การถอดหุ้น TGG ออกจากการจดทะเบียนครั้งหนึ่งช่วยให้ Do Thanh Nhan 'โกยเงินเข้ากระเป๋า' หลายแสนล้านเหรียญ

ตามรายงานของ HoSE ขณะนี้หุ้น TGG ของ The Golden Group Company อยู่ระหว่างการตรวจสอบการละเมิด การระงับการซื้อขาย และการตรวจสอบ

HoSE ประกาศว่าจะดำเนินการเพิกถอนหุ้น TGG ของ The Golden Group Joint Stock Company ออกจากการจดทะเบียน (ภาพ: D.V)

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง TGG ถูกระงับการซื้อขายตามคำสั่งเลขที่ 545/QD-SGDHCM ลงวันที่ 11 กันยายน 2566 ของผู้อำนวยการทั่วไปของ HoSE เนื่องจากองค์กรจดทะเบียนดังกล่าวละเมิดกฎระเบียบว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลในตลาดหลักทรัพย์ หลังจากถูกขึ้นบัญชีดำการซื้อขาย จนถึงปัจจุบัน TGG ยังไม่ได้เปิดเผยรายงานทางการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้วประจำปี 2565 ซึ่งผ่านมา 6 เดือนหลังจากวันครบกำหนดตามที่กำหนด

นอกจากนี้ หุ้นของ TGG ยังอยู่ภายใต้การควบคุมตามมติเลขที่ 592/QD-SGDHCM ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2566 ของผู้อำนวยการทั่วไปของ HoSE เนื่องจากความล่าช้าในการส่งงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบสำหรับรอบครึ่งปี 2566 มากกว่า 30 วัน เมื่อเทียบกับกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ จนถึงปัจจุบัน TGG ยังไม่ได้เปิดเผยงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบสำหรับปี 2566 และล่าช้ากว่ากำหนดเวลาที่กำหนดไว้ 45 วัน

นอกจากนี้ HoSE ยังคงรักษาสถานะหลักทรัพย์ควบคุมสำหรับหุ้น TGG ตามมติเลขที่ 306/QD-SGDHCM ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2023 อีกด้วย

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566 บริษัท The Golden Group Joint Stock Company ได้ออกประกาศอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการสร้างเงื่อนไขเพื่อให้บริษัทต้องยื่นงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบสำหรับปี 2565 ไม่เกินวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 อย่างไรก็ตาม ตามข้อมูลของ HoSE จนถึงปัจจุบัน บริษัท The Golden Group ยังไม่ได้ประกาศงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบสำหรับปี 2565 และงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบครึ่งปีสำหรับปี 2566

“ นับตั้งแต่มีการระงับการซื้อขาย การละเมิดการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทไม่ได้รับการแก้ไข และมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นการละเมิดภาระผูกพันในการเปิดเผยข้อมูลอย่างร้ายแรง และส่งผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น” HoSE กล่าว

ดังนั้น ตามกฎระเบียบและความคิดเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เวียดนาม HoSE จึงประกาศว่าจะดำเนินการเพิกถอนหุ้น TGG ของ The Golden Group Joint Stock Company ออกจากการจดทะเบียนตามบังคับ

ตามรายงานของ VTC News ปัจจุบันหุ้น TGG ซื้อขายอยู่ที่ 2,370 ดองต่อหุ้น ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา ราคาหุ้นตัวนี้แทบจะ “นิ่ง” และไม่มีการซื้อขายเกิดขึ้น

ขณะเดียวกัน ในเดือนกันยายน 2564 ราคาหุ้น TGG พุ่งสูงสุดที่ 74,800 ดองต่อหุ้น ดังนั้น หลังจากผ่านไปกว่า 2 ปี ราคาหุ้นนี้จึงลดลงเกือบ 97%

เดิมที Golden Group มีชื่อว่า Truong Giang Investment and Construction Company คุณโด แถ่ง เญิน และกลุ่มผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ Louis Holding ได้เข้าซื้อกิจการนี้และเปลี่ยนชื่อเป็น Louis Capital

หลังจากคดีการจัดการหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ Do Thanh Nhan ถูกเปิดเผย บริษัทจึงเปลี่ยนชื่อเป็น The Golden Group

จำเลย Do Thanh Nhan ปรากฏตัวในศาล (ภาพ: Danh Trong)

คำพิพากษาชั้นต้นที่ประกาศในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 ระบุว่าจำเลย Do Thanh Nhan และ Do Duc Nam อดีตผู้อำนวยการทั่วไปของบริษัท Tri Viet Securities Company ได้หารือและเสนอแนวทางการซื้อและขายเพื่อควบคุมราคาหุ้น 2 ตัว คือ BII และ TGG จนทำให้ราคาหุ้นพุ่งสูงขึ้น

จำเลยได้ตั้งบัญชีซื้อขายข้ามกันจำนวน 17 บัญชีเพื่อซื้อและขายหุ้นทั้งสองตัวนี้เพื่อจัดการและสร้างอุปทานและอุปสงค์ปลอม ส่งผลให้ผู้ลงทุนจำนวนมากเข้าใจผิดและเข้าร่วมในการซื้อขาย

กลุ่มของคุณ Nhan และ Nam ได้ซื้อหุ้น BII ครั้งแรกในราคา 1,000 - 5,000 ดอง กลุ่มนี้ใช้บัญชีซื้อขายข้ามบัญชีหลายบัญชีเพื่อดันราคาให้สูงขึ้น

ระหว่างเก้าเดือนของการจัดการ BII พุ่งสูงสุดที่ 33,800 ดองต่อหุ้น สูงกว่าราคาเมื่อกลุ่มของนาย Nhan ซื้อไว้ประมาณ 10 เท่า

หลังจากกำหนดโซนราคาไว้ที่ด้านบนแล้ว กลุ่ม Do Thanh Nhan และกลุ่ม Do Duc Nam ก็ดำเนินการขายเพื่อทำกำไรและแสวงหากำไรอย่างผิดกฎหมาย

ในทำนองเดียวกัน กลุ่มของ Nhan เริ่มซื้อหุ้นด้วยรหัสหุ้น TGG ที่ราคา 1,800 ดอง จากนั้นประธานบริษัท Louis Holdings ได้ใช้บัญชีหลายบัญชีเพื่อซื้อหุ้นมากกว่า 10 ล้านหุ้นในราคา 4,000 - 5,000 ดอง

แฟนเพจเฟซบุ๊กนี้สร้างขึ้นเพื่อดึงดูดความสนใจจากนักลงทุนจำนวนมาก ราคาหุ้น TGG พุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงจุดสูงสุดพร้อมปริมาณการซื้อขายที่ตรงกัน และแตะระดับสูงสุดที่ 74,800 ดองต่อหุ้น

ราคานี้ตั้งให้เพิ่มขึ้น 37 เท่าเมื่อคุณนันซื้อไปแล้ว

ทันทีที่ราคาหุ้น TGG ขึ้นไปถึงจุดสูงสุด การซื้อขายก็ร่วงลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากขาดสภาพคล่อง ไม่มีผู้ซื้อ หรือปริมาณการซื้อขายต่ำมาก ราคาหุ้น TGG จึงร่วงลงสู่จุดต่ำสุด ทำให้นักลงทุนจำนวนมากขาดทุนอย่างหนัก

ผลการสอบสวนพบว่าจำนวนเงินทั้งหมดที่กลุ่มของนายโด แถ่งเญิน แสวงหากำไรอย่างผิดกฎหมายจากการจัดการหุ้นและ "เพิ่มราคา" หุ้นทั้งสองตัวข้างต้นมีมูลค่ามากกว่า 154,000 ล้านดอง

ศาล ประชาชนฮานอย ตัดสินจำคุกจำเลย Do Thanh Nhan อดีตประธานบริษัท Louis Holdings เป็นเวลา 5 ปี 6 เดือน ในข้อหา "ปั่นหุ้น"

ไดเวียด

แหล่งที่มา