{"article":{"id":"2221741","title":"İş adamı Duong Tan Truoc, Truong My Lan ile birlikte 4.000 milyar VND'den fazla parayı zimmete geçirmek için işbirliği yaptı","description":"Soruşturma Polis Ajansı'na göre, Tuong Viet Şirketi Genel Müdürü olan iş adamı Duong Tan Truoc, Truong My Lan'ın zimmete para geçirmesine ve 4.752 milyar VND'den fazla parayı zimmete geçirmesine yardım etti ve suç ortağı oldu.","contentObject":"
Van Thinh Phat davasıyla ilgili olarak, Soruşturma Polisi tarafından bahsedilen karakterlerden biri, Tuong Viet Ticaret ve Üretim Şirketi Limited'in (Tuong Viet Şirketi) Genel Müdürü Bay Duong Tan Truoc'tur. Bu iş adamı, Soruşturma Polisi tarafından Bayan Truong My Lan ile suç ortaklığı yaparak zimmete para geçirme suçundan yargılanmak üzere önerilmiştir.
\NSoruşturma sonucuna göre, Bay Duong Tan Truoc, sadece Tuong Viet Şirketi'nin Genel Müdürü değil, aynı zamanda Thuan Tien Gayrimenkul Ticaret Anonim Şirketi (Thuan Tien Şirketi) ve Khanh Minh Gayrimenkul Yatırım ve Hizmetler Anonim Şirketi (Khanh Minh Şirketi), Viet Duc Şirketi'nin de yöneticisi ve işletmecisidir.
\N2021 yılında Bay Truoc ve Bayan Truong My Lan, Thanh Yen Projesi'ni 2.500 milyar VND karşılığında devretmek konusunda anlaştılar.
\NAnlaşmanın uygulanması için Bay Truoc, astlarına, sanık Truong Khanh Hoang (SCB Bank Genel Müdürü Vekili) ve Tran Thi My Dung (SCB Bank Genel Müdür Yardımcısı) ile iletişime geçmeleri ve Thuan Tien Şirketi ile Khanh Minh Şirketi'nin tüzel kişiliklerini kullanarak SCB Bank'ta 3.500 milyar VND tutarında sahte kredi belgeleri oluşturmaları talimatını verdi; teminatı ise Thanh Yen projesiydi.
\NDağıtım sonrasında 3.500 milyar VND tutarındaki para, Truong My Lan'ın grubu olan Van Thinh Phat Grubu'na ait çok sayıda kişi ve şirketin hesabına aktarıldı ve bu para Bayan Lan'ın birçok farklı amacı için kullanıldı.
\NAyrıca, Truong My Lan ile yapılan anlaşmaya göre, Bay Truoc, Tuong Viet Company ve Viet Duc Company adlı iki tüzel kişiyi kullanarak, SCB Bank'tan 1.746,5 milyar VND çekmek için kredi belgelerini ve prosedürleri yasallaştırmak amacıyla Tran Thi My Dung ve Truong Khanh Hoang ile iletişime geçti.
\NBu miktarın 240 milyar VND'sini Bayan Lan, 1.368,5 milyar VND'sini Bay Truoc, 138 milyar VND'sini ise Tuong Viet Şirketi kullandı.
\N17 Ekim 2022 tarihi itibarıyla, yukarıda belirtilen 4 kredinin toplam borcu 5.695 milyar VND'nin üzerindeydi (ana borç 5.090,5 milyar VND ve faiz borcu 605 milyar VND'nin üzerindeydi). Bu arada, Sayın Truoc'un belgeleri tasdik ettirmek için yönlendirdiği kredilerin teminat varlıklarının toplam değerinin 337 milyar VND'nin üzerinde olduğu tespit edildi.
\NSoruşturma Polis Ajansı, Bay Duong Tan Truoc'un Bayan Truong My Lan'ın zimmete para geçirmesine yardım ettiği ve suç ortağı olduğu, 4.752 milyar VND'den fazla parayı zimmete geçirdiği ve 605 milyar VND'den fazla faiz borcu kaybına neden olduğu yönünde yeterli temel olduğunu doğruladı.
\NDavanın 17 Ekim 2022 tarihinde görülmesinin ardından, Bay Truoc ve Tuong Viet Şirketi, Tuong Viet Şirketi ve Viet Duc Şirketi'nin 2 kredisi için SCB'ye 813 milyar VND'den fazla (801,8 milyar VND anapara bakiyesi ve 11 milyar VND'den fazla faiz bakiyesi dahil) geri ödeme yapmıştır. Soruşturma Ajansı, bu ödemenin sonuçların telafisi olarak değerlendirildiğini belirtmiştir.
\NSoruşturma kurumu, Bay Truoc'un Bayan Truong My Lan'dan 2.697 milyar VND'den fazla para aldığını tespit etti. Bay Truoc, bu miktarın 249,5 milyar VND'sini Bayan Lan'a (Bayan Lan'ın yeğeni Truong Hue Van aracılığıyla) geri verdi. Şimdiye kadar 2.204 milyar VND'den fazla para kalmışken, Bay Truoc, davanın sonuçlarını telafi etmek için bu paranın tamamını Bayan Lan'a gönüllü olarak iade etti.
\NSoruşturma kurumuna göre, Bay Truoc dürüstçe itirafta bulunmuş, pişman olmuş ve davanın çözüm sürecinde soruşturma kurumuyla aktif olarak iş birliği yapmıştır. Sanık, ihlallerinin tamamen farkındaydı ve davanın sonuçlarını telafi etmek için tüm varlıklarını kullanmak üzere ailesiyle gönüllü olarak iş birliği yapmıştır. Bu nedenle, soruşturma kurumu, ceza verilirken sanığın dikkate alınmasını talep etmiştir.
\NVan Thinh Phat davasıyla ilgili olarak, Soruşturma Polis Teşkilatı, 86 sanığın birçok suçtan yargılanmasını önerdi. Bunlardan 7 sanığın "Mal Zimmetine Geçirme" suçundan yargılanması önerildi. Bunlar arasında şunlar yer alıyor:
\N1. Truong Khanh Hoang, SCB'nin eski Genel Müdürü.
\N2. SCB'nin eski Genel Müdür Yardımcısı Tran Thi My Dung.
\N3. Tan Viet Menkul Kıymetler Anonim Şirketi'nin eski Yönetim Kurulu Başkanı, Van Thinh Phat Grubu'nun finanstan sorumlu eski Genel Müdür Yardımcısı Ho Buu Phuong.
\N4. Nguyen Phuong Anh, Saygon Yarımadası Şirketi Genel Müdür Yardımcısı.
\N5. Dang Phuong Hoai Tam, Van Thinh Phat Grup Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı.
\N6. Truong Hue Van, Windsor Gayrimenkul Yönetim Grubu Genel Müdürü.
\N7. Duong Tan Truoc, Tuong Viet Ticaret ve Üretim Şirketi Limited Genel Müdürü.
\NSoruşturma kurumuna göre, Tuong Viet Şirketi Genel Müdürü olan işadamı Duong Tan Truoc, Truong My Lan'ın zimmete para geçirmesine yardım etti ve suç ortağı oldu ve 4,752 milyar VND'den fazla parayı zimmete geçirdi.
Van Thinh Phat davasıyla ilgili olarak, Soruşturma Polisi tarafından bahsedilen karakterlerden biri, Tuong Viet Ticaret ve Üretim Şirketi Limited'in (Tuong Viet Şirketi) Genel Müdürü Bay Duong Tan Truoc'tur. Bu iş adamı, Soruşturma Polisi tarafından Bayan Truong My Lan ile suç ortaklığı yaparak zimmete para geçirme suçundan yargılanmak üzere önerilmiştir.
Soruşturma sonucuna göre, Bay Duong Tan Truoc, sadece Tuong Viet Şirketi'nin Genel Müdürü değil, aynı zamanda Thuan Tien Gayrimenkul Ticaret Anonim Şirketi (Thuan Tien Şirketi) ve Khanh Minh Gayrimenkul Yatırım ve Hizmetler Anonim Şirketi (Khanh Minh Şirketi), Viet Duc Şirketi'nin de yöneticisi ve işletmecisidir.
2021 yılında Bay Truoc ve Bayan Truong My Lan, Thanh Yen Projesi'ni 2.500 milyar VND karşılığında devretmek konusunda anlaştılar.
Anlaşmanın uygulanması için Bay Truoc, astlarına, sanık Truong Khanh Hoang (SCB Bank Genel Müdürü Vekili) ve Tran Thi My Dung (SCB Bank Genel Müdür Yardımcısı) ile iletişime geçmeleri ve Thuan Tien Şirketi ile Khanh Minh Şirketi'nin tüzel kişiliklerini kullanarak SCB Bank'ta 3.500 milyar VND tutarında sahte kredi belgeleri oluşturmaları talimatını verdi; teminatı ise Thanh Yen projesiydi.
Dağıtım sonrasında 3.500 milyar VND tutarındaki para, Truong My Lan'ın grubu olan Van Thinh Phat Grubu'na ait çok sayıda kişi ve şirketin hesabına aktarıldı ve bu para Bayan Lan'ın birçok farklı amacı için kullanıldı.
Ayrıca, Truong My Lan ile yapılan anlaşmaya göre, Bay Truoc, Tuong Viet Company ve Viet Duc Company adlı iki tüzel kişiyi kullanarak, SCB Bank'tan 1.746,5 milyar VND çekmek için kredi belgelerini ve prosedürleri yasallaştırmak amacıyla Tran Thi My Dung ve Truong Khanh Hoang ile iletişime geçti.
Bu miktarın 240 milyar VND'sini Bayan Lan, 1.368,5 milyar VND'sini Bay Truoc, 138 milyar VND'sini ise Tuong Viet Şirketi kullandı.
17 Ekim 2022 tarihi itibarıyla, yukarıda belirtilen 4 kredinin toplam borcu 5.695 milyar VND'nin üzerindeydi (ana borç 5.090,5 milyar VND ve faiz borcu 605 milyar VND'nin üzerindeydi). Bu arada, Sayın Truoc'un belgeleri tasdik ettirmek için yönlendirdiği kredilerin teminat varlıklarının toplam değerinin 337 milyar VND'nin üzerinde olduğu tespit edildi.
Soruşturma Polis Ajansı, Bay Duong Tan Truoc'un Bayan Truong My Lan'ın zimmete para geçirmesine yardım ettiği ve suç ortağı olduğu, 4.752 milyar VND'den fazla parayı zimmete geçirdiği ve 605 milyar VND'den fazla faiz borcu kaybına neden olduğu yönünde yeterli temel olduğunu doğruladı.
Davanın 17 Ekim 2022 tarihinde görülmesinin ardından, Bay Truoc ve Tuong Viet Şirketi, Tuong Viet Şirketi ve Viet Duc Şirketi'nin 2 kredisi için SCB'ye 813 milyar VND'den fazla (801,8 milyar VND anapara bakiyesi ve 11 milyar VND'den fazla faiz bakiyesi dahil) geri ödeme yapmıştır. Soruşturma Ajansı, bu ödemenin sonuçların telafisi olarak değerlendirildiğini belirtmiştir.
Soruşturma kurumu, Bay Truoc'un Bayan Truong My Lan'dan 2.697 milyar VND'den fazla para aldığını tespit etti. Bay Truoc, bu miktarın 249,5 milyar VND'sini Bayan Lan'a (Bayan Lan'ın yeğeni Truong Hue Van aracılığıyla) geri verdi. Şimdiye kadar 2.204 milyar VND'den fazla para kalmışken, Bay Truoc, davanın sonuçlarını telafi etmek için bu paranın tamamını Bayan Lan'a gönüllü olarak iade etti.
Soruşturma kurumuna göre, Bay Truoc dürüstçe itirafta bulunmuş, pişman olmuş ve davanın çözüm sürecinde soruşturma kurumuyla aktif olarak iş birliği yapmıştır. Sanık, ihlallerinin tamamen farkındaydı ve davanın sonuçlarını telafi etmek için tüm varlıklarını kullanmak üzere ailesiyle gönüllü olarak iş birliği yapmıştır. Bu nedenle, soruşturma kurumu, ceza verilirken sanığın dikkate alınmasını talep etmiştir.
Van Thinh Phat davasıyla ilgili olarak, Soruşturma Polis Teşkilatı, 86 sanığın birçok suçtan yargılanmasını önerdi. Bunlardan 7 sanığın "Mal zimmete para geçirme" suçundan yargılanması önerildi. Bunlar arasında şunlar yer alıyor:
1. Truong Khanh Hoang, SCB'nin eski Genel Müdürü.
2. SCB'nin eski Genel Müdür Yardımcısı Tran Thi My Dung.
3. Tan Viet Menkul Kıymetler Anonim Şirketi'nin eski Yönetim Kurulu Başkanı, Van Thinh Phat Grubu'nun finanstan sorumlu eski Genel Müdür Yardımcısı Ho Buu Phuong.
4. Nguyen Phuong Anh, Saygon Yarımadası Şirketi Genel Müdür Yardımcısı.
5. Dang Phuong Hoai Tam, Van Thinh Phat Grup Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı.
6. Truong Hue Van, Windsor Gayrimenkul Yönetim Grubu Genel Müdürü.
7. Duong Tan Truoc, Tuong Viet Ticaret ve Üretim Şirketi Limited Genel Müdürü.
[reklam_2]
Kaynak






Yorum (0)