บ่ายวันที่ 10 ธันวาคม ตำรวจนคร ฮานอย ได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับคดีฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์สินทางอินเทอร์เน็ตมูลค่าสูงถึงหลายพันล้านดองก์ ที่เกี่ยวข้องกับจำเลยนาย Pho Duc Nam (เกิดเมื่อปี 1994 อาศัยอยู่ในจังหวัดบ่าเรีย-วุงเต่า หรือที่รู้จักกันในชื่อ TikToker ชื่อ Mr Pips)
จากการสืบสวนพบว่าตั้งแต่ปี 2021 Nam และ Le Khac Ngo (เกิดเมื่อปี 1990 อาศัยอยู่ในเขต Bac Tu Liem กรุงฮานอย) ได้ร่วมมือกับชาวตุรกีคนหนึ่งที่มีสำนักงานบริหารในกรุงพนมเปญ (กัมพูชา) กลุ่มนี้ได้สั่งให้บุคคล 7 คนในเวียดนามจัดตั้งบริษัท "ผี" หลายแห่ง โดยมีสำนักงานใหญ่ในนครโฮจิมินห์ กรุงฮานอย และจังหวัดและเมืองอื่นๆ อีกหลายแห่ง
บุคคลกลุ่มนี้ตั้งบริษัทขึ้นที่นครโฮจิมินห์เป็นด่านหน้าและมีสำนักงานประมาณ 44 แห่งในเวียดนาม (รวมสำนักงาน 24 แห่งในกรุงฮานอย สำนักงาน 20 แห่งในจังหวัดและเมืองอื่นๆ) บริษัทนี้ไม่ได้จดทะเบียนเพื่อดำเนินกิจการในธุรกิจหลักทรัพย์และการเงิน แต่ยังคงรับสมัครพนักงานเพื่อดำเนินกิจการในด้านการซื้อขายเงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพันธ์
TikToker คุณนายพิปส์ (Pho Duc Nam) โด่งดังจากการโพสต์ วิดีโอ เกี่ยวกับชีวิตที่หรูหราของเขาและสอนวิธีการหาเงิน โดยมีผู้ติดตามบน TikTok และ YouTube หลายแสนคน
ในแต่ละวัน มีพนักงานประมาณ 1,000 คนทำงานตั้งแต่ 8.00 น. ถึง 21.00 น. ผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องสร้างและจัดการเว็บไซต์ 5 แห่งที่มีอินเทอร์เฟซเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อทำให้ผู้เข้าร่วมการทดสอบเข้าใจผิดว่าพวกเขากำลังซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ระหว่างประเทศที่มีชื่อเสียง ซึ่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน
เว็บไซต์เหล่านี้ได้รับการออกแบบมาโดยเชื่อมโยงเข้ากับบัญชีธนาคารของผู้บริหาร โดยแพลตฟอร์มการซื้อขายแต่ละแพลตฟอร์มจะเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน MetaTrader 4 ส่วน MetaTrader 5 นั้นเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและหุ้นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก
หน่วยงานที่รับคัดเลือก มอบหมาย และกระจายอำนาจการจัดการพนักงานในบริษัทไปยังหลายแผนก (รวมทั้งบัญชี ทรัพยากรบุคคล ไอที ธุรกิจ และการดูแลลูกค้า...) แผนกเหล่านี้ทำงานร่วมกันโดยติดต่อลูกค้าผ่าน Zalo, Telegram... เพื่อฉ้อโกงและยึดทรัพย์สิน
แผนการของเครือข่ายนี้คือการให้ข้อมูลเท็จเพื่อให้ลูกค้าไว้วางใจ โอนเงินเข้าบัญชีที่ผู้ถูกหลอกลวงกำหนดไว้แล้วจึงนำไปใช้ ในตอนแรก นามและพวกพ้องหลอกล่อลูกค้าให้ทำธุรกรรมหลายครั้งด้วยเงินจำนวนน้อย ทำกำไรแล้วจึงถอนเงินออกไป
จากนั้นพวกเขาใช้กลอุบายต่างๆ เพื่อชี้นำและกระตุ้นให้ลูกค้าเพิ่มทุนในการซื้อขาย เมื่อนักลงทุนสูญเสียเงิน แม้กระทั่งสูญเสียเงินทั้งหมดในบัญชี ผู้ถูกหลอกลวงจะให้ข้อมูลเท็จเพื่อให้พวกเขายังคงเชื่อมั่นและโอนเงินเพิ่มเติมเพื่อ "เอาคืน" จนกว่าลูกค้าจะหมดความสามารถทางการเงิน กลุ่มฉ้อโกงจะปิดกั้นการสื่อสารและยึดเงินทั้งหมด
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ตำรวจฮานอยประสานงานกับหน่วยงานวิชาชีพของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะเพื่อจัดกำลังเพื่อจับกุมผู้ต้องสงสัยหลายสิบคนในแก๊งฉ้อโกงทรัพย์สินข้ามชาติ
จนถึงปัจจุบัน หน่วยงานสอบสวนได้ระบุตัวเหยื่อแล้ว 2,661 รายทั่วประเทศ ขณะเดียวกัน ตำรวจยังได้ยึดและอายัดทรัพย์สินของผู้เสียหายหลายราย ซึ่งประเมินมูลค่าไว้มากกว่า 5,200 พันล้านดอง
โดยเฉพาะเงินสดในบัญชี 316,000 ล้านดอง พันธบัตรมูลค่า 9,000 ล้านดอง สมุดเงินออมมูลค่ากว่า 200,000 ล้านดอง 69,000 ล้านดอง นอกจากนี้ยังมีเงิน 2.3 ล้านเหรียญสหรัฐ ทองคำแท่ง SJC 890 แท่ง ทองคำแท้ 246 กิโลกรัม รถยนต์ซูเปอร์คาร์ 31 คัน รถจักรยานยนต์หรู 7 คัน นาฬิกาแบรนด์ดัง 59 เรือน มูลค่ารวมประมาณ 300,000 ล้านดอง เครื่องประดับทองคำฝังเพชร 84 ชิ้น นอกจากนี้ทางการยังอายัดธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ 125 แห่ง
ขณะนี้ กองบังคับการตำรวจภูธรภาค 2 ได้มีคำสั่งดำเนินคดีอาญาในความผิดฐานยักยอกทรัพย์ ฟอกเงิน ไม่แจ้งความ และลักทรัพย์โดยทุจริต
พร้อมกันนี้ หน่วยงานสอบสวนได้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหา 31 ราย ประกอบด้วย จำเลยในความผิดฐานยักยอกทรัพย์ 26 ราย จำเลยในความผิดฐานฟอกเงิน 3 ราย จำเลยในความผิดฐานไม่รายงานคดี 1 ราย และจำเลยในความผิดฐานปกปิดทรัพย์สินที่บุคคลอื่นได้มา 1 ราย
ที่มา: https://vtcnews.vn/thu-giu-246kg-vang-nguyen-khoi-31-sieu-xe-vu-tiktoker-mr-pips-lua-dao-ar912728.html
การแสดงความคิดเห็น (0)