Üç Vietnamlı işletme uluslararası bir dolandırıcılık planına mı karıştı?

Vietnam Kaju Birliği (Vinacas), Vinacas üyesi Tin Mai Şirketi'nden kaju çekirdeği ihracatında şüpheli bir dolandırıcılık vakasıyla ilgili bir dilekçe aldı.

Özellikle, Tin Mai Şirketi, merkezi Al Nahda, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunan Bab Al Rehab Foodstuff Trading LLC'ye kaju fıstığı satmak üzere bir sözleşme imzaladı. Doğrudan iletişim kurulan kişi Bay Naeem Chaudhry idi.

Müşteri toplam tutarın %15'ini ödedikten sonra Tin Mai Şirketi malları teslim etti. Mallar 24 Haziran'da BAE'deki Jebel Ali limanına ulaştı. Mallar teslim alındı ve boş konteyner 27 Haziran'da iade edildi, ancak Tin Mai Şirketi sevkiyat için kalan %85'lik ödemeyi henüz almadı.

Satıcının bankası Sacombank , alıcının bankası Ajman Bank PJSC - Sheikh Zayed Road Dubai Şubesi'ne ödeme ve belgelerin iadesi talebiyle iki Swift mesajı gönderdi, ancak bu talepler yerine getirilmedi.

Şirketin yaptığı doğrulamaya göre, sevkiyat belgeleri DHL tarafından Ajman Bank PJSC - Şeyh Zayed Yolu Dubai Şubesi'ndeki bir güvenlik görevlisine teslim edilmişti, ancak belgelerin nerede olduğu bilinmiyor. Nakliye şirketi, gerekli tüm belgeler yerinde olduğunda teslimatı tamamladıklarını belirtti.

Vinacas'a göre, Tin Mai Şirketi vakasının yanı sıra, biber ve baharat sektöründeki en az iki işletme daha aynı müşteri ve bankayla benzer durumlarla karşı karşıya. Üç işletmeden gelen üç konteyner dolusu malın değeri yaklaşık 300.000 dolar (7 milyar VND'nin üzerinde) olsa da, üç farklı ürün içeriyorlar. Bu nedenle, müşteri (alıcı) ve alıcı tarafındaki banka arasında gizli anlaşma, komplo ve dolandırıcılık şüphesi oldukça yüksek.

Vinacas temsilcisi, "Eğer bu şüphe doğruysa, Dubai'nin finans bölgesinin kalbinde böyle bir olayın yaşanması nadir görülen bir durum olur" dedi.

Vietnam Kaju Birliği, yardım almak için BAE'deki Vietnam Ticaret Ofisi ile iletişime geçti. Eş zamanlı olarak, birlik, kapsamlı bilgi toplamak amacıyla işletmelerle toplantılar düzenlemek için Biber ve Baharat Birliği ile koordinasyon sağladı ve ardından sorunun çözümünde işletmelere destek verilmesi için Vietnam ve BAE'deki ilgili makamlara resmi olarak başvuruda bulundu.

Vinacas ayrıca, sektördeki işletmelerin benzer durumlarla karşılaşmaları halinde derhal Vinacas ofisiyle iletişime geçerek bilgi vermelerini istedi.

Nisan 2023'te, Vinacas'a bağlı bir şirketin Cezayir'deki Mostaganem Limanı gümrüğünden ihraç ettiği 5 konteyner dolusu kaju fıstığı, önceden haber verilmeksizin açık artırmayla satıldı. Sevkiyatın toplam değeri yaklaşık 466.900 ABD doları (yaklaşık 11 milyar VND) idi. Bunun nedeni, Vietnamlı şirketin müşterisi Eurl ATS Food (Cezayir)'in, Cezayir Ticaret Bakanlığı tarafından Haziran 2022'den beri ticarette sahtekarlık yapan şirketler listesine alınmış olması nedeniyle gümrük işlemlerini tamamlayamamasıydı.

Daha önce, Mart 2022'de, beş Vietnamlı kaju ihracat şirketi de İtalya'daki bir limanda değeri 7 milyon doların üzerinde olan 36 konteyner dolusu malın ve 36 adet orijinal belgenin kontrolünü kaybetmişti.

Yetkililer, İtalya'ya ihraç edilen 100 konteyner kaju fıstığını dolandırdığından şüphelenilen 'gizemli şahsı' tespit etti.

Kaybolan 36 konteyner kaju fıstığı olayında, büyük olasılıkla dolandırıcı alıcıdır. Bu kişi "satıcıya ödeme yapmadan orijinal belgeleri yasa dışı olarak ele geçirmiştir."

[reklam_2]
Kaynak