นางสาว Mai Thuy Trang ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของบริษัท RIIN Group Consulting and Investment Joint Stock Company (RIIN Group) กล่าวว่า เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 27 กุมภาพันธ์ บัญชีรองของบริษัทถูกถอนออกไปเป็นจำนวน 95 ล้านดองในเช็คสองฉบับ ที่สำนักงานธุรกรรมของธนาคาร Asia Commercial Joint Stock Bank ( ACB ) บนถนน Hoang Dao Thuy (ฮานอย)

ตามเนื้อหาในคำขอให้ส่งเช็ค เจ้าของบัญชีของบริษัทนี้ คือ เหงียน ซุย ถิญ ได้ลงนามและขอให้ธนาคารส่งเช็คสองฉบับสำหรับการถอนเงินสด บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้รับเช็คคือ นาย เอ็น.ดี.ซี. หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน: 024202006xxx ออกให้เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2564

ด้านล่างของคำขอแสดงว่า ACB ยินยอมที่จะจัดหาเช็คที่มีหมายเลขซีเรียล: AA20409331-50

อย่างไรก็ตาม จากการพูดคุยกับ PV.VietNamNet ในช่วงบ่ายของวันที่ 4 มีนาคม คุณ Trang ยืนยันว่าธุรกิจนี้ไม่เคยเซ็นเช็คใดๆ มาก่อน

ส่วนเช็คที่ใช้ที่ธนาคาร ACB Hoang Dao Thuy นั้น ตัวแทนของบริษัทกล่าวว่า ผู้ที่ถอนเงินได้ปลอมตราประทับและลายเซ็น

“เมื่อมองด้วยตาเปล่า ตราประทับปลอมนี้มีเส้นหนาและหนา ในขณะที่ตราประทับของบริษัทจริงจะมีเส้นบางและชัดเจนกว่า ลายเซ็นนั้นปลอมโดยสิ้นเชิงเมื่อเทียบกับลายเซ็นจริง แต่ฉันไม่เข้าใจว่าทำไมธนาคารยังคงอนุมัติคำขอถอนเงินสด” คุณตรังกล่าว

สต๊อก 1.jpg
เช็คที่ธุรกิจระบุว่ามีลายเซ็นปลอมนั้นถูกใช้เพื่อถอนเงิน

ตัวแทนของ RIIN Group ระบุว่า หลังจากได้รับข้อความ SMS แจ้งการเปลี่ยนแปลงยอดคงเหลือ บริษัทได้เดินทางไปที่สาขา ACB ในเขต 2 นครโฮจิมินห์ทันทีเพื่อรายงานเหตุการณ์ดังกล่าว ในกรณีนี้ พนักงานของ ACB ได้แจ้งให้คุณ Trang แจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ

“แต่การกล่าวหาสาขาธนาคารว่าทำให้ลูกค้าเสียเงิน หรือกล่าวหาว่ามีคนปลอมถอนเงินล่ะ? ผมคิดว่าธนาคารไม่ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ และกำลังโยนปัญหาให้ลูกค้า” คุณตรังกล่าว

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ตัวแทนของบริษัทดังกล่าวได้เข้าพบที่สำนักงาน ACB บนถนน Bui Dinh Tuy เขต Binh Thanh นครโฮจิมินห์ และได้รับคำสั่งให้จัดทำรายงานโดยละเอียดเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทที่ "บุคคลที่สาม" ถอนเงินทั้งหมด 95 ล้านดอง

ที่นี่ ACB ตอบว่าจำเป็นต้องมีการประชุมภายในและ "จะตอบกลับในภายหลัง"

“เราเป็นบริษัทเล็กๆ เพิ่งก่อตั้ง และขาดทุนในวันที่จ่ายเงินเดือนพนักงาน เราจึงประสบปัญหามากมาย ดิฉันคิดว่าถ้าเราไม่ดำเนินการอย่างถูกต้อง ก็คงจะมีเหยื่ออีกมากมายที่ต้องสูญเสียเงินเหมือนเรา” คุณตรังกล่าว

ขณะที่กำลังรอคำตอบอย่างเป็นทางการจาก ACB เกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว ขณะพูดคุยกับ PV. VietNamNet ในช่วงบ่ายของวันที่ 7 มีนาคม คุณไม ถวี จาง ได้กล่าวอย่างกะทันหันว่า เมื่อวันที่ 5 มีนาคม มีบุคคลหนึ่งติดต่อบริษัททางโทรศัพท์ และอ้างว่าเป็น "ผู้ที่ถอนเงินจากเช็ค" และได้คืนเงินทั้งหมดให้โดยสมัครใจ

ทันทีบัญชีของบริษัทได้รับยอดเต็มจำนวน 95 ล้านดอง แต่เนื้อหาการโอนถูกบันทึกเป็น " การถอนเช็ค "

“เรายังไม่สามารถระบุตัวตนของผู้ที่โอนเงินได้ และไม่เห็นด้วยกับข้อความ “การถอนเช็ค” เนื่องจากเป็นวันจ่ายเงินเดือนของบริษัท เราจึงส่งอีเมลไปยัง ACB เพื่อขอคำตอบเกี่ยวกับจำนวนเงินดังกล่าว มิฉะนั้นเราจะนำเงินจำนวนนั้นไปจ่ายพนักงาน อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ ACB ยังไม่ได้ตอบกลับ” คุณตรังกล่าว

ตัวแทนกลุ่ม RIIN ตั้งคำถามถึงความเป็นไปได้ที่ผู้เสียหายถอนเงินออกไป หลังจากที่ตระหนักว่าเหตุการณ์ดังกล่าวถูกแชร์กันอย่างแพร่หลายบนโซเชียลเน็ตเวิร์ก ดังนั้น เขาจึงดำเนินการเชิงรุกเพื่อ "แก้ไขผลที่ตามมา"

จนถึงขณะนี้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่คืนเงินยังคงเป็นปริศนาต่อบริษัทของนางสาวตรัง

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม ACB ตอบกลับไปยัง VietNamNet ว่าธนาคารได้ส่งจดหมายเชิญไปยังตัวแทนทางกฎหมายของบริษัท Riin Group เพื่อมาทำงานในวันที่ 5 มีนาคม แต่ลูกค้าปฏิเสธที่จะมาทำงาน

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม ลูกค้าแจ้ง ACB ว่าได้รับเงินคืนจากผู้รับเช็คแล้ว นี่เป็นธุรกรรมที่ผู้รับเงินโอนเงินเข้าบัญชีลูกค้าโดยตรง และไม่เกี่ยวข้องกับ ACB แต่อย่างใด ACB ระบุ

ACB ยืนยันว่าจะปฏิบัติตามความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการสนับสนุนลูกค้าตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการของธนาคารที่ลูกค้าและ ACB ได้ลงนามไว้ ขณะเดียวกัน ACB ได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวตามกฎหมาย และมีความโปร่งใสในกระบวนการจัดการกับปัญหาดังกล่าวกับลูกค้า

ปัจจุบัน RIIN Group ยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นทางการหลังจากได้รับคำตอบจาก ACB