Ho Chi Minh Şehri Halk Mahkemesi, Saigon Ticaret Ortak Bankası (SCB) ve ilgili birimlerinde görülen davayı 5 Mart'ta yargılayacak. 80'den fazla sanık birçok suçtan yargılanacak.

Van Thinh Phat Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Truong My Lan'ın, 2015 tarihli Ceza Kanunu'nun (CMK) 353. maddesinin 4. fıkrasında öngörülen "Mal zimmete geçirme", "Rüşvet" suçları ile 2017 yılında değiştirilen ve eklenen 364. maddesinin 4. fıkrası ve 1999 tarihli Ceza Kanunu'nun 179. maddesinin 3. fıkrasında öngörülen "Kredi kuruluşlarının faaliyetlerinde borç verme mevzuatını ihlal etme" suçundan yargılandığı dava.

Yüksek Halk Savcılığı'na göre, Bayan Truong My Lan ve suç ortakları, farklı pozisyon ve görevlerde, mülkiyet haklarını, Banka'nın işleyişini ve devlet kurumlarının düzgün işleyişini ihlal eden birçok suç işlemişlerdir. Bu suçların çoğu, özellikle ciddi sonuçlara yol açan, büyük miktarda zarara yol açan ve örgütlü suç ortaklığı şeklinde işlenmiştir.

Bayan Truong My Lan ve suç ortakları, suçu uzun bir süre boyunca işlediler; Ceza Kanunu'nda ise 1 Ocak 2018'den önce ve sonra ele alma yönteminde köklü değişiklikler yapıldı.

üç lan okulum.png
Bayan Truong My Lan

Yüksek Halk Savcılığı, 1999 Ceza Kanunu, 2015 Ceza Kanunu ve 20 Haziran 2017 tarihli 41 sayılı Ulusal Meclis Kararı hükümlerine göre, 2017 yılında değiştirilen ve eklenen 2015 Ceza Kanunu'nun uygulanmasına ilişkin, suçun işlendiği tarihe tekabül eden hükümlere göre:

1 Ocak 2018 tarihinden önce işlenen suçlar hakkında 1999 tarihli Ceza Kanunu'nun ilgili madde ve fıkraları (md. 179) uyarınca işlem yapılır. 1 Ocak 2018 tarihinden sonra işlenen suçlar hakkında ise sanığın lehine hüküm ilkesi dikkate alınarak 2015 tarihli Ceza Kanunu'nun madde ve fıkraları (md. 353, md. 206) uyarınca işlem yapılır.

Bayan Truong My Lan'ın ihlalleri 2015 Ceza Kanunu yürürlüğe girmeden önce meydana geldiğinden, yukarıdaki yasal belgelere göre Bayan Lan, 2015 Ceza Kanunu yerine "Kredi kuruluşlarının faaliyetlerinde kredi vermeyle ilgili düzenlemeleri ihlal etme" suçundan dolayı 1999 Ceza Kanunu'na tabi olacaktır.

VietNamNet'in daha önce bildirdiğine göre, Bayan Truong My Lan, avukat Giang Hong Thanh ile yaptığı görüşmede, davanın sonuçlarıyla ilgili mali ve ekonomik sorunların kapsamlı bir şekilde çözülmesini sağlamak için gönüllü olarak tüm yasal varlıklarını getirdiğini, ailesini harekete geçirdiğini ve arkadaşlarından yardım istediğini paylaşmıştı (Mahkemenin Bayan Lan'ı suçlu bulması ve tazminat ve telafi yükümlülüğü altına girmesi durumunda).

Bayan Lan, ekonomik durumu, itibarı ve yetenekleriyle, Mahkemenin davalının herhangi bir sonuçtan sorumlu tutulması gerektiğine karar vermesi halinde, bunları tam ve eksiksiz olarak çözeceğini belirtti.

İddianameye göre, 1 Ocak 2012 ile 7 Ekim 2022 tarihleri ​​arasında Bayan Truong My Lan ve suç ortakları, olağanüstü miktarda para çekmek için çok sayıda sahte kredi başvurusu oluşturmuşlardır. Bunlardan 368'inin, SCB'nin parasını çeşitli amaçlarla çekmek için sahte kredi başvurusu oluşturulmasını yönetmiştir. 17 Ekim 2022 itibarıyla, tahsil edilemeyen 132 trilyon VND'yi aşan bir borç bulunmaktadır. Bayan Lan'ın eylemleri, SCB Bank'a 64 trilyon VND'yi aşan bir zarar vermiştir.

9 Şubat 2018'den 7 Ekim 2022'ye kadar Bayan Lan, sahte kredi belgelerinin oluşturulmasını yönetti ve SCB'den 304 trilyon VND'den fazla para zimmetine geçirdi ve 129 trilyon VND'den fazla bir kayba neden oldu.

SCB Bankası'nın denetim sırasında ortaya çıkarılan özellikle zayıf mali durumunu ve ihlallerini gizlemek, böylece SCB'nin özel bir kontrol altına alınmaması ve yeniden yapılandırılmaya devam edilmemesi için Bayan Lan, doğrudan denetim ekibinin başkanı olan Bayan Do Thi Nhan ile bir araya geldi, görüştü ve fikir alışverişinde bulundu ve SCB Bankası Genel Müdürü Bay Vo Tan Hoang Van'a, konuyla ilgili olarak Bayan Do Thi Nhan ile iletişime geçmesi, konuyu gündeme getirmesi ve denetim ekibi üyelerini ödüllendirmek amacıyla kendisine doğrudan 5,2 milyon ABD doları ve para ve hediyeler vermesi talimatını verdi.

Bu temelde, Bayan Nhan, heyet üyelerine SCB'nin ihlallerini dürüst olmayan ve eksik bir şekilde bildirmelerini, SBC'nin çıkarı için bunları kasıtlı olarak gizlemelerini, örtbas etmelerini ve önemsiz göstermelerini ve bu bankanın yeniden yapılandırılması için gerekli koşulların oluşturulması yönünde tavsiyelerde bulunmaya devam etmelerini emretti. Bayan Truong My Lan'ın eylemleri Rüşvet suçunu teşkil ediyordu.

Soruşturma Polis Teşkilatı, Bayan Truong My Lan ile doğrudan ilişkili 1.237 gayrimenkule el koydu; Bayan Truong My Lan ile Quang Ninh'deki Tuan Chau Grubu arasındaki işbirliği anlaşmasıyla ilgili olarak Quang Ninh ilindeki Au Lac Quang Ninh Limited Şirketi'ne ait 8 gayrimenkule el koydu.

Truong My Lan'ın yatları, gemileri, arabaları ve çok sayıda hissesi gibi onlarca varlığına da el konuldu.