TGG hisselerinin borsadan çıkarılması, Do Thanh Nhan'ın yüz milyarlarca doları 'cebe indirmesine' yardımcı oldu

HoSE'ye göre, The Golden Group Company'nin TGG hisseleri şu anda ihlaller, işlem durdurma ve denetim nedeniyle izleniyor.

HoSE, The Golden Group Anonim Şirketi'nin TGG hisselerinin zorunlu olarak borsadan çıkarılacağını duyurdu. (Fotoğraf: D.V)

Özellikle, TGG, borsada işlem gören kuruluşun kısıtlı işlem listesine alındıktan sonra borsada bilgi paylaşımına ilişkin düzenlemeleri ihlal etmesi nedeniyle HoSE Genel Müdürü'nün 11 Eylül 2023 tarihli ve 545/QD-SGDHCM sayılı Kararı uyarınca işlemden men edilmiştir. TGG, belirlenen sürenin üzerinden 6 aydan fazla zaman geçmesine rağmen, 2022 yılına ait denetlenmiş mali raporunu henüz açıklamamıştır.

Ayrıca, TGG hisseleri, HoSE Genel Müdürü'nün 4 Ekim 2023 tarihli ve 592/QD-SGDHCM sayılı Kararı uyarınca, 2023 yılı yarıyıl denetimli mali raporunun öngörülen son tarihten itibaren 30 günden fazla gecikmesi nedeniyle kontrol altındadır. TGG, bugüne kadar 2023 yılı denetimli mali raporunu henüz açıklamamış olup, öngörülen son tarihten 45 gün geçmiştir.

Ayrıca HoSE, 31 Mayıs 2023 tarihli 306/QD-SGDHCM sayılı Karar uyarınca TGG hisseleri için kontrollü menkul kıymet statüsünü de korumaktadır.

The Golden Group Anonim Şirketi, 31 Ekim 2023 tarihinde, şirketin 2022 yılına ait denetlenmiş mali tablolarını en geç 15 Kasım 2023 tarihine kadar sunmasını kolaylaştırmak için resmi bir bildiri yayınladı. Ancak HoSE'ye göre, The Golden Group Şirketi bugüne kadar 2022 yılına ait denetlenmiş mali tablolarını ve 2023 yılına ait altı aylık denetlenmiş mali tablolarını henüz açıklamadı.

HoSE , "Şirketin ticarete ara verdiği tarihten bu yana bilgi ifşa ihlalleri giderilmedi ve muhtemelen devam edecek ve uzayacak, bu da bilgi ifşa yükümlülüğünü ciddi şekilde ihlal edecek ve hissedarların haklarını etkileyecektir" dedi.

Bu nedenle, Devlet Menkul Kıymetler Komisyonu ve Vietnam Menkul Kıymetler Borsası'nın düzenlemeleri ve görüşleri doğrultusunda HoSE, The Golden Group Anonim Şirketi'nin TGG hisselerinin zorunlu olarak borsadan çıkarılacağını duyurdu.

VTC News'e göre, TGG hisseleri şu anda hisse başına 2.370 VND'den işlem görüyor. Son 2 aydır hissenin fiyatı neredeyse "durgun" seyrediyor ve herhangi bir işlem gerçekleşmiyor.

Bu arada, Eylül 2021'de TGG hisseleri 74.800 VND/hisse seviyesine ulaşarak zirve yaptı. Böylece, 2 yıldan uzun bir süre sonra hissenin fiyatı yaklaşık %97 oranında düştü.

Golden Group, daha önce Truong Giang Yatırım ve İnşaat Şirketi olarak biliniyordu. Bay Do Thanh Nhan ve Louis Holding ile ilişkili bir grup hissedar bu şirketi satın alarak adını Louis Capital olarak değiştirdi.

Do Thanh Nhan'ı ilgilendiren hisse senedi manipülasyonu davasının ortaya çıkmasının ardından şirket ismini The Golden Group olarak değiştirdi.

Sanık Do Thanh Nhan mahkemeye çıktı. (Fotoğraf: Danh Trong)

Mayıs 2023'te açıklanan ilk derece mahkemesi kararı, davalılar Do Thanh Nhan ve Tri Viet Menkul Kıymetler Şirketi eski Genel Müdürü Do Duc Nam'ın, BII ve TGG adlı iki hisse senedinin fiyatlarını manipüle etmek ve hisse senedi fiyatlarını yukarı çekmek için alım satım stratejileri görüştüklerini ve önerdiklerini tespit etti.

Sanıklar, bu iki hisse senedi için 17 adet çapraz alım satım hesabı açarak sahte arz-talep manipülasyonu yapmış ve bu durum birçok yatırımcının yanlış anlamasına ve alım-satım yapmasına yol açmıştır.

BII hisse senedi kodu başlangıçta Bay Nhan ve Nam'ın grubu tarafından 1.000 - 5.000 VND fiyattan satın alındı. Bu grup, fiyatı şişirmek için çok sayıda çapraz alım satım hesabı kullandı.

Dokuz aylık manipülasyon süresince BII, Bay Nhan'ın grubunun satın aldığı fiyatın yaklaşık 10 katı olan hisse başına 33.800 VND'ye ulaştı.

Do Thanh Nhan ve Do Duc Nam grubu, zirvede fiyat bölgesini oluşturduktan sonra kar elde etmek ve yasadışı kar elde etmek için satışı tamamladı.

Benzer şekilde, Nhan'ın grubu TGG hisse senedi koduyla 1.800 VND fiyatından alım yapmaya başladı. Ardından, Louis Holdings Yönetim Kurulu Başkanı birçok hesap kullanarak 4.000 - 5.000 VND fiyat aralığında 10 milyondan fazla hisse satın aldı.

Facebook hayran sayfası, çok sayıda yatırımcının dikkatini çekmek ve onlara çağrıda bulunmak amacıyla kuruldu. TGG hisse senedi fiyatı, yüksek eşleşme hacmiyle sürekli olarak tavana doğru yükseldi ve 74.800 VND/hisse ile zirveye ulaştı.

Bu fiyatın, Bay Nhan'ın satın aldığı zamandan 37 kat daha yüksek olduğu tespit edildi.

TGG hisse senedi, zirve fiyat bölgesini oluşturduktan hemen sonra, likidite eksikliği, alıcı olmaması veya çok düşük işlem hacmi nedeniyle sürekli olarak dip seviyeye geriledi. TGG fiyatı daha sonra dibe doğru geriledi ve birçok yatırımcının ağır kayıplar yaşamasına neden oldu.

Soruşturma sonuçlarına göre, Bay Do Thanh Nhan'ın grubunun hisse senedi manipülasyonu ve yukarıda adı geçen iki hisse senedinin fiyatlarını "şişirerek" yasadışı yoldan elde ettiği toplam para miktarının 154 milyar VND'den fazla olduğu belirlendi.

Hanoi Halk Mahkemesi, Louis Holdings Şirketi'nin eski Yönetim Kurulu Başkanı sanık Do Thanh Nhan'ı "Borsa manipülasyonu" suçundan 5 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

DAI VIET

[reklam_2]
Kaynak