ข้อเสนอให้ดำเนินคดีกับ Tran Qui Thanh และลูกสาวสองคนของเขา

สำนักงานตำรวจสอบสวนกลาง กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ เพิ่งเสร็จสิ้นผลการสอบสวนเพิ่มเติม โดยโอนสำนวนคดีไปยังสำนักงานอัยการสูงสุดในระดับเดียวกัน เพื่อเสนอให้ดำเนินคดีกับนาย Tran Qui Thanh (ประธานกรรมการบริษัท Tan Hiep Phat Trading and Service จำกัด) และลูกสาวสองคนของเขา คือ Tran Uyen Phuong และ Tran Ngoc Bich (ทั้งคู่อาศัยอยู่ในเขต Binh Thanh และอาศัยอยู่ชั่วคราวในจังหวัด Binh Duong ) ในข้อหา "ละเมิดความไว้วางใจโดยมิชอบด้วยกฎหมาย"

จากการสอบสวนเพิ่มเติมสรุปว่า Tran Qui Thanh, Tran Uyen Phuong และ Tran Ngoc Bich ได้ใช้ประโยชน์จากกฎระเบียบการปล่อยกู้และสัญญาโอนหนี้ โดยให้กู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าระดับที่ถือเป็นความผิดตามมาตรา 201 แห่งประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2558 แต่ไม่ได้ลงนามในสัญญากู้ยืมเงินโดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

นาย Tran Qui Thanh และลูกชายของเขาบังคับให้ธุรกิจและบุคคลที่กู้ยืมเงินลงนามในสัญญาเพื่อโอนโครงการ หุ้นในโครงการ และอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมาย ซึ่งมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินหลายเท่า

เมื่อเจ้าของทรัพย์สิน (ผู้กู้ยืม) ลังเลและกังวลใจในการกู้ยืมเงินแต่จำเป็นต้องทำสัญญาโอนกรรมสิทธิ์ Tran Qui Thanh และลูกสาวสองคนของเขาได้ให้ข้อมูลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในชื่อเสียงและศักยภาพทางการเงินของพวกเขา ลงนามใน "คำมั่นสัญญาการขายต่อ" และยืนยันดอกเบี้ยเงินกู้ด้วยใบเสร็จรับเงินมัดจำเพื่อซื้อโครงการและอสังหาริมทรัพย์คืน โดยสัญญาว่าจะชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเต็มจำนวนและคืนทรัพย์สิน

เมื่อเจ้าของทรัพย์สิน (ผู้กู้ยืม) ดำเนินการโอนทรัพย์สินให้กับ Tran Uyen Phuong และ Tran Ngoc Bich ภายใต้การกำกับดูแลของนาย Tran Qui Thanh ทรัพย์สินดังกล่าวก็ได้รับการโอนอย่างรวดเร็วเพื่อควบคุมและตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพย์สิน (อสังหาริมทรัพย์ เงินทุนสนับสนุน หุ้น)

ขณะเดียวกัน เมื่อเจ้าของทรัพย์สิน (ผู้กู้) ปฏิบัติตามภาระผูกพันในการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยตามที่ตกลงกันครบถ้วนแล้ว นาย Thanh และบุตรชายได้ใช้กลอุบายฉ้อโกง (โดยให้เหตุผลที่ไม่สมเหตุสมผลเพื่อปฏิเสธการชำระเงิน ไม่คืนทรัพย์สิน อ้างว่าเจ้าของทรัพย์สินละเมิดเงื่อนไขของสัญญาและสูญเสียสิทธิ์ในการซื้อคืน...) หรือสร้างเหตุผล (บังคับให้เจ้าของทรัพย์สินจ่ายเงินเพิ่ม ไม่อนุญาตให้ผ่อนชำระเป็นงวดๆ แต่บังคับให้ชำระเงินต้นทั้งหมด...) ทำให้เจ้าของทรัพย์สินไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันเพื่อจงใจไม่ชำระเงินและยึดทรัพย์สินได้

ไทย การสอบสวนเพิ่มเติมสรุปว่าโดยวิธีการข้างต้น ตั้งแต่เดือนมกราคม 2019 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2020 นาย Tran Qui Thanh และผู้สมรู้ร่วมคิดได้กระทำความผิดฐาน "ละเมิดความไว้วางใจในการยักยอกทรัพย์สิน" จำนวน 4 ครั้ง ของผู้เสียหาย 4 ราย รวมถึงโครงการ 2 โครงการของ Minh Thanh, Nhon Thanh ของ Ms. Dang Thi Kim Oanh; ที่ดิน 29 แปลงที่แยกจากแปลง 452 ของนาย Nguyen Van Chung; ที่ดิน 4 แปลงของนาย Lam Son Hoang และที่ดิน 2 แปลงของนาย Nguyen Huy Dong มูลค่ารวมกว่า 1,048 พันล้านดอง

มินห์ ตือ

แหล่งที่มา