ตกหลุมพรางหุ้น VIP และกลุ่มสกุลเงินเสมือน

กลุ่มแชทปิดที่มีชื่อว่า 'VIP' มีค่าธรรมเนียมสูงและกฎเกณฑ์ผูกมัดมากมาย หากฝ่าฝืนจะถูกลบออกจากกลุ่มทันที ในทางกลับกัน ลูกค้าจะได้รับ 'กุญแจ' สำหรับคำสั่งต่างๆ ซึ่งสัญญาว่าจะทำกำไรมหาศาลจากหุ้นและสกุลเงินเสมือน

แก๊งค้าเงินผิดกฎหมายจัดปาร์ตี้ใหญ่ที่โรงแรมหรู เผยภาพเป็นสาธารณะและโพสต์ลงโซเชียล - ภาพ: BONG MAI

การหลอกลวงด้านการลงทุนทางการเงิน - หลักทรัพย์มีความหลากหลายมากขึ้น ทำให้หลายคนติดกับดักและสูญเสียเงินไป ล่าสุด KOL (อินฟลูเอนเซอร์) หลายคนก็เข้าร่วมคำเชิญนี้ด้วย

การจ่ายค่าธรรมเนียมไม่เพียงพอ

"ถ้าไม่เข้าร่วมก็อย่าเข้าร่วมเลย ถ้าเข้าร่วมแล้วคุณจะติดใจแน่นอน" คุณเถียน (โฮจิมินห์) เล่าถึงช่วงเวลาที่เขาเข้าร่วมกลุ่ม VIP อย่างเป็นทางการ ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการซื้อขายสกุลเงินเสมือนจริง คุณเถียนต้องจ่ายเงิน 500 ดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่ากับ 13 ล้านดองต่อเดือน เพื่อเป็นสมาชิกกลุ่มแชท

เช้า เที่ยง บ่าย เย็น... "ผู้เชี่ยวชาญ" ส่งข่าวสารอย่างต่อเนื่อง "นักลงทุน" เพียงแค่คัดลอกไปเทรด ไม่ต้องวิเคราะห์พัฒนาการของตลาด

“ผมโดนจับได้โดยไม่รู้ตัว ผมไม่ได้สั่งอะไรเพราะกลัวจะพลาดโอกาส ผมยิ่งติดกับดักมากขึ้นเรื่อยๆ” คุณเทียนรู้สึก

ในช่วงแรก ผู้เล่นสามารถจับคู่คำสั่งซื้อ ปิดกำไร และถอนเงินได้อย่างง่ายดาย ทุกอย่างดำเนินไปได้อย่างราบรื่น แต่ความเครียดมักเกิดขึ้นเมื่อหน้าจอรายงานว่ามีกำไรจำนวนมาก ระบบค้างอยู่ตลอดเวลา ทำให้คำสั่งซื้อถูกบล็อก และโอกาสในการทำกำไรก็ผ่านไป

คำสั่งที่รอดำเนินการหลายสิบรายการไม่ได้รับการจับคู่ และเมื่อระบบกลับมาทำงานอีกครั้ง ตลาดก็กลับตัว ส่งผลให้ขาดทุนอย่างหนัก ณ จุดนี้ "ผู้เชี่ยวชาญ" ในกลุ่มไม่สามารถถูกตำหนิได้

ในกลุ่มสนทนา VIP อีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเชี่ยวชาญในการพูดคุยเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นระหว่างประเทศ โดยเกี่ยวกับหุ้นของ Apple, Microsoft, Coca Cola, Amazon, Tesla... คุณ M.Hung (อายุ 36 ปี) ก็ถูกดึงดูดเข้าไปในกระแสน้ำวนนี้เช่นกัน

นอกจากค่าธรรมเนียมแรกเข้าแล้ว กลุ่มยังกำหนดให้สมาชิกแต่ละคนต้องทำธุรกรรมอย่างน้อย 99,000 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือน ซึ่งเทียบเท่ากับมากกว่า 2.6 พันล้านดอง/เดือน หากไม่ปฏิบัติตามจะถูกไล่ออกจากกลุ่มทันที

กลุ่มหนึ่งมีผู้ดูแลระบบหลายคน รับผิดชอบในการให้ข้อมูลและสั่งไล่ออก พวกเขามีกฎเกณฑ์ที่เข้มงวด แต่เมื่อสมาชิกคนใดถูกผู้ดูแลระบบกลุ่มหลอก สมาชิกคนอื่นๆ ก็เลิกยุ่งกับมันทันที" คุณฮั่งกล่าวอย่างไม่พอใจ

สมาชิกคนหนึ่งในกลุ่มของนายฮุงเคยถูกหลอกลวงเงินกว่า 1 พันล้านดองภายในเวลาเพียงไม่กี่นาที เพราะเขาเชื่อฟังแอดมินคนใหม่ เมื่อพบเหตุการณ์นี้ หัวหน้ากลุ่มได้โพสต์ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบทันที โดยไม่ได้ให้การชดเชยหรือคำอธิบายใดๆ

“การซื้อขายหุ้นต่างประเทศในตลาดหลักทรัพย์ใต้ดินโดยไม่เคยรู้จักหน้าตาของผู้บริหารเหล่านี้ จำเป็นต้องยอมรับความจริงข้อนี้” นายหุ่งกล่าว และเสริมว่าเขาได้ถอนตัวออกจากกลุ่มแล้ว

ค่าคอมมิชชั่นสูงเพื่อดึงดูดผู้เข้าร่วม

ตามข้อมูลจากแพลตฟอร์มโซเชียลเน็ตเวิร์กหลายแห่ง ในปัจจุบันมีผู้คนจำนวนมากที่มีตำแหน่งเป็น KOL ในชุมชนสกุลเงินเสมือนจริงและการลงทุนในหุ้นระหว่างประเทศ ซึ่งเรียกร้องให้ทำธุรกรรมบนตลาดแลกเปลี่ยนที่ผิดกฎหมาย

นอกจากจะดึงดูดเงินเข้าบัญชีแล้ว พวกเขายังส่งเสริมการตลาดแบบ Affiliate อีกด้วย เพียงแค่แนะนำคนเข้าร่วมระบบมากขึ้น ผู้แนะนำก็สามารถสร้างรายได้ 2-5 ล้านดองต่อวันได้อย่างง่ายดาย

KOL โปรโมตวิธีนี้เพื่อ "รับเงินทอน" โดยไม่ต้องลงทุน ผู้มาใหม่ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่มีอินเทอร์เฟซคล้ายกับแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนอย่างเป็นทางการ เข้าสู่ระบบ และกรอกรหัสเพื่อให้ผู้แนะนำได้รับค่าคอมมิชชั่นเริ่มต้น ต่อไป ยิ่งความถี่และจำนวนธุรกรรมของเหยื่อสูงเท่าไหร่ โดยไม่คำนึงถึงว่าจะชนะหรือแพ้ ผู้แนะนำก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นสูงขึ้นเท่านั้น

“หลายคนลงทุนตามคำแนะนำของ KOL แล้วบัญชีก็หมดลงทันทีที่สั่งซื้อ พวกเขาหลอกเราให้ติดกับดัก และไกด์เหล่านั้นก็เป็นญาติและเพื่อน” คุณ NT เล่า

ตามที่ Tuoi Tre ระบุ ไม่เพียงแต่คนหนุ่มสาวเท่านั้นที่ติดอยู่ในธุรกิจการลงทุนทางการเงินและหุ้นที่ผิดกฎหมาย แต่คนวัย 55 ปีขึ้นไปจำนวนมากก็ติดอยู่ในธุรกิจนี้เช่นกัน โดยสูญเสียเงินออมไปเมื่อแก่ชรา

บริษัทหลักทรัพย์ลงทุนใน “เกราะดิจิทัล”

ในบริบทของคดีฉ้อโกงที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกัน บริษัทหลักทรัพย์หลายแห่งได้ดำเนินการคุ้มครองนักลงทุนอย่างรวดเร็ว

นายเหงียน เวียด เกือง รองประธานกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ KAFI Securities Joint Stock Company ให้ความเห็นว่า ปรากฏการณ์การแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่หรือสถาบันการเงินขนาดใหญ่เพื่อฉ้อโกงลูกค้านั้น ไม่เพียงแต่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมหลักทรัพย์เท่านั้น แต่ยังเกิดขึ้นทั่วไปในสาขาการเงิน เช่น ธนาคาร ประกันภัย และอุตสาหกรรมอื่นๆ อีกด้วย

เมื่อตระหนักถึงระดับความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์จึงได้นำโซลูชันด้านความปลอดภัยมาใช้อย่างรวดเร็ว ตรวจสอบระบบ เพิ่มการสื่อสารและการแจ้งเตือน นอกจากนี้ KAFI ยังพยายามประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานบริหาร ธนาคารพันธมิตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที รวมถึงปรับปรุงและนำมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศขั้นสูงมาใช้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความปลอดภัยสูงสุด

บริษัทหลักทรัพย์อื่นๆ อีกหลายแห่ง เช่น SSI, VNDirect, HSC, VPS, Mirae Asset... ก็ยังคงออกคำเตือนเกี่ยวกับการหลอกลวงอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การแอบอ้างเป็นพนักงานและผู้นำ การสร้างกลุ่มสนทนา "ภายใน" ไปจนถึงการใช้ วิดีโอ ปลอมของบุคคลมีอิทธิพล... เพื่อล่อลวงนักลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์ขอแนะนำให้ลูกค้าหลีกเลี่ยงการเข้าถึงลิงก์หรือแอปพลิเคชันที่ไม่ทราบแหล่งที่มา และควรดำเนินการธุรกรรมผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการเท่านั้น การเข้าร่วมแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ที่แอบอ้างเป็นตลาดซื้อขายทางการเงิน หลักทรัพย์ หรือสกุลเงินดิจิทัลที่ผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อนักลงทุนทั้งทางการเงินและทางจิตใจ

เตือน “แพ็กเกจลงทุนเข้มข้น”

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ (HoSE) ได้ออกคำเตือน ส่งผลให้กลุ่มมิจฉาชีพได้ร่างเอกสารปลอมที่เรียกว่า "Decision on Investment Package Operation" ซึ่งดูเหมือนจะถูกส่งไปยังสมาชิกทุกคนที่เข้าร่วมในห้องซื้อขาย

เอกสารนี้ส่งเสริม "แพ็คเกจการลงทุนแบบเข้มข้น" จำกัดเพียง 10 ช่อง และกำหนดให้นักลงทุนลงทะเบียนอย่างรวดเร็ว พร้อมให้ข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น ชื่อล็อกอินที่ใช้แลกเปลี่ยน, บัตรประจำตัวประชาชน) เพื่อ "ทำประกันภัยและทำสัญญาเงินทุน" อย่างเหมาะสม ยิ่งไปกว่านั้น กลุ่มหลอกลวงนี้ยังได้นำเสนอนโยบาย "ประกันภัยเงินทุน" อีกด้วย หากเงินลงทุนขาดทุน เงินจะไม่สูญหาย และรับประกันผลกำไร

นอกจากข้อมูลเท็จแล้ว เอกสารดังกล่าวยังแอบอ้างลายเซ็นของรองผู้อำนวยการใหญ่ของ HoSE พร้อมตราประทับของหน่วยงานอีกด้วย

ตามบันทึก หน่วยงานอื่นๆ มากมาย เช่น กระทรวงการคลัง , สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, ตลาดหลักทรัพย์ฮานอย, ธนาคารแห่งรัฐ... ก็ถูกเหล่าอาชญากรปลอมแปลงขึ้นมาเพื่อล่อลวงผู้หลงเชื่อให้เข้าร่วมช่องทางการลงทุนในหุ้นที่ผิดกฎหมายและไม่เป็นทางการ

กลับสู่หัวข้อ

ดอกพลัม

ที่มา: https://tuoitre.vn/sap-bay-voi-nhom-vip-chung-khoan-tien-ao-20250907232855919.htm