กลเม็ดเด็ดๆ ที่จะได้เงินจากเหยื่อ

เมื่อวันที่ 24 มกราคม ตำรวจจังหวัดบั๊กนิญกล่าวว่าพวกเขาเพิ่งประสานงานกับหน่วยงานปฏิบัติการของ กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ และตำรวจจังหวัดเพื่อทำลายเครือข่ายฉ้อโกงข้ามพรมแดนโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและกลวิธีที่ซับซ้อนจนก่อให้เกิดผลที่ร้ายแรงเป็นพิเศษได้สำเร็จ

กลุ่มบุคคลเหล่านี้ปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่ตำบลตามไทตู (เมืองบาเวต จังหวัดสวายเรียง ประเทศกัมพูชา) โดยปลอมตัวเป็นตำรวจระดับตำบล ตำรวจระดับอำเภอ เจ้าหน้าที่ด้านภาษี ไฟฟ้า และ การศึกษา เพื่อโทรหาเหยื่อและขอให้อัปเดตข้อมูลประจำตัวประชาชน ยื่นใบสมัครเข้าเรียนออนไลน์ ตรวจสุขภาพ แจ้งภาษี ฯลฯ จากนั้นจึงรับสายและหักเงินจากบัญชีธนาคารของเหยื่อ

ฟาม ถิ เฮวียน ตรัง (อายุ 26 ปี จาก เมืองไฮฟอง ) ดำรงตำแหน่งผู้จัดการอาวุโส รับผิดชอบการพัฒนาสถานการณ์การฉ้อโกง ฝึกอบรม และให้คำปรึกษาแก่บุคลากรในเครือข่ายการฉ้อโกง ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 จนถึงปัจจุบัน บุคคลเหล่านี้ได้ยักยอกเงินเกือบ 1,000 พันล้านดอง จากเหยื่อกว่า 13,000 รายทั่วประเทศ

ก่อนหน้านี้มีการหลอกลวงครั้งใหญ่หลายครั้งที่ทำให้ผู้คนสูญเสียเงิน เช่น กรณีของ TikToker คุณ Pips ถูกจับพร้อมเงิน 5 ล้านล้านบาท หรือ CEO ของบริษัท Trieu Nu Cuoi คุณ Tam Loc Phat Vang Anji...

ลือดาว ปัมถิหเย็นตรังกัมพูชา VTV.gif
ฟาม ถิ เหวิน ตรัง (อายุ 26 ปี จากเมืองไฮฟอง) ดำรงตำแหน่งผู้จัดการอาวุโส รับผิดชอบการพัฒนาสถานการณ์การฉ้อโกง ฝึกอบรม และให้คำปรึกษาแก่บุคลากรในเครือข่ายฉ้อโกงมูลค่า 1,000 พันล้านดอง ภาพ: VTV

โฟ ดึ๊ก นัม หรือที่รู้จักกันในชื่อ มิสเตอร์ปิปส์ (อายุ 30 ปี, บาเรีย - หวุงเต่า) ผู้ก่อตั้ง TikToker ได้สร้างเครือข่ายหลอกลวงเพื่อยักยอกทรัพย์สินตามแบบอย่างของบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ เขาได้ใช้ชื่อบริษัท เว็บไซต์ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการตลาดทางโทรศัพท์ (telemarketing) ที่ปรึกษาด้านการลงทุนทางการเงิน และนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีรหัสหุ้นสากลมากมาย เช่น Facebook, Apple... เพื่อกระทำการผิดกฎหมาย

Pho Duc Nam และผู้สมรู้ร่วมคิดล่อลวงลูกค้าให้เข้าไปในกลุ่มแชทส่วนตัวและเชิญชวนให้พวกเขาเข้าร่วมการแลกเปลี่ยน แนะนำให้พวกเขาทำการสั่งซื้อในปริมาณมาก และใช้เงินที่ยืมมาเป็นเครื่องมือในการทำลายบัญชีของพวกเขาอย่างรวดเร็ว เพื่อที่จะยึดทรัพย์สินของเหยื่อต่อไป...

ตำรวจระบุตัวเหยื่อได้มากกว่า 2,600 รายทั่วประเทศ และอายัดทรัพย์สินมูลค่ากว่า 5,200,000 ล้านดอง รวมถึงทองคำแท่ง SJC เกือบ 1,000 แท่ง ทองคำแท่งน้ำหนัก 246 กิโลกรัม รถยนต์ซูเปอร์คาร์ 31 คัน อสังหาริมทรัพย์หลายร้อยแห่ง...

ในช่วงปลายปี 2567 สำนักงานตำรวจยังได้ตรวจพบว่าผู้อำนวยการทั่วไป ของบริษัท Trieu Nu Cuoi แสดงสัญญาณการฉ้อโกงในการขายสกุลเงินเสมือนจริงและสร้างรายได้ 30,000 ล้านดอง

ในช่วงกลางเดือนเมษายน พ.ศ. 2567 สำนักงานสอบสวนตำรวจฮานอยได้เริ่มดำเนินคดีและควบคุมตัวนางสาว Nguyen Thi Khuyen กรรมการผู้จัดการบริษัท Tam Loc Phat Group Joint Stock Company ไว้ชั่วคราว เพื่อสอบสวนการกระทำฉ้อโกงในการยักยอกทรัพย์สิน ระดมทุนจากนักลงทุนหลายพันคน และสัญญาว่าจะจ่ายดอกเบี้ยสูง จากนั้นจึงจ่ายเงินที่เหมาะสมมูลค่าหลายพันล้านดอง

Tam Loc Phat จัดงานอย่างต่อเนื่องโดยมีศิลปิน นักแสดง และยูทูปเบอร์ตลกชื่อดังมากมายปรากฏตัวในเวียดนาม และในเวลาเดียวกันยังอวดธุรกิจขนาดมหึมาบนเว็บไซต์ ตั้งแต่ช่องทีวี สตูดิโอภาพยนตร์ส่วนตัว ไปจนถึงแบรนด์ทอง เงิน อัญมณีล้ำค่า และเครื่องประดับที่มีชื่อแบรนด์ว่า Anji...

ต้นปี พ.ศ. 2567 ตำรวจฮานอยยังได้เปิดโปงคดีของนายเซนไทธู (Sen Tai Thu) ระดมทุนกว่า 1,000 พันล้านดอง ด้วยอัตราดอกเบี้ยสูง แม้ว่าบริษัทจะล้มละลายก็ตาม การระดมทุนดังกล่าวดำเนินการภายใต้ชื่อการซื้อขายหุ้น นายเซนไทธูเสนออัตราดอกเบี้ยคงที่สูง ประมาณ 12% ต่อปี นอกจากนี้ นายเซนไทธูยังระดมเงินจากนักลงทุนรายหลังเพื่อจ่ายให้แก่นักลงทุนรายก่อน นอกจากดอกเบี้ยที่จ่ายให้แก่นักลงทุนแล้ว บริษัทยังจ่ายค่าคอมมิชชั่นจำนวนมากให้กับพนักงานขายอีกด้วย

ตีความความโลภ

ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 สำนักงานตำรวจสอบสวนกลางเขตก่าวเกียย กรุงฮานอย ได้ดำเนินคดีและควบคุมตัวนางสาวฝ่าม มี ฮันห์ (1980) ประธานคณะกรรมการบริษัทมี ฮันห์ กรุ๊ป จอยท์ สต็อก ไว้ชั่วคราว ในความผิดฐานยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต ด้วยเหตุนี้ นางสาวฮันห์จึงให้ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับโครงการลงทุนปลูกโสมหง็อกลิญในหลายพื้นที่ โดยระดมเงินกว่า 1,200 พันล้านดองจากบุคคลจำนวนมาก และนำไปยักยอกในภายหลัง

ในกรณีของ Sen Tai Thu บริษัทได้ระดมทุนได้จำนวนมาก ซึ่งอาจเป็นเพราะกำไรและชื่อเสียงที่สูงของบริษัท

MrPip ทอง VNEtheocongan.gif
แท่งทองคำในคดีนายพิปส์ ภาพ: CA

ส่วนโสมหง็อกลินห์มีฮันห์หรือทามล็อกพัทนั้น นักลงทุนคงถูกหลอกด้วยอัตราดอกเบี้ยที่สูงมากและโปรโมชันที่โอ้อวดและเสียงดังในหนังสือพิมพ์กระแสหลักที่ใช้รูปภาพของศิลปินที่มีชื่อเสียง...

ล่าสุด มีคนปลอมลายเซ็นมหาเศรษฐีและสร้างเว็บไซต์ที่คล้ายกับบริษัทใหญ่ๆ เช่น Vingroup, Hoa Phat, SSI Securities... โดยมีอัตราดอกเบี้ยสูงและผลประโยชน์มหาศาลเพื่อหลอกลวงผู้คน

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา สถานการณ์การล่อลวงและชักชวนผู้มีเงินทุนให้ลงทุนในทองคำและหุ้นต่างประเทศเป็นเรื่องปกติ หลายคนได้รับโทรศัพท์จากพนักงานของบริษัทหลักทรัพย์ชื่อดังหลายสายทุกวัน เพื่อเชิญเข้าร่วมกลุ่มแชทเพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นต่างประเทศ หลายคนถูกหลอกเอาเงินจำนวนมหาศาลเมื่อเข้าร่วมห้องซื้อขายหลักทรัพย์ แต่ไม่สามารถถอนเงินออกมาได้

จะเห็นได้ว่าในการหลอกลวงส่วนใหญ่ ผู้คนมักถูกเอาเปรียบเพราะความไม่รู้และ/หรือความโลภ และนักต้มตุ๋นมักมีการศึกษาสูงและสามารถเข้าใจจิตวิทยาของเหยื่อได้

ลั้วดาวปัมธีห้วยเย็นตรังCampuja Tienphong.gif
ในสายตาของเพื่อนๆ ตรังเป็นคนที่มีความสามารถ รู้ภาษาอังกฤษ เกาหลี จีน และสอบเข้ามหาวิทยาลัยฝึกอบรมภาษาชั้นนำในฮานอยได้ ภาพโดย T. Phong

Pho Duc Nam ถือเป็นคนที่มีความสามารถ มีการศึกษาที่โดดเด่น ได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวนจากมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ ได้รับการฝึกอบรมเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศได้คล่อง มีคะแนน IELTS 8.5 และสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้โดยไม่ต้องใช้ล่าม

เหวิน ตรัง เป็นที่รู้จักในฐานะหญิงสาวสวย มีความสามารถ รู้ภาษาอังกฤษ เกาหลี จีน และมีไหวพริบเฉียบแหลม แต่กลับกลายเป็นสมองของแก๊งต้มตุ๋น ด้วยความสามารถของเธอ ตรังจึงสร้างสถานการณ์จำลองที่สมบูรณ์แบบและสมจริง ทำให้ผู้คนสูญเสียความระมัดระวังและตกหลุมพรางได้ง่าย สถานการณ์จำลองนี้เล่นกับจิตวิทยาของผู้คน อ้างว่าเป็นศาล ตำรวจ ภาษี เพื่อข่มขู่ รวมถึงสนับสนุนการตรวจสอบเอกสาร ติดตั้งแอปพลิเคชัน และในขณะเดียวกันก็ติดตั้งมัลแวร์ลงในโทรศัพท์ของเหยื่อ ยึดสิทธิ์ของผู้ใช้ แล้วจึงถอนเงิน

สถานการณ์อันซับซ้อนที่สร้างขึ้นโดย Pham Thi Huyen Trang ได้ดักจับผู้คนนับหมื่นคนและยังส่งผลกระทบต่อผู้คนจำนวนมากด้วยสายโทรศัพท์หลอกลวงที่เกิดขึ้นทุกวัน

ในกรณีฉ้อโกงภายในประเทศ เหยื่อสามารถเรียกร้องเงินบางส่วนคืนได้จากทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของธุรกิจ/ผู้ฉ้อโกง แต่ในกรณีฉ้อโกงที่เกิดขึ้นในโลกไซเบอร์และข้ามพรมแดน หลายคนแทบจะสูญเสียทุกอย่างไปอย่างสิ้นเชิง เมื่อเร็ว ๆ นี้ มีกลโกงใหม่ชื่อ "สนับสนุนการขอเงินคืน" ปรากฏขึ้น ซึ่งดัดแปลงโดย Mr Pips ผู้สร้าง TikTok เพื่อดึงดูดใจผู้คนจำนวนมากที่ต้องการเงินคืนที่ถูกฉ้อโกง

คุณ Pips ผู้ใช้งาน TikTok ถูกจับกุมพร้อมเงิน 5,000 พันล้านดอง: เผยกลโกงหลอกลวงเงินง่ายๆ มากมาย Pho Duc Nam ผู้ใช้งาน TikTok ถูกดำเนินคดีในข้อหาฉ้อโกง ยึดเงินทั้งหมด 5,000 พันล้านดอง ปัจจุบันมีกลโกงและการหลอกลวงมากมายที่เกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษาและนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การลงทุนในทองคำและเงิน...