จากโรงแรมระดับ 5 ดาวไปจนถึงซองจดหมายที่เต็มไปด้วยเงิน: เปิดเผยกลโกง Bitcoin ที่น่าเหลือเชื่อ

ในขณะที่สกุลเงินดิจิทัลมีมูลค่าเพิ่มขึ้น การหลอกลวงที่ซับซ้อนเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลก็ยังคงแพร่หลายอย่างต่อเนื่อง แต่มีเพียงไม่กี่กรณีที่รุนแรงและใหญ่โตเท่ากับกรณีของผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการขุดสกุลเงินดิจิทัล

เคนท์ ฮัลลิเบอร์ตัน ยืนครุ่นคิดอยู่ในห้องน้ำของโรงแรมโรสวูดระดับห้าดาวใจกลางอัมสเตอร์ดัม พลางพลิกดูธนบัตรใหม่เอี่ยมมูลค่า 10,000 ยูโรในซองจดหมายใบหนึ่ง ตอนนั้นเองที่ฮัลลิเบอร์ตันเริ่มสงสัยว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่ ทั้งที่อยู่ห่างจากบ้านหลายพันไมล์

นักธุรกิจที่ยอมจ่าย

ฮัลลิเบอร์ตัน ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอของ Sazmining บริษัทที่นำเสนอรูปแบบ "การขุด Bitcoin ในรูปแบบบริการ" บริษัทของเขาบริหารจัดการอุปกรณ์ขุด (เครื่องขุดสกุลเงินดิจิทัล) ให้กับลูกค้า โดยเครื่องเหล่านี้ตั้งอยู่ในศูนย์ข้อมูลในนอร์เวย์ ปารากวัย เอธิโอเปีย และสหรัฐอเมริกา แม้ว่าตัวเขาเองจะอาศัยอยู่ในเปรูก็ตาม

ฮัลลิเบอร์ตันระบุว่า เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม ปีนี้ เขาบินไปอัมสเตอร์ดัมเพื่อพบกับชายสองคนชื่ออีเวนและแม็กซิม ทั้งคู่แนะนำตัวในฐานะตัวแทนทางกฎหมายของครอบครัวเศรษฐีในโมนาโก ครอบครัวนี้ตั้งใจจะซื้อเครื่องขุดสกุลเงินดิจิทัลหลายร้อยเครื่อง มูลค่าประมาณ 4 ล้านดอลลาร์จากแซซไมนิง โดยอุปกรณ์ดังกล่าวจะถูกติดตั้งที่โรงงานที่กำลังก่อสร้างในเอธิโอเปีย ก่อน "ปิดดีล" หุ้นส่วนต้องการพบกับฮัลลิเบอร์ตันโดยตรง

ที่โรงแรมโรสวูด ฮัลลิเบอร์ตันพบอีเวนและแม็กซิมกำลังรออยู่ ทั้งคู่ดูเป็นเพลย์บอยที่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย โดยเฉพาะแม็กซิมที่สวมสูทสีเบจสามชิ้น ผมยาวแสกกลาง หน้าตาเฉียบคม และนาฬิกาโรเล็กซ์ที่โผล่ออกมาจากแขนเสื้อ

ขณะรับประทานอาหารกลางวันสามคอร์ส ซึ่งประกอบด้วยเซบิเช่คาเวียร์ ปลาค็อดชิลีนึ่ง และพายเชอร์รี่ ทั้งคู่ได้พูดคุยกันเรื่องธุรกิจ และในขณะเดียวกันก็ได้ "อวด" ประวัติส่วนตัวของพวกเขา อีเวนก็พูดคุยอย่างออกรส เล่าเรื่องปาร์ตี้ในมาร์ราเกช ขณะที่แม็กซิมเงียบกริบ จ้องมองฮัลลิเบอร์ตันราวกับกำลังประเมินเขาอยู่

เพื่อเป็น "พิธีกรรมสร้างความสัมพันธ์" อีเวนจึงขอให้ฮัลลิเบอร์ตันขายบิตคอยน์มูลค่าประมาณ 3,000 ดอลลาร์ให้กับครอบครัว แม้ว่าในตอนแรกจะลังเล แต่ฮัลลิเบอร์ตันก็ตกลง

ลูกน้องของอีเวนยัดซองเงินสดเต็มกระเป๋าใส่กระเป๋าเขา แล้วบอกให้เขาไปนับเงิน “มันเหมือนหนังเจมส์ บอนด์เลย” เขากล่าวกับ Wired “มันเป็นประสบการณ์ใหม่หมด”

ฮัลลิเบอร์ตันออกจากโรงแรมด้วยความรู้สึกแปลก ๆ และขบขันเล็กน้อยหลังการประชุม แต่ก็ยังมีความหวังกับข้อตกลงนี้ สำหรับบริษัทเล็ก ๆ ที่มีพนักงานเพียงประมาณ 15 คนอย่างแซซไมนิ่ง นี่อาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญสำหรับพวกเขา

สิ่งที่ Halliburton ไม่รู้ก็คือไม่ถึงสองสัปดาห์ต่อมา เขาจะสูญเสีย Bitcoin มูลค่ากว่า 200,000 ดอลลาร์ให้กับ Even และ Maxim

ตกหลุมพรางอันแสนหวาน

หลังจากรับประทานอาหารกลางวันไม่นาน Halliburton ก็บินไปลัตเวียเพื่อเข้าร่วมการประชุม Bitcoin จากนั้นจึงบินไปเอธิโอเปียเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการ ระหว่างที่เขาอยู่ในเอธิโอเปีย Even ได้ส่งข้อความ WhatsApp บอกว่าครอบครัวโมนาโกตกลงที่จะเดินหน้าข้อตกลงนี้ แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับ Sazmining ที่ขาย Bitcoin ให้พวกเขาในจำนวนที่มากกว่านี้ในการทำธุรกรรม พวกเขาต้องการ Bitcoin มูลค่าประมาณ 400,000 ดอลลาร์ Even จึงขอให้ Halliburton กลับไปอัมสเตอร์ดัมเพื่อเซ็นสัญญา Halliburton บอกว่าเขาอยู่ห่างบ้านมาหลายสัปดาห์แล้วและไม่อยากบินกลับยุโรป แต่ Even ก็ไม่ให้เขาเลือก โดยบอกว่าเขา "ไม่ได้ทำงานทางไกล" ในเรื่องการทำธุรกรรมนี้

วันที่ 16 สิงหาคม ฮัลลิเบอร์ตันเดินทางกลับอัมสเตอร์ดัม เย็นวันนั้น เขาได้พบกับแม็กซิมที่ร้านอาหารหรูในโรงแรมโอกุระระดับห้าดาว ระหว่างรอโต๊ะ แม็กซิมขอให้เขาพิสูจน์ว่า Sazmining มีบิตคอยน์เพียงพอสำหรับการทำธุรกรรมเสริม โดยการโอนบิตคอยน์ประมาณ 220,000 ดอลลาร์สหรัฐ ไปยังกระเป๋าเงินดิจิทัลที่ครอบครัวโมนาโกไว้วางใจ เงินที่โอนไปยังกระเป๋าเงินนี้ยังคงถูกควบคุมโดยฮัลลิเบอร์ตัน แต่แม็กซิมสามารถตรวจสอบได้ผ่านข้อมูลบล็อกเชน

ชุดอุปกรณ์ขุดสกุลเงินดิจิทัล บริษัท Halliburton เชี่ยวชาญด้านการขายอุปกรณ์ประเภทนี้ (ภาพ: Canva)

เมื่อได้ยินเช่นนี้ Halliburton จึงดาวน์โหลดแอปชื่อ Atomic Wallet ซึ่งมีรีวิวเชิงบวกนับพันรายการบน App Store และสร้าง Wallet ใหม่ขึ้นมาที่นั่น “ผมต้องการสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้า” เขาอธิบายถึงการตัดสินใจของเขา

อาหารค่ำดำเนินไปตามปกติ เมื่อออกจากร้านอาหาร ทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่า Maxim จะนำสัญญากลับไปให้ครอบครัวโมนาโกลงนาม และ Halliburton จะโอนเงิน Bitcoin มูลค่า 220,000 ดอลลาร์ ไปยังกระเป๋าเงินที่สร้างขึ้นใหม่ผ่าน Atomic Wallet

กลับมาถึงห้องพักโรงแรม Halliburton พยายามทำธุรกรรมเล็กๆ น้อยๆ ก่อนจะลบและกู้คืนกระเป๋าเงินโดยใช้วลีเริ่มต้น (seed phrase) เพื่อทดสอบความปลอดภัย เวลา 22:45 น. ด้วยความพอใจกับความปลอดภัยของกระเป๋าเงินดิจิทัลใบใหม่ เขาจึงขอให้เพื่อนร่วมงานโอนเงิน Bitcoin มูลค่า 220,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ไปยังกระเป๋าเงินใบนั้น เขาจับภาพหน้าจอยอดคงเหลือและส่งให้ Even หนึ่งนาทีต่อมา Even ตอบกลับด้วยคำสั้นๆ สองคำว่า "ขอบคุณครับ"

ฮัลลิเบอร์ตันส่งข้อความหาเขาเกี่ยวกับสัญญา แต่เขาก็ไม่ได้รับการติดต่อกลับ เขารู้สึกไม่สบายใจจึงตรวจสอบกระเป๋าเงิน ปรากฏว่าบิตคอยน์หายไปแล้ว “รู้สึกเหมือนมีใครต่อยท้องผมเลย” เขาบอกกับ Wired “ผมนั่งนิ่งด้วยความตกใจและไม่อยากเชื่อเลย”

กลเม็ดที่ซับซ้อนอย่างยิ่ง

ฮัลลิเบอร์ตันขบคิดอย่างหนัก พยายามหาคำตอบว่าเขาถูกหลอกได้อย่างไร เวลา 11:30 น. เขาส่งข้อความอีกฉบับถึงอีเวนว่า "นี่เป็นกลโกงที่แยบยลที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอมา ผมรู้ว่าคุณไม่สนใจ แต่ธุรกิจของผมอาจไปไม่รอด ผมทำงานหนักมาหลายปีเพื่อสร้างมันขึ้นมา"

ถึงกับปฏิเสธว่าไม่มีกิจกรรมผิดกฎหมายใดๆ แต่นั่นเป็นคำพูดสุดท้ายของเขากับฮัลลิเบอร์ตัน

ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน Chainalysis และ CertiK บอกกับ Wired ว่าภายในไม่กี่ชั่วโมง สกุลเงินดิจิทัลที่ถูกถอนออกจากกระเป๋าเงินของ Halliburton ก็ถูกแยกส่วน เคลื่อนย้ายผ่านกระเป๋าเงินหลายใบ และถูกนำไปแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินดิจิทัลเป็นเงินสด บางส่วนถูกส่งไปยังที่อยู่ที่เคยเชื่อมโยงกับกลโกงอื่นๆ ก่อนหน้านี้ ส่วนที่เหลือถูกแปลงเป็น Stablecoin และโอนไปยังบล็อกเชน Tron ซึ่งให้บริการซื้อขาย OTC ขนาดใหญ่หลายแห่ง

เป้าหมายของห่วงโซ่ปฏิบัติการอันซับซ้อนนี้คือการลบร่องรอย “นี่เป็นปฏิบัติการที่ซับซ้อนมาก” ผู้เชี่ยวชาญของ Chainalysis กล่าว

เป็นไปไม่ได้ที่จะระบุได้อย่างแน่ชัดว่าแฮกเกอร์เข้าถึงกระเป๋าเงินจากข้อมูลธุรกรรมได้อย่างไร แต่มีเบาะแสที่บ่งชี้ว่า Halliburton ตกเป็นเป้าหมายของการเฝ้าระวัง อาหารค่ำสุดหรู สถานที่นัดพบราคาแพง... ล้วนมีไว้เพื่อสร้างความไว้วางใจ “พวกเขาต้องการให้คุณรู้สึกสบายใจเพื่อที่จะปฏิเสธได้ยากเมื่อได้รับคำขอทางเทคนิค” นักวิเคราะห์กล่าว

เป็นไปได้ว่าผู้โจมตีได้บันทึกวลีเริ่มต้นของ Halliburton ไว้เมื่อเขาสร้างกระเป๋าสตางค์ Atomic Wallet ใหม่ในล็อบบี้โรงแรม Okura พวกเขาอาจใช้กล้องที่ติดตั้งเลนส์เทเลโฟโต้และมีผู้สมรู้ร่วมคิดอยู่ใกล้ๆ จากนั้นพวกเขาจึงติดตั้งบอทสแกนเพื่อตรวจสอบกระเป๋าสตางค์ใหม่ของ Halliburton บอทนี้จะลบกระเป๋าสตางค์โดยอัตโนมัติทันทีที่มีเงินฝากจำนวนมาก

และที่น่ากลัวยิ่งกว่านั้น บุคคลที่ฮัลลิเบอร์ตันติดต่อโดยตรง เช่น อีเวนและแม็กซิม อาจเป็นแค่ "ดาวเทียม" หรือ "ตัวประกอบ" ที่ถูกจ้างมาโดยคนร้ายจากเวทีใต้ดิน พูดง่ายๆ ก็คือ พวกเขาเป็นแค่ฉากบังหน้า ทำงานให้กับเครือข่ายหลอกลวงระหว่างประเทศขนาดใหญ่

จริงๆ แล้ว Sazmining ประสบปัญหาค่อนข้างยากลำบากหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าว เนื่องจากจำนวนเงินที่ถูกขโมยไปนั้นเทียบเท่ากับรายได้ของบริษัท 6 สัปดาห์ การเลื่อนการชำระหนี้ให้แก่พันธมิตรและการขยายระยะเวลาการกู้ยืมเงิน ช่วยให้บริษัทสามารถอยู่รอดต่อไปได้

ผู้บริหารของบริษัทได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ในเนเธอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกาทันที อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่สหราชอาณาจักรได้ตอบกลับว่าไม่สามารถดำเนินการได้ในทันที ขณะที่หน่วยงานหนึ่งของหน่วยสืบราชการลับสหรัฐฯ ยืนยันเหตุการณ์ดังกล่าว

จำนวนการหลอกลวงที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่มากมายมหาศาลเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถจัดการกับแต่ละกรณีได้ เหยื่อได้แต่หวังว่าหากเครือข่ายล่ม พวกเขาจะสามารถเอาเงินคืนมาได้บ้าง

ตอนนี้ ฮัลลิเบอร์ตันต้องยอมรับความพ่ายแพ้ “มันยังเจ็บอยู่” เขากล่าว “แต่โชคดีที่มันไม่ได้ถึงขั้นเสียชีวิต”

(เวียดนาม+)

ที่มา: https://www.vietnamplus.vn/tu-khach-san-5-sao-toi-phong-bi-day-tien-he-lo-ve-mot-phi-vu-lua-dao-bitcoin-kho-tin-post1078881.vnp