ป้องกันการฟอกเงินจากสินทรัพย์ดิจิทัล ส่งเสริมนวัตกรรมที่ปลอดภัย

เมื่อเผชิญกับภัยคุกคามของอาชญากรรมทางไซเบอร์และการฟอกเงินผ่านสินทรัพย์ดิจิทัล เวียดนามกำลังดำเนินการกรอบการกำกับดูแลใหม่เพื่อปกป้องนักลงทุนและส่งเสริมนวัตกรรมที่ปลอดภัย

การพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีบล็อกเชนและสินทรัพย์ดิจิทัลกำลังสร้างตลาดโลกที่มีมูลค่ามากกว่า 4,270 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีผู้ใช้งานมากกว่า 600 ล้านคน คาดว่าภายในปี 2573 มูลค่าตลาดจะทะลุ 10,000 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเปิดโอกาสมากมาย แต่ก็มีความเสี่ยงมากมายต่อการฉ้อโกง การฟอกเงิน และอาชญากรรมทางเทคโนโลยีขั้นสูง

การสร้างสมดุลสินทรัพย์ดิจิทัลและการควบคุมความเสี่ยง

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ณ เมือง ดานัง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งรัฐ (ก.ล.ต.) ได้ประสานงานกับคณะกรรมการประชาชนเมืองดานัง และสมาคมบล็อกเชนและสินทรัพย์ดิจิทัลเวียดนาม เพื่อจัดเวทีเสวนา “การสนทนานโยบายสินทรัพย์ดิจิทัล: จากการจัดการความเสี่ยงสู่การสร้างตลาด” ภายในงานมีองค์กรทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมมากมาย อาทิ Tether, Military Commercial Joint Stock Bank (MB) และศูนย์วิจัยและประยุกต์ใช้เทคโนโลยียุคใหม่

นาย To Tran Hoa รองหัวหน้าแผนกพัฒนาตลาดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แห่งรัฐ กล่าวในการประชุมว่า เอกสารทางกฎหมายใหม่ 2 ฉบับ คือ มติของรัฐบาลหมายเลข 05/2025/NQ-CP และมติของ รัฐสภา หมายเลข 222/2025/QH15 ถือเป็นพื้นฐานแรกของเวียดนามในการนำร่องการออก การซื้อขาย และการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล

นายโต ตรัน ฮวา รองหัวหน้าฝ่ายพัฒนาตลาด สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งรัฐ กล่าวสุนทรพจน์ในการประชุม (ภาพ: Thanh Phong/เวียดนาม+)

ด้วยเหตุนี้ ระยะเวลาการทดลองใช้จึงกินเวลา 5 ปี โดยผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับใบอนุญาตสูงสุด 5 ราย จะต้องมีทุนจดทะเบียน 10,000 พันล้านดอง ซึ่ง 65% ของทุนนั้นเป็นขององค์กรในประเทศ และปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัย การดูแลสินทรัพย์ และการต่อต้านการฟอกเงินอย่างเคร่งครัด

“หลังจากผ่านไป 6 เดือนนับจากวันที่ผู้ให้บริการสินทรัพย์คริปโตรายแรกได้รับใบอนุญาต นักลงทุนชาวเวียดนามที่ซื้อขายสินทรัพย์คริปโตโดยไม่ผ่านองค์กรนี้จะได้รับการจัดการตามลักษณะและระดับของการละเมิด” นาย Hoa ยืนยัน

นางสาวเหงียน ถิ มินห์ เทอ รองผู้อำนวยการฝ่ายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ธนาคารแห่งรัฐเวียดนาม เน้นย้ำว่า มติที่ 05/2025/NQ-CP ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยให้เวียดนามเสริมสร้างการกำกับดูแลและป้องกันการฟอกเงิน

คุณโธกล่าวว่า เวียดนามมีการบริหารจัดการองค์กรที่ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างเข้มงวด “ธุรกรรมมูลค่า 1,000 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไปต้องระบุตัวตนลูกค้า ติดตาม และจัดเก็บข้อมูลเป็นเวลา 10 ปี กฎระเบียบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการไหลเวียนของเงินที่ผิดกฎหมาย และในขณะเดียวกันก็สร้างความไว้วางใจให้กับนักลงทุน”

สร้างความเชื่อมั่นในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล

คุณฟาน ดึ๊ก ตรัง ประธานสมาคมบล็อกเชนและสินทรัพย์ดิจิทัลเวียดนาม ระบุว่า ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลกำลังเผชิญกับความท้าทายมากมาย ตั้งแต่ปี 2562 ถึง 2567 เวียดนามมีคดีฉ้อโกงสินทรัพย์ดิจิทัลมากกว่า 20,000 คดี สร้างความสูญเสียประมาณ 12,000 พันล้านดอง ซึ่งในปี 2567 เพียงปีเดียวมีมูลค่า 4,200 พันล้านดอง

คุณ Phan Duc Trung ประธานสมาคมบล็อกเชนและสินทรัพย์ดิจิทัลเวียดนาม กล่าวสุนทรพจน์ในการประชุม (ภาพ: Thanh Phong/เวียดนาม+)

“สตาร์ทอัพที่มีนวัตกรรมจำเป็นต้องทำงานควบคู่ไปกับการบริหารจัดการด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เมื่อตลาดมีความโปร่งใสและปลอดภัย นวัตกรรมก็จะสามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืน” คุณ Trung กล่าวเน้นย้ำ

เขาเสนอว่าเวียดนามจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีการจัดการการปฏิบัติตามข้อกำหนด เช่น การระบุทางอิเล็กทรอนิกส์ ปัญญาประดิษฐ์เพื่อตรวจจับการปลอมแปลง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ และระบบติดตามธุรกรรมบล็อคเชนเพื่อตรวจจับความเสี่ยงในระยะเริ่มต้น

นายโฮ กวาง บู รองประธานคณะกรรมการประชาชนนครดานัง กล่าวในการประชุมว่า นครดานังกำลังดำเนินการตามแผนพัฒนาศูนย์การเงินระหว่างประเทศของเวียดนาม โดยมุ่งเป้าไปที่เสาหลัก 3 ประการ ได้แก่ การเงินสีเขียว การเงินการค้า และการเงินดิจิทัล

“ดานังพร้อมที่จะจัดหาทรัพยากรบุคคลและการสนับสนุนสำหรับรูปแบบทางการเงินใหม่ๆ ซึ่งสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นองค์ประกอบสำคัญ ดานังมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับหน่วยงานกลางและภาคธุรกิจในการสร้างตลาดที่โปร่งใส ปลอดภัย และยั่งยืน” คุณบู กล่าวยืนยัน

ตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือกับหน่วยงาน องค์กร และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล (ภาพ: Thanh Phong/เวียดนาม+)

เวียดนามกำลังแสดงให้เห็นถึงแนวทางการพัฒนาที่ควบคู่ไปกับการควบคุมความเสี่ยง โดยมุ่งเน้นความมั่นคงทางการเงินและความเชื่อมั่นของนักลงทุน ก้าวแรกด้วยมติ 05 และ 222 ไม่เพียงแต่ปูทางไปสู่นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าของรัฐบาลในการสร้างตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลที่ถูกกฎหมาย ปลอดภัย และบูรณาการในระดับสากลอีกด้วย

(เวียดนาม+)

ที่มา: https://www.vietnamplus.vn/ngan-chan-rua-tien-tu-tai-san-ma-hoa-khuyen-khich-doi-moi-sang-tao-an-toan-post1069024.vnp