อดีตผู้อำนวยการธนาคารเกษตรกานโถยังคงถูกกล่าวหาว่าก่อให้เกิดความสูญเสียมากกว่า 300,000 ล้านดอง

นาย Le Thanh Hai อดีตผู้อำนวย การ Agribank Can Tho ถูกประกาศว่าบริสุทธิ์แล้ว และยังคงถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้วางแผนเบื้องหลังความสูญเสียกว่า 303,000 ล้านดอง

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม การกระทำของนาย Le Thanh Hai (อายุ 59 ปี) นาย Nguyen Huynh Dat Nhan (อายุ 41 ปี อดีตกรรมการบริษัท Tay Nam Agricultural and Aquatic Products จำกัด) และผู้สมรู้ร่วมคิดอีก 4 คน ได้ถูกระบุในข้อสรุปการสอบสวนของตำรวจเมือง Can Tho ซึ่งส่งต่อไปยังสำนักงานอัยการประชาชนเพื่อเสนอให้ดำเนินคดีในข้อหา ละเมิดกฎระเบียบการให้สินเชื่อในกิจกรรมของสถาบันสินเชื่อ

การเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นภายหลังการสอบสวนใหม่เกือบหนึ่งปีหลังจากได้รับคำตัดสินจากศาลประชาชนชั้นสูงในนครโฮจิมินห์ ซึ่งส่งผลให้คำตัดสินของศาลประชาชนเมืองกานโธเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 ที่ตัดสินว่านายไห่และผู้สมรู้ร่วมคิดไม่มีความผิดเป็นโมฆะ

จำเลยในการพิจารณาอุทธรณ์ในเดือนสิงหาคม 2565 ภาพ: อัน บิ่ญ — จำเลยในการพิจารณาอุทธรณ์ในเดือนสิงหาคม 2565 ภาพ: *อัน บิ่ญ*

ตามรายงานของหน่วยงานสอบสวน ระบุว่าตั้งแต่ปี 2549 ถึง 2556 นายเหงียน ฮวีญ ดัต ญัน ได้จัดตั้งบริษัท 7 แห่งที่จดทะเบียนในอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน แต่มอบหมายให้พนักงานใช้ชื่อของตนเพื่อกู้ยืมเงินทุนจากธนาคารเพื่อ การเกษตร และการพัฒนาชนบทของเวียดนาม - Agribank Can Tho

ในปี 2555 คุณเล แถ่ง ไห่ และผู้ใต้บังคับบัญชาได้อนุมัติสินเชื่อมูลค่า 289,000 ล้านดองให้กับบริษัทของเญิน ภายใต้แพ็คเกจสินเชื่อพิเศษ (อัตราดอกเบี้ย 0% สำหรับสองปีแรก และอัตราดอกเบี้ย 50% ในปีที่สามเป็นต้นไป) ด้วยความยินยอมของผู้บริหารธนาคาร เญินได้ใช้อาคารซูเปอร์มาร์เก็ตซิตี้มาร์ท แคนโธ เป็นหลักประกัน แต่ได้เพิ่มมูลค่าจาก 104,000 ล้านดอง เป็น 333,000 ล้านดอง

หน่ายไม่ได้นำเงินกู้ยืมไปใช้เพื่อ "ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์" ตามที่ระบุไว้ในสัญญา แต่นำเงินเกือบ 150,000 ล้านดองไปฝากไว้ในธนาคารแห่งนี้ ส่วนที่เหลือนำไปซื้อที่ดินบนถนนเหงียนจ่าย เพื่อใช้ส่วนตัว และนำไปชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเงินกู้... หน่ายจึงสูญเสียความสามารถในการชำระคืนเงินกู้

สำนักงานสอบสวนระบุว่า นาย Hai, Tran Huy Lieu และ Bui Tuan Anh (อดีตรองผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อของธนาคาร Agribank Can Tho), Pham Tuong Thi และ Nguyen Van Dat (อดีตผู้อำนวยการ พนักงานบริษัท Tan Tien Company Limited), Nguyen Huynh Dat Nhan ได้ ก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อ Agribank Vietnam เป็นอย่างมาก โดยสูญเสียเงินไปกว่า 303 พันล้านดอง

ซึ่งนายไห่ ในฐานะกรรมการธนาคารเกษตรคันโถ ได้สมรู้ร่วมคิดกับนายหลิวและนายหนุ่ยเพื่อกระทำความผิดโดยเจตนาเป็นระยะเวลานานด้วยเงินกู้จำนวนมาก หลังจากนั้น นายไห่ นายหลิว และนายหนุ่ย จึงได้สั่งการให้พนักงานและผู้ใต้บังคับบัญชากระทำการที่ผิดกฎหมาย

จำเลยในกลุ่มธนาคาร (Hai, Lieu, Tuan Anh) ต่างรู้ดีว่าเอกสารและเอกสารที่ Nhan จัดเตรียมไว้ให้ไม่มีคุณสมบัติ จึงตกลงกันที่จะเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์ที่จำนองไว้เพื่อให้กู้ยืม

เกี่ยวกับสัญญาณการฉ้อโกงและการยักยอกทรัพย์สินของธนาคารของ Nhan หน่วยงานสอบสวนพบว่าจำเลยได้กระทำการฉ้อโกงเพื่อขอสินเชื่อ สร้างเอกสารปลอม ปลอมแปลงมูลค่าทรัพย์สินที่จำนอง และนำเงินกู้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตาม Nhan ได้หารือกับ Hai, Lieu, Tuan Anh แล้วจึงสั่งให้ Thi, Dat และพนักงานดำเนินการดังกล่าว จึงไม่ถือเป็นความผิดฐานก่ออาชญากรรมซ้ำอีก

คดีนี้ยืดเยื้อมานานหลายปี โดยมีคดีถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณาใหม่หลายคดี ต้นปีที่แล้ว ศาลประชาชนเมืองเกิ่นเทอได้พิจารณาคดีชั้นต้น และนายไห่ หลิว และหนัน ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาในเรื่องการพูดคุยและการเพิ่มมูลค่าของหลักประกัน จำเลยอ้างว่ามูลค่าของหลักประกันนั้นอ้างอิงจากผลการประเมินมูลค่าของบริษัทประเมินราคาอิสระ

ตัวแทนของธนาคาร Agribank สาขาเมืองกานโธ ได้ยื่นเอกสารยืนยันว่าธนาคารยังไม่ได้รับความเสียหายใดๆ เลย ทนายความฝ่ายจำเลยซึ่งปกป้องสิทธิของจำเลยและผู้เสียหายต่างกล่าวว่าหลักประกันและสินทรัพย์ที่เกิดจากเงินกู้ "สามารถชำระคืนเงินกู้ให้กับธนาคารได้"

คณะผู้พิพากษาจึงตัดสินว่าจำเลยไม่มีความผิด เนื่องจากไม่สามารถประเมินความเสียหายในคดีได้ และไม่มีมูลความผิดใดๆ ที่จะตัดสินลงโทษ ต่อมาสำนักงานอัยการเมืองกานโธได้ยื่นอุทธรณ์ โดยให้เหตุผลว่าความเสียหายในคดีนี้ได้รับการพิจารณาแล้วนับตั้งแต่การก่ออาชญากรรมเสร็จสิ้นและป้องกันได้ในเดือนมิถุนายน 2559

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ศาลประชาชนสูงในนครโฮจิมินห์ได้มีคำพิพากษาเพิกถอนคำพิพากษาชั้นต้นทั้งหมดในระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์ และได้โอนสำนวนคดีไปยังสำนักงานอัยการประชาชนเมืองเกิ่นเทอ เพื่อดำเนินคดีกับนายไห่และผู้สมรู้ร่วมคิดในความผิดฐาน ละเมิดกฎระเบียบว่าด้วยการให้สินเชื่อในการดำเนินงานของสถาบันสินเชื่อ ต่อไป สำหรับจำเลย หน่าย ศาลได้ขอให้สำนักงานอัยการพิจารณาข้อกล่าวหาอื่นๆ ใหม่

อัน บินห์

ลิงค์ที่มา