กลเม็ดเด็ดๆ ที่จะได้เงินจากเหยื่อ

เมื่อวันที่ 24 มกราคม ตำรวจจังหวัดบั๊กนิญกล่าวว่าพวกเขาได้ประสานงานกับหน่วยงานปฏิบัติการของ กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ และตำรวจจังหวัดเพื่อปราบปรามกลุ่มฉ้อโกงข้ามพรมแดนโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและกลวิธีที่ซับซ้อนจนก่อให้เกิดผลที่ร้ายแรงเป็นพิเศษได้สำเร็จ

กลุ่มบุคคลเหล่านี้ปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่ตำบลตามไทตู (เมืองบาเวต จังหวัดสวายเรียง ประเทศกัมพูชา) โดยปลอมตัวเป็นตำรวจระดับตำบล ตำรวจระดับอำเภอ เจ้าหน้าที่ด้านภาษี ไฟฟ้า และ การศึกษา เพื่อโทรหาเหยื่อและขอให้อัปเดตข้อมูลประจำตัวประชาชน ยื่นใบสมัครเข้าเรียนออนไลน์ ตรวจสุขภาพ แจ้งภาษี ฯลฯ จากนั้นจึงรับสายและโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของเหยื่อ

ฟาม ถิ เฮวียน ตรัง (อายุ 26 ปี จาก เมืองไฮฟอง ) ดำรงตำแหน่งผู้จัดการอาวุโส รับผิดชอบการพัฒนาสถานการณ์จำลองการฉ้อโกง ฝึกอบรม และให้คำปรึกษาแก่บุคลากรในเครือข่ายการฉ้อโกง ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 จนถึงปัจจุบัน บุคคลเหล่านี้ได้ยักยอกเงินเกือบ 1,000 พันล้านดอง จากเหยื่อกว่า 13,000 รายทั่วประเทศ

ก่อนหน้านี้มีการหลอกลวงครั้งใหญ่หลายครั้งที่ทำให้ผู้คนสูญเสียเงิน เช่น TikToker นาย Pips ถูกจับพร้อมเงิน 5,000 พันล้าน หรือ CEO ของบริษัท Trieu Nu Cuoi นาย Tam Loc Phat Vang Anji...

ลือดาว ปัมถิหเย็นตรังกัมพูชา VTV.gif
ฟาม ถิ เหวิน ตรัง (อายุ 26 ปี จากเมืองไฮฟอง) ดำรงตำแหน่งผู้จัดการอาวุโส รับผิดชอบการพัฒนาสถานการณ์การฉ้อโกง ฝึกอบรม และให้คำปรึกษาแก่บุคลากรในเครือข่ายฉ้อโกงมูลค่า 1,000 พันล้านดอง ภาพ: VTV

โฟ ดึ๊ก นัม (TikTok) หรือที่รู้จักกันในชื่อ มิสเตอร์ ปิปส์ (อายุ 30 ปี, บาเรีย - หวุงเต่า) ได้ตั้งเครือข่ายฉ้อโกงเพื่อยักยอกทรัพย์สินตามแบบอย่างของบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ โฟ ดึ๊ก นัม ได้ใช้ชื่อบริษัท เว็บไซต์ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการตลาดทางโทรศัพท์ ที่ปรึกษาด้านการลงทุนทางการเงิน และนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีรหัสหุ้นสากลมากมาย เช่น Facebook, Apple... เพื่อกระทำการผิดกฎหมาย

Pho Duc Nam และผู้สมรู้ร่วมคิดล่อลวงลูกค้าให้เข้าไปในกลุ่มแชทส่วนตัวและเชิญชวนให้พวกเขาเข้าร่วมการแลกเปลี่ยน แนะนำให้พวกเขาทำการสั่งซื้อในปริมาณมาก และใช้เงินที่ยืมมาเพื่อเผาบัญชีของพวกเขาอย่างรวดเร็ว เพื่อที่จะยึดทรัพย์สินของเหยื่อต่อไป...

ตำรวจระบุตัวเหยื่อได้มากกว่า 2,600 รายทั่วประเทศ และอายัดทรัพย์สินมูลค่ากว่า 5,200,000 ล้านดอง รวมถึงทองคำแท่ง SJC เกือบ 1,000 แท่ง ทองคำแท่งน้ำหนัก 246 กิโลกรัม รถยนต์ซูเปอร์คาร์ 31 คัน อสังหาริมทรัพย์หลายร้อยแห่ง...

ในช่วงปลายปี 2567 หน่วยงานตำรวจยังได้ระบุด้วยว่าผู้อำนวยการทั่วไป ของบริษัท Trieu Nu Cuoi มีสัญญาณการฉ้อโกงในการขายสกุลเงินเสมือนจริงและสร้างรายได้ 30,000 ล้านดอง

ในช่วงกลางเดือนเมษายน พ.ศ. 2567 สำนักงานสอบสวนตำรวจฮานอยได้เริ่มดำเนินคดีและควบคุมตัวนางสาว Nguyen Thi Khuyen กรรมการผู้จัดการบริษัท Tam Loc Phat Group Joint Stock Company ไว้ชั่วคราว เพื่อสอบสวนการกระทำฉ้อโกงในการยักยอกทรัพย์สิน ระดมทุนจากนักลงทุนหลายพันคน และสัญญาว่าจะจ่ายดอกเบี้ยสูง จากนั้นจึงจ่ายเงินที่เหมาะสมมูลค่าหลายพันล้านดอง

Tam Loc Phat จัดงานอย่างต่อเนื่องโดยมีศิลปิน นักแสดง และยูทูปเบอร์ตลกชื่อดังมากมายปรากฏตัวในเวียดนาม และในเวลาเดียวกันยังอวดธุรกิจขนาดมหึมาบนเว็บไซต์ ตั้งแต่ช่องทีวี สตูดิโอภาพยนตร์ส่วนตัว ไปจนถึงแบรนด์ทอง เงิน อัญมณีล้ำค่า และเครื่องประดับด้วยแบรนด์ Anji...

ต้นปี 2567 ตำรวจฮานอยยังได้เปิดโปงคดีนายเซนไทธู (Sen Tai Thu) ระดมเงินกว่า 1,000 พันล้านดองในอัตราดอกเบี้ยสูง แม้ว่าบริษัทจะสูญเสียความสามารถในการชำระหนี้แล้วก็ตาม การระดมเงินดังกล่าวดำเนินการภายใต้ชื่อการซื้อขายหุ้น นายเซนไทธูเสนออัตราดอกเบี้ยคงที่สูงประมาณ 12% ต่อปี นอกจากนี้ นายเซนไทธูยังระดมเงินจากนักลงทุนรายหลังเพื่อนำไปจ่ายให้แก่นักลงทุนรายก่อน นอกจากดอกเบี้ยที่จ่ายให้แก่นักลงทุนแล้ว บริษัทยังจ่ายค่าคอมมิชชั่นจำนวนมากให้กับพนักงานขายอีกด้วย

ตีความความโลภ

ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 สำนักงานตำรวจสอบสวนกลางเขตก่าวเกียย กรุงฮานอย ได้ดำเนินคดีและควบคุมตัวนางสาวฝ่าม มี ฮันห์ (1980) ประธานคณะกรรมการบริษัทมี ฮันห์ กรุ๊ป จอยท์ สต็อก ไว้ชั่วคราว ในข้อหายักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต ด้วยเหตุนี้ นางสาวฮันห์จึงให้ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับโครงการลงทุนโสมหง็อก ลินห์ ในหลายพื้นที่ โดยระดมเงินกว่า 1,200 พันล้านดองจากบุคคลจำนวนมาก และนำไปยักยอกในภายหลัง

ในกรณีของ Sen Tai Thu บริษัทได้ระดมทุนได้จำนวนมาก ซึ่งอาจเป็นเพราะกำไรและชื่อเสียงที่สูงของบริษัท

MrPip ทอง VNEtheocongan.gif
แท่งทองคำในคดีนายพิปส์ ภาพ: CA

ส่วนโสม Ngoc Linh My Hanh หรือ Tam Loc Phat นั้น นักลงทุนคงถูกหลอกด้วยอัตราดอกเบี้ยที่สูงมากและการโฆษณาเกินจริงมากมายแม้กระทั่งในหนังสือพิมพ์กระแสหลักที่ใช้รูปภาพของศิลปินที่มีชื่อเสียง...

ล่าสุด มีคนปลอมลายเซ็นมหาเศรษฐีและสร้างเว็บไซต์ที่คล้ายกับบริษัทใหญ่ๆ เช่น Vingroup, Hoa Phat, SSI Securities... โดยมีอัตราดอกเบี้ยสูงและผลประโยชน์มหาศาลเพื่อหลอกลวงผู้คน

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา สถานการณ์การล่อลวงและชักชวนผู้มีเงินทุนให้ลงทุนในทองคำและหุ้นต่างประเทศเป็นเรื่องปกติ หลายคนได้รับโทรศัพท์จากพนักงานของบริษัทหลักทรัพย์ชื่อดังหลายสายทุกวัน เพื่อเชิญเข้าร่วมกลุ่มแชทเพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นต่างประเทศ หลายคนถูกหลอกเอาเงินจำนวนมหาศาลเมื่อเข้าร่วมห้องซื้อขายหลักทรัพย์ แต่ไม่สามารถถอนเงินได้

จะเห็นได้ว่าในการหลอกลวงส่วนใหญ่ ผู้คนมักถูกเอาเปรียบเพราะความไม่รู้และ/หรือความโลภ และนักต้มตุ๋นมักมีการศึกษาสูงและสามารถเข้าใจจิตวิทยาของเหยื่อได้

ลือดาวฟามธีเหวียนตรังกัมพูชา Tienphong.gif
ในสายตาของเพื่อนๆ ตรังเป็นบุคคลที่มีพรสวรรค์ เธอรู้ภาษาอังกฤษ เกาหลี และจีน และสอบเข้ามหาวิทยาลัยฝึกอบรมภาษาชั้นนำในฮานอยได้ ภาพโดย T. Phong

Pho Duc Nam ถือเป็นคนที่มีความสามารถ มีการศึกษาที่โดดเด่น ได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวนจากมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ ได้รับการฝึกอบรมเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศได้คล่อง มีคะแนน IELTS 8.5 และสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้โดยไม่ต้องใช้ล่าม

เหวิน ตรัง เป็นที่รู้จักในฐานะหญิงสาวสวย มีความสามารถ รู้ภาษาอังกฤษ เกาหลี จีน และมีไหวพริบเฉียบแหลม แต่เธอกลับกลายเป็นสมองของแก๊งต้มตุ๋น ด้วยความสามารถของเธอ ตรังจึงสร้างสถานการณ์จำลองที่สมบูรณ์แบบและสมจริง ทำให้ผู้คนเสียสมาธิและตกหลุมพรางได้ง่าย สถานการณ์จำลองเหล่านี้เล่นกับจิตวิทยาของผู้คน เธอแสร้งทำเป็นศาล ตำรวจ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร เพื่อข่มขู่และสนับสนุนให้ตรวจสอบเอกสาร ติดตั้งแอปพลิเคชัน และในขณะเดียวกันก็ติดตั้งมัลแวร์ลงในโทรศัพท์ของเหยื่อ ยึดสิทธิ์ของผู้ใช้ และถอนเงิน

สถานการณ์อันซับซ้อนที่ Pham Thi Huyen Trang สร้างขึ้นได้ดักจับผู้คนนับหมื่นคนและยังส่งผลกระทบต่อผู้คนจำนวนมากด้วยสายโทรศัพท์หลอกลวงที่เกิดขึ้นทุกวัน

ในกรณีฉ้อโกงภายในประเทศ เหยื่อสามารถเรียกร้องเงินคืนบางส่วนได้จากทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของธุรกิจ/ผู้ฉ้อโกง แต่ในกรณีฉ้อโกงที่เกิดขึ้นในโลกไซเบอร์และข้ามพรมแดน หลายคนแทบจะสูญเสียทุกอย่างไปอย่างสิ้นเชิง เมื่อเร็ว ๆ นี้ มีกลโกงใหม่ชื่อ "สนับสนุนการขอเงินคืน" ปรากฏขึ้น ซึ่งถูกนำไปใช้โดย Mr Pips ผู้สร้าง TikTok เพื่อดึงดูดใจผู้คนจำนวนมากที่ต้องการเงินคืนที่ถูกหลอกลวง

TikToker คุณ Pips ถูกจับกุมพร้อมเงิน 5,000 พันล้านดอง: เผยกลโกงหลอกลวงเงินง่ายๆ มากมาย Pho Duc Nam (คุณ Pips) TikToker ถูกดำเนินคดีในข้อหาฉ้อโกง ยึดเงินทั้งหมด 5,000 พันล้านดอง ปัจจุบันมีกลโกงและการหลอกลวงมากมายที่เกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษา นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การลงทุนทองคำและเงิน...