หน่วยงานสืบสวนระบุว่า เหยื่อในคดีนี้ถูก "ค้นพบ" ผ่านบันทึกของพนักงานขาย ซึ่งมีชื่อเต็มและข้อมูลส่วนบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลเงินฝากเริ่มต้นของเหยื่อ 2,661 ราย มีมูลค่าประมาณ 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หน่วยงานสืบสวนยังคงขยายขอบเขตของคดีและติดตามคดีอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีคอมพิวเตอร์ที่ถูกยึดไว้หลายร้อยเครื่องที่จำเป็นต้องถูกนำไปใช้ประโยชน์

เกี่ยวกับคดีดังกล่าว ตำรวจนคร ฮานอย ขอให้ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการฉ้อโกงบนเว็บไซต์ ตลาดซื้อขาย... แจ้งความกับกองบังคับการตำรวจอาชญากรรมของตำรวจจังหวัดและเมืองต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อขอคำแนะนำในการจัดการกับคดีนี้

ในบรรดาผู้คนนับพันที่ถูกนายปิปส์หลอกลวง มีกรณีของนักศึกษามหาวิทยาลัยคนหนึ่งที่ถูกหลอกเอาเงินไป 8 พันล้านดอง นักศึกษาวัย 22 ปีจาก จังหวัดกว่างนิญ คนนี้ส่งข้อความหานายโฟ ดึ๊ก นัม ผ่านทางเฟซบุ๊กเพื่อทำความรู้จักและทำความรู้จักกับเขา โดยมีเป้าหมายเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์ที่นายโฟ ดึ๊ก นัม ลงทุนอยู่

ตามคำพูดของ Pho Duc Nam เหยื่อได้ทำการโอนเงินจากบัญชีส่วนตัวไปยังตลาดหลักทรัพย์ของ Nam จำนวน 37 รายการ แต่กลับถูกหลอกลวงและนำไปใช้ในทางที่ผิด

z6116604977746 0c3d686f7251a251306ae68c268c98a1 112932.jpg
เรื่อง โฟ ดึ๊ก นัม ภาพ: จัดทำโดยตำรวจ

เหยื่ออีกราย อายุ 43 ปี ใน เมืองดานัง ซึ่งถูกหลอกลวงเงินไปกว่า 10,000 ล้านดอง เล่าว่าในเดือนมีนาคม 2020 ขณะที่เธอกำลังค้นหาแบบฟอร์มการลงทุน เธอได้รับข้อความผ่าน Zalo จากบุคคลที่แนะนำตัวเองว่าเป็นพนักงานของ GKFX โดยเสนอที่จะลงทุนในหุ้นและหุ้นส่วนต่างประเทศ

หลังจากตกลงเข้าร่วมแล้ว หญิงคนดังกล่าวได้ฝากเงินเข้าบัญชีเป็นจำนวน 17 เท่าของจำนวน 315,000 เหรียญสหรัฐ (เทียบเท่ากับ 8 พันล้านดอง) และทำธุรกรรมตามคำแนะนำในการวางและปิดคำสั่งซื้อ แต่ภายหลังกลับพบว่าเธอถูกหลอกลวง

ความปรารถนาที่จะได้รับการชดเชย

หลังจากสูญเสียเงินและได้รับความทุกข์ทรมาน เหยื่อในคดีนี้ไม่เพียงแต่ต้องการค้นหาและดำเนินคดีกับอาชญากรเท่านั้น แต่ยังต้องการเอาทรัพย์สินของตนกลับคืนมาในเร็วๆ นี้ด้วย

เมื่อพิจารณาถึงความต้องการของเหยื่อในคดีที่นายพิปส์และผู้สมรู้ร่วมคิดกระทำการฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์สิน ดร.และทนายความ ดัง วัน เกือง กล่าวว่า ผลกระทบจากการฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์สินนั้นมหาศาลต่อเหยื่อและสังคม ไม่เพียงแต่สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของเหยื่อเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบมากมายต่อสังคมอีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้น ความสูญเสียที่เหยื่อต้องเผชิญยังผลักดันให้พวกเขาตกอยู่ในภาวะยากจนข้นแค้น ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความสุขของครอบครัวเหยื่ออีกด้วย...

ภาพหน้าจอ 2024 12 10 164927 1704 112935.png
ตำรวจยึดรถยนต์ซุปเปอร์คาร์มูลค่าพันล้านเหรียญในเครือข่ายได้หลายคัน

ดังนั้นในคดีอาญานี้ผู้เสียหายไม่เพียงแต่เรียกร้องให้ลงโทษอย่างรุนแรงเท่านั้น แต่ยังมีสิทธินำเอกสารและวัตถุมาแสดง รับทรัพย์สินที่ยึดคืน และได้รับค่าชดเชยความเสียหายตามที่กฎหมายบัญญัติอีกด้วย

ตามการวิเคราะห์ของทนายความ ในระหว่างกระบวนการพิจารณาคดีอาญา หากจำเลยหรือญาติจำเลยยินยอมชดใช้ค่าเสียหายและเยียวยาผลที่ตามมาโดยสมัครใจ ผู้เสียหายสามารถรับทรัพย์สินได้ก่อนถูกดำเนินคดีหรือระหว่างดำเนินคดีอาญา

กรณีผู้ต้องหาและญาติไม่ยินยอมชดใช้ค่าเสียหาย หรือไม่คืนเงินและทรัพย์สินให้ผู้เสียหายก่อนดำเนินคดีและระหว่างดำเนินคดีอาญา พนักงานอัยการจะใช้มาตรการป้องกันและบังคับคดีเพื่อยึด ปิดผนึก อายัด และริบทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดหรือทรัพย์สินของผู้กระทำความผิด เพื่อให้แน่ใจว่ามีการบังคับคดีตามคำพิพากษา

ในกรณีนี้ ทรัพย์สินที่ถูกยึดมีมูลค่าประมาณ 5,200 พันล้านดอง ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2567 ตำรวจได้ยึดทรัพย์สินเพิ่มเติมอีก 12 พันล้านดอง อาคารอพาร์ตเมนต์และวิลล่า 18 หลัง และพบเงินในบัญชีต่างประเทศมูลค่า 500,000 ดอลลาร์สหรัฐ...

นพ.ดัง วัน เกือง กล่าวว่า อัยการจะยังคงดำเนินมาตรการป้องกันเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการก่ออาชญากรรม เช่น รถยนต์ ทองคำ และทรัพย์สินประเภทอื่นๆ ต่อไป เพื่อหลีกเลี่ยงการกระจายทรัพย์สิน เพื่อเป็นพื้นฐานในการตัดสินคดีอาญา และเพื่อให้การบังคับโทษเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ