน BTTH ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการซื้อขายทองคำแท่ง SJC ขณะทำการตรวจสอบ ทางร้านไม่สามารถแสดงใบแจ้งหนี้หรือเอกสารสำหรับเครื่องประดับบางชิ้นที่นำมาขายได้

ทีมตรวจสอบได้จัดทำบันทึกและยึดหลักฐานการกระทำผิดทางปกครองชั่วคราว ได้แก่ ทองคำ SJC มูลค่า 1 ตำลึง แหวนทองคำรูปพรรณ 232 วง และแหวนทองคำรูปพรรณสีขาว 48 วง

ณ ถนนห่าจุ่ง คณะทำงานที่ 3 กรมความมั่นคงเศรษฐกิจและกรมบริหารตลาด จัดการตรวจเยี่ยมบริษัท ทีแอล โกลด์ แอนด์ ซิลเวอร์ เทรดดิ้ง จำกัด

เมื่อทำการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่พบว่าบริษัทดังกล่าวกำลังซื้อทองคำ SJC มูลค่า 1 ตำลึงจากบุคคลหนึ่งในราคา 81 ล้านดองต่อตำลึง โดยชำระเงินผ่านการโอนเงินผ่านธนาคาร

ทีมตรวจสอบได้จัดทำบันทึกและยึดหลักฐานการละเมิดทางปกครองไว้ชั่วคราว

“เหตุการณ์ซื้อทองคำในราคาที่สูงกว่าที่ธนาคารขายนั้น แสดงให้เห็นว่ามีปรากฏการณ์ที่พ่อค้าทองและพ่อค้าเงินยอมจ่ายเงินส่วนต่างเพื่อซื้อทองคำแท่งของ SJC ซึ่งขัดกับมุมมองของธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่ต้องการรักษาเสถียรภาพตลาดทองคำ” พันโทเหงียน ดั๊ก ไท หัวหน้าคณะทำงานด้านความมั่นคงทางการเงิน กรมความมั่นคงทางเศรษฐกิจ กล่าวประเมิน

ตำรวจกล่าวว่าสถานประกอบการเหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่ได้รับอนุญาตให้ซื้อขายทองคำแท่งของ SJC หรือเงินตราต่างประเทศ แต่ยินดีที่จะซื้อทองคำแท่งของ SJC ในราคาสูงเพื่อเก็บไว้ สถานประกอบการเหล่านี้จึงขายทองคำแท่งเหล่านั้นในราคาที่สูงขึ้น ทำให้เกิดความไม่มั่นคงในตลาดทองคำ

กรมความมั่นคงเศรษฐกิจกล่าวว่า ในอนาคตอันใกล้นี้ กรมจะติดตามสถานการณ์ตลาดทองคำอย่างต่อเนื่อง ประสานงานกับธนาคารแห่งรัฐและกรมบริหารตลาด เพื่อตรวจสอบจุดทำธุรกรรมทองคำและแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในเมือง

พร้อมกันนี้ให้ทำการพยากรณ์ที่สมจริง โดยให้คำแนะนำทุกระดับเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขเพื่อรักษาเสถียรภาพของตลาดทองคำ

โปรดติดตามความเคลื่อนไหวราคาทองคำได้ที่นี่

ที่มา: https://tuoitre.vn/cong-an-ha-noi-co-doanh-nghiep-thue-nguoi-xep-hang-mua-vang-binh-on-20240630175246666.htm