อดีตผู้อำนวยการธนาคาร Agribank Can Tho ยังคงถูกกล่าวหาว่าก่อให้เกิดความสูญเสียมากกว่า 300,000 ล้านดอง

นายเล ทานห์ ไห อดีตผู้อำนวย การธนาคารอะกริแบงก์ คันโธ ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้วางแผนเบื้องหลังการสูญเสียเงิน 303 พันล้านดอง หลังจากถูกประกาศว่าบริสุทธิ์

วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2561 นายเล ทานห์ ไห (อายุ 59 ปี) ได้มีพฤติการณ์ดังนี้ นายเหงียน ฮวิน ดัต นัน (อายุ 41 ปี อดีตกรรมการบริษัท Tay Nam Agricultural and Aquatic Products จำกัด) และผู้สมรู้ร่วมคิดอีก 4 คน ได้ถูกกล่าวถึงในข้อสรุปการสอบสวนของตำรวจเมือง กานโธ ที่ส่งถึงสำนักงานอัยการประชาชน เพื่อเสนอให้ดำเนินคดีในข้อหา ละเมิดกฎข้อบังคับว่าด้วยการให้สินเชื่อในกิจกรรมของสถาบันสินเชื่อ

การเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากการสอบสวนใหม่เกือบหนึ่งปีหลังจากคำตัดสินของศาลประชาชนชั้นสูงในนครโฮจิมินห์ ซึ่งเพิกถอนคำตัดสินของศาลประชาชนเมืองกานโธเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2022 ที่ตัดสินว่านายไห่และพวกของเขาไม่มีความผิด

จำเลยในการพิจารณาอุทธรณ์ในเดือนสิงหาคม 2565 ภาพ: อัน บิ่ญ — จำเลยในการพิจารณาอุทธรณ์ในเดือนสิงหาคม 2565 ภาพ: *อัน บิ่ญ*

ตามรายงานของหน่วยงานสอบสวน ตั้งแต่ปี 2549 ถึง 2556 นายเหงียน ฮวิน ดัต เญิน ได้จัดตั้งบริษัท 7 แห่งที่จดทะเบียนในอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน แต่ได้มอบหมายให้พนักงานใช้ชื่อของตนในการกู้ยืมเงินทุนจากธนาคารเพื่อ การเกษตร และการพัฒนาชนบทของเวียดนาม - อากริแบงก์ กานโธ

ในปี 2555 คุณเล ทานห์ ไห และผู้ใต้บังคับบัญชาได้อนุมัติสินเชื่อจำนวน 289 พันล้านดองสำหรับบริษัทของ Nhan ภายใต้แพ็คเกจสินเชื่อที่ให้สิทธิพิเศษ (อัตราดอกเบี้ย 0% ในสองปีแรก และ 50% ต่อปีในปีที่สามเป็นต้นไป) ด้วยความยินยอมของผู้นำธนาคาร Nhan ได้ใช้ตึกซุปเปอร์มาร์เก็ต Citimart Can Tho เป็นหลักประกัน แต่ได้เพิ่มมูลค่าจาก 104 พันล้านดองเป็น 333 พันล้านดอง

หนานไม่ได้ใช้เงินกู้ยืมเพื่อวัตถุประสงค์ในการ "ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์" ตามที่ระบุไว้ในสัญญา แต่กลับฝากเงินเกือบ 150 พันล้านดองไว้ในธนาคารแห่งนี้แทน ส่วนที่เหลือนันซื้อที่ดินบนถนนเหงียนไตร ใช้จ่ายส่วนตัว ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเงินกู้... นันจึงสูญเสียความสามารถในการชำระคืนเงินกู้

สำนักงานสอบสวนคดีนี้ระบุว่า นาย Hai, Tran Huy Lieu และ Bui Tuan Anh (อดีตรองผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อของ Agribank Can Tho), Pham Tuong Thi และ Nguyen Van Dat (อดีตผู้อำนวยการ พนักงานของบริษัท Tan Tien Company Limited), Nguyen Huynh Dat Nhan ได้ ทำให้ธนาคาร Agribank Vietnam ได้รับผลกระทบร้ายแรงเป็นพิเศษ โดยสูญเสียเงินไปกว่า 303 พันล้านดอง

โดยนายไห่ ในฐานะกรรมการธนาคารอากริแบงก์คันโธ สมคบคิดกับนายลิวและนายหนุ่ยก่ออาชญากรรมโดยเจตนาเป็นระยะเวลานานด้วยเงินกู้จำนวนมาก จากนั้น ไห่ ลิ่ว และหนาน ได้สั่งให้พนักงานและผู้ใต้บังคับบัญชาของตนกระทำการที่ผิดกฎหมาย

จำเลยในกลุ่มธนาคาร (Hai, Lieu, Tuan Anh) ทุกคนรู้ดีว่าเอกสารและกระดาษที่ Nhan จัดเตรียมมาไม่มีคุณสมบัติ จึงตกลงกันที่จะเพิ่มมูลค่าของทรัพย์สินที่จำนองไว้เพื่อให้กู้ยืม

ในส่วนของสัญญาณการฉ้อโกงและการยักยอกทรัพย์สินของธนาคารของ Nhan นั้น หน่วยงานสอบสวนได้ระบุว่าจำเลยได้กระทำการฉ้อโกงเพื่อขอสินเชื่อ สร้างเอกสารปลอม เพิ่มมูลค่าทรัพย์สินที่จำนอง และใช้สินเชื่อไปในวัตถุประสงค์ที่ผิด อย่างไรก็ตาม หน่ายได้หารือกับไห่ ลิ่ว ตวน อันห์ จากนั้นจึงสั่งให้ ถิ ดัต และเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมาย ดังนั้นจึงไม่มีมูลเหตุเพียงพอที่จะก่ออาชญากรรมอีกครั้ง

คดีนี้ลากยาวมานานหลายปีและมีคดีเข้ามาพิจารณาใหม่หลายครั้ง เมื่อต้นปีที่แล้ว ศาลประชาชนเมืองกานโธได้จัดการพิจารณาคดีชั้นต้น นายไห่ นายลิ่ว และนายหน ปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่าไม่ได้หารือกันเรื่องการเพิ่มมูลค่าหลักประกัน จำเลยโต้แย้งว่ามูลค่าของหลักประกันขึ้นอยู่กับผลการประเมินมูลค่าจากบริษัทประเมินมูลค่าอิสระ

ตัวแทนสาขา Agribank Can Tho ยังได้มอบเอกสารยืนยันว่าจนถึงขณะนี้ธนาคารไม่ได้รับความเสียหายใดๆ ทนายความฝ่ายจำเลยและผู้ที่ปกป้องสิทธิของจำเลยและเหยื่อต่างโต้แย้งว่าหลักประกันและสินทรัพย์ที่เกิดจากทุนกู้ "มีศักยภาพที่จะชำระเงินกู้คืนให้กับธนาคารได้"

คณะผู้พิพากษาจึงตัดสินให้จำเลยไม่มีความผิด เนื่องจากไม่อาจพิจารณาความเสียหายของคดีได้ และไม่มีมูลเหตุที่จะตัดสินให้มีความผิด ต่อมาสำนักงานอัยการเมืองกานโธได้ยื่นอุทธรณ์ โดยระบุว่าความเสียหายในคดีนี้ได้รับการพิจารณาแล้วนับตั้งแต่ก่ออาชญากรรมเสร็จสิ้นและป้องกันได้ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ศาลประชาชนสูงในนครโฮจิมินห์ได้พิจารณาอุทธรณ์และเพิกถอนคำพิพากษาของศาลชั้นต้นทั้งหมด มอบคดีดังกล่าวให้สำนักงานอัยการจังหวัดกานโธดำเนินคดีนายไห่และผู้สมรู้ร่วมคิดในข้อกล่าวหา ละเมิดกฎข้อบังคับเกี่ยวกับการให้สินเชื่อในกิจกรรมของสถาบันสินเชื่อ ต่อไป ส่วนจำเลยนัน ศาลได้ขอให้อัยการพิจารณาข้อกล่าวหาอื่นใหม่

อัน บิ่ญ

ลิงค์ที่มา