Uluslararası dolandırıcılığa karışan 3 Vietnam şirketi mi var?

Vietnam Kaju Derneği (Vinacas), kaju fıstığı ihracatında şüpheli bir dolandırıcılık vakasıyla ilgili olarak Tin Mai Şirketi'nden (Vinacas üyesi) bir dilekçe aldı.

Tin Mai Şirketi, merkezi Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Dubai, Al Nahda'da bulunan Bab Al Rehab Foodstuff Trading LLC ile kaju fıstığı satışı için bir sözleşme imzaladı. Doğrudan tüccar ise Sayın Naeem Chaudhry'dir.

Müşteri malların %15'ini peşin ödedi, ardından Tin Mai Şirketi malları teslim etti. Mallar 24 Haziran'da BAE'deki Jebel Ali limanına ulaştı. Mallar 27 Haziran'da alınıp boş konteynere geri konuldu, ancak Tin Mai Şirketi sevkiyat bedelinin kalan %85'lik kısmının ödemesini henüz almadı.

Satıcının bankası Sacombank , alıcının bankası Ajman Bank PJSC - Sheikh Zayed Road Dubai Branch'e ödeme ve belgelerin iadesini talep eden 2 telgraf (Swift) gönderdi, ancak bunlar yerine getirilmedi.

Şirketin incelemesi sonucunda sevkiyat belgeleri DHL tarafından Ajman Bank PJSC - Şeyh Zayed Yolu Dubai Şubesi güvenlik görevlisine teslim edildi, ancak belgelerin daha sonra nereye gittiği bilinmiyor. Nakliye şirketi, birimin gerekli tüm belgelere sahipken malları teslim ettiğini belirtti.

Vinacas'a göre, yukarıdaki Tin Mai Şirketi vakasına ek olarak, biber ve baharat sektöründeki en az iki işletme daha, aynı müşteri ve aynı banka ile benzer bir durumla karşı karşıya. Her ne kadar bu üç işletmenin 3 konteyner mallarının değeri yalnızca yaklaşık 300.000 ABD Doları (7 milyar VND'den fazla) olsa da, bunlar 3 farklı ürün. Dolayısıyla, müşteri (alıcı) ve alıcının bankası arasında bir anlaşma, komplo ve dolandırıcılık olasılığı yüksek.

Vinacas temsilcisi, "Bu şüphe doğruysa, bu Dubai Finans Merkezi'nde nadir görülen bir olay olacak" dedi.

Vietnam Kaju Derneği, destek için BAE'deki Vietnam Ticaret Ofisi ile iletişime geçti. Aynı zamanda, birim, işletmelerle tam bilgi edinmek ve Vietnam ve BAE'deki yetkili makamlardan davayı değerlendirmeleri ve işletmelere destek olmaları için resmi talepte bulunmak üzere Biber ve Baharat Derneği ile koordineli bir şekilde toplantılar düzenledi.

Vinacas ayrıca sektördeki işletmelerin benzer sorunlar yaşamaları durumunda derhal Vinacas ofisiyle iletişime geçerek bilgi vermelerini öneriyor.

Nisan 2023'te, Bir Vinacas şirketi, Cezayir'deki Mostaganem Liman Gümrükleri tarafından ihraç edilen 5 konteyner kaju fıstığını ihbarsız olarak açık artırmaya çıkardı. Gönderinin toplam değeri yaklaşık 466.900 ABD Doları (yaklaşık 11 milyar VND) idi. Sebep, Vietnamlı şirketin müşterisi olan Eurl ATS Food Company'nin (Cezayir), Haziran 2022'den beri Cezayir Ticaret Bakanlığı tarafından ticari dolandırıcılık yapan işletmeler listesine dahil edilmesi nedeniyle gümrük işlemlerini tamamlayamamış olmasıydı.

Daha önce, Mart 2022'de beş Vietnam kaju ihracatçısı işletmesi, İtalyan bir limanda ekli 36 set orijinal belgeyle birlikte değeri 7 milyon ABD dolarını aşan 36 konteyner dolusu malın kontrolünü kaybetmişti.

İtalya'ya ihraç edilen 100 konteyner kaju fıstığını dolandırdığı iddia edilen 'gizli kişi' bulundu

Kontrolden çıkan 36 kutu kaju fıstığı vakasında alıcı büyük ihtimalle dolandırıcıdır. Bu kişi, "satıcıya ödeme yapmadan orijinal belgelere yasadışı olarak el koymuştur".

[reklam_2]
Kaynak