ส่งคืนสำนวนคดีอดีตประธาน FLC ตรีญ วัน กวีเยต ปั่นหุ้น

สำนักงานอัยการสูงสุดเพิ่งออกคำตัดสินให้ส่งสำนวนคดีคืน พร้อมขอให้มีการสอบสวนเพิ่มเติมในคดีของ Trinh Van Quyet และผู้สมรู้ร่วมคิดในข้อหาปั่นหุ้นและยักยอกทรัพย์สิน

ก่อนหน้านี้ สำนักงานตำรวจสอบสวน กลาง กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ได้เสร็จสิ้นการสอบสวนคดีอาญาการจัดการตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเกิดขึ้นที่บริษัท เอฟแอลซี กรุ๊ป จอยท์ส สต็อก จำกัด (FLC Group), บริษัทหลักทรัพย์ บีโอเอส จอยท์ส สต็อก จำกัด, บริษัท ฟารอส คอนสตรัคชั่น จอยท์ส สต็อก จำกัด และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีนี้ Trinh Van Quyet (เกิด พ.ศ. 2518 อดีตประธาน FLC) และจำเลยอีก 20 คน ถูกฟ้องร้องในข้อหายักยอกทรัพย์สินและปั่นหุ้น

ผู้ช่วยของ Trinh Van Quyet คือน้องสาวของเขา จำเลย Trinh Thi Minh Hue (เกิดปี 1981) คุณ Hue ถูกดำเนินคดีในข้อหาทั้งสองข้างต้น

จากการสอบสวนสรุปว่า Trinh Van Quyet มีความรู้ด้านกฎหมายและสาขาการธนาคาร การเงิน และหลักทรัพย์ เขาเป็นผู้ก่อตั้ง FLC Group Joint Stock Company, BOS Securities Company และบริษัทอื่นอีก 50 แห่ง

อย่างไรก็ตาม อดีตประธาน FLC ได้ใช้ประโยชน์จากบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยกิจกรรมหลักทรัพย์ในการก่ออาชญากรรมหลายครั้งด้วยกลอุบายอันแยบยลและซับซ้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำกำไรผิดกฎหมายจำนวนมหาศาลและสร้างความเสียหายให้กับนักลงทุน

นอกจากนี้ Trinh Van Quyet ยังล่อลวงและชักจูงญาติพี่น้องและเพื่อนๆ ให้ก่ออาชญากรรมอีกด้วย

เบื้องต้น จำเลย ตรินห์ วัน เกวี๊ยต ได้สารภาพอย่างตรงไปตรงมาว่าได้สั่งการให้ตรินห์ ถิ มิงห์ เว้ และพวกพ้องของเขาปั่นหุ้น เมื่อหน่วยงานสอบสวนเริ่มดำเนินคดีเพิ่มเติมในข้อหาฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์ อดีตประธาน FLC จึงเปลี่ยนคำให้การ ไม่ยอมรับความผิด และกล่าวโทษตรินห์ ถิ มิงห์ เว้ และคนอื่นๆ

“เมื่อถูกจับกุม แม้จะมีหลักฐานชัดเจน นาย Quyet ก็ปฏิเสธที่จะยอมรับความผิดอย่างดื้อรั้น โดยกล่าวโทษพี่สาวและคนอื่นๆ ว่าเป็นผู้ก่ออาชญากรรม” การสอบสวนสรุป

หน่วยงานสอบสวนของตำรวจประเมินว่าการกระทำของ Trinh Van Quyet มีองค์ประกอบเพียงพอที่จะก่อให้เกิดอาชญากรรมการจัดการตลาดหุ้นและการยักยอกทรัพย์สิน โดยเขาทำหน้าที่เป็นผู้วางแผน ผู้นำ และผู้ก่ออาชญากรรมดังกล่าว

สำนักงานตำรวจสอบสวนกลาง กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ประเมินว่า แม้ว่าจำเลย Trinh Van Quyet จะก่ออาชญากรรมเป็นครั้งแรก เป็นเจ้าของธุรกิจ และสร้างงานให้กับคนงานมากมาย แต่เขาก็ใช้ประโยชน์จากบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยกิจกรรมหลักทรัพย์เพื่อก่ออาชญากรรมหลายครั้ง ด้วยกลอุบายอันแยบยลและซับซ้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสวงหากำไรที่ผิดกฎหมายจำนวนมหาศาล ส่งผลกระทบเชิงลบต่อกิจกรรมของตลาดหลักทรัพย์และ เศรษฐกิจ ก่อให้เกิดความโกรธแค้นในสังคม

ในทางกลับกัน หลักฐานที่พิสูจน์อาชญากรรมนั้นชัดเจน แต่เขายังคงปฏิเสธที่จะยอมรับความผิดของเขาอย่างดื้อรั้น โดยกล่าวโทษ Trinh Thi Minh Hue และคนอื่นๆ ว่าได้ก่ออาชญากรรม ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการจัดการด้วยการลงโทษที่เข้มงวดต่อหน้ากฎหมายเพื่อการศึกษาทั่วไป การยับยั้ง และการป้องกัน

น้องสาวของนาย Quyet จำเลย Trinh Thi Minh Hue ถูกระบุว่าเป็นนักบัญชีทั่วไปของ FLC ซึ่งช่วยพี่ชายของเธอจัดการหุ้นและกระทำการฉ้อโกง

อย่างไรก็ตาม นางสาวเว้ยืนยันว่าเธอ “ก่ออาชญากรรมด้วยตนเอง” โดยไม่ได้ปฏิบัติตามคำสั่งของพี่ชาย หน่วยงานสอบสวนประเมินว่านางสาวเว้ “ไม่จริงใจ” และแนะนำให้ลงโทษอย่างรุนแรง

ตามข้อสรุป Trinh Van Quyet ได้สั่งให้ญาติพี่น้อง พนักงาน และบริษัทสาขาใช้หลักทรัพย์เพื่อ "เพิ่มราคา" ของรหัส AMD, HAI, GAB, FLC, ART ส่งผลให้ได้กำไรอย่างผิดกฎหมายเป็นมูลค่า 723,000 ล้านดอง

นอกจากนี้ นายเควี๊ยตยังได้เพิ่มทุนของบริษัทฟารอส คอนสตรัคชั่น จอยท์สต๊อก อย่าง “มหัศจรรย์” จาก 1,197 พันล้านดอง เป็น 4,300 พันล้านดอง หลังจากนั้น จำเลยได้เสนอให้จดทะเบียนนำหุ้น ROS จำนวน 430 ล้านหุ้นของบริษัทฟารอส คอนสตรัคชั่น จอยท์สต๊อก เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ซิตี้ โดยได้รับเงินจากนักลงทุนจำนวน 3,620 พันล้านดอง

Trinh Van Quyet ใช้กำไรที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายในการซื้อหุ้นของ Bamboo Airways ชำระหนี้ ฝากเข้าบัญชีหลักทรัพย์ และใช้จ่ายส่วนตัว...

มินห์ ตือ

แหล่งที่มา