บริหารจัดการการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการฟอกเงินและอาชญากรรมข้ามพรมแดน

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม ที่สำนักงานใหญ่ของตำรวจนครโฮจิมินห์ กรมตำรวจนครโฮจิมินห์ ร่วมมือกับสมาคมบล็อกเชนเวียดนาม จัดสัมมนาในหัวข้อ "การปรับปรุงศักยภาพในการป้องกันอาชญากรรมทางการเงินในโลกไซเบอร์" โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานบริหารจัดการ ธุรกิจ และองค์กรทางสังคมเข้าร่วมมากกว่า 200 ราย

พันเอก เล กวาง ดาว รองผู้อำนวยการกรมตำรวจนครโฮจิมินห์ กล่าวเปิดงาน - ภาพ: VGP/Hong Duc

เผยแพร่บล็อคเชนและ AI เพื่อลดการฉ้อโกงทางเทคโนโลยีขั้นสูง

ในคำกล่าวเปิดงาน พันเอกเล กวาง เดา รองผู้กำกับการตำรวจนครโฮจิมินห์ ได้เน้นย้ำว่า การสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อระบุวิธีการและกลอุบายของอาชญากรในแวดวงการเงินและเทคโนโลยีขั้นสูงได้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถระบุสาเหตุและแนวโน้มของอาชญากรรมประเภทนี้ได้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งให้คำแนะนำและมาตรการป้องกันสำหรับประชาชนและภาคธุรกิจ พร้อมกันนี้ ยังได้ชี้แจงถึงความจำเป็นและความเร่งด่วนในการออกและแก้ไขนโยบายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่ามีพื้นฐานทางกฎหมายที่แข็งแกร่ง แข็งแกร่ง และเป็นไปได้ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในแวดวงการเงินและเทคโนโลยีขั้นสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จำเป็นต้องสร้างความตระหนักรู้แก่สาธารณชนเกี่ยวกับการฉ้อโกงออนไลน์ เพิ่มความตระหนักรู้ในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน และสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างองค์กรต่างๆ ในกระบวนการสืบสวน ตรวจสอบ และดำเนินการตามคดี

ในงานสัมมนา ผู้แทนหน่วย PA05, PC03 และ PC02 ภายใต้สังกัดตำรวจนครโฮจิมินห์ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับกลเม็ดทางอาชญากรรมไฮเทคในด้านการเงินและการธนาคาร การทำงานด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมไฮเทคในด้านการเงินและการธนาคารของตำรวจนครโฮจิมินห์ และผลงานด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในด้านการเงินและการธนาคารบนไซเบอร์สเปซของตำรวจนครโฮจิมินห์ในช่วงที่ผ่านมา

สัมมนาครั้งนี้ดึงดูดผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 200 คน ตัวแทนจากหน่วยงานบริหาร ธุรกิจ และองค์กรทางสังคม - ภาพ: VGP/Hong Duc

พันโทเล มินห์ ไฮ รองหัวหน้ากรมความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และป้องกันและควบคุมอาชญากรรมทางเทคโนโลยีขั้นสูง กรมตำรวจนครโฮจิมินห์ กล่าวว่า "ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีขั้นสูงด้านการเงินและการธนาคาร จำเป็นต้องมีการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานเฉพาะทางและองค์กรทางการเงินและการธนาคารในกระบวนการสืบสวน ตรวจสอบ และจัดการคดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง องค์กรทางการเงินและการธนาคารจำเป็นต้องประสานงาน ให้ข้อมูล และมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมอย่างรวดเร็ว"

ตัวแทนจากหน่วยงานดังกล่าวยังได้ชี้ให้เห็นถึงปัญหาและอุปสรรค และเสนอแนวทางแก้ไขที่เฉพาะเจาะจงโดยพิจารณาจากสถานการณ์จริงและการประเมินแนวโน้มการพัฒนาภาคเทคโนโลยีในปัจจุบัน

คุณฟาน ดึ๊ก ตรัง รองประธานสมาคมบล็อกเชนแห่งเวียดนาม เสนอว่าจำเป็นต้องเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับบล็อกเชนและ AI ให้ครอบคลุมทุกสาขาโดยเร็วที่สุด เพื่อลดการทุจริต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ เด็ก สตรี ฯลฯ) รูปแบบการฝึกอบรมต้องมีความยืดหยุ่นและหลากหลาย ซึ่งรวมถึงการฝึกอบรมโดยตรง การจัดสัมมนา ฟอรัม และการฝึกอบรมออนไลน์ผ่าน MasterTeck (แพลตฟอร์ม MOOC ด้านบล็อกเชนและ AI แห่งแรกของเวียดนาม ตามยุทธศาสตร์บล็อกเชนแห่งชาติ)

สำหรับหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในสังคม ซึ่งได้แก่ หน่วยงานตำรวจ จำเป็นต้องเสริมสร้างการฝึกอบรมภายในและพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญ เพื่อให้เข้าใจและเชี่ยวชาญเทคโนโลยีขั้นสูง สามารถตรวจสอบและป้องกันการฉ้อโกงได้ง่าย ขณะเดียวกัน ควรประสานงานกับหน่วยงานระหว่างประเทศ องค์กรต่างๆ ที่ให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ในระดับโลก และโปรแกรมติดตามบนบล็อกเชน (on-chain) เช่น ChainTracer เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวน ระบุ และป้องกันธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย

พันเอก รองศาสตราจารย์ ดร.เหงียน วัน ชาน หัวหน้าภาควิชาสืบสวนสอบสวนคดีทุจริต เศรษฐกิจ การลักลอบนำเข้า และสิ่งแวดล้อม (มหาวิทยาลัยตำรวจประชาชน) มีความเห็นตรงกันว่า การสร้างความปลอดภัยให้กับทุกคนในโลกไซเบอร์เป็นเป้าหมายสำคัญที่มหาวิทยาลัยตำรวจประชาชนและหน่วยงานตำรวจโดยรวมต่างมุ่งมั่นบรรลุ มหาวิทยาลัยตำรวจประชาชนยังพยายามสื่อสาร ให้ความรู้ และปลุกจิตสำนึกให้ชุมชน โดยเฉพาะนักศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงมหาวิทยาลัย

คุณโง มินห์ ฮิว ผู้อำนวยการโครงการป้องกันการฉ้อโกง กล่าวว่า จิตวิทยาของเหยื่อเป็นหนึ่งในอุปสรรคสำคัญที่ทำให้หลายคนไม่กล้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ เหยื่อที่ถูกหลอกเงินจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นกลลวงทางความรัก มักกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อชื่อเสียงและความสัมพันธ์ทางสังคม บางคนคิดว่าเงินจำนวนน้อยเกินไปที่จะแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ หรือคิดว่าการแจ้งความจะไม่สามารถแก้ปัญหาได้ จึงเลือกที่จะนิ่งเฉย คุณฮิว กล่าวว่า "การต่อสู้กับการฉ้อโกงในโลกไซเบอร์ไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแค่ต้องใจเย็น ตรวจสอบข้อมูล และแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ ก็ลดความเสี่ยงในการฉ้อโกงได้"

ผู้แทนที่เข้าร่วมการอภิปราย - ภาพ: VGP/Hong Duc

เข้มงวดการกำกับดูแลการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลเพื่อป้องกันการฟอกเงินและอาชญากรรมข้ามพรมแดน

เพื่อลดการก่ออาชญากรรมทางการเงินในโลกไซเบอร์ให้เหลือน้อยที่สุด คณะทำงานได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการหารือเกี่ยวกับกลไกการบริหารจัดการและการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐที่มีต่อการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล โดยเน้นที่การป้องกันการฟอกเงิน การสนับสนุนการก่อการร้าย และการกระทำผิดกฎหมายอื่นๆ

คุณฟาน ดึ๊ก ตรัง ระบุว่า ข้อมูลจาก Chainalysis แสดงให้เห็นว่าภายใน 5 ปี ตั้งแต่ปี 2562 ถึง 2567 มีการฟอกเงินคริปโทเคอร์เรนซีผิดกฎหมายเกือบ 1 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐผ่านบริการแปลงสกุลเงิน เฉพาะในปี 2565 เพียงปีเดียว กิจกรรมการฟอกเงินนี้พุ่งสูงสุดที่ 31.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้หน่วยงานบริหารจัดการจำเป็นต้องเสริมสร้างการกำกับดูแลและการบริหารจัดการอย่างเร่งด่วน

ในเวียดนาม มีองค์กรที่ไม่รู้จักมากมาย เช่น CrossFi, Mineplex, BOM Network ฯลฯ ที่ได้จัดสัมมนาแบบปิดอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ประโยชน์จากภาพลักษณ์ของบุคคลสำคัญเพื่อระดมทุนจากชุมชน รายงานจำนวนมากจากผู้ใช้ที่ส่งไปยัง ChainTracer ระบุว่าพวกเขาถูกหลอกลวงผ่านการส่งและฝากเงินไปยังแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนและกระเป๋าเงินที่ไม่รู้จัก

นอกจากนี้ ตลาดแลกเปลี่ยน เช่น MEXC, BingX, Binance, Gate,... ยังคงส่งเสริม ทำการตลาด และสื่อสารต่อสาธารณะอย่างต่อเนื่องในระดับใหญ่ แม้ว่าจะไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในเวียดนามก็ตาม โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มลูกค้าที่ดึงดูดได้ง่าย เช่น นักเรียนและคนหนุ่มสาว

เกี่ยวกับการบริหารจัดการตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล คุณฟาน ดึ๊ก ตรัง กล่าวว่า ประเทศที่พัฒนาแล้วได้ดำเนินการหลายอย่างเพื่อป้องกันและจัดการกับตลาดแลกเปลี่ยนที่ไม่มีมาตรการป้องกันการฟอกเงิน เช่น กรณีที่ตลาดแลกเปลี่ยน Binance ถูกปรับมากกว่า 4.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในสหรัฐอเมริกา และนายจางเผิง เจ้า ซีอีโอของตลาดแลกเปลี่ยนนี้ ถูกตัดสินจำคุก 4 เดือน ส่วนในเวียดนาม ทางการต้องไม่เพียงแต่ป้องกันและจัดการเท่านั้น แต่ยังต้องดำเนินการป้องกันเพื่อหยุดยั้งการฟอกเงินก่อนที่จะเกิดขึ้น แทนที่จะติดตามและจัดการกับผลกระทบที่ร้ายแรงจากการกระทำเหล่านี้

ที่มา: https://baolangson.vn/quan-ly-chat-san-giao-dich-tien-ma-hoa-de-phong-chong-rua-tien-va-toi-pham-xuyen-bien-gioi-5032264.html