ผกก.สาวฉ้อโกงยักยอกเงินหลายพันล้านดอง อ้างฉ้อโกงเที่ยวบินกู้ภัย

เมื่อวันที่ 22 มกราคม ศาลประชาชนเมือง ดานัง ได้เปิดการพิจารณาคดีชั้นต้นจำเลย Tran Thi Hoang Anh (อายุ 30 ปี อาศัยอยู่ในเมือง Nam Dinh จังหวัด Nam Dinh) ในข้อหา "ยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต"

ตามคำฟ้อง Tran Thi Hoang Anh ทำงานในภาคบริการ การท่องเที่ยว ตั้งแต่ปี 2018 เมื่อสิ้นสุดปี 2020 ธุรกิจของเธอขาดทุนและมีหนี้สิน ดังนั้นเมื่อเธอเห็นสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ตึงเครียดและชาวเวียดนามจำนวนมากในต่างประเทศต้องการกลับบ้าน Anh จึงเกิดความคิดที่จะจัดตั้งบริษัทเพื่อขอมีนิติบุคคลเพื่อกระทำการ "ยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต"

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2021 อันห์ได้จดทะเบียนจัดตั้งและดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท Nhi Anh Trading, Service and Tourism Company Limited (เรียกโดยย่อว่า บริษัท Nhi Anh สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ชั้น 2 อาคาร Winhouse เลขที่ 18 Khue My Dong 12 แขวง Khue My เขต Ngu Hanh Son เมืองดานัง) โดยประกอบธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว ร้านอาหาร บริการจัดเลี้ยง และให้เช่ารถยนต์

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2021 อันห์ได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งและดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการบริษัท Renko Emotion Investment and Development จำกัด (เรียกโดยย่อว่า บริษัท RE ที่อยู่ S2.05 ชั้น 1 อาคาร Vinhome Smart City ถนน Thang Long เขต Tay Mo เขต Nam Tu Liem เมืองฮานอย ) ประเภทธุรกิจการจัดงาน บริการท่องเที่ยวภายในประเทศ บริการจองห้องพักในโรงแรม ตั๋วท่องเที่ยว กิจกรรมของตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน บริการส่งคนงานไปทำงานต่างประเทศ

แม้ว่าบริษัท Nhi Anh และ RE จะไม่ได้รับอนุญาตให้ให้บริการนำผู้คนจากต่างประเทศมายังเวียดนามในช่วงเวลานี้ แต่ Anh ได้ลงโฆษณาบนเว็บไซต์เครือข่ายโซเชียล Facebook ว่าทั้งสองบริษัทนี้ให้บริการนำผู้คนจากต่างประเทศมายังเวียดนาม

เมื่อมีคนติดต่อเขาโดยตรงหรือผ่านคนกลาง เขาจะขอให้คนเหล่านั้นโอนเงินให้เขาเพื่อจองบริการต่างๆ (รวมถึงตั๋วเครื่องบิน การตรวจหาเชื้อ COVID-19 การกักตัว...)

เขาให้ข้อมูลตั๋วเครื่องบินปลอมหรือส่งภาพถ่ายเอกสารปลอมจากคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและควบคุมโควิด-19 เพื่อให้ลูกค้าสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารภายใต้ชื่อ Tran Thi Hoang Anh และบัญชีภายใต้ชื่อบริษัท Nhi Anh เพื่อจองบริการและนำไปใช้

นอกจากนี้ นายอันห์ ยังให้ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับการรับจองโรงแรม การจองทัวร์ และการรับใบอนุญาตให้โรงแรมรับแขกที่ถูกกักกัน เพื่อที่จะรับและจัดสรรเงิน

ผลการสอบสวนพบว่าด้วยกลอุบายดังกล่าว ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564 ถึงเดือนธันวาคม 2565 นายอันห์ได้ฉ้อโกงและยึดทรัพย์สินของเหยื่อ 9 ราย รวมมูลค่ากว่า 1,445 พันล้านดอง

ในกรณีนี้ นายอันห์ มีความผิดทางอาญาฐานฉ้อโกง 9 คดี ฐานยักยอกทรัพย์ อาศัยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และมาตรการของรัฐบาลในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค รวมถึงนโยบาย “เที่ยวบินกู้ภัย” นำคนเวียดนามจากต่างประเทศกลับประเทศเพื่อก่ออาชญากรรม

ในการพิจารณาคดี จำเลยได้สารภาพโดยสุจริต สำนึกผิด และหลังจากการพิจารณา ศาลประชาชนเมืองดานังได้ตัดสินจำคุกนายอันห์เป็นเวลา 14 ปีในข้อหา "ยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต" และสั่งให้เขาจ่ายค่าชดเชยให้แก่เหยื่อต่อไปตามจำนวนเงินที่จำเลยได้จัดสรรไว้

จาวทู

แหล่งที่มา