ผู้นำบริษัท Vietnam Rare Earth หลายรายถูกดำเนินคดี

ส.ก.ป. 1 ธันวาคม 2566 20:03 น.

ประธานกรรมการ รองกรรมการ และพนักงานของบริษัท Vietnam Rare Earth Company ถูกดำเนินคดีในข้อหา "ลักลอบขนสินค้า" นี่เป็นการขยายผลคดีการแสวงประโยชน์แร่ในจังหวัด เอียนบ๊าย เมื่อเร็วๆ นี้

บ่ายวันที่ 1 ธันวาคม สำนักงานตำรวจสอบสวน กลาง กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ แถลงความคืบหน้าขยายผลสืบสวนคดี “ฝ่าฝืนกฎระเบียบว่าด้วยการวิจัย สำรวจ และแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ” และ “ฝ่าฝืนกฎระเบียบว่าด้วยการบัญชี ก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรง” ที่เกิดขึ้น ณ บริษัท ไทยดวงกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยหน่วยงานได้ออกคำสั่งเพิ่มเติมคำสั่งดำเนินคดีอาญาในข้อหา “ลักลอบขนของผิดกฎหมาย”

Mỏ đất hiếm nơi Công ty Thái Dương khai thác ở xã Yên Phú, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái

เหมืองแร่หายากที่บริษัทไทยดวงสำรวจในตำบลเอียนฟู อำเภอวันเอียน จังหวัดเอียนบ๊าย

นอกจากการตัดสินใจเพิ่มเติมคำตัดสินในการดำเนินคดีแล้ว สำนักงานตำรวจสอบสวนกลางยังได้ใช้มาตรการทางกระบวนการกับจำเลยหลายราย โดยจำเลยถูกดำเนินคดี ห้ามออกจากที่พักอาศัย และถูกตรวจค้นตัวนายเหงียน กวาง มานห์ (ผู้อำนวยการบริหารเหมืองเอียนฟู) ในความผิดฐาน "ละเมิดกฎระเบียบว่าด้วยการวิจัย การสำรวจ และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ"

นายมานห์ตั้งใจที่จะช่วยดวน วัน ฮวน (ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท ไทยเดือง) กำกับดูแลและจัดการการแสวงหาประโยชน์และการขายแร่หายากและแร่เหล็กอย่างผิดกฎหมายจำนวนกว่า 160,000 ตัน ทำกำไรอย่างผิดกฎหมายเป็นมูลค่ากว่า 632,000 ล้านดอง

ในเวลาเดียวกัน สำนักงานตำรวจสอบสวนกลางได้ดำเนินคดีกับนาย Luu Anh Tuan (ประธานกรรมการบริษัท Vietnam Rare Earth) ดำเนินคดี จับกุม และคุมขังนาย Do Hanh Huong (รองผู้อำนวยการบริษัท Vietnam Rare Earth) ดำเนินคดี ห้ามออกจากที่อยู่อาศัย และค้นตัวนาย Pham Xuan Hau และนาย Pham Thi Yen (ซึ่งเป็นพนักงานฝ่ายนำเข้า-ส่งออกของบริษัท Vietnam Rare Earth) ในข้อหา "ลักลอบขนของผิดกฎหมาย"

คนเหล่านี้ถูกกล่าวหาว่าทำใบศุลกากรปลอมเพื่อส่งออกและขายแร่ธาตุหายากให้กับคู่ค้าต่างประเทศอย่างผิดกฎหมายกว่า 470 ตัน มูลค่ารวมกว่า 380,000 ล้านดอง ในช่วงปี 2562 - 2566 ส่งผลให้รัฐสูญเสียภาษีส่งออก (ชั่วคราว) มากกว่า 82,000 ล้านดอง

ก่อนหน้านี้ ตามที่รายงานโดยหนังสือพิมพ์ SGGP เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ผู้ต้องหาในบริษัท Thai Duong ซึ่งรวมถึง Doan Van Huan (ประธานกรรมการบริษัท), Nguyen Van Chinh (รองผู้อำนวยการใหญ่) และ Dang Tran Chi (ผู้อำนวยการ) ถูกดำเนินคดีและควบคุมตัวชั่วคราวเพื่อสอบสวนความผิดฐาน "ละเมิดกฎระเบียบเกี่ยวกับการสำรวจและการแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ" และ "ละเมิดกฎระเบียบเกี่ยวกับการบัญชีที่ก่อให้เกิดผลร้ายแรง"

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริต คอร์รัปชัน เศรษฐกิจ และการลักลอบขนสินค้า (กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ) ได้เข้าตรวจค้นสถานที่แสวงหาผลประโยชน์ การรวบรวม ธุรกิจ และบ้านเรือนส่วนบุคคลของผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวน 21 แห่งในจังหวัดเยนบ๊ายและอีก 3 จังหวัดและเมืองที่เกี่ยวข้องพร้อมๆ กัน และได้ควบคุมตัวแร่หายากไว้ชั่วคราวเป็นน้ำหนักประมาณ 13,700 ตัน และแร่เหล็กอีกกว่า 1,400 ตัน

จากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่า Doan Van Huan และ Nguyen Van Chinh ได้กำกับดูแลและจัดการการแสวงหาประโยชน์และการบริโภคแร่ธาตุหายากอย่างผิดกฎหมายมากกว่า 11,200 ตัน มูลค่าประมาณ 440,000 ล้านดอง และแร่เหล็กมากกว่า 152,000 ตัน มูลค่าประมาณ 192,000 ล้านดอง โดยแสวงหากำไรอย่างผิดกฎหมายประมาณ 632,000 ล้านดอง ซึ่งถือเป็นการละเมิดคำสั่งหมายเลข 02/CT-TTg ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2012 ของนายกรัฐมนตรี มาตรา 3, 5, 7 มาตรา 2 และมาตรา 3 ของใบอนุญาตแสวงหาประโยชน์แร่หมายเลข 927/GP-BTNMT

นอกจากนี้ Doan Van Huan และ Nguyen Van Chinh ยังได้ตกลงกับ Vietnam Rare Earth Joint Stock Company และ Hop Thanh Phat Company ในกระบวนการซื้อขายแร่ธาตุหายากและแร่เหล็ก โดยออกใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อลดปริมาณและราคาขายจริง ช่วยให้ Thai Duong Group Joint Stock Company สามารถนำเงินกว่า 28,000 ล้านดองจากการขายแร่ธาตุหายากและแร่เหล็กออกจากบัญชีได้ ซึ่งไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันในการสำแดงและชำระภาษี ส่งผลให้รัฐได้รับความเสียหาย

แหล่งที่มา