"Kara kredi" işleten ve kumar organize eden 27 kişi tutuklandı

Bir süre süren izleme ve çatışmaların ardından, Ha Trung Bölge Polisi yakın zamanda 523T ortak projesini çökerterek, yaklaşık 100 memur ve askeri harekete geçirerek, "kara kredi" faaliyetlerinde uzmanlaşmış ve piyango numaralarının alım satımı şeklinde karmaşık kumar organize eden 27 kişiyi aynı anda tutukladı.

"Sivil işlemlerde tefecilik" suçundan şüpheliler Ha Trung Bölge Polisi tarafından tutuklandı.

Buna göre, Ha Trung Bölge Polisi, soruşturma, doğrulama ve durum değerlendirmesi yoluyla, sivil işlemlerde yüksek faiz oranlarıyla kredi verme konusunda uzmanlaşmış bir grup tespit etti. Bu çetedeki kişilerin çoğu, market ve doğum günü pastası satma bahanesiyle serbest çalışan, küçük esnaftan oluşuyor ve kredi işlemlerini ve borç tahsilatını yönetmek için Zalo veya Facebook gibi sosyal ağları doğrudan mesajlaşarak kullanıyor.

Yukarıdaki durumla karşı karşıya kalan Ha Trung Bölge Polisi, mücadele ve ortadan kaldırmaya odaklanmak için ortak bir proje başlattı. Projeyle mücadele sürecinde Bölge Polisi, sivil işlemlerde yüksek faiz oranlarında kredi verme konusunda uzmanlaşmış 10 kişiyi tutukladı. Bunlar arasında şunlar yer alıyor: 1976 doğumlu baba ve oğul Lai The Phat ve 2000 yılında Ha Binh komününde doğan Lai The Dat; 1968 doğumlu çift Mai The Sang ve 1973 yılında Ha Ngoc komününde doğan Vu Thi Lien; 1988 yılında Ha Chau komününde doğan Trinh Trung Hoan; 1968 yılında Ha Trung kasabasında doğan Vu Thi Nen; 1984 yılında Ha Dong komününde doğan Trinh Ngoc Hieu; 1994 yılında Linh Toai komününde doğan Trinh Xuan Hoang; Nguyen Xuan Manh, 1978'de Ha Lai komününde doğdu ve Nguyen Van An, 1971'de Ha Trung bölgesindeki Ha Trung kasabasında doğdu.

Şüphelilerin evlerinde arama yapan polis, çok sayıda tapu senedi, kredi sözleşmeleri, teminat olarak otomobil, araç alım satım belgeleri gibi kıymetli evraklar ve tefecilikle ilgili kitaplar ele geçirdi.

Soruşturmayı genişleten polis, Nguyen Van An liderliğindeki piyango numaralarını alıp satarak kumar organize etme eylemiyle ilgili 17 kişiyi (işaretleri yapanlar ve kumar oynayanlar) tutukladı. Bu kişilerin kumar davranışlarıyla ilgili işlem tutarı 5 milyar VND'ye kadar çıktı.

2022 yılından itibaren tutuklanana kadar günlük 3.000 VND/milyon faizle ilçedeki çok sayıda kişiye borç para veren bu şahıslar, yasa dışı yollarla milyarlarca VND gelir elde etti.

Tay Thanh

Kaynak: https://baothanhhoa.vn/phap-luat/ha-trung-bat-giu-27-doi-tuong-nbsp-hoat-dong-tin-dung-den-va-to-chuc-danh-bac/188299.htm