Thai Duong Grup Anonim Şirketi'nde meydana gelen Doğal kaynakların araştırılması, araştırılması ve işletilmesine ilişkin düzenlemeleri ihlal etme; kaçakçılık; devlet varlıklarının yönetimi ve kullanımına ilişkin düzenlemeleri ihlal ederek kayıp, israf ve çevre kirliliğine yol açma... davasıyla ilgili olarak Soruşturma Polis Teşkilatı, Çin uyruklu Liu Dehua'nın kaçakçılık davranışını açıklığa kavuşturdu.

İddiaya göre, Andy Lau, Ekim-Kasım 2021 tarihleri ​​arasında Yen Phu Madeni'nde (Yen Bai) Doan Van Huan'dan (Thai Duong Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü) %14-17 içerikli 2 milyon kg'dan fazla nadir toprak cevheri satın aldı ve malları Hai Phong'daki depolara teslim etmeyi kabul etti.

Nadir toprak cevherini işleyip Çin'e nakledecek bir fabrika kurmak isteyen Andy Lau, Hai Phong'da bir arazi kiralayarak fabrika kurdu, hammadde topladı, nadir toprak cevherini işleyip karıştırdı.

Çinli iş adamı ayrıca, nadir toprak elementlerini işlemek ve karıştırmak üzere Vietnam'a gelmek üzere işe alınan Çinli işçiler ve uzmanlar için giriş prosedürlerini yürütmek ve çalışma izinlerini kaydetmek amacıyla Truong Son Şirketi Genel Müdürü Nguyen Thanh Doan'ın tüzel kişiliğini de kullandı.

Andy Lau, fabrikadaki günlük operasyonları yönetmek, masrafları takip etmek ve nadir toprak cevherlerinin işlenmesinde kullanılacak kimyasalları satın almak için Hai Phong'da ikamet eden Vu Thi Tuyet'i tercüman olarak işe aldı.

Mo Vang Yen Bai 8 1096 55834.jpg
Thai Duong Şirketi'nde tamamlanmamış bir kara mayını. Fotoğraf: Hai Phung

Doan Van Huan'dan satın alınan nadir toprak cevherinin menşei fatura veya yasal belgelere sahip olmadığından ve yönetmeliklere göre ihracat için yeterli %95 veya üzeri TREO içeriğine sahip olmadığından, Andy Lau fabrikadaki işçilere, 2 milyon kg'dan fazla nadir toprak cevherinin tamamını, yetkililerden gizlemek için ihracat sırasında nadir toprak cevheri konsantresi içeren bir Oksalat karışımı oluşturmak üzere kimyasalları karıştırma, ısıl işlem ve hidrometalurji adımlarını gerçekleştirmek için kullanmaları talimatını verdi.

Aynı zamanda Andy Lau, GuangZhou Şirketi'nin (merkezi Çin'de) Müdürü Qiu Weiping'i (Çin'de yaşıyor ve iş yapıyor) Vietnam'dan Çin'e "oksalat karışımı" (aslında nadir toprak) olarak ilan edilen malların ihracat prosedürlerini yürütmesi için işe aldı.

Khau Vy Bung, "Oksalat karışımı" ürününün ihracatını yetkilendirmek için prosedürleri yürütmek üzere Viet Supply Company ve Duong Lieu Company Direktörü Tran Duc'u bulmak ve onunla iletişime geçmek için Leng Kai (WidelyStar Logistics Vietnam Şirketi Satış Direktörü) ile görüştü.

Tran Duc, konteyner başına 7-10 milyon VND maliyetle mal ihraç etme işini üstlendi. Malların menşeini kanıtlayan hiçbir belge, kimliği belirlenmiş bir sahibi ve satışı gösteren bir dış ticaret sözleşmesi olmadığı için Tran Duc bir dizi usulsüzlük yaptı.

Duc, çalışanlarına, Duong Lieu Şirketi'nin (Duc tarafından kurulmuştur) ve NTS Şirketi'nin (Duc tarafından kurulmuş, çalışanı olmayan bir şirket) tüzel kişiliklerini kullanarak ithalat-ihracat beyanname işlemlerini yürütmeleri, ticari faturalar düzenlemeleri, Duong Lieu Şirketi ve NTS Şirketi tarafından GuangZhou Şirketi'ne ihraç edilen malların içeriğiyle ilgili gümrük beyannameleri açmaları talimatını verdi; malların içerikleri arasında Kalsiyum oksalat, Neodimyum oksalat, Magnezyum oksalat bulunmaktadır.

Tran Duc'un sahte gümrük beyannamesi ve dosyalaması Gümrük Kanunu'nu ihlal etti ve böylece Andy Lau'nun nadir toprak cevherinin Çin'e yasadışı olarak ihraç edilmesine yol açtı.

İddianamede, Tran Duc'un yukarıda belirtilen hilelerle 5 Mayıs 2023 ile 2 Eylül 2023 tarihleri ​​arasında Dinh Vu Limanı Gümrük Şubesi'nde (Hai Phong) toplam ağırlığı 200.780 kg, beyan edilen değeri ise 501.950 ABD Doları olan malların "Oksalat karışımı" olarak ihraç edildiğini beyan ettiği 8 beyanname açtığı belirtildi.

Ancak gerçekte, yukarıdaki mallar Andy Lau tarafından yasadışı ihracat için karıştırılıp gizlenmiş nadir toprak elementleriydi. Huan'ın Andy Lau'ya satmayı beyan ettiği %14-10 TREO içerikli nadir toprak elementi cevherinin gerçek birim fiyatına göre, yasadışı olarak ihraç edilen nadir toprak elementi cevheri miktarı 7,8 milyar VND'nin üzerindeydi.

Soruşturma sırasında Andy Lau ülkeyi terk ederek Çin'e gitti.

Vietnam Nadir Toprak Şirketi Başkanı'nın kaçakçılık hileleri

Vietnam Nadir Toprak Şirketi Başkanı'nın kaçakçılık hileleri

Bay Luu Anh Tuan ve astları, 379 milyar VND'den fazla değere sahip toplam nadir toprak oksitlerinin menşeini tam olarak beyan etmedikleri ve ihracat kodunu yanlış beyan ettikleri ihlallerini kabul ettiler.
Eski Yen Bai yetkilisi hata yaptı, nadir toprak kralı büyük yasadışı kârlar elde etti

Eski Yen Bai yetkilisi hata yaptı, nadir toprak kralı büyük yasadışı kârlar elde etti

İddiaya göre, Yen Bai Eyaleti Doğal Kaynaklar ve Çevre Dairesi eski müdürü, Thai Duong Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü'nün 864 milyar VND değerindeki mineralleri yasadışı olarak çıkarmasına olanak sağlayan hatalar yaptı.