ผู้กำกับหญิงฉ้อโกงและยักยอกเงินหลายพันล้านดองโดยอาศัย 'เที่ยวบินกู้ภัย'

เมื่อวันที่ 22 มกราคม ศาลประชาชนเมืองดานังได้เปิดการพิจารณาคดีชั้นต้นของจำเลย Tran Thi Hoang Anh (อายุ 30 ปี อาศัยอยู่ในเมือง นามดิ่ญ จังหวัดนามดิ่ญ) ในข้อหา "ยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต"

ไทย ตามคำฟ้อง Tran Thi Hoang Anh ทำงานในภาคบริการ การท่องเที่ยว ตั้งแต่ปี 2018 ภายในสิ้นปี 2020 ธุรกิจของเธอขาดทุนและมีหนี้สิน ดังนั้นเมื่อเธอเห็นสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ที่ตึงเครียดและชาวเวียดนามจำนวนมากในต่างประเทศต้องการกลับบ้าน Anh จึงเกิดความคิดที่จะจัดตั้งบริษัทเพื่อขอให้มีนิติบุคคลกระทำการ "ยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต"

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2021 Anh ได้จดทะเบียนจัดตั้งและดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท Nhi Anh Trading, Service and Tourism Company Limited (เรียกย่อๆ ว่า บริษัท Nhi Anh มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ชั้น 2 อาคาร Winhouse เลขที่ 18 Khue My Dong 12 แขวง Khue My เขต Ngu Hanh Son เมือง Da Nang ) โดยดำเนินธุรกิจประเภทบริการด้านการท่องเที่ยว ร้านอาหาร อาหารและเครื่องดื่ม และให้เช่ารถยนต์

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2021 Anh ได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งและดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการของบริษัท Renko Emotion Investment and Development Company Limited (เรียกย่อๆ ว่า RE Company ที่อยู่ S2.05 ชั้น 1 อาคาร Vinhome Smart City ถนน Thang Long แขวง Tay Mo เขต Nam Tu Liem เมืองฮานอย) ซึ่งประกอบธุรกิจด้านการจัดงาน บริการด้านการท่องเที่ยวภายในประเทศ บริการจองห้องพักโรงแรม บัตรท่องเที่ยว กิจกรรมของตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน บริการส่งคนงานไปทำงานต่างประเทศ

แม้ว่าบริษัท Nhi Anh และ RE จะไม่ได้รับอนุญาตให้ให้บริการนำผู้คนจากต่างประเทศมายังเวียดนามในช่วงเวลานี้ แต่ Anh ได้ลงโฆษณาบนเว็บไซต์โซเชียลเน็ตเวิร์กอย่าง Facebook ว่าทั้งสองบริษัทนี้ให้บริการนำผู้คนจากต่างประเทศมายังเวียดนาม

เมื่อมีคนติดต่อเขาโดยตรงหรือผ่านคนกลาง เขาจะขอให้คนเหล่านั้นโอนเงินให้เขาเพื่อจองบริการต่างๆ (รวมถึงตั๋วเครื่องบิน การตรวจหาเชื้อโควิด-19 การกักตัว ฯลฯ)

เขาได้ให้ข้อมูลตั๋วเครื่องบินปลอมหรือส่งภาพถ่ายเอกสารปลอมจากคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและควบคุมโควิด-19 เพื่อให้ลูกค้าสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในชื่อ Tran Thi Hoang Anh และบัญชีในชื่อบริษัท Nhi Anh เพื่อจองบริการและหักเงินออกไป

นอกจากนี้ นายอั๋น ยังให้ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับการรับจองโรงแรม การจองทัวร์ และการขอใบอนุญาตให้โรงแรมรับแขกที่ถูกกักกันเพื่อรับและจัดสรรเงินอีกด้วย

การสอบสวนพบว่าด้วยกลอุบายนี้ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564 ถึงเดือนธันวาคม 2565 นาย Anh ได้ทำการฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์สินของเหยื่อ 9 ราย เป็นมูลค่ารวมกว่า 1,445 พันล้านดอง

ในกรณีนี้ นายอันห์ต้องรับโทษตามมาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 และพระราชบัญญัติป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ที่มีโทษร้ายแรงกว่าโทษฐานฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์ โดยอาศัยสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 และมาตรการป้องกันการระบาดของรัฐบาล รวมถึงนโยบาย “เที่ยวบินช่วยเหลือ” เพื่อนำตัวชาวเวียดนามจากต่างประเทศกลับประเทศเพื่อก่ออาชญากรรม

ในระหว่างการพิจารณาคดี จำเลยได้สารภาพโดยสุจริตและสำนึกผิด และหลังจากการพิจารณา ศาลประชาชนเมืองดานังได้ตัดสินจำคุกนายอันห์เป็นเวลา 14 ปีในข้อหา "ยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต" และบังคับให้จำเลยจ่ายเงินชดเชยจากเหยื่อต่อไป

โจว ทู

แหล่งที่มา