ข้อเสนอให้ดำเนินคดีกับอดีตประธาน FLC ตรินห์ วัน กวีเยต

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม สำนักงานตำรวจสอบสวนกลาง (IPA) กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ได้ประกาศผลการสอบสวนและดำเนินการคดีอาญาเกี่ยวกับความผิดฐาน "การจัดการตลาดหุ้นและยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต" ที่เกิดขึ้นในบริษัท FLC Group Corporation, BOS Securities Corporation, Faros Construction Corporation และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งดำเนินการโดย Trinh Van Quyet อดีตประธานกรรมการบริหารของ FLC Group Corporation และผู้สมรู้ร่วมคิด

กระบวนการสอบสวนจนถึงขณะนี้มีมูลเหตุเพียงพอที่จะสรุปได้ว่า ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2017 ถึง 10 มกราคม 2022 Trinh Van Quyet ประธานกลุ่ม FLC ได้สั่งให้ Trinh Thi Minh Hue (น้องสาวของ Quyet) และผู้สมรู้ร่วมคิดของเธอจัดการตลาดหุ้นสำหรับหุ้น 5 รหัส ได้แก่ AMD, HAI, GAB, FLC, ART เพื่อแสวงหากำไรอย่างผิดกฎหมายเป็นเงิน 723,322,534,069 VND

สำนักงานตำรวจสอบสวนกระทรวงความมั่นคงสาธารณะได้ชี้แจงการกระทำผิดทางอาญาและมีคำพิพากษาดำเนินคดีกับจำเลย 20 ราย ได้แก่ Trinh Van Quyet, Trinh Thi Minh Hue, Trinh Thi Thuy Nga, Huong Tran Kieu Dung, Nguyen Quynh Anh, Nguyen Thi Thanh Phuong, Nguyen Thi Thu Thom, Bui Ngoc Tu, Tran Thi Lan, Quach Thi Xuan Thu, Trinh Van Dai, Nguyen Van Manh, Trinh Van Nam, Nguyen Quang Trung, Nguyen Thi Hong Dung, Trinh Thi Thanh Huyen, Trinh Tuan, Nguyen Thi Nga, Hoang Thi Hue, Do Thi Huyen Trang ในข้อหาก่ออาชญากรรม "ปั่นป่วนตลาดหุ้น" ภายใต้มาตรา 2 มาตรา 211 ของประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2558

ในช่วงระหว่างปี 2557 ถึง 2559 ผู้ถือหุ้นได้ร่วมทุนในบริษัท Faros Construction Joint Stock Company เพียง 1,197,511,082,182 ดองเท่านั้น แต่ด้วยจุดประสงค์เพื่อยักยอกเงินของผู้ลงทุนเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่ปี 2557 ถึงเดือนกันยายน 2559 Trinh Van Quyet ได้สั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาและบุคคลที่เกี่ยวข้องสร้างและลงนามเอกสารปลอมและเอกสารการร่วมทุนเป็นจำนวนเงิน 3,102,488,917,818 ดอง ทำให้มูลค่าสุทธิของบริษัท Faros Construction Joint Stock Company เพิ่มขึ้นเป็น 4,300 พันล้านดอง จากนั้นจึงเสนอให้จดทะเบียนนำหุ้น ROS จำนวน 430 ล้านหุ้นของบริษัท Faros Construction Joint Stock Company เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นคร โฮจิมินห์ เพื่อขายและยักยอกเงินจำนวน 3,620,722,083,518 ดองจากผู้ลงทุน

สำนักงานตำรวจสอบสวน กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ได้ชี้แจงการกระทำผิดทางอาญา และได้มีคำสั่งเพิ่มเติมคำสั่งฟ้องจำเลย 4 ราย ได้แก่ Trinh Van Quyet, Trinh Thi Minh Hue, Trinh Thi Thuy Nga, Huong Tran Kieu Dung และได้มีคำสั่งฟ้องจำเลย 1 ราย คือ Nguyen Thien Phu ในความผิดฐาน "ยักยอกทรัพย์โดยทุจริต" ตามมาตรา 174 วรรค 4 แห่งประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2558

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม สำนักงานตำรวจสอบสวนกลาง กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ได้ออกข้อสรุปการสอบสวนคดีดังกล่าว และโอนสำนวนคดีทั้งหมดไปยังสำนักงานอัยการสูงสุด (กรมสอบสวนคดีพิเศษ 5) พร้อมเสนอให้ดำเนินคดีกับนาย Trinh Van Quyet และผู้สมรู้ร่วมคิด ตามบทบัญญัติของประมวลกฎหมายอาญา 2558 มาตรา 211 วรรค 2 และมาตรา 174 วรรค 4

ระหว่างการสืบสวน หน่วยงานตำรวจสืบสวนของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะได้มอบหมายการสืบสวนให้กับหน่วยงานตำรวจสืบสวน 200 แห่งทุกระดับของความมั่นคงสาธารณะในจังหวัดและเมืองที่บริหารโดยส่วนกลาง เพื่อรับรายงาน ตรวจสอบ และบันทึกคำให้การจากนักลงทุนที่ยังคงถือหุ้น ROS ของบริษัท Faros Construction Joint Stock Company

ภูมิปัญญา

แหล่งที่มา