ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป การโอนเงินตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป จะต้องรายงานต่อกรมป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เนื้อหานี้เผยแพร่โดยธนาคารแห่งรัฐในหนังสือเวียนเลขที่ 27/2025/TT-NHNN โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อ 9 ของหนังสือเวียนกำหนดระเบียบการรายงานธุรกรรมการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อกรมป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินโดยใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรวมถึง:
ธุรกรรมการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในประเทศ: ธุรกรรมที่มีมูลค่า 500 ล้านดองขึ้นไป หรือเป็นสกุลเงินต่างประเทศที่มีมูลค่าเทียบเท่า โดยสถาบันการเงินทั้งหมดที่เข้าร่วมธุรกรรมการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในเวียดนาม
ธุรกรรมโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศ: ธุรกรรมโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สถาบันการเงินที่เข้าร่วมอย่างน้อยหนึ่งแห่งตั้งอยู่นอกประเทศเวียดนามและดำเนินการในประเทศและดินแดนนอกประเทศเวียดนามโดยมีมูลค่า 1,000 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไปหรือเทียบเท่าในสกุลเงินต่างประเทศอื่น
อย่างไรก็ตาม หากนิติบุคคลที่รายงานเป็นสถาบันการเงินตัวกลางในการทำธุรกรรมโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่จำเป็นต้องจัดทำรายงานข้างต้น
เนื้อหาของรายงานประกอบด้วย: ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันการเงินผู้ริเริ่มและผู้รับผลประโยชน์ ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายบุคคลหรือองค์กรที่เข้าร่วมในการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรม ข้อมูลอื่น ๆ ตามที่กรมป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกำหนดเป็นครั้งคราว...
การปรับปรุงเอกสารยืนยันตัวตนเมื่อใช้บริการชำระเงินแบบไม่ใช้เงินสด ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2568
ธนาคารแห่งรัฐเวียดนาม แก้ไขและเพิ่มเติมบทความจำนวนหนึ่งเกี่ยวกับการให้บริการการชำระเงินที่ไม่ใช่เงินสดในหนังสือเวียน 30/2025/TT-NHNN มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2568
ดังนั้น เอกสารระบุตัวตนที่ใช้ในหนังสือเวียนฉบับนี้สำหรับการชำระเงินที่ไม่ใช่เงินสดจึงมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับข้อ 10 ข้อ 3 ของหนังสือเวียน 15/2024/TT-NHNN ซึ่งรวมถึง:
- พลเมืองเวียดนาม: บัตรประจำตัวประชาชน, บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์ (ระเบียบเดิม: ลบบัตรประจำตัวประชาชน, ใบรับรองบัตรประจำตัว)
- คนเวียดนามที่ไม่ทราบสัญชาติ: ใบรับรองแหล่งกำเนิดสัญชาติเวียดนามที่ออกโดยหน่วยงานที่มีอำนาจ (ระเบียบเดิม: ใบรับรองแหล่งกำเนิดสัญชาติเวียดนามเสริม)
- ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเวียดนาม: หนังสือเดินทางหรือเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานต่างประเทศที่มีอำนาจ หรือเอกสารตามวีซ่าเข้าประเทศ เอกสารทดแทนวีซ่า เอกสารพิสูจน์การยกเว้นวีซ่า หรือเอกสารยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผ่านบัญชียืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ระดับ 02 หากมี)
ธนาคารได้รับอนุญาตให้รับทองคำแท่งได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2568
ธนาคารแห่งรัฐแก้ไขหนังสือเวียนว่าด้วยการจำแนกประเภท การบรรจุ และการส่งมอบโลหะมีค่าและอัญมณี ในหนังสือเวียนที่ 33/2025/TT-NHNN มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2568
เนื้อหาสำคัญประการหนึ่งคือการโอนสิทธิ์ในการส่งมอบและรับทองคำแท่งให้แก่สถาบันการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หนังสือเวียนเลขที่ 33/2025/TT-NHNN ได้เพิ่มบทบัญญัติดังต่อไปนี้:
สถาบันการเงินรับทองคำแท่งจากลูกค้าโดยรับเป็นชิ้นๆ
สถาบันการเงินจัดส่งทองคำแท่งให้ลูกค้าโดยจัดส่งเป็นชิ้นๆ
ดังนั้น ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป สถาบันการเงินต่างๆ รวมถึงธนาคารต่างๆ จะได้รับอนุญาตให้รับและส่งมอบแท่งทองคำให้กับลูกค้าได้
ที่มา: https://baocaobang.vn/tu-thang-11-2025-chuyen-500-trieu-phai-bao-cao-cuc-phong-chong-rua-tien-3181702.html
การแสดงความคิดเห็น (0)