SGGPO
Vietnam Nadir Toprak Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı, Müdür Yardımcısı ve çalışanları hakkında "Kaçakçılık" suçundan soruşturma başlatıldı. Bu, yakın zamanda Yen Bai eyaletinde yaşanan maden çıkarma davasının bir uzantısıdır.
1 Aralık öğleden sonra, Kamu Güvenliği Bakanlığı Soruşturma Polis Ajansı, Thai Duong Grup Anonim Şirketi (Thai Duong Company) ve ilgili birimlerinde meydana gelen "Doğal kaynakların araştırılması, araştırılması ve işletilmesine ilişkin yönetmeliklerin ihlali" ve "Ağır sonuçlara yol açan muhasebe yönetmeliklerinin ihlali" vakasına ilişkin soruşturmanın genişletilerek, birimin "Kaçakçılık" suçundan ceza davası açılması kararına ek bir karar verdiğini duyurdu.
 |
Thai Duong Şirketinin Yen Bai ili, Van Yen ilçesi, Yen Phu komününde işlettiği nadir toprak madeni |
Soruşturma Polis Teşkilatı, davanın kovuşturulması kararına ek olarak, bir dizi sanık hakkında da usule ilişkin tedbirler uyguladı. Özellikle sanık hakkında dava açıldı, ikametgahından ayrılması yasaklandı ve Yen Phu Madeni İcra Direktörü Nguyen Quang Manh hakkında "Doğal kaynakların araştırılması, araştırılması ve işletilmesine ilişkin yönetmelikleri ihlal etme" suçundan arama kararı çıkarıldı.
Bay Manh, Doan Van Huan'ın (Thai Duong Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü) 160.000 tondan fazla nadir toprak elementi ve demir cevherinin yasadışı olarak çıkarılıp satılmasını yönetmesine ve organize etmesine yardımcı olmakta kararlıydı ve yasadışı yollarla 632 milyar VND'den fazla kar elde etti.
Aynı zamanda Soruşturma Polis Teşkilatı, Vietnam Nadir Toprak Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Luu Anh Tuan'ı kovuşturdu; Vietnam Nadir Toprak Şirketi Müdür Yardımcısı Do Hanh Huong'u kovuşturdu, tutukladı ve gözaltına aldı; Vietnam Nadir Toprak Şirketi ithalat-ihracat personeli olan Pham Xuan Hau ve Pham Thi Yen'i kovuşturdu, ikamet yerinden ayrılmaları yasakladı ve "Kaçakçılık" suçundan aradı.
Bu kişiler, 2019-2023 döneminde değeri 380 milyar VND'den fazla olan 470 tondan fazla nadir toprak elementini yasadışı olarak ihraç etmek ve yabancı ortaklara satmak için sahte gümrük beyannamesi düzenlemekle suçlandılar ve bu durum Devlete 82 milyar VND'den fazla geçici ihracat vergisi kaybına neden oldu.
Daha önce SGGP Gazetesi'nin haberine göre, 20 Ekim'de Thai Duong Şirketi'nde sanıklar olan Doan Van Huan (Yönetim Kurulu Başkanı), Nguyen Van Chinh (Genel Müdür Yardımcısı), Dang Tran Chi (Müdür) "Doğal kaynakların keşfi ve işletilmesine ilişkin düzenlemeleri ihlal etmek" ve "Ağır sonuçlara yol açan muhasebe düzenlemelerini ihlal etmek" suçlarından yargılanmış ve geçici olarak tutuklanmıştı.
Thai Duong Şirketi'nin Yen Bai ili, Van Yen ilçesi, Yen Phu komünü, Yen Phu madeninde nadir toprak cevheri ve demir cevherinin yasadışı sömürülmesi, işlenmesi ve tüketimindeki ihlalleri açıklığa kavuşturmak için bir dizi soruşturmanın ardından, 9 Ekim'de Yolsuzluk, Ekonomi ve Kaçakçılık Suçları Soruşturma Polisi Departmanı (Kamu Güvenliği Bakanlığı) eş zamanlı olarak Yen Bai ilinde ve 3 diğer ilgili il ve şehirde 21 sömürülme, toplanma, iş yeri ve ilgili kişilerin özel evlerini aradı; tahmini olarak 13.700 tondan fazla nadir toprak cevheri ve 1.400 tondan fazla demir cevherini geçici olarak alıkoydu.
İlk soruşturmada şunlar tespit edilmiştir: Doan Van Huan ve Nguyen Van Chinh, yaklaşık 440 milyar VND değerinde 11.200 tondan fazla nadir toprak cevheri ve yaklaşık 192 milyar VND değerinde 152.000 tondan fazla demir cevherinin yasadışı olarak işletilmesini ve tüketilmesini yönetmiş ve organize etmiş, yaklaşık 632 milyar VND yasadışı kazanç elde etmiştir; Başbakanın 9 Şubat 2012 tarihli 02/CT-TTg sayılı Direktifi, 927/GP-BTNMT sayılı Maden İşletme Lisansı'nın 3, 5, 7. maddeleri, 2. maddesi ve 3. maddesini ihlal etmiştir.
Ayrıca, Doan Van Huan ve Nguyen Van Chinh, Vietnam Rare Earth Joint Stock Company ve Hop Thanh Phat Company ile nadir toprak ve demir cevheri alım satımı sürecinde de anlaşarak, miktarı ve gerçek satış fiyatını düşürmek için KDV faturaları düzenlediler; Thai Duong Group Joint Stock Company'nin nadir toprak ve demir cevheri satışından elde edilen 28 milyar VND'nin üzerindeki tutarı muhasebe kayıtlarından çıkarmasına yardımcı oldular, vergi beyanı ve ödeme yükümlülüğünü yerine getirmediler ve Devlete zarar verdiler.
[reklam_2]
Kaynak
Yorum (0)