Polis, bankalar gibi tasarruf hesapları açan altın dükkanlarını araştırıyor

Nghe An İl Polisi, Yen Thanh Bölgesi'ndeki bir kuyumcu dükkanının, insanlardan sermaye toplayarak banka gibi tasarruf hesapları açtığı olayla ilgili soruşturma yürütüyor.

Nghe An eyaletinin Yen Thanh ilçesindeki halk, banka gibi tasarruf hesabı açan bir altın dükkanını kınamak için dilekçe gönderdi - Fotoğraf: DOAN HOA

21 Kasım sabahı, Nghe An Eyalet Polisi Soruşturma Polis Ajansı'ndan alınan bilgiye göre, birim, Bay VDL ve Yen Thanh bölgesindeki vatandaşların, Yen Thanh bölgesindeki Cong Thanh komününde ikamet eden Bay Nguyen Vinh Tam ve Bayan Dau Thi Nham'ı (Tam Nham özel altın ve gümüş işletmesinin sahibi) yıllık %9,6 faiz oranıyla "tasarruf defterleri" kullanarak tasarruf mevduatlarını harekete geçirerek mallarına el koymak için güveni kötüye kullanmakla suçladıkları suçuyla ilgili bilgileri ele geçiriyordu.

Nghe An'da banka gibi tasarruf hesabı açıp iflas ilan eden bir altın dükkanının davasına ilişkin soruşturma - Video : DOAN HOA

Ancak, anapara ve faizi ödeme zamanı geldiğinde, gerekli koşullara ve imkanlara sahip olmalarına rağmen, Bay Tam ve eşi, mülke el koymak amacıyla kasıtlı olarak ödeme yapmamışlardır. Olay, 2015-2016 yıllarında Nghe An eyaletinin Yen Thanh ilçesinde meydana gelmiştir.

Nghe An İl Emniyet Müdürlüğü Soruşturma Polis Teşkilatı, Tam Nham Altın ve Gümüş Özel İşletmesi'ne "tasarruf defteri" şeklinde para yatıran ve tasarruf mevduatının tamamını Yen Thanh İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ve Nghe An İl Emniyet Müdürlüğü Soruşturma Polis Teşkilatı'na iade etmeyen kişileri suçla ilgili şikayette bulunmaları ve ifade almaları için bilgilendiriyor.

Tuoi Tre Online'ın 5 Ocak 2024'te "Altın dükkanı banka gibi 'tasarruf defteri' açtı, yaşlılar paralarını kaybettikleri için gözyaşlarına boğuldu" başlıklı haberinde aktarılan olay da bu.

Yetkililere acil çağrıda bulunan Yen Thanh bölgesinde çok sayıda kişi şunları söyledi: 2017'den önce, Tam Nham altın ve gümüş dükkanına yüksek faiz oranlarıyla sermaye toplayacaklarına güvendikleri için para yatırdılar ve altın dükkanı sahibi tarafından kendilerine bir "tasarruf defteri" verildi.

Ancak, "tasarruf defteri"nde kayıtlı paraların çekilmesi için son tarih geldiğinde, bu kuyumcu dükkanının sahibi iflasını açıkladı.

Altın dükkanının insanlara verdiği tasarruf defterinin içinde, müşterinin bilgileri, faiz oranı, vade gibi bilgileri içeren işletmenin kırmızı damgası var... tıpkı bir banka tasarruf defteri gibi - Fotoğraf: DOAN HOA

Tam Nham altın dükkanının insanlara verdiği "tasarruf defterlerinin" ortak noktası, defter numarasının olmamasıydı. İçinde, işletmenin kırmızı mührü, mevduat sahibinin bilgileri, faiz oranı ve vade bilgileriyle birlikte bir tasarruf fonu vardı... tıpkı bir bankanın tasarruf defteri gibi.

O dönemde Tuoi Tre Online'a yanıt veren özel işletme Tam Nham'ın sahibi Bay Nguyen Vinh Tam, bu olayda kendisinin de mağdur olduğunu söyledi.

Kendisinden ve eşinden borç alan diğer bazı kişiler iflas edip kaçtıkları için işletmesi likiditesini kaybetti.

Ailesi, 196 kişiye 22 milyar VND'den fazla borcunu ödemek için varlıklarını ve arazilerini sattı ve halka hala yaklaşık 9 milyar VND'den fazla borcu var.

Devlet Bankası Nghe An şubesinin verilerine göre, Tam Nham işletmesinin 2005 yılındaki işletme ruhsatı karşılaştırıldığında, bu işletmenin bankacılık faaliyetlerinde ruhsatı olmadığı görülmektedir.

Dolayısıyla bu işletme tasarruf hesapları düzenleyip, insanlardan yasa dışı yollarla mevduat topluyor.

Kaynak: https://tuoitre.vn/cong-an-vao-cuoc-vu-tiem-vang-mo-so-tiet-kiem-nhu-ngan-hang-20241121083742236.htm