กรมสอบสวน ของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ได้จัดทำรายงานการสอบสวนเพิ่มเติมเสร็จสิ้นแล้ว และได้โอนสำนวนไปยังสำนักงานอัยการสูงสุดระดับเดียวกัน โดยแนะนำให้ดำเนินคดีกับนาย Tran Qui Thanh (ประธานกรรมการบริษัท Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited) และบุตรสาวสองคน คือ Tran Uyen Phuong และ Tran Ngoc Bich (ทั้งหมดอาศัยอยู่ในอำเภอ Binh Thanh และพำนักอยู่ในจังหวัด Binh Duong ชั่วคราว) ในข้อหา "ยักยอกทรัพย์"
การสืบสวนเพิ่มเติมสรุปว่า นาย Tran Qui Thanh, นาย Tran Uyen Phuong และนาย Tran Ngoc Bich ได้ใช้ประโยชน์จากกฎระเบียบการให้กู้ยืมและสัญญาโอนเงิน เพื่อให้กู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าเกณฑ์ที่ถือเป็นความผิดตามมาตรา 201 แห่งประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2558 แต่ไม่ได้จัดทำสัญญากู้ยืมที่มีหลักประกัน
Tran Qui Thanh และลูกชายของเขาบังคับให้ธุรกิจและบุคคลที่กู้ยืมเงินลงนามในสัญญาโอนโครงการ หุ้นในโครงการ และอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมาย แต่ในมูลค่าที่ต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์เหล่านั้นมาก
ผู้ต้องสงสัยคือ ตรัน กี ทันห์
เมื่อเจ้าของทรัพย์สิน (ผู้กู้) ลังเลและกังวลเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน แต่จำเป็นต้องลงนามในสัญญาโอนกรรมสิทธิ์ นาย Tran Qui Thanh และลูกสาวทั้งสองของเขาได้ให้ข้อมูลเพื่อสร้างความไว้วางใจเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือและศักยภาพทางการเงินของพวกเขา โดยลงนามใน "ข้อผูกพันในการขายต่อ" ซึ่งทำให้ดอกเบี้ยเงินกู้มีความถูกต้องตามกฎหมายด้วยใบเสร็จรับเงินมัดจำเพื่อซื้อโครงการและอสังหาริมทรัพย์คืน โดยสัญญาว่าจะคืนทรัพย์สินเมื่อชำระเงินต้นและดอกเบี้ยครบถ้วนแล้ว
เมื่อเจ้าของทรัพย์สิน (ผู้กู้) โอนทรัพย์สินให้แก่ Tran Uyen Phuong และ Tran Ngoc Bich ตามคำสั่งของนาย Tran Qui Thanh ทรัพย์สินเหล่านั้นก็ถูกโอนไปอยู่ในชื่อของพวกเธออย่างรวดเร็ว เพื่อให้พวกเธอสามารถควบคุมและจำหน่ายทรัพย์สิน (อสังหาริมทรัพย์ เงินลงทุน หุ้น) ได้
ในขณะเดียวกัน เมื่อเจ้าของทรัพย์สิน (ผู้กู้) ปฏิบัติตามข้อผูกพันในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยครบถ้วนตามที่ตกลงกันไว้ นายธันห์และบุตรชายกลับใช้กลอุบายฉ้อฉล (เช่น ให้เหตุผลที่ไม่สมเหตุสมผลเพื่อปฏิเสธการชำระเงิน ไม่คืนทรัพย์สิน อ้างว่าเจ้าของทรัพย์สินละเมิดข้อตกลงในสัญญาและจึงสูญเสียสิทธิ์ในการซื้อคืน...) หรือสร้างเหตุผลขึ้นมา (เช่น บังคับให้เจ้าของทรัพย์สินจ่ายเงินเพิ่ม ไม่อนุญาตให้ชำระเป็นงวด แต่กำหนดให้ชำระเงินต้นทั้งหมด...) ทำให้เจ้าของทรัพย์สินไม่สามารถชำระหนี้ได้ จึงเป็นการจงใจปฏิเสธการชำระหนี้และยักยอกทรัพย์สิน
การสืบสวนเพิ่มเติมสรุปว่า ระหว่างเดือนมกราคม 2562 ถึงพฤศจิกายน 2563 นาย Tran Qui Thanh และผู้ร่วมกระทำความผิดได้กระทำการ "ยักยอกทรัพย์" จำนวน 4 ครั้ง โดยใช้วิธีการดังกล่าวข้างต้น ต่อผู้เสียหาย 4 ราย ซึ่งรวมถึงโครงการ 2 โครงการ คือ Minh Thanh และ Nhon Thanh ของนาง Dang Thi Kim Oanh; ที่ดิน 29 แปลงที่แยกออกมาจากแปลงที่ 452 ของนาย Nguyen Van Chung; ที่ดิน 4 แปลงของนาย Lam Son Hoang; และที่ดิน 2 แปลงของนาย Nguyen Huy Dong รวมมูลค่ากว่า 1.048 พันล้านดองเวียดนาม
[โฆษณา_2]
แหล่งที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)