เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม รอง นายกรัฐมนตรี เล มินห์ ไค เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อดำเนินงานถอดเวียดนามออกจากรายชื่อติดตามที่เข้มงวด (บัญชีเทา) ของคณะทำงานปฏิบัติการทางการเงินเพื่อการป้องกันการฟอกเงิน (FATF)
รองนายกรัฐมนตรีเลมินห์ไคเป็นประธานการประชุม
ในการประชุม รองนายกรัฐมนตรี เล มินห์ ไค กล่าวว่า ในเดือนมิถุนายน 2566 คณะทำงานเฉพาะกิจด้านการดำเนินการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน (FATF) ได้จัดให้เวียดนามอยู่ในรายชื่อการติดตามขั้นสูง (หรือที่เรียกว่าบัญชีเทา) และได้เสนอแนะแนวทางปฏิบัติ 17 ประการสำหรับเวียดนามเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องในกลไกในการป้องกันการฟอกเงิน การสนับสนุนการก่อการร้าย และการสนับสนุนการแพร่ขยายอาวุธทำลายล้างสูง
ในเรื่องนี้ รัฐบาล เวียดนามมุ่งมั่นที่จะส่งประธาน FATF ไปดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่ FATF แนะนำ โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี
เมื่อถูกจัดอยู่ในรายชื่อการติดตามขั้นสูง (หรือที่เรียกว่าบัญชีสีเทา) โดย FATF จะมีข้อเสียเปรียบในการประเมินระหว่างประเทศโดยทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และความร่วมมือระหว่างประเทศของเวียดนาม
รองนายกรัฐมนตรี เล มินห์ ไข แสดงความไม่พอใจที่สมาชิกคณะกรรมการอำนวยการหลายคนไม่เข้าร่วมการประชุม และขอให้สมาชิกคณะกรรมการอำนวยการทุกคนเข้าร่วมการประชุมต่อไปนี้
รองนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าเมื่อเร็วๆ นี้ กลุ่มต่อต้านการฟอกเงินแห่งเอเชียแปซิฟิก (APG) ได้เดินทางมายังเวียดนามเพื่อทำงาน ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ และธนาคารกลางเวียดนาม เพื่อดำเนินการถอดถอนและนำคดีออกจากบัญชีติดตามตรวจสอบขั้นสูง (Enhanced Monitoring List) หลังจากคณะทำงานเสร็จสิ้น ธนาคารกลางเวียดนามได้จัดทำแผนงานและส่งให้คณะกรรมการอำนวยการเพื่อศึกษาและแสดงความคิดเห็น
โดยเน้นย้ำว่าข้อกำหนดของ FATF เป็นเรื่องเร่งด่วนมาก ระยะเวลาดำเนินการสั้นมาก หากไม่ดำเนินการเชิงรุก การดำเนินการก็จะไร้ประสิทธิภาพ สถานการณ์จะซับซ้อนมาก รองนายกรัฐมนตรีเล มิงห์ ไค แสดงความไม่พอใจเมื่อสมาชิกคณะกรรมการอำนวยการหลายคนไม่เข้าร่วมการประชุม และขอให้สมาชิกคณะกรรมการอำนวยการทุกคนเข้าร่วมการประชุมต่อไปนี้ ธนาคารแห่งรัฐ ซึ่งเป็นองค์กรหลักของคณะกรรมการอำนวยการ กระทรวง และสาขาต่างๆ จะต้องติดตามอย่างใกล้ชิด เพิ่มความรับผิดชอบ และมุ่งมั่นที่จะทำให้สำเร็จ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รองนายกรัฐมนตรี เล มินห์ ไค ได้เรียกร้องให้คณะกรรมการกำกับดูแล "ดำเนินการตามมาตรการทั้งหมดอย่างเด็ดขาดเพื่อถอดเวียดนามออกจากบัญชีดำภายใน 2 ปี"
รองนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำถึงข้อกำหนดที่จะไม่ปล่อยให้การมอบหมายงานเป็นเหมือน “การปล่อยนกบินโดยไม่รู้ว่าจะกลับมาเมื่อไร” โดยได้เปรียบเทียบและขอให้กระทรวงและสาขาต่างๆ แบ่งปันความรับผิดชอบ เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบ ควบคุม และเร่งรัดให้มีการปฏิบัติหน้าที่...
รองนายกรัฐมนตรีเล มิงห์ ไค เน้นย้ำว่า การพัฒนาสถาบันต่างๆ ให้สมบูรณ์แบบตามคำแนะนำของ FATF ไม่เพียงแต่เพื่อหลุดพ้นจากบัญชีรายชื่อเฝ้าระวังขั้นสูงเท่านั้น แต่ยังมีความสำคัญเชิงปฏิบัติอย่างยิ่งในกระบวนการสร้างรัฐที่ยึดมั่นหลักนิติธรรม พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกฎหมายทั่วไปเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม รวมถึงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน นับเป็นภารกิจที่มีความสำคัญระยะยาวต่อประโยชน์ส่วนรวม
รองนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ธนาคารแห่งรัฐประสานงานกับกระทรวงและสาขาที่เกี่ยวข้องเพื่อทบทวนและดำเนินการร่างแผนและพันธกรณีของเวียดนามตามที่ FATF กำหนด ซึ่งจะส่งให้นายกรัฐมนตรีประกาศใช้ในเร็วๆ นี้
ส่งรายงานการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้ายให้รัฐบาลอนุมัติในเร็วๆ นี้ ออกแผนปฏิบัติการระดับชาติเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้ายในระยะต่อไป จัดทำร่างระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการอำนวยการ ทบทวนและประเมินผลการดำเนินการตามมติที่ 941 และเร่งรัดงานที่ยังไม่เสร็จสิ้นภายในปี 2566 ในเวลาอันใกล้นี้
รองนายกรัฐมนตรียังได้ขอให้กระทรวงความมั่นคงสาธารณะเร่งรัดการสืบสวนสอบสวนการฟอกเงินและแหล่งที่มาของอาชญากรรมฟอกเงินให้สอดคล้องกับความเสี่ยงด้านการฟอกเงินที่ระบุไว้ในรายงาน สำนักงานอัยการสูงสุดและศาลประชาชนสูงสุดควรประสานงานอย่างใกล้ชิดกับกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ เพื่อเร่งรัดกระบวนการยุติธรรม การดำเนินคดี และการพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ธนาคารแห่งรัฐและกระทรวงการคลัง กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการก่อสร้าง อุตสาหกรรมและการค้า และกระทรวงสารสนเทศและการสื่อสาร จะต้องเพิ่มการโฆษณาชวนเชื่อ การกำกับดูแล การตรวจสอบ และการสอบสวนเรื่องต่างๆ และรายงานผลการดำเนินการตามภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้ายตามแผนปฏิบัติการ เพื่อให้องค์กรระหว่างประเทศสามารถมองเห็นความพยายามของเวียดนามในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมต่างๆ รวมถึงการฟอกเงิน การสนับสนุนการก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธทำลายล้างสูง
แหล่งที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)