Da Nang polisi, yaklaşık 90 milyar VND dolandırıcılık yapan "hayalet" sanal para projesini çökertti.

26 Kasım'da, Da Nang Şehri Polisi Siber Güvenlik ve Yüksek Teknoloji Suçlarını Önleme Departmanı, kripto para yatırımlarıyla varlıkları gasp eden bir dolandırıcılık şebekesini başarıyla çökerttiğini duyurdu. Bu, siber uzayda faaliyet gösteren, gizli bir çok seviyeli planla binlerce yatırımcıyı cezbeden ve on milyarlarca dong'u gasp eden karmaşık bir ağdır. Da Nang Şehri Polisi, soruşturmaya hizmet etmek için 14 ilgili kişiyi tutukladı, çok sayıda belgeye, ekipmana el koydu ve varlıkları dondurdu.

Buna göre, Da Nang Şehir Polisi Müdürü Tümgeneral Nguyen Huu Hop'un talimatları doğrultusunda Siber Güvenlik ve Yüksek Teknoloji Suç Önleme birimi, sanal para yatırımları yoluyla siber uzayda dolandırıcıları ve mal varlığı gaspçılarını incelemeye ve bunlarla mücadele etmeye odaklandı.

İlk araştırma sonuçları şunları belirledi: 2020'nin sonundan bu yana, Nguyen The Duy (44 yaşında, Hoa Tien komününde ikamet ediyor) ve Nguyen Pham Phu Thoa (41 yaşında, Da Nang şehri, Hai Van semtinde ikamet ediyor), varlıkları tahsis etmek için TOSI adlı bir "hayalet" proje oluşturma fikrini ortaya attı. Grup, Binance Akıllı Zincir platformunda TOSI kripto para birimini oluşturmak için programcılar işe aldı ve ardından yatırımcıları katılıma çekmek için tsijp.jp, tsibank.ai ve tsigh.ai gibi bir dizi web sitesi oluşturdu.

Duy ve Thoa, tüm teknik sistemi kurması ve işletmesi için Duong Quang Hai'yi (41 yaşında, Da Nang şehri, Hoa Khanh semtinde ikamet ediyor) işe aldı. Denekler, özellikle sisteme kişisel e-cüzdan bağlama işlevini programladılar; böylece kullanıcılar işlem yaptığında para, genel cüzdan veya işlem katı yerine doğrudan deneklerin cüzdanlarına aktarılıyordu.

Da Nang polisi, şüpheli grupla çalışıyor. (Polis tarafından sağlanan video )

Grup, dolandırıcılıklarını gizlemek için, Binance borsasında listelenmeye hazırlanan bir Japon şirketi tarafından TOSI coin'leri çıkarıldığı haberini yaydı ve aynı zamanda %3'ten %22'ye kadar alışılmadık derecede yüksek faiz oranlarına sahip yatırım paketleri oluşturdu ve çok seviyeli bir modele göre ödüller dağıttı. Yeni katılımcı kalmayınca, denekler aynı anda web sitesini "bakım" ve "saldırı saldırısı" gerekçesiyle kapattı ve ardından dolandırıcılığı sürdürmek için yeni bir proje oluşturdu.

Duy ve Thoa, ölçeklerini genişletmek için Duong Thanh Ky (41 yaşında, Da Nang, Hai Van semtinde ikamet ediyor) ile iş birliği yaparak "TOSI VIETNAM" adlı YouTube kanalını kurdular, sahte tanıtım videoları hazırladılar, sosyal medyada canlı yayınlar yaptılar, birçok il ve şehirde yatırımcılarla buluşmak için seminerler ve turlar düzenlediler. Aynı zamanda grup, katılımcıları çekmek için birçok bölgeden liderler seçerek yaygın ve çok seviyeli bir sistem oluşturdu.

Da Nang Şehri Polis Soruşturma Ajansı, grubun 2021'den bu yana 3 ardışık dolandırıcılık projesi uyguladığını ve ülke çapında 8.000'den fazla mağdurdan toplamda yaklaşık 90 milyar VND'yi gasp ettiğini tespit etti.

Polis, arama ve soruşturmada 11 adet dizüstü bilgisayar, 16 adet çeşitli tipte cep telefonu, 20 GB'tan fazla proje kaynak kodu verisi ve yaklaşık 1.000 sayfalık ilgili dokümana el koydu.

Ayrıca Da Nang Şehri Polis Teşkilatı, banka hesaplarındaki 1,1 milyar VND'den fazla parayı, sanal cüzdanlardaki yaklaşık 100.000 USDT'yi (USD'yi temsil eden kripto para) ve diğer birçok ilgili gayrimenkulü dondurdu...

Yorum (0)