ในกรณีการจัดการตลาดหลักทรัพย์ที่เกิดขึ้นในบริษัทหลักทรัพย์ ฟลค.กรุ๊ป, บริษัทหลักทรัพย์ บสย.กรุ๊ป, บริษัทหลักทรัพย์ ฟารอส คอนสตรัคชั่น และบริษัทที่เกี่ยวข้อง กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ได้เสนอที่จะดำเนินคดีกับผู้ต้องหาจำนวน 21 ราย
ในจำนวนนี้ มีผู้ถูกสอบสวน 4 รายใน 2 คดี ได้แก่ ความผิดฐานปั่นราคาหุ้นและยักยอกทรัพย์สิน นาย Trinh Van Quyet (อดีตประธานกรรมการบริษัท FLC Group Corporation) และน้องสาวของเขา Trinh Thi Minh Hue เป็นจำเลย 2 ราย
ที่หน่วยงานสอบสวน จำเลย Trinh Van Quyet สารภาพในเบื้องต้นว่าได้สั่งให้พี่สาวและผู้สมรู้ร่วมคิดจัดการตลาดหุ้น
อย่างไรก็ตาม เมื่อหน่วยงานสอบสวนเริ่มดำเนินคดีเพิ่มเติมในข้อหายักยอกทรัพย์ นายเควเยตได้เปลี่ยนคำให้การและไม่ยอมรับความผิด เจ้าหน้าที่ยังกล่าวหานายเควเยตว่ากล่าวโทษน้องสาวและคนอื่นๆ ด้วย
นายตรีญ วัน กวีเยต (ภาพ: หนังสือพิมพ์ รัฐบาล )
อย่างไรก็ตาม จากผลการสอบสวน กระทรวงความมั่นคงสาธารณะเชื่อว่าการกระทำของอดีตประธาน FLC มีองค์ประกอบเพียงพอที่จะเข้าข่ายความผิดฐานปั่นหุ้นและยักยอกทรัพย์สิน โดยเป็นผู้วางแผน ผู้นำ และผู้ก่อเหตุ
ตามคำฟ้อง จำเลย Quyet ได้ใช้ประโยชน์จากบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยกิจกรรมหลักทรัพย์เพื่อก่ออาชญากรรมหลายครั้งด้วยกลอุบายอันแยบยลและซับซ้อน โดยแสวงหาผลกำไรที่ผิดกฎหมายจำนวนมหาศาลเป็นพิเศษ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ลงทุน
ผลการสอบสวนสรุปว่าอดีตประธานบริษัท FLC ยังล่อลวงและชักจูงสมาชิกในครอบครัวและเพื่อนฝูงให้ก่ออาชญากรรมด้วย หลักฐานที่พิสูจน์ความผิดนั้นชัดเจน แต่จำเลยกลับปฏิเสธที่จะยอมรับความผิดอย่างดื้อรั้น โดยกล่าวโทษน้องสาวและคนอื่นๆ ว่าเป็นผู้ก่ออาชญากรรม
ดังนั้นหน่วยงานสอบสวนจึงเห็นว่าจำเป็นต้องลงโทษจำเลยรายนี้ด้วยโทษที่รุนแรงต่อหน้ากฎหมายเพื่อการศึกษาทั่วไป การยับยั้ง และการป้องกัน
ตามรายงานของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ถึง 10 มกราคม 2565 Trinh Van Quyet ได้สั่งให้ Trinh Thi Minh Hue (น้องสาวของ Quyet) และผู้สมรู้ร่วมคิดของเธอจัดการตลาดหุ้นสำหรับหุ้น 5 รหัส ได้แก่ AMD, HAI, GAB, FLC, ART และแสวงหากำไรอย่างผิดกฎหมายเป็นมูลค่ากว่า 700,000 ล้านดอง
ในการขยายขอบเขตการสืบสวน เจ้าหน้าที่ได้กล่าวหาว่าตั้งแต่ปี 2557 ถึง 2559 ผู้ถือหุ้นได้ร่วมลงทุนกับบริษัท Faros Construction Joint Stock Company เพียงเกือบ 1,200 พันล้านดองเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม ด้วยจุดประสงค์เพื่อยักยอกเงินของผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่ปี 2557 ถึงเดือนกันยายน 2559 Trinh Van Quyet ได้สั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาและบุคคลที่เกี่ยวข้องสร้างและลงนามเอกสารปลอมและเอกสารการบริจาคเงินทุนมูลค่ากว่า 3,100 พันล้านดอง ส่งผลให้มูลค่าสุทธิของบริษัท Faros เพิ่มขึ้นเป็น 4,300 พันล้านดอง
หลังจากนั้น จำเลยได้เสนอให้จดทะเบียนนำหุ้น ROS ของบริษัท Faros จำนวน 430 ล้านหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นครโฮจิมินห์ เพื่อขายและจัดสรรเงินจากนักลงทุนมากกว่า 3,600 พันล้านดอง
แหล่งที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)