ฮ่องกงทลายแก๊งฟอกเงินมูลค่า 1.8 พันล้านดอลลาร์ ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์

Hồng Kông phá đường dây rửa tiền 1,8 tỉ USD, lớn nhất từ trước đến nay- Ảnh 1. — สินค้าบางส่วนที่ศุลกากรฮ่องกงยึดได้ระหว่างการสอบสวน

ศุลกากรฮ่องกงระบุว่ากลุ่มคน 7 คนดังกล่าวเป็นชาย 5 คนและหญิง 2 คน อายุระหว่าง 23 ถึง 74 ปี เชื่อว่าหนึ่งในนั้นเป็นหัวหน้าแก๊งฟอกเงิน

ตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ทางการท้องถิ่นไม่ได้เปิดเผยสัญชาติของผู้ต้องสงสัย แต่ระบุว่าทั้งหมดเป็นผู้มีถิ่นพำนักถาวรในฮ่องกง

ในระหว่างการสืบสวน เจ้าหน้าที่ได้ยึดทรัพย์สินมูลค่ารวม 21.2 ล้านดอลลาร์ รวมถึงทรัพย์สิน 5 แห่งและธุรกิจ 3 แห่ง

เจ้าหน้าที่ศุลกากรฮ่องกง Yeung Yuk Man กล่าวว่าเขาได้แบ่งปันข้อมูลการสืบสวนกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหลายแห่งในภูมิภาค รวมถึงอินเดียด้วย

เชื่อกันว่าเครือข่ายฟอกเงินนี้เชื่อมโยงกับการหลอกลวงทางออนไลน์ในอินเดีย รวมถึงการขายอัญมณีล้ำค่า เช่น เพชร

สมาชิกแก๊งนี้ใช้บริษัทบังหน้าและบัญชีธนาคารหลายบัญชีเพื่อฟอกเงิน โดยมีบัญชีหนึ่งได้รับการโอนเงินมากกว่า 50 ครั้งต่อวัน ทางการไม่ได้เปิดเผยชื่อธนาคารที่เกี่ยวข้อง

ผู้ต้องสงสัยทั้ง 7 คนได้รับการประกันตัวในระหว่างที่การสอบสวนยังดำเนินอยู่ และตำรวจฮ่องกงยังไม่ตัดความเป็นไปได้ที่จะจับกุมผู้ต้องสงสัยเพิ่มเติม

ลิงค์ที่มา