น้องสาวช่วยอดีตประธาน FLC 'กระเป๋า' กว่า 7 แสนล้านดองได้อย่างไร?

สำนักงานตำรวจสอบสวนกลาง (ก.ตร.) สังกัดกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ เพิ่งสรุปผลการสอบสวนคดีที่เกิดขึ้นกับบริษัทหลักทรัพย์ เอฟแอลซี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เอฟโอเอส ซิเคียวริตี้ จอยท์สต๊อก จำกัด, บริษัท ฟารอส คอนสตรัคชั่น จอยท์สต๊อก จำกัด และบริษัทที่เกี่ยวข้อง เสร็จสิ้นแล้ว

นอกจากนี้ C01 ยังเสนอให้ดำเนินคดีกับนาย Trinh Van Quyet (อดีตประธานของ FLC) ในข้อหาก่ออาชญากรรมการจัดการตลาดหุ้นและการยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต

การช่วยเหลือของ Trinh Van Quyet น้องสาวของเขา จำเลย Trinh Thi Minh Hue (เกิดปี 1981) ซึ่งเป็นนักบัญชีทั่วไปของ FLC ได้ช่วยพี่ชายของเธอจัดการหุ้นและฉ้อโกง คุณ Hue ถูกดำเนินคดีในข้อหาทั้งสองข้างต้นเช่นเดียวกับพี่ชายของเธอ

จากข้อสรุปของการสอบสวน ตรินห์ วัน กวีเยต ได้สั่งให้เว้และพวกพ้องปั่นหุ้นเพื่อหากำไรอย่างผิดกฎหมาย โก่งราคาหุ้นเพื่อขายหุ้นโดยไม่รับประกันมูลค่าให้กับนักลงทุน ช่วยให้ตรินห์ วัน กวีเยต ได้กำไรอย่างผิดกฎหมายมากกว่า 733 พันล้านดอง และยักยอกเงินจากนักลงทุนมากกว่า 3,600 พันล้านดอง เว้รู้ว่านี่เป็นการละเมิดกฎหมาย แต่ก็ยังทำ

Trinh Van Quyet สั่งให้ Trinh Thi Minh Hue ยืมบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคล 45 ราย จัดตั้งและใช้ชื่อธุรกิจ 20 แห่งเพื่อเปิดบัญชีหลักทรัพย์ 500 บัญชี

ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ถึง 10 มกราคม 2561 Hue ได้ใช้บัญชีจำนวน 190/500 บัญชี รวมถึงบัญชีจำนวน 79 บัญชีที่ BOS Securities Joint Stock Company ซึ่งได้รับอนุญาตให้จำกัดการขายชอร์ต เพื่อทำการสั่งซื้อ ขาย จับคู่ข้าม วางและยกเลิกคำสั่งซื้อขายอย่างต่อเนื่องด้วยหลักทรัพย์ประเภทเดียวกันจำนวนมากในวันซื้อขายเดียวกัน เพื่อควบคุมตลาดหุ้นสำหรับรหัส 5 รหัส ได้แก่ AMD, HAI, GAB, ART และ FLC

เมื่อราคาหุ้นเพิ่มขึ้น ภายใต้การกำกับดูแลของ Quyet Trinh Thi Minh Hue จึงขายหุ้นเข้าสู่ตลาด ช่วยให้ Quyet ทำกำไรอย่างผิดกฎหมายเป็นเงินกว่า 733 พันล้านดอง

อดีตประธาน FLC ได้นำเงินนี้ไปซื้อหุ้น Bamboo Airways, ซื้อหุ้น FLC Travel JSC, ซื้อหุ้น HAI Pesticide JSC, ชำระหนี้, โอนเงินเข้าบัญชีหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว

Trinh Thi Minh Hue ยังได้ช่วยพี่ชายของเธอเพิ่มทุนของบริษัท Faros Construction Joint Stock Company อย่าง “มหัศจรรย์” จาก 1,500 ล้านดองเป็น 4,300 ล้านดอง ซึ่งเทียบเท่ากับ 430 ล้านหุ้น แม้ว่าในความเป็นจริงจะไม่มีเงินเลยก็ตาม

จากนั้น จำเลย Trinh Van Quyet เสนอให้ลงทะเบียนเพื่อนำหุ้น ROS จำนวน 430 ล้านหุ้นของบริษัท Faros Construction Joint Stock Company เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นครโฮจิมินห์เพื่อขาย โดยได้จัดสรรเงินจากนักลงทุนจำนวน 3,620 พันล้านดอง

อย่างไรก็ตาม ในคำให้การต่อหน่วยงานสอบสวน จำเลย ตรินห์ ถิ มินห์ เว้ ยืนยันว่าเธอ “ก่ออาชญากรรมด้วยตนเอง” โดยไม่ได้ปฏิบัติตามคำสั่งของพี่ชาย หน่วยงานสอบสวนประเมินว่าแม้เอกสารและหลักฐานที่พิสูจน์ความผิดจะชัดเจน แต่จำเลยยังคงไม่สารภาพอย่างตรงไปตรงมาถึงความผิดของผู้สมรู้ร่วมคิด ดังนั้นจึงจำเป็นต้องลงโทษอย่างรุนแรงเพื่อยับยั้งการกระทำผิดดังกล่าว

ภูมิปัญญา

แหล่งที่มา