ในกรณีการจัดการตลาดหุ้นที่เกิดขึ้นในบริษัทหลักทรัพย์ FLC Group Joint Stock Company, บริษัทหลักทรัพย์ BOS Securities Joint Stock Company, บริษัท Faros Construction Joint Stock Company และบริษัทที่เกี่ยวข้อง กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ได้เสนอที่จะดำเนินคดีกับจำเลย 21 ราย
จากจำนวนนี้ มีผู้ต้องสงสัย 4 รายที่ถูกสอบสวนใน 2 คดี ได้แก่ การกระทำผิดในตลาดหลักทรัพย์และยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต นาย Trinh Van Quyet (อดีตประธานกรรมการบริหารของ FLC Group Corporation) และน้องสาวของเขา Trinh Thi Minh Hue เป็น 2 ใน 4 จำเลยเหล่านี้
ที่หน่วยงานสอบสวน จำเลย Trinh Van Quyet สารภาพในเบื้องต้นว่า เขาได้สั่งให้พี่สาวและผู้สมรู้ร่วมคิดเข้าจัดการตลาดหุ้น
อย่างไรก็ตาม เมื่อหน่วยงานสอบสวนเริ่มดำเนินคดีเพิ่มเติมสำหรับการกระทำการยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต นาย Quyet ได้เปลี่ยนคำให้การและไม่ยอมรับในความผิดของตน เจ้าหน้าที่ยังกล่าวหาว่านาย Quyet โยนความผิดให้พี่สาวของเขาและคนอื่นๆ
นายตรีญ วัน กวีเยต (ภาพ: หนังสือพิมพ์ รัฐบาล )
อย่างไรก็ตาม จากผลการสอบสวน กระทรวงความมั่นคงสาธารณะเชื่อว่า การกระทำของอดีตประธาน FLC มีองค์ประกอบเพียงพอที่จะก่อให้เกิดอาชญากรรมการจัดการตลาดหุ้นและยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต ในฐานะผู้วางแผน ผู้นำ และผู้ก่ออาชญากรรมดังกล่าว
ตามคำฟ้อง จำเลย Quyet ได้ใช้ประโยชน์จากบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยกิจกรรมหลักทรัพย์เพื่อก่ออาชญากรรมหลายครั้งด้วยกลอุบายอันแยบยล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำกำไรจากกฎหมายที่ผิดกฎหมายจำนวนมาก จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ลงทุน
การสอบสวนสรุปได้ว่าอดีตประธาน FLC ยังล่อลวงและชักจูงสมาชิกในครอบครัวและเพื่อน ๆ ของเขาให้ก่ออาชญากรรมด้วย หลักฐานที่พิสูจน์อาชญากรรมนั้นชัดเจน แต่จำเลยปฏิเสธที่จะยอมรับความผิดอย่างดื้อรั้น โดยกล่าวโทษน้องสาวของเขาและคนอื่น ๆ ว่าเป็นผู้ก่ออาชญากรรม
ดังนั้นหน่วยงานสอบสวนจึงเห็นว่าจำเป็นต้องลงโทษจำเลยรายนี้ด้วยโทษที่รุนแรงต่อหน้ากฎหมายเพื่อเป็นการศึกษาทั่วไป การยับยั้งและการป้องกัน
ตามรายงานของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2017 ถึง 10 มกราคม 2022 Trinh Van Quyet ได้สั่งให้ Trinh Thi Minh Hue (น้องสาวของ Quyet) และผู้สมรู้ร่วมคิดของเธอจัดการตลาดหุ้นสำหรับรหัสหุ้น 5 รหัส ได้แก่ AMD, HAI, GAB, FLC, ART และแสวงหากำไรอย่างผิดกฎหมายเป็นมูลค่ากว่า 700,000 ล้านดอง
ในการขยายขอบเขตการสืบสวน ทางการกล่าวหาว่าตั้งแต่ปี 2557 ถึง 2559 ผู้ถือหุ้นได้จ่ายเงินเพียงเกือบ 1,200 พันล้านดองเป็นทุนจดทะเบียนให้กับบริษัท Faros Construction Joint Stock Company เท่านั้น
อย่างไรก็ตาม ด้วยจุดประสงค์เพื่อยักยอกเงินของผู้ลงทุนในตลาดหุ้น ตั้งแต่ปี 2557 ถึงเดือนกันยายน 2559 Trinh Van Quyet ได้สั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาและบุคคลที่เกี่ยวข้องสร้างและลงนามเอกสารปลอมและเอกสารการสมทบทุนที่มีมูลค่ามากกว่า 3,100 พันล้านดอง ทำให้มูลค่าสุทธิของบริษัท Faros เพิ่มขึ้นเป็น 4,300 พันล้านดอง
หลังจากนั้นจำเลยได้เสนอให้จดทะเบียนนำหุ้น ROS จำนวน 430 ล้านหุ้นของบริษัท Faros เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ เพื่อขายและจัดสรรเงินจากนักลงทุนมากกว่า 3,600 พันล้านดอง
แหล่งที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)