เจ้าหน้าที่ยึดทองคำแท้ 246 กิโลกรัม และรถซูเปอร์คาร์ 31 คัน ในคดีฉ้อโกงของนาย Pips ผู้ใช้ TikTok

เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 10 ธันวาคม ตำรวจนครฮานอยได้ประกาศรายละเอียดอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับคดีฉ้อโกงออนไลน์ขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับเงินหลายล้านล้านดอง ซึ่งเชื่อมโยงกับผู้ต้องสงสัยชื่อ โพ ดึ๊ก นาม (เกิดปี 1994 อาศัยอยู่ ที่บ่าเรีย-หวุงเต่า เป็นที่รู้จักในนาม TikToker Mr Pips)

จากการสืบสวนพบว่า ตั้งแต่ปี 2021 นายนาม พร้อมด้วยนายเล คัก โง (เกิดปี 1990 อาศัยอยู่ในเขตบักตูเลียม กรุง ฮานอย ) ได้ร่วมมือกับชาวตุรกีรายหนึ่งซึ่งมีสำนักงานปฏิบัติการอยู่ในกรุงพนมเปญ (กัมพูชา) กลุ่มนี้ได้สั่งการให้บุคคลอีก 7 คนในเวียดนามจัดตั้งบริษัท "เปลือกนอก" จำนวนมาก โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเมืองโฮจิมินห์ กรุงฮานอย และจังหวัดและเมืองอื่นๆ อีกหลายแห่ง

ผู้ต้องสงสัยได้จัดตั้งบริษัทแห่งหนึ่งในนครโฮจิมินห์เพื่อเป็นบริษัทบังหน้า และมีสำนักงานประมาณ 44 แห่งในเวียดนาม (รวมถึง 24 แห่งในฮานอย และ 20 แห่งในจังหวัดและเมืองอื่นๆ) บริษัทนี้ไม่ได้จดทะเบียนเพื่อดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์หรือการเงิน แต่ยังคงรับสมัครพนักงานเพื่อทำงานเกี่ยวกับการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอนุพันธ์

มิสเตอร์พิปส์ (Phó Đức Nam) เป็นติ๊กต็อกเกอร์ชื่อดังที่โด่งดังจาก วิดีโอ ที่แสดงให้เห็นถึงไลฟ์สไตล์หรูหราและสอนวิธีการหาเงิน โดยมีผู้ติดตามหลายแสนคนบน TikTok และ YouTube

ทุกวัน พนักงานประมาณ 1,000 คนทำงานตั้งแต่ 8 โมงเช้าถึง 9 โมงเย็น ผู้กระทำผิดได้สร้างและจัดการเว็บไซต์ 5 แห่งที่มีอินเทอร์เฟซเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อหลอกลวงผู้เข้าร่วมให้เชื่อว่าพวกเขากำลังซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ระหว่างประเทศที่มีชื่อเสียง ซึ่งเป็นการสร้างความไว้วางใจในหมู่นักลงทุน

เว็บไซต์เหล่านี้ได้รับการตั้งโปรแกรมและเชื่อมโยงกับบัญชีธนาคารของบุคคลที่จัดการเว็บไซต์เหล่านั้น โดยแต่ละแพลตฟอร์มจะเชื่อมต่อกับ MetaTrader 4 และ MetaTrader 5 ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายฟอเร็กซ์และหุ้นยอดนิยมทั่วโลก

ผู้กระทำความผิดได้คัดเลือกและมอบหมายพนักงานภายในบริษัทไปยังแผนกต่างๆ (รวมถึงบัญชี ทรัพยากรบุคคล ไอที ฝ่ายขาย และบริการลูกค้า...) แผนกเหล่านี้ทำงานร่วมกัน โดยติดต่อกับลูกค้าผ่านทาง Zalo, Telegram ฯลฯ เพื่อทำการฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์สิน

วิธีการของแก๊งนี้คือการให้ข้อมูลเท็จเพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้า หลอกให้พวกเขาโอนเงินไปยังบัญชีที่ผู้กระทำผิดกำหนด แล้วจึงยักยอกเงินเหล่านั้นไป ในตอนแรก นามและพวกพ้องจะล่อลวงลูกค้าให้ทำธุรกรรมหลายครั้งด้วยเงินจำนวนเล็กน้อย โดยสัญญาว่าจะให้ดอกเบี้ยที่สามารถถอนได้ในภายหลัง

จากนั้นพวกเขาก็ใช้กลยุทธ์ต่างๆ เพื่อชักจูงและกระตุ้นให้ลูกค้าเพิ่มเงินทุนในการซื้อขาย เมื่อนักลงทุนสูญเสียเงิน แม้กระทั่งสูญเสียเงินทั้งหมดในบัญชี พวกมิจฉาชีพจะให้ข้อมูลเท็จเพื่อรักษาความไว้วางใจและกระตุ้นให้พวกเขาส่งเงินเพิ่มเพื่อ "ชดเชย" การสูญเสีย เมื่อลูกค้าไม่มีความสามารถทางการเงินอีกต่อไป กลุ่มมิจฉาชีพจะตัดการติดต่อทั้งหมดและยึดเงินทั้งหมดไป

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ตำรวจฮานอยร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ จัดกำลังเข้าจับกุมผู้เกี่ยวข้องในขบวนการฉ้อโกงข้ามชาติหลายสิบคน

จนถึงปัจจุบัน เจ้าหน้าที่สืบสวนได้ระบุตัวเหยื่อได้ 2,661 รายทั่วประเทศ ขณะเดียวกัน ตำรวจได้ยึดและอายัดทรัพย์สินจำนวนมากของผู้ต้องสงสัย ซึ่งคาดว่ามีมูลค่ากว่า 5,200 พันล้านดองเวียดนาม

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง: เงินสดในบัญชี 316 พันล้านดอง, พันธบัตรมูลค่า 9 พันล้านดอง, บัญชีเงินฝากออมทรัพย์มูลค่ากว่า 200 พันล้านดอง และ 69 พันล้านดอง นอกจากนี้ยังมีเงินสด 2.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ, ทองคำแท่ง SJC 890 แท่ง, ทองคำแท้ 246 กิโลกรัม, รถซูเปอร์คาร์ 31 คัน, รถจักรยานยนต์หรู 7 คัน, นาฬิกาแบรนด์ดัง 59 เรือน รวมมูลค่าประมาณ 300 พันล้านดอง และเครื่องประดับทองคำและเพชร 84 ชิ้น ยิ่งไปกว่านั้น ทางการยังได้อายัดธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ 125 แห่ง

ปัจจุบัน หน่วยงานสืบสวนสอบสวนของตำรวจได้ออกคำสั่งเริ่มดำเนินคดีอาญาในข้อหาฉ้อโกงทรัพย์สิน การฟอกเงิน การไม่แจ้งความเมื่อเกิดเหตุอาชญากรรม และการให้ที่พักพิงและรับของโจรที่ได้มาจากการกระทำผิดของผู้อื่น

ในเวลาเดียวกัน หน่วยงานสืบสวนได้เริ่มดำเนินคดีอาญาต่อบุคคล 31 คน ซึ่งรวมถึงจำเลย 26 คนที่ถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์สิน จำเลย 3 คนที่ถูกตั้งข้อหาฟอกเงิน จำเลย 1 คนที่ถูกตั้งข้อหาไม่แจ้งความเกี่ยวกับอาชญากรรม และจำเลย 1 คนที่ถูกตั้งข้อหาเก็บรักษาทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำผิดทางอาญา

มินห์ ตู

ที่มา: https://vtcnews.vn/thu-giu-246kg-vang-nguyen-khoi-31-sieu-xe-vu-tiktoker-mr-pips-lua-dao-ar912728.html