Saflık ve dikkatsizlik yüzünden birçok insan dolandırıcılar tarafından kandırılmış, tehdit edilmiş ve malları çalınmıştır.

Mesajlaşma uygulaması Telegram, dolandırıcıların kurbanlarını kripto paralara yatırım yapmaya ikna etmek için kullandıkları bir "cennet" olarak görülüyor.

Saflıktan yararlanmak

Ocak 2025'in sonunda, Hue Şehri Polisi, Siber Güvenlik ve Yüksek Teknoloji Suç Önleme Departmanı ile koordineli olarak CRP1 projesine karşı harekete geçtiğinde ve bilgisayar ağları, telekomünikasyon ağları ve elektronik araçları kullanarak mala el koyduğu gerekçesiyle kendisine "Tony Hoang" adını veren Hoang Trung Nghia'yı (1991 doğumlu, Quang Dien bölgesindeki Quang Phuoc komününde ikamet ediyor) tutukladığında birçok kişi şok oldu ve şaşırdı.

Hoang Trung Nghia, 2023 yılının başlarında başkalarının malını dolandırma ve gasp etme niyetindeydi, bu yüzden Tony Hoang'ı taklit ederek https://imbdao.com adresli "IMB DAO" web sitesini, Twitter @IMBDAO_VietNam adlı sosyal medya hesaplarını ve "IMBDAO_VietNam" adlı Telegram kanalını oluşturdu.

Yatırımcıların parasını gasp etmek için Nghia, kripto para piyasasında bir KOL (etkileyici) imajı oluşturdu ve sosyal medya hesaplarından şu gibi birçok yanlış bilgi paylaştı: Nghia'nın IBM_DAO Fonu dünyadaki birçok büyük yatırım fonu tarafından yatırım aldı; proje ekibinin bazı üyeleri ZRO hisselerini (LayerZero kripto para projesi) yeniden satmak istedi.

Nghia, ZRO proje hisselerini yeniden satmak isteyen üyeleri taklit etmek için birçok sahte Telegram hesabından oluşan "LayerZero Pool" adlı bir Telegram grubu oluşturdu. Bir kurban sanal para projesinin hisselerini geri almak istediğinde, Nghia sanal para cüzdanı adres bilgilerini kurbana USDT transferi için verdi ve ardından bu bilgileri gasp etti. Nghia'nın yatırımcılarla görüştüğü LayerZero (ZRO) projeleri hakkındaki tüm bilgiler, Nghia tarafından tamamen asılsız ve varlıkları gasp etme amacıyla uydurulmuştur.

Yetkililer tarafından soruşturulmaktan kaçınmak ve dolandırıcılık faaliyetlerini gizlemek için Nghia, yatırımcılara USDT transferleri sağlamak amacıyla birçok merkezi olmayan sanal para cüzdanı kaydetti. Ardından Nghia, çalınan tüm USDT sanal paralarını birçok farklı cüzdana aktardı ve Binance borsasındaki işlemler aracılığıyla nakit VND'ye dönüştürdü.

Konu Hoang Trung Nghia, Hue Şehri Polisi tarafından bilgisayar ağları, telekomünikasyon ağları ve elektronik araçlar kullanarak mala el koyma suçundan tutuklandı.

Hue Şehri'nde ikamet eden Nghia mağduru Bay Tran Th.'ye göre, sosyal ağ Twitter aracılığıyla Bay Th., merkezi olmayan fon IMB DAO'nun sahibi "IMB Tony" ile tanıştı. Nghia, yatırımcıları ilk turlardan itibaren kripto para projelerine katılmaya çekmek için Telegram hesaplarını, Twitter'ı, Telegram kanallarını ve e-postalarını kullandı. Nghia, başlangıçta Bay Th.'yi "IMB DAO Shark Club" adlı Telegram grubuna katılmaya davet etti. Bu sırada Nghia, Outlier Venture (sanal para birimi fonu kuruluşu) kuruluşunun Nghia'nın IMB DAO projesine 200.000 ABD doları yatırım yaptığını duyurmak; Çin'deki kripto fonlarıyla iş birliği yapmak; Vietnam'daki Nillion projesi için pazarlama yapmak; Unicorn Hunter fonuyla iş birliği yapmak gibi birçok bilgi verdi...

Benzer hilelerle ülke genelinde birçok mağdur da Nghia'nın dolandırıcılık tuzağına düştü. Hue Şehri Polisi tarafından doğrulanan vakalar arasında şunlar yer alıyor: Bay VXT (1998 doğumlu, Phu Yen Eyaleti, Tuy Hoa Şehri'nde ikamet ediyor) Nghia tarafından yaklaşık 125 milyon VND dolandırıldı; Bay N.D.T. (1997 doğumlu, Dong Nai Eyaleti, Bien Hoa Şehri'nde ikamet ediyor) Nghia tarafından 50 milyon VND dolandırıldı...

İstatistiklere göre Nghia, yatırımcılardan 93.000 USDT (yaklaşık 2,35 milyar VND) dolandırarak zimmetine geçirdi. Ele geçirilen para, borçları ödemek ve bazı kripto para projelerine yatırım yapmak için kullanıldı, ancak zarara uğradı. Hue Şehri Polis Teşkilatı Soruşturma ve Güvenlik Departmanı, Hoang Trung Nghia'yı "bilgisayar ağları, telekomünikasyon ağları ve elektronik araçları kullanarak mal gaspı" suçundan yargılamaya karar verdi. Aynı zamanda, soruşturmaya ve davanın kapsamını genişletmeye devam ediyor.

Çeşitli hileler

Hue Şehri Polisi'nden alınan bilgilere göre, Hoang Trung Nghia vakası, birimin ele aldığı birçok vakadan sadece biri. Yüksek teknoloji suçlularının siber uzayda dolandırıcılık faaliyetlerine katılması giderek yaygınlaşıyor. Özellikle, sürücü belgesi düzenleme ve değiştirme, VNeID hesaplarının tanımlanması, banka hesaplarının biyometrik verilerinin güncellenmesi, elektronik vergi iadeleri gibi her yeni devlet idari prosedüründe suçlular yeni dolandırıcılık senaryoları oluşturarak mağdurların bir bilgi "matris"inde kaybolmasına ve kolayca kandırılmasına neden oluyor.

Hue Şehri Polisi, yalnızca 2024 yılında bu davranışla ilgili yaklaşık 30 vakayı ele aldı; aynı zamanda, çevrimiçi dolandırıcılık mağdurlarından yüzlerce ihbar aldı. Bunlar arasında öne çıkanlar şunlardır: "Yaz İnzivaları" düzenlemek için rahip kılığına girerek hayır kurumu, destek ve bağış toplamak, yanan ibadethaneleri onarmak... Çevrimiçi dolandırıcılık suçlularının başlıca hedefleri kadınlar, işçiler, çiftçiler ve emeklilerdir.

Yüksek teknoloji suçlularının yaygın yöntemleri ve hileleri şunlardır: Duygusal dolandırıcılık, ardından insanları finansal yatırımlara çekmek, çevrimiçi görevler gerçekleştirmek veya para veya değerli hediyeler göndermek; kredileri desteklemek için finansal şirketleri veya bankaları taklit etmek, kredi limitlerini artırmak ve ardından prosedürleri tamamlamak için para transferi talep etmek; idari prosedürleri tamamlamak için iletişime geçilecek devlet kurumları gibi davranmak; dolandırılan parayı geri almak için arayıp tehdit etmek, para transferi veya destek talep etmek için kamu kurumlarını taklit etmek...

Denek Le Trung Thanh, yardım, destek ve bağış çağrısında bulunmak için bir keşiş gibi davrandığı gerekçesiyle tutuklandı.

Bay Thai Minh Tri (Phu Xuan Bölgesi), geçen hafta Hue Elektrik Şirketi yetkilisi olduğunu iddia eden ve sayaç okuyucusunun bir hatası nedeniyle hane halkının Ocak ayı elektrik faturasının eksik ödendiğini bildiren bir telefon aldığını paylaştı. Bu kişi, Bay Tri'ye elektrik kesintisi yaşamamak için Zalo uygulaması üzerinden gönderilen bir bağlantı aracılığıyla elektrik faturasını hemen ödemesini söylemiş. Neyse ki, gazete ve radyodan benzer hileler duymuş, bu yüzden telefonu kapatıp teyit etmek için şirketin resmi yardım hattını aramış.

Dikkat çekici bir şekilde, birçok kişi Deepfake teknolojisini (yapay zeka kullanarak başkalarının yüzlerini taklit etmek için video ve sesleri kesip düzenleme) kullanarak kendilerini taklit ediyor; aynı zamanda kurbanların sosyal medya hesaplarını ele geçirip mesajlaşıp borç para almak için arıyorlar. Böyle bir vakayla karşılaşan Thuan Hoa bölgesi sakinlerinden Nguyen Thi Phuong Anh, ABD'deki bir akrabasının Facebook hesabından kendisine arama geldiğini söyledi. Bu kişi, yurtdışına hediye olarak göndermek üzere yöresel ürünler satın almak istediği gerekçesiyle Phuong Anh'dan Vietnam bankalarındaki çeşitli hesaplara para transfer etmesini defalarca istemiş.

"Görüntülü görüşmede bir yakınımın yüzü vardı ve acil para transferi istedi, bu yüzden ilk başta gerçek olduğuna inandım. Ancak görüşmenin kalitesi oldukça düşüktü, görüntü bulanık ve titriyordu, bu yüzden kocama söyledim. Daha sonra tüm aile, yakınımın kocasıyla iletişime geçmeye karar verdi ve Facebook hesabının hacklendiğini ve birçok başka kişinin de para transferi yapmalarını isteyen aramalar ve mesajlar aldığını öğrendik," diye hatırlıyor Bayan Phuong Anh.

Hue Şehri Polis Müdürü Albay Nguyen Thanh Tuan, en temel ve etkili çözümün, her vatandaşın yüksek teknoloji suçlarıyla ilgili sorunlarla karşılaştığında, bunları tespit edip bunlarla mücadele etmek için yetkililerle, özellikle de polis teşkilatıyla derhal koordinasyon sağlaması olduğunu söyledi. Ancak bu şekilde yüksek teknoloji suçları kontrol altına alınabilir ve nihayetinde geri püskürtülebilir.

(Devam edecek)

Makale ve fotoğraflar: MINH NGUYEN