ได้รับผลการสอบสวนแล้วพบว่าตนเป็นเครือข่ายอาชญากรที่ซับซ้อน

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ศาลประชาชนนครโฮจิมินห์ได้ดำเนินการพิจารณาคดีชั้นต้นกับจำเลยจำนวน 67 รายในคดีละเมิดที่เกิดขึ้นที่บริษัท Thu Duc House Development Joint Stock Company (Thuduc House), กรมสรรพากรนครโฮจิมินห์ และหน่วยงานอื่นๆ

ในคำแถลงสุดท้ายของเขา จำเลย Nguyen Vu Bao Hoang (อดีตผู้อำนวยการทั่วไปของ Thuduc House) กล่าวว่า Thuduc House เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นข้อมูลทั้งหมดจะต้องเปิดเผย โปร่งใส และรายงานให้ผู้ถือหุ้น ตลาดหลักทรัพย์ ฯลฯ ทราบ เมื่อลงนามเอกสารสำหรับ Thuduc House จำเลยระมัดระวังมากและต้องมีอักษรย่อของแผนกเฉพาะทางครบถ้วนก่อนลงนาม

อดีตซีอีโอของ Thuduc House: หลังจากได้รับผลการสอบสวน เขาจึงตระหนักว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มอาชญากรที่ซับซ้อน - 1 — จำเลยในการพิจารณาคดี (ภาพ: ฮวง โถ)

เหงียน หวู่ บ๋าว ฮวง ระบุว่า ณ เวลาที่โจทก์ถูกดำเนินคดีและระหว่างถูกคุมขัง จำเลยคิดว่าตนไม่ได้กระทำผิดกฎหมายใดๆ หลังจากการสอบสวนสิ้นสุดลง เขาตระหนักว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายอาชญากรขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อน นำโดย ตรินห์ เตี๊ยน ซุง (เกิดในปี พ.ศ. 2516 เป็นผู้วางแผนและผู้นำ และเป็นผู้ต้องหา)

ไทย ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน สำนักงานอัยการประชาชนนครโฮจิมินห์ได้เสนอให้ศาลประชาชนพิพากษาจำคุกจำเลย Nguyen Thi Bich Hanh เป็นเวลา 4-5 ปี จำคุกผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นเวลา 2-3 ปี (รอลงอาญา) เป็นเวลา 4-5 ปี จำคุก Nguyen Vu Bao Hoang (อายุ 47 ปี) และ Nguyen Ngoc Truong Chinh (อายุ 48 ปี) เป็นเวลา 8-10 ปี จำคุก Quan Minh Tuan (อายุ 60 ปี) เป็นเวลา 10-12 ปี จำคุก Nguyen Phuong Nam เป็นเวลา 12-13 ปี จำคุก Dao Thi Nga เป็นเวลา 5-6 ปี จำคุก Ngo Huynh Luy เป็นเวลา 3-4 ปี จำคุก Nguyen Hung Long เป็นเวลา 3-4 ปี จำคุก Dang Thi Minh Chau และ Tran Bao Thinh เป็นเวลา 2-3 ปี แต่รอลงอาญา อัยการได้เสนอให้ตัดสินจำคุก Dang Thi Huynh Yen และ Vo Quang Lam เป็นเวลา 3-4 ปี ส่วน Pham Duy Binh, Hoang Trung Kien, Ho Hoang Hai, Nguyen Duy Linh, Tran Van Thanh และ Nguyen Le Hung เป็นเวลา 2-3 ปี แต่รอลงอาญา ส่วนจำเลย Bui Huu Tren ถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลา 18-24 เดือน แต่รอลงอาญา

ตามที่ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด จำเลย Hanh ได้สั่งการและลงนามในคำสั่งคืนภาษีของบริษัท Thu Duc Housing เป็นระยะเวลา 15 งวด ตั้งแต่เดือนเมษายน 2018 ถึงเดือนมิถุนายน 2019 โดยฝ่าฝืนกฎระเบียบ เพิกเฉยต่อสัญญาณความเสี่ยงด้านภาษี และไม่ใช้หลักการจัดการความเสี่ยงในการบริหารจัดการคืนภาษี

จำเลยยังได้สั่งการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบการคืนภาษีของบริษัท Thu Duc Housing ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนและเอกสารที่กำหนดเกี่ยวกับการจัดการการคืนภาษีอย่างครบถ้วน ส่งผลให้รัฐสูญเสียเงิน 331 พันล้านดอง

ไทย ตามคำฟ้อง ตั้งแต่ปี 2016 ถึง 2020 Trinh Tien Dung (ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการหลบหนี) ทำหน้าที่เป็นผู้วางแผนโดยสั่งให้ผู้สมรู้ร่วมคิดใช้กลอุบายหลอกลวงโดยการผลิตและใช้สินค้าลอกเลียนแบบ สินค้าปลอม และสินค้ามือสอง เพื่อซื้อขายสินค้าอย่างลับๆ ขึ้นราคาหลายครั้ง ใช้เอกสารปลอมและเอกสารที่ผิดกฎหมายของหน่วยงานของรัฐเพื่อจัดตั้งและใช้บริษัท "ผี" ดำเนินการตามขั้นตอนการซื้อขาย การส่งออกสินค้า และการสร้างเอกสารให้กับบริษัทต่างๆ เช่น Thuduc House, Saigon Tay Nam และ Hoang Nam Anh เพื่อซื้อส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์จากบริษัทที่ก่อตั้งโดย Dung

หลังจากได้รับเงินจากบริษัท Thuduc House, Saigon Tay Nam และ Hoang Nam Anh แล้ว Trinh Tien Dung ได้สั่งให้โอนเงินเข้าบัญชีขององค์กรและบุคคล โดยถอนภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งหมด 538,000 ล้านดองเพื่อจัดสรร

จำเลย Nguyen Thi Bich Hanh ลงนามโดยตรงเพื่ออนุมัติข้อเสนอการคืนภาษี การตัดสินใจคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม และคำสั่ง 15 คำสั่งให้คืนรายได้งบประมาณให้กับ Thuduc House ส่งผลให้ขาดทุน 331 พันล้านดอง

นอกจากนี้ จำเลยทั้ง 3 คน ได้แก่ Dao Thi Nga (อดีตเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรเขต 1), Nguyen Phuong Nam (อดีตเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรเขต 3) และ Ngo Huynh Luy (อดีตเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรเขต 5) ได้รับสินบนรวมกว่า 7.3 พันล้านดอง

ในกรณีนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ศุลกากรประจำท่าเรือไซง่อนเขต 1 (ภายใต้กรมศุลกากรนครโฮจิมินห์) อีก 7 นาย ที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างถูกต้อง ไม่อัปเดตข้อมูลในระบบเพื่อเคลียร์สินค้า และไม่สามารถตรวจจับการลักลอบขนของของ Trinh Tien Dung และผู้สมรู้ร่วมคิดได้

ฮวงโถ

มีประโยชน์
อารมณ์
ความคิดสร้างสรรค์
มีเอกลักษณ์

แหล่งที่มา