เมื่อวันที่ 28 มีนาคม ข้อมูลจากกรมตำรวจนครโฮจิมินห์ระบุว่าเพิ่งสรุปผลการสอบสวนเสร็จสิ้น และโอนสำนวนคดีไปยังอัยการประชาชนในระดับเดียวกัน เพื่อเสนอให้ดำเนินคดีผู้ต้องหา 24 รายในเครือข่ายขุดทรายผิดกฎหมายและกิจกรรมผิดกฎหมายอื่นๆ ที่นำโดย Truong Van Chinh (อายุ 39 ปี จาก Lam Dong )

ผู้ต้องสงสัยอีก 3 รายยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับแก๊งอาชญากรนี้ด้วย แต่หน่วยงานตำรวจสอบสวนกำลังสืบสวนคดีอื่นที่เป็นอิสระและจะดำเนินการในภายหลัง

จำเลยเหล่านี้ถูกเสนอให้ดำเนินคดีในข้อหาต่างๆ เช่น ละเมิดกฎระเบียบว่าด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างผิดวัตถุประสงค์ การให้สินบน การค้าสินบน การฟอกเงิน การใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจในทางมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ บริโภคทรัพย์สินที่ผู้อื่นได้มาโดยการก่ออาชญากรรม ยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต

จำเลย เจื่อง วัน จิญ. ภาพ: CACC

ก่อนหน้านี้ เมื่อช่วงค่ำวันที่ 5 พ.ค. 65 กองกำลังทางน้ำที่ 2 - กรมตำรวจจราจร - กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ได้ออกตรวจตราควบคุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลกอนงัว ในเขตเกิ่นเส่อ นครโฮจิมินห์ ตรวจพบเรือติดตั้งอุปกรณ์ดูดทราย 12 ลำ บรรทุกได้ 591-1,793 ตัน ต้องสงสัยว่าทำกิจกรรมขุดทรายผิดกฎหมาย

คณะทำงานเข้าตรวจสอบและบันทึกข้อมูล พร้อมกันนี้ ได้ตรวจสอบเรือบรรทุกสินค้า 3 ลำ ที่จอดทอดสมออยู่บริเวณพื้นที่จุดเชื่อมต่อแม่น้ำวัมตวน ในอำเภอเกิ่นซิ่ว จังหวัด ล็องอาน

กองบังคับการตำรวจจราจร กระทรวงมหาดไทย ได้ส่งมอบเรื่องดังกล่าวให้กองสอบสวน สน.ปตท. ดำเนินการขยายผลสอบสวน และดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

ตั้งแต่ขั้นเริ่มต้น ตำรวจนครโฮจิมินห์ได้ดำเนินคดี Truong Van Chinh และผู้ต้องหาอีก 2 คนในข้อหา "ละเมิดกฎระเบียบว่าด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างผิดวิธี"

เรือขุดทรายผิดกฎหมาย ภาพ: CACC
รวบรวมทรายผิดกฎหมายแล้วขนไปบริโภคที่อื่น ภาพ: CACC

จากการสอบสวนพบว่าตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ถึงต้นเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 นายจิญได้จัดและดำเนินการสายการทำเหมืองทรายผิดกฎหมายในพื้นที่ทะเลกงงู (ในเขตอำเภอเกิ่นเส่อ) รวมถึงเรือดูดทราย 9 ลำที่มีเครื่องหมายการจดทะเบียนในจังหวัดและเมืองต่างๆ เช่น ไหเซือง ด่งนาย และเมืองไฮฟอง

จิญและคนอื่นๆ ได้จ้างเรือมาทำงานและขายทรายเถื่อนเพิ่มขึ้น จิญและกัปตันเรือมีกลุ่มซาโลเพื่อสื่อสารกัน ขณะเดียวกัน พวกเขายังใช้รหัสเพื่อสื่อสารและให้คำแนะนำภายในกลุ่ม เช่น เมื่อจะไปขุดทราย พวกเขาจะส่งข้อความว่า "ไปดื่มกันเถอะ" "ปิดไฟ" และในวันที่พวกเขาขุดทรายไม่ได้ พวกเขาจะส่งข้อความว่า "หยุดดื่มกันเถอะ"

เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับจากเจ้าหน้าที่ จิ๋นจึงจัดเวลาการขุดและบริโภคทรายผิดกฎหมายตั้งแต่ 18.00 น. ถึง 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น

ในระหว่างกระบวนการขยายการสืบสวน หน่วยงานตำรวจสอบสวนได้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาอีก 24 ราย ซึ่งส่วนใหญ่มาจากเมืองนามดิ่ญ, ไฮฟอง, ไฮเซือง...

โดยชุดสืบสวนได้ดำเนินคดีกับนายบุ้ย วัน ซอง (รองเลขาธิการถาวร ประธานสภาประชาชนตำบลมินห์ฮวา) และนายฟาม ทิฮวา รองประธานสภาประชาชนตำบลมินห์ฮวา เมืองกิ๋นโมน จังหวัดหายเซือง) ในความผิดฐาน “อาศัยตำแหน่งหน้าที่และอำนาจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ”

จากการสอบสวนพบว่าผู้ต้องสงสัยชื่อซองเป็นสามีของ Truong Thi Minh (เจ้าของเรือขุดแร่) เมื่อเรือขุดแร่ของ Minh ถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไว้ Song ได้สั่งให้ Pham Thi Hoa ลงนามในเอกสารยืนยันการรับรองความถูกต้องของเอกสารอนุญาต ซึ่งลงนามหลังจากควบคุมเรือขุดแร่แล้ว เพื่อช่วยให้ผู้ต้องสงสัยสามารถรับรองความถูกต้องของเอกสารที่ร้องขอให้ส่งเรือขุดทรายคืนมาได้

หรือตามที่สำนักงานตำรวจสอบสวนชี้แจงถึงกิจกรรมการติดสินบนและการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับบุคคลในคดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อมีการค้นพบ ตรวจสอบ และควบคุมเรือขุดทราย บุคคลดังกล่าวพยายามขอให้บุคคลอื่น "ดำเนินคดี"

แม้บางวิชาแม้จะไม่มีอำนาจหรือความสามารถที่จะช่วยเหลือผู้อื่นในการแสวงหาผลประโยชน์จากทราย แต่ก็ยังคงรับปาก เจรจา และรับเงินจากผู้อื่นเพื่อนำไปใช้สอยส่วนตัว

นอกจากนี้ ตำรวจนครโฮจิมินห์ยังได้ดำเนินคดีกับ Truong Van Chinh และ Truong Van Thang ในข้อหา “ให้สินบน”; ดำเนินคดีกับ Bui Van Cuong (อายุ 41 ปี จากเมืองดานัง) ในข้อหา “นายหน้ารับสินบน” และดำเนินคดีกับ Trinh Van Hung (อายุ 45 ปี จาก Thanh Hoa อดีตเจ้าหน้าที่กรมโลจิสติกส์ กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ) ในข้อหา “ยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต”

ตำรวจนครโฮจิมินห์เน้นการสืบสวนและชี้แจงกระแสเงินสดและแหล่งที่มาของรายได้จากกิจกรรมขุดเหมืองที่ผิดกฎหมาย ผลการสืบสวนพบว่าญาติของบุคคลบางคนปกปิดแหล่งที่มาของรายได้ที่ผิดกฎหมาย หน่วยงานสืบสวนได้ดำเนินคดีผู้ต้องหา 2 รายในข้อหา "ฟอกเงิน"