8 ผู้ต้องหาถูกฟ้องร้องในคดีขุดแร่หายากผิดกฎหมายที่กลุ่มบริษัทไทยดวง

ในช่วงบ่ายของวันที่ 5 มกราคม กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ประกาศว่า เมื่อวันที่ 4 มกราคม หน่วยสืบสวนสอบสวนของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะได้ออกคำสั่งดำเนินคดีผู้ต้องหา 8 รายในคดีละเมิดกฎระเบียบการวิจัย การสำรวจ และการแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ละเมิดกฎระเบียบการบัญชีซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรง และลักลอบขนของผิดกฎหมายที่บริษัท Thai Duong Group Joint Stock Company บริษัท Vietnam Rare Earth Joint Stock Company และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ขยายการสืบสวนกรณีการละเมิดกฎข้อบังคับว่าด้วยการวิจัย การสำรวจ และการแสวงประโยชน์จากทรัพยากร การละเมิดกฎข้อบังคับว่าด้วยการบัญชีที่ก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรง และการลักลอบขนของผิดกฎหมายที่เกิดขึ้นในบริษัท Thai Duong Group Joint Stock Company บริษัท Vietnam Rare Earth Joint Stock Company และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามคำตัดสินในการเริ่มดำเนินคดีอาญาหมายเลข 39/QD-CSKT-P3 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2566 และคำตัดสินเพิ่มเติมคำตัดสินในการเริ่มดำเนินคดีอาญาหมายเลข 25/QD-CSKT-P3 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 โดยอ้างอิงจากเอกสารและหลักฐานที่รวบรวมได้ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2567 สำนักงานตำรวจสอบสวนกลาง กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ได้ออกคำตัดสินและคำสั่งตามขั้นตอนต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

1. ดำเนินคดีผู้ต้องหา ออกหมายจับเพื่อกักขังชั่วคราวต่อ (1) นายแอนดี้ เหลา (สัญชาติจีน) (2) นายหวู่ ทิ เตี๊ยต (3) นายทราน ดุก กรรมการบริษัท และ (4) นายทราน นู ฮวง พนักงานบริษัท Duong Lieu Logistic Company Limited; ถูกดำเนินคดีและห้ามออกจากสถานที่พักอาศัย (5) นายเหงียน ถัน ดวน กรรมการบริษัท Truong Son War Invalids Joint Stock Company ในความผิดฐาน "การลักลอบขนของ" ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 188 วรรค 4 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ฐานจัดให้มีการดำเนินการ ปลอมแปลง ปกปิด และดำเนินการพิธีการศุลกากรโดยฉ้อฉลเพื่อส่งออกแร่ธาตุหายากจำนวนหนึ่งไปยังประเทศจีนโดยผิดกฎหมาย มูลค่า 7,850,498,000 ดอง

2. ดำเนินคดีผู้ต้องหาออกหมายจับเพื่อกักขังชั่วคราว (6) นายเหงียน อันห์ เซิน กรรมการบริษัท เซิน อันห์ ฟู โธ เทรดดิ้ง จำกัด ถูกดำเนินคดีและห้ามออกจากถิ่นที่อยู่ (7) Doan Hai Nam หัวหน้าแผนกวัสดุ บริษัท Hoa Phat Hai Duong Steel Joint Stock Company และ (8) Do Khanh Toan รองผู้อำนวยการ บริษัท Atexim Company Limited ในความผิดฐาน "ละเมิดกฎข้อบังคับการบัญชีที่ก่อให้เกิดผลร้ายแรง" ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 221 วรรค 3 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ในการช่วยเหลือจำเลย Dang Tran Chi กรรมการบริษัท Hop Thanh Phat Trading and Transport จำกัด ในการละเมิดบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการบัญชี ทำให้สูญเสียเงินภาษีให้รัฐเป็นจำนวน 8,786,402,073 ดอง หลังจากที่ สำนักงานอัยการสูงสุด ให้ความเห็นชอบแล้ว หน่วยงานตำรวจสอบสวนของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะได้ดำเนินการตามคำตัดสินและคำสั่งทางวิธีพิจารณาความต่อจำเลย 07 ราย ตามที่กฎหมายบัญญัติ ส่วนผู้ต้องหา แอนดี้ หลิว ได้เดินทางออกจากประเทศและเดินทางกลับประเทศจีนแล้ว ดังนั้น สำนักงานสอบสวนกลางจะดำเนินการตามขั้นตอนตามกฏหมายต่อไป

ขณะนี้ กองบังคับการตำรวจสอบสวน กระทรวงมหาดไทย กำลังเน้นการสืบสวนและชี้แจงลักษณะ บทบาท และการกระทำผิดทางอาญาของผู้ต้องหาและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อขยายขอบเขตการสืบสวน ชี้แจงลักษณะคดี และยึดทรัพย์สินคืนให้รัฐอย่างทั่วถึง./.

ลิงค์ที่มา