เปิดคดีอดีตประธาน FLC ตรีญ วัน กวีเยต ปั่นหุ้น

อัยการสูงสุดเพิ่งออกคำสั่งส่งสำนวนคดีกลับคืน พร้อมขอให้มีการสืบสวนเพิ่มเติมในคดีของ Trinh Van Quyet และผู้สมรู้ร่วมคิดในข้อหาปั่นหุ้นและยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต

ก่อนหน้านี้ หน่วยสืบสวนสอบสวน กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ได้สรุปผลการสอบสวนคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการตลาดหุ้น ซึ่งเกิดขึ้นที่บริษัท เอฟแอลซี กรุ๊ป จอยท์ สต็อก (FLC Group), บริษัท หลักทรัพย์ บีโอเอส จอยท์ สต็อก, บริษัท ฟารอส คอนสตรัคชั่น จอยท์ สต็อก และบริษัทที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีนี้ Trinh Van Quyet (เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2518 อดีตประธานของ FLC) และจำเลยอีก 20 คน ถูกฟ้องร้องในข้อหายักยอกทรัพย์สินโดยทุจริตและปั่นหุ้น

ผู้ช่วยของ Trinh Van Quyet คือพี่สาวของเขาซึ่งเป็นจำเลย Trinh Thi Minh Hue (เกิดในปี 1981) นาง Hue ถูกฟ้องร้องในข้อกล่าวหาทั้งสองข้างต้น

จากการสอบสวนสรุปว่า Trinh Van Quyet มีความรู้ด้านกฎหมายและสาขาการธนาคาร การเงินและหลักทรัพย์ ก่อตั้งบริษัท FLC Group Joint Stock Company, BOS Securities Company และบริษัทอื่นอีก 50 แห่ง

อย่างไรก็ตาม อดีตประธาน FLC ได้อาศัยบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยกิจกรรมหลักทรัพย์ในการก่ออาชญากรรมหลายครั้งด้วยกลอุบายอันแยบยลและแยบยล โดยทำกำไรมหาศาลโดยเฉพาะอย่างผิดกฎหมายและสร้างความเสียหายให้แก่ผู้ลงทุน

ตรีญ วัน เควยต ยังได้ล่อลวงและชักจูงสมาชิกครอบครัวและเพื่อนๆ ของเขาให้ก่ออาชญากรรมด้วย

เบื้องต้น จำเลย Trinh Van Quyet สารภาพว่าสั่งการให้ Trinh Thi Minh Hue และพวกของเธอเข้าควบคุมตลาดหุ้น เมื่อหน่วยงานสอบสวนเริ่มดำเนินคดีเพิ่มเติมในข้อหาฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์สิน อดีตประธาน FLC จึงเปลี่ยนคำให้การ ไม่ยอมรับในความผิดของตน และกล่าวโทษ Trinh Thi Minh Hue และคนอื่นๆ

“เมื่อถูกจับกุม แม้จะมีหลักฐานชัดเจน นายเกวย์ตกลับปฏิเสธที่จะยอมรับผิดอย่างดื้อรั้น โดยกล่าวโทษน้องสาวของเขาและคนอื่นๆ ว่าเป็นผู้ก่ออาชญากรรม” การสอบสวนสรุป

สำนักงานสอบสวนของตำรวจประเมินว่า การกระทำของ Trinh Van Quyet มีองค์ประกอบเพียงพอที่จะก่อให้เกิดอาชญากรรมการปั่นหุ้นและยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต โดยเขาทำหน้าที่เป็นผู้วางแผน ผู้นำ และผู้ก่อเหตุ

หน่วยงานตำรวจสอบสวนของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะประเมินว่าแม้ว่าจำเลย Trinh Van Quyet จะก่ออาชญากรรมเป็นครั้งแรก เป็นเจ้าของธุรกิจและสร้างงานให้กับคนงานมากมาย แต่เขาก็ใช้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยกิจกรรมหลักทรัพย์ก่ออาชญากรรมหลายครั้งด้วยกลอุบายที่ซับซ้อนและเจ้าเล่ห์ โดยเฉพาะการทำกำไรมหาศาลอย่างผิดกฎหมาย ส่งผลกระทบเชิงลบต่อกิจกรรมของตลาดหลักทรัพย์และ เศรษฐกิจ ก่อให้เกิดความโกรธแค้นในสังคม

ในทางกลับกัน หลักฐานที่พิสูจน์อาชญากรรมนั้นชัดเจนแต่เขายังคงปฏิเสธที่จะยอมรับความผิดของตนอย่างดื้อรั้น โดยกล่าวโทษ Trinh Thi Minh Hue และคนอื่น ๆ ว่าเป็นผู้ก่ออาชญากรรม จำเป็นต้องได้รับการจัดการด้วยการลงโทษที่เข้มงวดต่อหน้ากฎหมายเพื่อให้ความรู้ ยับยั้ง และป้องกันประชาชนทั่วไป

น้องสาวของนาย Quyet ซึ่งเป็นจำเลยคือ Trinh Thi Minh Hue ได้ถูกระบุว่าเป็นนักบัญชีทั่วไปของ FLC ซึ่งได้ช่วยพี่ชายของเธอจัดการหุ้นและกระทำการฉ้อโกง

อย่างไรก็ตาม นางฮิวยืนยันว่าเธอ “ก่ออาชญากรรมด้วยตนเอง” ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพี่ชาย สำนักงานสอบสวนประเมินว่านางฮิว “ไม่จริงใจ” และแนะนำให้ลงโทษอย่างรุนแรง

ตามข้อสรุป Trinh Van Quyet ได้สั่งให้ญาติพี่น้อง พนักงาน และบริษัทในเครือใช้หลักทรัพย์เพื่อ “เพิ่มราคา” รหัส AMD, HAI, GAB, FLC, ART และทำให้ได้กำไรอย่างผิดกฎหมายเป็นมูลค่า 723 พันล้านดอง

นอกจากนี้ นาย Quyet ยังเพิ่มทุนของบริษัท Faros Construction Joint Stock Company จาก 1,197 พันล้านดองเป็น 4,300 พันล้านดองได้อย่าง "น่าอัศจรรย์" หลังจากนั้น จำเลยเสนอให้จดทะเบียนหุ้น ROS จำนวน 430 ล้านหุ้นของบริษัท Faros Construction Joint Stock Company ในตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์เพื่อขาย โดยได้เงินจากนักลงทุนจำนวน 3,620 พันล้านดอง

ตรีญ วัน กวี่เยต ใช้กำไรที่ผิดกฎหมายในการซื้อหุ้นของ Bamboo Airways ชำระหนี้ ฝากเข้าบัญชีหลักทรัพย์ และใช้เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว...

ภูมิปัญญา

แหล่งที่มา