ตำรวจเข้าระงับเหตุธุรกรรมพบธนบัตรปลอม 5 ใบ

(PLVN) - ธนาคารแห่งรัฐเวียดนาม เพิ่งออกหนังสือเวียนระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการเงินปลอมและเงินต้องสงสัยปลอมในภาคธนาคาร ตามกฎระเบียบ เมื่อตรวจพบธนบัตรปลอม 5 ใบขึ้นไป หรือโลหะปลอม 5 ชิ้นขึ้นไปในการทำธุรกรรม ธนาคารแห่งรัฐ สำนักงานธุรกรรม สถาบันสินเชื่อ หรือสาขาธนาคารต่างประเทศ ต้องแจ้งหน่วยงานตำรวจที่ใกล้ที่สุดทันที

10 มกราคม 2568 14:54 น.

ภาพประกอบภาพถ่าย

(PLVN) - ธนาคารแห่งรัฐเวียดนามเพิ่งออกหนังสือเวียนระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการเงินปลอมและเงินต้องสงสัยปลอมในภาคธนาคาร ตามกฎระเบียบ เมื่อตรวจพบธนบัตรปลอม 5 ใบขึ้นไป หรือโลหะปลอม 5 ชิ้นขึ้นไปในการทำธุรกรรม ธนาคารแห่งรัฐ สำนักงานธุรกรรม สถาบันสินเชื่อ หรือสาขาธนาคารต่างประเทศ ต้องแจ้งหน่วยงานตำรวจที่ใกล้ที่สุดทันที

ธนาคารแห่งรัฐเวียดนาม (SBV) เพิ่งออกหนังสือเวียน 58/2024/TT-NHNN เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการเงินปลอมและเงินที่ต้องสงสัยว่าเป็นเงินปลอมในภาคการธนาคาร

หนังสือเวียนดังกล่าวได้กำหนดให้ในการทำธุรกรรมเงินสดกับลูกค้า เมื่อตรวจพบเงินที่มีร่องรอยการปลอมแปลง สาขาธนาคารของรัฐ สำนักงานธุรกรรม สถาบันสินเชื่อ และสาขาธนาคารต่างประเทศ จะต้องเปรียบเทียบกับคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของเงินจริง และดำเนินการดังต่อไปนี้

ในกรณีที่ธนาคารของรัฐหรือ กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ธนาคารทราบว่าเงินดังกล่าวเป็นเงินปลอม จะต้องยึดเงินนั้นไว้ จัดทำบันทึก และประทับตราและเจาะรูเงินปลอม ตามระเบียบการ ตราประทับ “เงินปลอม” จะต้องประทับตราทั้งสองด้านของเงินปลอม โดยประทับตราด้านละ 1 ครั้ง และเจาะรู 4 รูบนเงินปลอม (เงินปลอมแต่ละด้านต้องมีรูกลมสมมาตร 2 รู เจาะรูโดยใช้เครื่องเจาะเอกสารที่ใช้ในสำนักงาน)

กรณีตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นเงินปลอมประเภทใหม่ จำเป็นต้องยึดและบันทึกรายการตามแบบ ท.01 ในภาคผนวก ออกตามพระราชกฤษฎีกา ๘๗/๒๕๖๖/กฐ.-คป. แต่ไม่ต้องประทับตราหรือเจาะรูเงินปลอม

ภายใน 2 วันทำการนับจากวันที่ยึดเงินปลอมแปลงใหม่ ธนาคารแห่งรัฐ สาขา หรือสำนักงานธุรกรรม ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังฝ่ายออกและธนารักษ์ สถาบันสินเชื่อหรือสาขาธนาคารต่างประเทศ ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังสำนักงานธุรกรรมหรือสาขาธนาคารแห่งรัฐ ณ ท้องที่ที่สถาบันสินเชื่อ สาขา หรือสาขาธนาคารต่างประเทศ เปิดบัญชีชำระเงิน (ต่อไปนี้จะเรียกว่า สาขาธนาคารแห่งรัฐ ท้องที่) หนังสือแจ้งดังกล่าวต้องระบุข้อมูลเกี่ยวกับประเภทเงิน ปริมาณ หมายเลขลำดับ และรายละเอียดของเงินปลอม

หนังสือเวียนยังกำหนดด้วยว่าสาขาธนาคารของรัฐ สำนักงานธุรกรรม สถาบันสินเชื่อ และสาขาธนาคารต่างประเทศ จะต้องแจ้งหน่วยงานตำรวจที่ใกล้ที่สุดทันที เพื่อประสานงานและดำเนินการเมื่อตรวจพบกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้: มีสัญญาณที่น่าสงสัยว่ามีการจัดเก็บ ขนส่ง หรือหมุนเวียนเงินปลอม เงินปลอมประเภทใหม่ มีธนบัตรปลอม 5 ใบ (หรือโลหะปลอม 5 ชิ้น) หรือมากกว่าในการทำธุรกรรม หรือเมื่อลูกค้าไม่ปฏิบัติตามการบันทึกและยึดเงินปลอม

ในระหว่างกระบวนการนับ จำแนก และคัดเลือกเงิน หลังจากรับและส่งมอบเงินสดเป็นมัดและถุงที่ปิดผนึกในภาคการธนาคารตามระเบียบของธนาคารแห่งรัฐแล้ว เมื่อตรวจพบเงินปลอม หน่วยงานภายใต้ธนาคารแห่งรัฐ สถาบันสินเชื่อ และสาขาธนาคารต่างประเทศ จะต้องดำเนินการเช่นเดียวกับเงินปลอมที่ตรวจพบในการทำธุรกรรมเงินสดตามที่กำหนดไว้ในวรรค 1 และข้อ ข และ ค วรรค 2 แห่งมาตรานี้

สาขาธนาคารรัฐและสำนักงานธุรกรรมมีหน้าที่รับผิดชอบในการบรรจุและปิดผนึกธนบัตรปลอม การปิดผนึกธนบัตรปลอมจะดำเนินการตามระเบียบของธนาคารรัฐว่าด้วยการปิดผนึกเงินสด แต่จะต้องประทับตรา "ธนบัตรปลอม" บนตราประทับเพื่อแยกความแตกต่างจากเงินจริง

ดังนั้น เงินฝ้ายปลอม เงินโพลิเมอร์ปลอม: ธนบัตรมูลค่าเดียวกัน 100 ใบ วัสดุเดียวกัน บรรจุใน 1 ฟ่อน; ธนบัตร 10 ฟ่อน บรรจุใน 1 มัด (ธนบัตร 1,000 ใบ) และปิดผนึกแล้ว เงินโลหะปลอม: ธนบัตรมูลค่าเดียวกัน 100 เหรียญ บรรจุในถุงเล็ก 1 ใบ และปิดผนึกแล้ว; ธนบัตรขนาดเล็ก 10 ใบ บรรจุในถุงใหญ่ 1 ใบ (ธนบัตร 1,000 ใบ) และปิดผนึกแล้ว

กรณีมีปริมาณไม่เพียงพอที่จะมัดรวม (หรือใส่ถุง) ธนาคารกรุงศรีอยุธยาสาขาและสำนักงานธุรกรรม จะทำการแพ็ค ซีล และระบุจำนวนแผ่น (หรือชิ้น) อย่างชัดเจน เพื่อความสะดวกในการจัดส่ง

เงินปลอมจะถูกเก็บไว้แยกกันในห้องนิรภัยของระบบธนาคารของรัฐ สถาบันสินเชื่อ และสาขาธนาคารต่างประเทศ

สถาบันการเงินและสาขาธนาคารต่างประเทศจะต้องส่งมอบเงินปลอมที่ยึดได้ทั้งหมดให้กับสาขาธนาคารของรัฐในพื้นที่หรือสำนักงานธุรกรรมเป็นรายเดือน

สาขาธนาคารรัฐและสำนักงานธุรกรรมมีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของธนบัตรปลอมทุกใบที่สถาบันการเงินและสาขาธนาคารต่างประเทศยื่นมา หากตรวจพบธนบัตรปลอมในธนบัตรปลอมที่ยื่นมา สาขาธนาคารรัฐและสำนักงานธุรกรรมจะต้องบันทึกรายการตามแบบฟอร์มในภาคผนวกที่ออกพร้อมกับหนังสือเวียนฉบับนี้ และออกหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังหน่วยงานที่ยื่นเรื่องเพื่อขอคืนเงินมูลค่าเทียบเท่าให้กับลูกค้า และรายงานผลการตรวจสอบภายใน 30 วัน

ธนบัตรแท้ที่ประทับตรา “เงินปลอม” และเจาะรูกระดาษธนบัตรออก 1/8 ของพื้นที่ธนบัตร โดยสาขาธนาคารกสิกรไทย หรือสำนักงานธุรกรรม นำมาแลกเปลี่ยนเป็นธนบัตรมูลค่าเท่ากัน (เครดิต) ให้กับหน่วยงานที่ยื่นคำขอ (ไม่เสียค่าธรรมเนียมสำหรับการแลกเงินที่ไม่ผ่านมาตรฐานการหมุนเวียน) และบรรจุและส่งมอบเช่นเดียวกับเงินที่ไม่ผ่านมาตรฐานการหมุนเวียน ตามระเบียบของธนาคารกสิกรไทย

สาขาธนาคารรัฐและสำนักงานธุรกรรมต้องส่งมอบเงินปลอมอย่างน้อยทุก 6 เดือน (ถ้ามี) ให้แก่กระทรวงการคลังกลาง การส่งมอบนี้สามารถรวมกับการโอนเงินเข้าและออกจากธนาคารรัฐได้...

หนังสือเวียนที่ 58/2024/TT-NHNN มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นต้นไป

ที่มา: https://baophapluat.vn/cong-an-vao-cuoc-khi-1-giao-dich-co-5-to-tien-gia-post537381.html