เมื่อวันที่ 28 มีนาคม ข้อมูลจากกรมตำรวจนครโฮจิมินห์ระบุว่า พวกเขาเพิ่งเสร็จสิ้นการสรุปการสอบสวนและส่งสำนวนคดีไปยังสำนักงานอัยการประชาชนในระดับเดียวกันเพื่อเสนอให้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหา 24 รายในเครือข่ายขุดทรายผิดกฎหมายและกิจกรรมผิดกฎหมายอื่นๆ ที่นำโดย Truong Van Chinh (อายุ 39 ปี จาก Lam Dong )

ผู้ต้องสงสัยอีก 3 รายยังเกี่ยวข้องกับแก๊งอาชญากรนี้ด้วย แต่หน่วยงานตำรวจสอบสวนกำลังสืบสวนคดีอิสระอีกคดีหนึ่งและจะจัดการในภายหลัง

จำเลยเหล่านี้ถูกเสนอให้ดำเนินคดีในข้อหาต่างๆ เช่น ละเมิดกฎระเบียบว่าด้วยการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากร การให้สินบน การเป็นนายหน้ารับสินบน การฟอกเงิน การใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบในขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ การบริโภคทรัพย์สินที่ผู้อื่นได้มาจากการกระทำผิดทางอาญา การยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต

จำเลย เจื่อง วัน จิญ. ภาพ: CACC

ก่อนหน้านี้ เมื่อช่วงค่ำวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 กองกำลังทางน้ำที่ 2 - กรมตำรวจจราจร - กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ได้ลาดตระเวนและควบคุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลกอนเงว ในเขตเกิ่นเส่อ นครโฮจิมินห์ พบเรือ 12 ลำพร้อมอุปกรณ์ดูดทราย ความจุ 591-1,793 ตัน ต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมขุดทรายผิดกฎหมาย

คณะทำงานเข้าตรวจสอบและบันทึกข้อมูล พร้อมกันนี้ตรวจสอบเรือบรรทุก 3 ลำที่จอดทอดสมออยู่บริเวณพื้นที่จุดเชื่อมต่อแม่น้ำหวัมตวน อำเภอเกิ่นจื้อ จังหวัด ล็องอาน

กองบังคับการตำรวจจราจร-กรมตำรวจ ได้ส่งมอบเรื่องดังกล่าวให้กองบังคับการตำรวจนครบาล ดำเนินการขยายผลสืบสวนสอบสวนตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก ตำรวจนครโฮจิมินห์ได้ดำเนินคดีกับ Truong Van Chinh และบุคคลอื่นอีกสองคนในข้อหา "ละเมิดกฎระเบียบเกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากร"

เรือขุดทรายผิดกฎหมาย ภาพ: CACC
มีการรวบรวมทรายผิดกฎหมายและขนส่งไปยังพื้นที่อื่นเพื่อการบริโภค ภาพ: CACC

จากการสอบสวนพบว่าตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ถึงต้นเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 นายจิญได้จัดตั้งและดำเนินการแนวขุดทรายผิดกฎหมายในพื้นที่ทะเลกงงู (ในเขตกั่งเส้า) รวมถึงเรือดูดทราย 9 ลำที่จดทะเบียนในจังหวัดและเมืองต่างๆ เช่น ไหเซือง ด่งนาย และเมืองไหฟอง

จินห์และคนอื่นๆ ได้จ้างเรือมาดำเนินการขุดและขายทรายอย่างผิดกฎหมาย จินห์และกัปตันเรือมีกลุ่มซาโลไว้ติดต่อสื่อสาร ขณะเดียวกัน พวกเขาใช้รหัสเพื่อสื่อสารและให้คำแนะนำภายในกลุ่ม เช่น เมื่อจะไปขุดทราย พวกเขาจะส่งข้อความว่า "ไปดื่มกันเถอะ" "ปิดไฟ" และในวันที่ขุดทรายไม่ได้ พวกเขาจะส่งข้อความว่า "หยุดดื่มกันเถอะ"

เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตรวจพบโดยเจ้าหน้าที่ จิญจึงจัดเวลาการขุดและบริโภคทรายผิดกฎหมายตั้งแต่ 18.00 น. ถึง 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น

ในระหว่างกระบวนการขยายการสืบสวน หน่วยงานตำรวจสอบสวนได้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาอีก 24 ราย ซึ่งส่วนใหญ่มาจากเมืองนามดิ่ญ ไฮฟอง ไฮเซือง...

โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนได้ดำเนินคดีกับ นายบุย วัน ซ่ง (รองเลขาธิการถาวร ประธานสภาประชาชนตำบลมิญฮหว่า) และ นายฝ่าม ทิ่ ฮหว่า รองประธานสภาประชาชนตำบลมิญฮหว่า เมืองกิ๋นโมน จังหวัดไห่เซือง ในความผิดฐาน “ใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจโดยมิชอบในขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ”

จากการสอบสวนพบว่าจำเลยซ่งเป็นสามีของเจือง ถิ มินห์ (เจ้าของเรือขุดแร่) เมื่อเรือขุดแร่ของมินห์ถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัว ซ่งได้สั่งให้ฝ่าม ถิ ฮวา ลงนามในเอกสารยืนยันการรับรองเอกสารอนุญาต ซึ่งเป็นเอกสารที่ลงนามหลังจากเรือขุดแร่ถูกควบคุมตัว เพื่อช่วยให้ผู้ต้องหาสามารถรับรองเอกสารเพื่อขอคืนเรือขุดทรายได้

หรือตามที่สำนักงานตำรวจสอบสวนกลางได้ชี้แจงถึงกิจกรรมการติดสินบนและการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับบุคคลในคดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการค้นพบ ตรวจสอบ และควบคุมตัวเรือขุดทราย บุคคลเหล่านั้นพยายามขอให้คน "ดำเนินคดี"

แม้บางวิชาจะไม่มีอำนาจหรือความสามารถที่จะช่วยให้วิชาอื่นแสวงหาผลประโยชน์จากทรายได้ แต่ก็ยังคงสัญญา เจรจา และรับเงินจากวิชาอื่นเพื่อนำไปใช้สอยส่วนตัว

นอกจากนี้ ตำรวจนครโฮจิมินห์ยังได้ดำเนินคดีกับ Truong Van Chinh และ Truong Van Thang ในความผิดฐาน "ให้สินบน"; ดำเนินคดีกับ Bui Van Cuong (อายุ 41 ปี จากเมืองดานัง) ในความผิดฐาน "นายหน้ารับสินบน" และดำเนินคดีกับ Trinh Van Hung (อายุ 45 ปี จาก Thanh Hoa อดีตเจ้าหน้าที่กรมโลจิสติกส์ กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ) ในความผิดฐาน "ยักยอกทรัพย์สินโดยมิชอบ"

กรมตำรวจนครโฮจิมินห์ได้มุ่งเน้นการสืบสวนหาแหล่งที่มาของรายได้และกระแสเงินสดจากกิจกรรมการทำเหมืองผิดกฎหมาย ผลการสืบสวนพบว่าญาติของบุคคลบางคนปกปิดแหล่งที่มาของรายได้ผิดกฎหมาย กรมตำรวจได้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหา 2 รายในข้อหา "ฟอกเงิน"