มุ่งมั่นใช้มาตรการทั้งหมดเพื่อถอดเวียดนามออกจาก "บัญชีเทา" เรื่องการต่อต้านการฟอกเงิน

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม รอง นายกรัฐมนตรี เล มินห์ ไค เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อดำเนินงานถอดเวียดนามออกจากรายชื่อติดตามขั้นสูง (บัญชีเทา) ของคณะทำงานดำเนินการทางการเงินป้องกันการฟอกเงิน (FATF)

ดำเนินการตามมาตรการใหม่โดยเด็ดขาดเพื่อถอดเวียดนามออกจากรายชื่อประเทศที่มีมาตรการต่อต้านการทุจริต — รองนายกรัฐมนตรี เล มินห์ ไค เป็นประธานการประชุม

ในการประชุม รองนายกรัฐมนตรี เล มินห์ ไค กล่าวว่า เมื่อเดือนมิถุนายน 2566 คณะทำงานปฏิบัติการทางการเงินเพื่อต่อต้านการฟอกเงิน (FATF) ได้จัดให้เวียดนามอยู่ในรายชื่อตรวจสอบขั้นสูง (หรือที่เรียกว่าบัญชีเทา) และได้เสนอแนะการดำเนินการ 17 ประการสำหรับเวียดนามในการแก้ไขข้อบกพร่องในกลไกเพื่อป้องกันการฟอกเงิน การสนับสนุนการก่อการร้าย และการสนับสนุนการแพร่ขยายอาวุธทำลายล้างสูง

ในเรื่องนี้ รัฐบาล เวียดนามมุ่งมั่นที่จะส่งประธาน FATF ไปปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการที่ FATF แนะนำ โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี

เมื่อถูกจัดให้อยู่ในรายชื่อการติดตามขั้นสูง (หรือที่เรียกว่ารายชื่อสีเทา) โดย FATF จะมีข้อเสียเปรียบในการประเมินระหว่างประเทศโดยทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และความร่วมมือระหว่างประเทศของเวียดนาม

มุ่งมั่นดำเนินมาตรการใหม่เพื่อถอดเวียดนามออกจากรายชื่อประเทศที่มีมาตรการต่อต้านการทุจริต ภาพที่ 2 — รองนายกรัฐมนตรี เล มินห์ ไค แสดงความไม่พอใจเมื่อกรรมการคณะกรรมการอำนวยการหลายคนไม่เข้าร่วมการประชุม และขอให้กรรมการคณะกรรมการอำนวยการทุกคนเข้าร่วมการประชุมต่อไปนี้

รองนายกรัฐมนตรียังกล่าวด้วยว่าเมื่อเร็วๆ นี้ กลุ่มต่อต้านการฟอกเงินเอเชียแปซิฟิก (APG) ก็ได้เดินทางมายังเวียดนามเช่นกัน เพื่อทำงานและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ และธนาคารแห่งรัฐ เพื่อดำเนินการลบและถอดคดีดังกล่าวออกจากรายชื่อตรวจสอบขั้นสูง หลังจากที่กลุ่มทำงานเสร็จสิ้นแล้ว ธนาคารแห่งรัฐได้พัฒนาแผนดังกล่าวและส่งไปยังคณะกรรมการอำนวยการเพื่อศึกษาวิจัยและแสดงความคิดเห็น

โดยเน้นย้ำว่าข้อกำหนดของ FATF เป็นเรื่องเร่งด่วนมาก ระยะเวลาดำเนินการสั้นมาก หากไม่มีการดำเนินการเชิงรุกและไม่มีประสิทธิผล สถานการณ์จะซับซ้อนมาก รองนายกรัฐมนตรี เล มินห์ ไค แสดงความไม่พอใจเมื่อสมาชิกคณะกรรมการอำนวยการหลายคนไม่อยู่ในที่ประชุม และขอให้สมาชิกคณะกรรมการอำนวยการทุกคนเข้าร่วมการประชุมต่อไปนี้ ธนาคารแห่งรัฐซึ่งเป็นหน่วยงานประจำของคณะกรรมการกำกับดูแลและกระทรวงและสาขาต่างๆ จะต้องติดตามอย่างใกล้ชิด เพิ่มความรับผิดชอบ และมุ่งมั่นที่จะทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้น

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รองนายกรัฐมนตรี เล มินห์ ไค ได้เรียกร้องให้คณะกรรมการกำกับดูแล "ดำเนินการตามมาตรการทั้งหมดอย่างเด็ดขาดเพื่อถอดเวียดนามออกจากบัญชีดำภายใน 2 ปี"

มุ่งมั่นดำเนินมาตรการใหม่เพื่อถอดเวียดนามออกจากรายชื่อประเทศที่มีมาตรการต่อต้านการทุจริต ภาพที่ 3 — รองนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นที่ไม่ควรปล่อยให้การมอบหมายงานเป็น “เหมือนปล่อยให้นกบิน โดยไม่รู้ว่าจะกลับมาเมื่อไร” โดยได้เปรียบเทียบและขอให้กระทรวงและสาขาต่างๆ แบ่งปันความรับผิดชอบ เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบ ควบคุม และเร่งรัดให้มีการปฏิบัติหน้าที่...

รองนายกรัฐมนตรี เล มินห์ ไค เน้นย้ำว่า การปรับปรุงสถาบันตามคำแนะนำของ FATF ไม่เพียงแต่เพื่อจุดประสงค์ในการหลุดออกจากรายชื่อการตรวจสอบขั้นสูงเท่านั้น แต่ยังมีความสำคัญเชิงปฏิบัติอย่างมากในการสร้างรัฐที่มีหลักนิติธรรม การปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกฎหมายทั่วไปเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม รวมถึงการทำงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต นี่คือผลงานที่มีผลกระทบต่อประโยชน์ร่วมกันในระยะยาว

รองนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ธนาคารแห่งรัฐประสานงานกับกระทรวงและสาขาที่เกี่ยวข้องเพื่อทบทวนและดำเนินการให้เสร็จสิ้นตามร่างแผนและพันธกรณีของเวียดนามตามที่ FATF กำหนด เพื่อส่งให้นายกรัฐมนตรีประกาศใช้ในเร็วๆ นี้

รีบส่งรายงานการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้ายให้รัฐบาลอนุมัติ และออกแผนปฏิบัติการระดับชาติเพื่อแก้ไขความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้ายในระยะต่อไป สรุปร่างระเบียบปฏิบัติงานของคณะกรรมการอำนวยการ; ทบทวนและประเมินการดำเนินการตามมติ 941 งานที่ค้างในปี 2566 จะต้องเร่งดำเนินการให้เร็วขึ้นในอนาคต

รองนายกรัฐมนตรียังได้ขอให้กระทรวงความมั่นคงสาธารณะเร่งดำเนินการสืบสวนสอบสวนการฟอกเงินและแหล่งที่มาของการฟอกเงินให้สอดคล้องกับความเสี่ยงด้านการฟอกเงินที่ระบุไว้ในรายงาน สำนักงานอัยการสูงสุดและศาลฎีกาประชาชนสูงสุดประสานงานอย่างใกล้ชิดกับกระทรวงความมั่นคงสาธารณะในการส่งเสริมกิจกรรมทางตุลาการ การดำเนินคดี และการพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย

ธนาคารแห่งรัฐและกระทรวงการคลัง กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการก่อสร้าง กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า และกระทรวงสารสนเทศและการสื่อสาร จะต้องเร่งดำเนินการโฆษณาชวนเชื่อ ทิศทาง การตรวจสอบ และการสอบสวนเรื่องต่างๆ และรายงานผลการดำเนินการตามภารกิจในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้ายตามแผนปฏิบัติการ เพื่อให้องค์กรระหว่างประเทศสามารถมองเห็นความพยายามของเวียดนามในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมต่างๆ รวมถึงการฟอกเงิน การสนับสนุนการก่อการร้าย และการแพร่กระจายอาวุธทำลายล้างสูง

แหล่งที่มา