Da Nang yetkilileri, değeri 2 trilyon VND'nin üzerinde olduğu tahmin edilen bir kripto para dolandırıcılığı şebekesini çökertti.

16 Aralık'ta Da Nang Şehir Polisi temsilcileri, Kamu Güvenliği Bakanı'nın suçla mücadele ve baskı konusunda yoğun bir kampanya yürütülmesine ilişkin emri doğrultusunda, ülke çapında kripto para birimi tabanlı çok seviyeli pazarlama planları aracılığıyla insanları dolandırmak için yüksek teknoloji kullanan bir suç çetesinin çökertildiğini duyurdu.

15 Aralık'ta, Da Nang Şehir Polisi, Siber Güvenlik ve Yüksek Teknoloji Suçlarının Önlenmesi Dairesi (Kamu Güvenliği Bakanlığı) ve Da Nang Şehir Halk Savcılığı ile koordineli olarak, Huynh Duc Van (33 yaşında, Da Nang şehrinin Hoa Cuong mahallesinde ikamet eden) liderliğindeki bir davada 8 şüpheliyi tutuklamak üzere güçlerini görevlendirdi.

İlk soruşturmalar, Huynh Duc Van'ın 2020 yılının başlarından itibaren Ho Chi Minh şehrindeki üç kişi ve birkaç başka kişiyle iş birliği yaparak "DRK" adlı özel bir kripto para birimini içeren "hayalet bir proje" oluşturduğunu ortaya çıkardı. Daha sonra bu projeyi sosyal medyada yanlış bilgilerle tanıtarak yatırımcıları cezbetmeyi ve varlıklarını zimmete geçirmeyi amaçladılar.

Şüpheli, Da Nang şehrinin Hoa Cuong mahallesinde ikamet eden 33 yaşındaki Huynh Duc Van'dır. (Kaynak: Da Nang Polisi)

2021 yılının sonuna doğru, birçok yatırımcıyı kendine çeken sanık, iddiaya göre DRK projesini "kapatmış", web sitesini, hayran sayfasını ve ilgili grupları silerek tüm yatırımcıların parasını zimmetine geçirmiş ve ardından kişisel kullanımı için Vietnam para birimine çevirmiştir.

Soruşturma sırasında toplanan belgeler ve elektronik verilere dayanarak, soruşturma birimi, şüphelilerin 2021 yılında 1.880'den fazla BTC, 37.000'den fazla ETH ve yaklaşık 2,7 milyon USDT (yaklaşık 2 trilyon VND'ye eşdeğer) çaldığını tespit etti.

Yasal işlemler sonucunda, Polis Soruşturma Dairesi, değeri 600 milyar VND'nin üzerinde olan banka hesapları ve gayrimenkul işlemlerini geçici olarak askıya aldı. Yetkililer, Huynh Duc Van ve yedi ilgili kişi hakkında suç duyurusunda bulunarak geçici olarak gözaltına aldı ve diğer ilgili kişilerin de hafifletici sebeplerden faydalanmak için hızla teslim olmaları çağrısında bulundu.

Operasyon sırasında ele geçirilen deliller. (Kaynak: Da Nang Polisi)

Da Nang Şehir Polis Departmanı, Huynh Duc Van ve suç ortaklarının mağduru olan vatandaşların, düzenlemelere uygun olarak çözüme kavuşturulması için Da Nang Şehir Polis Departmanı Suç Araştırma Bürosuna (47 Ly Tu Trong Caddesi, Hai Chau Mahallesi, Da Nang Şehri) başvurmalarını rica etmektedir.

(Vietnam+)

Kaynak: https://www.vietnamplus.vn/da-nang-triet-pha-duong-day-lua-dao-tien-ao-tri-gia-uoc-tinh-hon-2000-ty-dong-post1083373.vnp