บ่ายวันที่ 10 ธันวาคม เจ้าหน้าที่ตำรวจกรุงฮานอยได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับคดีฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์สินทางอินเทอร์เน็ตมูลค่าสูงถึงหลายพันล้านดองก์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับจำเลย นาย Pho Duc Nam (เกิดเมื่อปี 1994 อาศัยอยู่ ในจังหวัดบ่าเรีย-หวุงเต่า หรือที่รู้จักกันในชื่อ TikToker ชื่อ Mr Pips)
จากการสืบสวนพบว่าตั้งแต่ปี 2564 นามและเล คัค โง (เกิดปี 2533 อาศัยอยู่ในเขตบั๊ก ตู เลียม กรุง ฮานอย ) ได้ร่วมมือกับชาวตุรกีคนหนึ่งซึ่งมีสำนักงานบริหารในกรุงพนมเปญ (กัมพูชา) กลุ่มนี้ได้มอบหมายให้บุคคล 7 คนในเวียดนามจัดตั้งบริษัท "ผี" หลายแห่ง ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในนครโฮจิมินห์ กรุง ฮานอย และจังหวัดและเมืองอื่นๆ อีกหลายจังหวัด
ผู้เข้าร่วมโครงการได้จัดตั้งบริษัทขึ้นที่นครโฮจิมินห์เป็นสำนักงานหน้าฉาก และมีสำนักงานประมาณ 44 แห่งในเวียดนาม (รวม 24 แห่งในฮานอย และ 20 แห่งในจังหวัดและเมืองอื่นๆ) บริษัทนี้ไม่ได้จดทะเบียนประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และการเงิน แต่ยังคงรับสมัครพนักงานเพื่อดำเนินธุรกิจด้านการซื้อขายเงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพันธ์
TikToker คุณ Pips (Pho Duc Nam) โด่งดังจากการโพสต์วิดีโอเกี่ยวกับชีวิตที่หรูหราและสอนวิธีการหาเงิน โดยมีผู้ติดตามบน TikTok และ YouTube หลายแสนคน
ในแต่ละวันมีพนักงานประมาณ 1,000 คนทำงานตั้งแต่ 8.00 น. ถึง 21.00 น. ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องสร้างและดูแลเว็บไซต์ 5 แห่งที่มีอินเทอร์เฟซภาษาอังกฤษ เพื่อทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจผิดว่าพวกเขากำลังซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นานาชาติที่มีชื่อเสียง ซึ่งสร้างความน่าเชื่อถือให้กับนักลงทุน
เว็บไซต์เหล่านี้ได้รับการออกแบบโดยพื้นฐานแล้ว เชื่อมโยงกับบัญชีธนาคารของผู้บริหาร แพลตฟอร์มการซื้อขายแต่ละแพลตฟอร์มเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน MetaTrader 4 ซึ่ง MetaTrader 5 เป็นแพลตฟอร์มซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและหุ้นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก
หน่วยงานต่างๆ ทำหน้าที่คัดเลือก มอบหมาย และกระจายอำนาจการบริหารจัดการพนักงานในบริษัทไปยังหลายแผนก (เช่น บัญชี ทรัพยากรบุคคล ไอที ธุรกิจ และบริการลูกค้า ฯลฯ) แผนกเหล่านี้ทำงานสอดประสานกัน โดยติดต่อลูกค้าผ่าน Zalo, Telegram... เพื่อฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์สิน
แผนการของเครือข่ายนี้คือการให้ข้อมูลเท็จเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้า โอนเงินไปยังบัญชีที่ผู้ถูกกระทำกำหนดไว้ แล้วจึงยักยอกเงินไป ในตอนแรก นายน้ำและผู้สมรู้ร่วมคิดได้หลอกล่อลูกค้าให้ทำธุรกรรมหลายครั้งด้วยจำนวนเงินเพียงเล็กน้อย ทำกำไร แล้วจึงถอนเงินออกมา
จากนั้นพวกเขาใช้กลอุบายต่างๆ เพื่อชี้นำและกระตุ้นให้ลูกค้าเพิ่มทุนในการซื้อขาย เมื่อนักลงทุนสูญเสียเงิน แม้กระทั่งสูญเสียเงินทั้งหมดในบัญชี ผู้กระทำความผิดก็จะให้ข้อมูลเท็จเพื่อให้พวกเขายังคงเชื่อมั่นและโอนเงินเพิ่มเติมเพื่อ "เอาคืน" จนกว่าลูกค้าจะหมดความสามารถทางการเงิน กลุ่มมิจฉาชีพจะปิดกั้นการสื่อสารและยึดเงินทั้งหมด
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ตำรวจฮานอยประสานงานกับหน่วยงานวิชาชีพของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะเพื่อจัดกำลังเพื่อจับกุมผู้ต้องสงสัยหลายสิบคนในแก๊งฉ้อโกงทรัพย์สินข้ามชาตินี้
จนถึงปัจจุบัน หน่วยงานสืบสวนได้ระบุตัวเหยื่อแล้ว 2,661 รายทั่วประเทศ ขณะเดียวกัน ตำรวจยังได้ยึดและอายัดทรัพย์สินของเหยื่อจำนวนมาก ซึ่งประเมินมูลค่าไว้มากกว่า 5,200 พันล้านดอง
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง: เงินสดในบัญชี 316,000 ล้านดอง พันธบัตรมูลค่า 9,000 ล้านดอง เงินฝากออมทรัพย์มูลค่ากว่า 200,000 ล้านดอง และอีก 69,000 ล้านดอง นอกจากนี้ยังมีเงิน 2.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทองคำแท่ง SJC 890 แท่ง ทองคำแท้ 246 กิโลกรัม รถยนต์ซูเปอร์คาร์ 31 คัน รถจักรยานยนต์หรู 7 คัน นาฬิกาแบรนด์ดัง 59 เรือน มูลค่ารวมประมาณ 300,000 ล้านดอง เครื่องประดับทองคำฝังเพชร 84 ชิ้น นอกจากนี้ ทางการยังได้อายัดธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ 125 แห่ง
ขณะนี้ กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ได้มีคำสั่งดำเนินคดีอาญาในข้อหายักยอกทรัพย์ ฟอกเงิน ไม่แจ้งความ และรับหรือเสพทรัพย์สินที่ผู้อื่นได้มาโดยผิดกฎหมาย
พร้อมกันนี้ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดได้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาอีก 31 ราย ได้แก่ จำเลยในความผิดฐานยักยอกทรัพย์ 26 ราย จำเลยในความผิดฐานฟอกเงิน 3 ราย จำเลยในความผิดฐานไม่แจ้งความ 1 ราย และจำเลยในความผิดฐานปกปิดทรัพย์สินที่ผู้อื่นได้สิทธิครอบครอง 1 ราย
ที่มา: https://vtcnews.vn/thu-giu-246kg-vang-nguyen-khoi-31-sieu-xe-vu-tiktoker-mr-pips-lua-dao-ar912728.html
การแสดงความคิดเห็น (0)